Ditemukan 413 data
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
Darwin Saputra adalahpersyaratan pengajuan kredit, untuk identitas debitur, Saksi yang tandatangan, sedangkan untuk persyaratan berupa paket kredit tersebut Saksitidak mengetahui karena yang menyiapkan dan mengurus semuanyaadalah adik Saksi Hendri melalui Sugianto alias Aloy dan Saksi tidakmenegatahui mengenai laporan keuangan berupa trasaksi jual beli senilaiRp1.404.782.00,00 (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu rupiah), karena keuangan Saksi saat itu tidak adauang
Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:954 (sertipikat asli telah diambildebitur karena sudah lunas), Saksi menerangkan Bahwa berkastersebut adalah persyaratan untuk identitas Debitur Saksi yangtanda tangan, sedangkan untuk persyaratan berupa paket kredittersebut Saksi tidak mengetahui karena yang menyiapkan danmengurus Semuanya Sugianto alias Aloy dan, bahwa pinjaman yangdisetujui pihak bank sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui mengenai laporankeuangan berupa trasaksi
459 — 434
Unsurmenghilangkan atau tidak memasukkan artinya meniadakan atau menghapuspencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnyadicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan trasaksi, atau rekening suatu bank. d).
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
835 — 339
KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakanlayanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian trasaksi efek yangteratur, wajar dan efisien sesuai amanat Undangundang Nomor 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Bahwa Saham KSEI terdiri dari 26 (dua puluh enam) perusahaanefek, 8 (delapan) Bank Kustodian, 2 (dua) Biro Administrasi Efek dan2 (dua) SRO (SelfRegulatory Organization); Bahwa Counter party merupakan pihak lawan di dalam melakukantransaksi; Bahwa
371 — 134
YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA ATAU TRASAKSI SUATU BANK SYARIAH DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.
276 — 906
Yang setor tidak jelas sebab hanya ada tanda tangan, nama jelastidak ada, tetapi ada nomor handphonenya (nomornya tidak jelas), nomorrekening 0440697071 (yang nyetor bukan Idris Rolobessy) yang jelas nasabahBCA (sesuai nomor rekeningnya), Begitu pula trasaksi 4 Februari 2015 tempatBCA juga nomor rekening sama, no handphonenya tidak jelas;Bahwa aturan internal bank BCA, jika yang setoradalah nasabah maka tidakdimintai KTP;Bahwa saksi tidak bisa menjawab atas pertanyaan terdakwa apakah terdakwamampu
Terbanding/Penuntut Umum : RICKY MAKADO, SH
112 — 1
- 1 (satu) lembar struk trasaksi via ATM BNI dari Ibu Lina Herlina kepada A.
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
155 — 30
Ferri Muzani/Nrk.17.001954 terkait : wewenang Limit Teller trasaksi Teller OB dan Administrasi Transfer sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Otentifikasi sesuai dengana aslinya) ;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor : 257/04/DIR/KT/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, menetapkan Sdr.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
739 — 1612
Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 4 November 2010 Rpi09.800.000, Setor tunaiZ, 30 Maret 2012 Rp3.500.000.000, Pencairan kred Rekening ini dipakai sebagai trasaksi penerimaan pencairan kreditrumah dan pembayaran angsuran kredit tersebut. Selanjutnya saldo yang tersisa pada rekening ini pertanggal 29Juli 2016 sebesar Rp254.741.839,14 (dua ratus lima puluh empatjuta tujunh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluhsembilan rupiah empat belas sen).
Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 4 November 2010 Rpi09.800.000, Setor tunai2. 30 Maret 2012 Rp3.500.000.000, Pencairan kret Rekening ini dipakai sebagai trasaksi penerimaanpencairan kredit rumah dan pembayaran angsuran kredit tersebut. Selanjutnya saldo yangpertanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp254.741.839,14 (dua ratuslima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapantersisa pada rekening iniratus tiga puluh Sembilan rupiah empat belas sen).
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
331 — 281
bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
242 — 182
bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
274 — 179
bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
283 — 294
bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
232 — 239
bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi