DJUANDA ke Polrestro Jakarta Selatansebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan LaporanNomor: LP/766/K/2011/PMJ/Res Jaksel tertanggal 09 Mei2001, dan saat ini telah ditetapkan sebagai TERSANGKA.

(nereby referred as MIE), havingregistered address in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TCSubaru (hereby referred as PTTCS), a PMA company, havingregistered address in Jakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24,Jaksel, are two business entities registered with the sameownership.PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELFDEALING21.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutSELF DEALING.

SE,alamat Ragunan Jaksel, sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) keterangan setoran ke kas negara.BB No. 312No. 314 dirampas untuk negara;4.

LP1172/935/K/V/2000/Res Jaksel, tanggal 25 Mei 2000, diPolres Metro Jakarta SelatanSertifikat Merek No. A 00209, tertanggal 19 Januari 1994,atas nama PT Blue Bird beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto107 Jakarta Pusat, berlaku untuk jangka waktu 10 tahunterhitung sejak tanggal 19041993, kelas barang/jasa : 39Sertifikat Merek tertanggal 20 November 2006, tercantumsebagai pemilik merek : PT. Blue Bird beralamat di BojongIndah Raya No. 6 A, Kel Rawa Buaya, Kec.

Mampang Prapatan oleh Sudin SDA Jaksel,tanggal 21 Mei 2018, (bukti elektronik (BE));Video Pengerukan Kali Mampang Segmen DepanPasar Warung Buncit, Kec. Mampang Prapatan tanggal10 Januari 2018, (bukti elektronik (BE));Video Grebek Lumpur Kali Krukut Segmen BendunganHilir, Jakarta Pusat, tanggal 5 Oktober 2021, (buktielektronik (BE));Video Giat Pengerukan Kali Krukut di Jalan NIS, RT.009, RW. 03, Cilandak Timur Kec.

Tanggal 20 April 2014 tarik tunai ATM BNI Bekasi sebesarRp1.000.000,0048) Tanggal 20 April 2014 point of sal Gemilang Sukses Atrium Jktsebesar Rp200.000,00 (pembayaran/pembelian).49) Tanggal 20 April 2014 point of sal 3 Second Atrium Senen Jktsebesar Rp584.800,00 (pembayaran/pembelian).50) Tanggal 21 April 2014 tarik tunai ATM BNI Jakarta sebesarRp500.000,0051) Tanggal 22 April 2014 bill payment Lion Air sebesar Rp897.200,00(pembayaran/pembelian).52) Tanggal 23 April 2014 point of sal Snapy Kemang 90 Jaksel

penarikan).Tanggal 17 Februari 2013 Tarik ATM BNI Semarang sebesarRp1.000.000,00 (penarikan).Tanggal 17 Februari 2013 Rudy Hadisuwarno Salon Semarang sebesarRp558.000,00 (pembayaran).Tanggal 18 Februari 2013 Tarik ATM BNI Semarang sebesarRp1.000.000,00 (penarikan).Tanggal 18 Februari 2013 pemindahan ke rekening 270446692 TutiSusilawati (BNI) sebesar Rp2.000.000,00 (pemindahan).Tanggal 18 Februari 2013 ATM BNI Semarang sebesar Rp2.000.000,00(penarikan).Tanggal 19 Februari 2013 Tendean Residences Jaksel

Smartphone blackberry 9700 warna hitam dengan nomorIMEI 356543036032307 PIN blackberry 21d790d0, dengan SIMCARDIndosat Mentari nomor ICCID : 896201 10000865725796 (19), denganMemory Card Jenis micro SD, Merk ADVAN kapasitas 4 Gb dengan kodetulisan httsbg145m902 1250395485 dengan satu buah baterai danchasing milik DEDE KURNIAWAN WACHYUDI tanpa password. 141.1 (satu) lembar guest account hotel quality no: 005153 date: 27/ 06/ 12invoice no 47968 Guest name Sukirno MR Address JI Muara Dalam No70 Jagakarsa, Jaksel

