Tanggal 3 April 2017 — ROHMAT BUDI UTOMO
Kejaksaan Surabaya 150 — 234
SURIADI. 23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum: TAUFIQ IBNUGROHO SH MH Terdakwa: 1.AGUNG ILMU MANGKUNEGARA 2.RADEN SYAHRIL alias AMI 1035 — 3418
261 2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 26 Mei 2016 nomor validasi 11404 1140455 1140410 3 12 sejumlah Rp. 50.000.000,- dari ADI AWANG
262 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang sejumlah lima ratus juta rupiah tanggal Bandar Lampung, 30 Mei 2015 yang menerima TABRANI RAJAB
263 1 (satu) kembar kwitansi penerimaan uang sejumlah serratus juta rupiah tanggal 15 Januari 2013 dari GUNAIDO yang diterima ERI GUSMAN
Tanggal 11 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : MUH AZHARI TANJUNG, SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : YOKSAN BATLAYAR alias YOKA Diwakili Oleh : ABNER NUNIARY , SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS Diwakili Oleh : Lukas Waileruny, SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : LUCYANA LETHULUR alias YANA Diwakili Oleh : ABNER NUNIARY , SH 107 — 0
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
1 (satu) buah Dokumen / Jurnal Buku Kas (JBK) bulan Juli Desember 2018 pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Dikembalikan kepada JUBELINA ARKILU alias ABU;
1 (satu) buah Buku tulis (jilid) bercorek batik warna hijau putih;
Tanggal 11 September 2017 — Samudji Hendrik Susilo Bali, SH., MM
Kejaksaan Negeri Surabaya 107 — 42
2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SURIADI.
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum: DODY SUKMONO Terdakwa: UMAR RITONGA 160 — 26
PT PEDULI BANGSA; nilai kontrak Rp. 13.074.800.000,00 104 1 (satu) lembar print out aplikas/setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima PT. Binivan Konstruksi Abadi; Nomor Rekening:210010400414101; nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama pengirim HENDRA HP. 08126222233 Nomor Rekening 1070004403215 tanggal 25 Juni 2018 107 1 (satu) lembar cek Bernomor CJ 407352 an.
1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca Yang menerima SELHY SOLISSA dan Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS
/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000
36. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor
102. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019.
103. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 77.550.000,- tanggal 02- 12-2019.
104.
UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO.
265. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.
F 007022 Bank Mestika, Uang Sejumlah Rp.48.850.000 (Empat Puluh Depalan Juta Depalan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).211. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya terdapat printout aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, DEDDY HANDOKO ALIMIN, 10155005858, MESTIKA PEKANBARU, Pengirim : ERWIN, Jumlah :Rp.100.000.000,212. 1 (satu) lembar asli kuitansi, Sudah diterima dari Bpk. D.H, Jumlah : Rp.20.000.000,- Untuk Pembayaran : Ketua Bapeda Kota P.
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN 232 — 240
684. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Isbani Saputra nomor rekening 1140005408076 pada tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung. Makasar, 082117815033, Terbilang tiga ratus juta rupiah.
685. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Wicaksono Indarto Nomor Rekening 4501161955 tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung, Makasar, 082117815033 Terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah.
686. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima ACHMAD AFFANDY Nomor Rekening 1520018821880 tanggal 10 Mei 2021 Nama Pengirim ACHMAD AFFANDY Griya Mulya Asri Terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah.
687. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI Sdr. DUTO PRABANINGGAR, Nama Penyetor Sdr.
Tanggal 18 Januari 2024 — Penuntut Umum: AGUS PRASETYA RAHARJA Terdakwa: BERNARD HASIBUAN 161 — 0
1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Isbani Saputra nomor rekening 1140005408076 pada tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung. Makasar, 082117815033, Terbilang tiga ratus juta rupiah.
1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Wicaksono Indarto Nomor Rekening 4501161955 tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung, Makasar, 082117815033 Terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah.
1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima ACHMAD AFFANDY Nomor Rekening 1520018821880 tanggal 10 Mei 2021 Nama Pengirim ACHMAD AFFANDY Griya Mulya Asri Terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah.
1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI Sdr. DUTO PRABANINGGAR, Nama Penyetor Sdr.
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum: AGUS RIDWAN. SH Terdakwa: AGUS KUSNADI AR Bin Alm ARTIMA 103 — 18
1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 08 Oktober 2019 senilai Rp. 50.000.000,-, penerima nama DADI HIDAYAT Nomor rekening 770006281882 Bank Mandiri, tujuan / keterangan transaksi untuk Opersionla an AGUS KUSNADI, Pengirim SRI RIZKI NURSANDI, alamat Palimanan / 087775558812.
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum: 1.M. NAIMULLAH, SH.,MH 2.ROY RIADY, SH.,MH Terdakwa: 1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING 2.AGUSTINUS ANTONI 219 — 102
Abipraya-Yodya (KSO); Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400; Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000; Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum: 1.M. NAIMULLAH, SH.,MH 2.ROY RIADY, SH.,MH Terdakwa: AHMAD NAJIB 215 — 127
Abipraya-Yodya (KSO); Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400; Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000; Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum: 1.M. NAIMULLAH, SH.,MH 2.ROY RIADY, SH.,MH Terdakwa: Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI. 204 — 97
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/ Transfer/ Kliring/ Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644.
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/ Transfer/ Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
684. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Isbani Saputra nomor rekening 1140005408076 pada tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung. Makasar, 082117815033, Terbilang tiga ratus juta rupiah.
685. 1(satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Wicaksono Indarto Nomor Rekening 4501161955 tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung, Makasar, 082117815033 Terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah.
686. 1(satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima ACHMAD AFFANDY Nomor Rekening 1520018821880 tanggal 10 Mei 2021 Nama Pengirim ACHMAD AFFANDY Griya Mulya Asri Terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah. 687. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI Sdr. DUTO PRABANINGGAR, Nama Penyetor Sdr.
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA 351 — 279
684. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Isbani Saputra nomor rekening 1140005408076 pada tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung. Makasar, 082117815033, Terbilang tiga ratus juta rupiah.
685. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Wicaksono Indarto Nomor Rekening 4501161955 tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung, Makasar, 082117815033 Terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah.
686. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima ACHMAD AFFANDY Nomor Rekening 1520018821880 tanggal 10 Mei 2021 Nama Pengirim ACHMAD AFFANDY Griya Mulya Asri Terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah. 687. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI Sdr. DUTO PRABANINGGAR, Nama Penyetor Sdr.
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum: FEBY DWIANDOSPENDY Terdakwa: MAKMUR alias AAN 334 — 94
175. 2 (dua) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Pemindah bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, Nama Penerima : PT. Mawatindo Road Costruction, Nomor Rekening : 113 08 10446, Bank DKI Cabang Bendungan Hilir, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Maret 2014.
179. 2 (dua) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24/03/2014, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Nomor Rekening: 0060007546595, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
590. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 21/01/2014. 591. 1 (satu) lembar tindasan apliksai setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11-2-2016. 592. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai (cash deposit receipt) yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Pekanbaru Harapan Raya dengan tertanggal 11 FEB 2016.
1979. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri Tanggal tanggal tujuh Januari 2014 (07-01-2014) sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar), Pengirim PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan nomor telepon 085268838126, penerima PT.
MITRA BUNGO ABADI dengan nomor rekening 8525097788 pada Bank BCA Cabang Muara Bungo 1980. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri Tanggal tanggal tujuh Januari 2014 (07-01-2014) sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar), Pengirim PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan nomor telepon 085268838126, penerima PT.
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum: Anugerah Riski Putra, SH Terdakwa: JONTONI FADILA Als. JON Bin SANUSI Alm 163 — 92
S;
1 (satu) fotocopy legalisir Aplikasi Setoran / transfer / kliring / inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah Setoran Rp 10.000.000,00 dengan Cap Stempel Tertanggal 27 Oktober 2017;
1 (satu) fotocopy legalisir eTicket Itinerary / Receipt Passenger Details Purchased From Pt Mitra Mandiri Bungo dengan Passenger Details Helmi / Helmi.Mr dan Tamizi / Tarmizi Mr tanggal 25 Oktober 2017 tujuan Jambi-Jakarta-Lombok, Mataram;
211. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya terdapat printout aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, DEDDY HANDOKO ALIMIN, 10155005858, MESTIKA PEKANBARU, Pengirim : ERWIN, Jumlah :Rp.100.000.000, 212. 1 (satu) lembar asli kuitansi, Sudah diterima dari Bpk. D.H, Jumlah : Rp.20.000.000,- Untuk Pembayaran : Ketua Bapeda Kota P. Baru JPO 4 lokasi, tanggal 12/12-2011 beserta dokumen pendukung lainnya.
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum: Anugerah Riski Putra, SH Terdakwa: HELMI Als. ELMI Als. JMI Bin MUHAMMAD 122 — 50
S;
1 (satu) fotocopy legalisir Aplikasi Setoran / transfer / kliring / inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah Setoran Rp 10.000.000,00 dengan Cap Stempel Tertanggal 27 Oktober 2017;
1 (satu) fotocopy legalisir eTicket Itinerary / Receipt Passenger Details Purchased From Pt Mitra Mandiri Bungo dengan Passenger Details Helmi / Helmi.Mr dan Tamizi / Tarmizi Mr tanggal 25 Oktober 2017 tujuan Jambi-Jakarta-Lombok, Mataram;