Smartphone blackberry 9700 warna hitam dengan nomorIMEI 356543036032307 PIN blackberry 21d790d0, dengan SIMCARDIndosat Mentari nomor ICCID : 896201 10000865725796 (19), denganMemory Card Jenis micro SD, Merk ADVAN kapasitas 4 Gb dengan kodetulisan httsbg145m902 1250395485 dengan satu buah baterai dan chasingmilik DEDE KURNIAWAN WACHYUDI tanpa password. 141.1 (satu) lembar guest account hotel quality no: 005153 date: 27/ 06/ 12invoice no 47968 Guest name Sukirno MR Address JI Muara Dalam No 70Jagakarsa, Jaksel

JakSel, Tanggal 09 Mei 2006 tersebutmenyatakan bahwa terdakwa Ir. Fadlan Djafar Als. Fajar Als. TotokSuganda terbukti bersalah melakukan tindakan pidana perpajakandengan mendirikan perusahaan penerbit faktur pajak tidak sahsebanyak 135 badan Hukum. Perusahaanperusahaan tersebutmenerbitkan faktur pajak tidak sah tanpa disertai penyerahan barangatau jasa kena pajak dan arus uang dari pihak menyerahkan barang/jasa kena pajak dengan pihak penerima barang/jasa kena pajak.

Bahwa benar berdasarkan salinan amar putusan pengadilan negeriJakarta Selatan No. 312/Pid.Sus/2006/PN JakSel tanggal 09 Mei2006 dan salinan putusan Mahkamah Agung pada tingkatPeninjauana kembali Nomor 34 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12September 2008 diketahui bahwa perusahaan penerbit faktur pajakfiktif hanya menjual faktur pajak saja, artinya mereka hanyamenerima imbalan barang berupa uang sebesar presentase dari nilaiPPN yang tertera dalam faktur pajak, jadi mereka tidak menerima113uang uang sejumlah

Jaksel. 222 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnnb) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 25/pen.pid.sus/TPK/V/2015/PN.Jaksel.c) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal juli2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume 3502M3 serta daftar hasil hutan yang ditandatangani oleh H.

Sudirman,JakSel ; (fotocopy dari fotocopy);: Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor : 1321/1.711.9 tertanggal 4 April 1992, perihal24.25.26.21s28.29.Bukti TI. Int 2Bukti TI. Int 3Bukti TI Int 4Bukti T.11Int 5Bukti T.II. Int 6Bukti T.II. Int 7Penyelesaian Kaveling No. 46, Jl.

Jaksel tertanggal 29 Maret 2011.(Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan). Laporanpolisi ini terbukti fiktif, berita acara persidangan juga menunjukkan halyang demikian karena saksi pelapor tidak pernah terbukti melapor dikantor polisi pada waktu yang disebutkan dalam laporan polisi tersebut.Di persidangan saksi pelapor juga telah mengaku hanyamenandatangani formulir kosong. Inilah yang disebut dengan Rekayasayang dalam hal ini merekayasa suatu laporan Polisi;b.

Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan periode 2015 sampai dengan periode 2017 ;

Muhammadiyah TamanPuring Jakarta Selatan periode 2015 sampai dengan periode 2017 ;1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Karyawan RS Muhammadiyah TamanPuring No. 138/SDI/RSMTP/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 ;1 (satu) lembar contoh cap stempel asli RS Muhammadiyah TamanPuring JakSel ;1 (Satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Dr.

(dalam/luar negeri); Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata ApiBidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri terhitung mulai tanggal 27September 2016 sampai dengan sekarang; BahwaAhli sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali memberikan keterangansebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnyayang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata di wilayahhukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan antaralain Ahli pemah beracara di PN Jaksel

Setibanya di Jakarta RIAZ kembali kekosnya di kawasan Fatmawati Jaksel;Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, RIAZ kembali dari Jakartake Semarang dan dari airport Anmad Yani ke rumah di Komplek GrahaPadma Adenia 9 Semarang dijemput oleh istrinya;Bahwa Tim Bea Cukai Semarang menginformasikan bahwa dari moitoringsistem yang mereka lakukan diketahui bahwa dokumen kontainer MRKU658819520 sedang diurus proses pembayaran (pajaknya).

Perihal Permohonan Biaya dan PeralatanKantor ;1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar $2000 SGD ;1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I WayanCandra, S.H..;1 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I WayanCandra, S.H..;1 (Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I WayanCandra, S.H.

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI. Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONALper 112009 s/d 3112009. Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v 11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr.Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International InvestmentConsortium Toronto.

Perihal Permohonan Biaya dan PeralatanKantor ;1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar $2000 SGD ;1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I WayanCandra, S.H..;2 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I WayanCandra, S.H..;2 (Satu) Buah kartu The Royal Privilege Diamond Atas Nama I WayanCandra, S.H.

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI. Hal.23 dari348 Hal. Perkara Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps. Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONAL per112009 s/d 3112009.

Nomor : 363.1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan'Daerah Atas Nama IWAYAN MUDRA Nomor : 354.1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan'Daerah Atas Nama I MATRA Nomor : 355.1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan'Daerah Atas Nama I RUKUN Nomor : 415.Daftar Keterangan Wajib Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi danBangunan Nomor 342 Atas Nama I KETUT WANDRIS 1 (Satu) Gabung Kwitansi being opening nem acc no 10398 dari PT.MAHADANA ASTA BERJANGKA (JAKSEL

Perihal Permohonan Biaya dan PeralatanKantor ;1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar $2000 SGD ;1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I WayaniCandra, S.H..;1 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I WayanCandra, S.H..

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010.1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI.Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONALper 112009 s/d 3112009. Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v 11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr.Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International InvestmentConsortium Toronto.

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI. Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONALper 112009 s/d 3112009. Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v 11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr.Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International InvestmentConsortium Toronto.

Perihal Permohonan Biaya danPeralatan Kantor ;1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar $2000 SGD ;1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I WayanCandra, S.H..;3 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I WayanCandra, S.H..

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI. Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONALper 112009 s/d 3112009.Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v 11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr.Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International InvestmentConsortium Toronto.

Saksi WIDODO, memberikan keterangan di persidangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat,tahu dengan Tergugat Ill, karena saksi bekerja bekerja di anakPerusahaan BRI Pusat, namanya BRI AGRO NIAGA yang berlokasi diWarung Jati Jaksel, sejak 8 Juli 2019 kalau di BRI saksi bekerjasejak Februari 2013 dengan jabatan Manager ; Bahwa setahu saksi yang disengketakan dalam perkara iniadalah masalah Konstan LTobing, sebagai nasabah Tergugat adalahnasabah

Perihal Permohonan Biaya danPeralatan Kantor ;1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03April 2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar$ 2000 SGD ;1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I WayanCandra, S.H..;1 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama IWayan Candra, S.H..

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI. Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONALper 112009 s/d 3112009. Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v 11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr.Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International InvestmentConsortium Toronto.

Perihal Permohonan Biaya dan PeralatanKantor ;1 (Satu) Lembar Permohonan Penjualan Uang Kertas Asing tanggal 03 April2006 Atas Nama Suherlan Jalan mampang Prapat VI/8 Jaksel sebesar $ 2000SGD ; Hal 221 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps 1 (Satu) Buah kartu Bank Central Asia Atas Nama I Wayan Candra, S.H.. ;1 (Satu) Buah Mandiri Card No. 4137 2903 0007 8604 Atas Nama I WayanCandra, S.H.;2 (Satu) Buah BCA card No. 1040 8006 6021 9117 Atas Nama I WayanCandra, S.H..

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI.Laporan keuangan devisi training program PT.

MAHADANAASTA BERJANGKA (JAKSEL) kepada I Wayan Candra sebesar Rp.50.000.000,tertanggal 10 desember 2010. 1 (Satu) exsemplar cardholder dispute form Atas Nama I Wayan Candra no.kartu4105050000253188 tanggal 4112010 dari Bank BNI.Laporan keuangan devisi training program PT. BALI PERKASA INTERNASIONALper 112009 s/d 3112009.Surat undangan Bupati Klungkung no.672/9/v 11/2009 tanggal 7 juli 2009 kepada Mr.Dato Arshad Mahmood Director 7 Finansial Advisor International Investment Consortium Toronto.

Salahudin Laquy,namun tidak ada hubungan keluarga, hanya saja Ibukandung Terdakwa dan Bapak kandung Saksi satukampung di Pena Nae Bima NTB.Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa dan Saksimelakukan pertemuan di daerah kuningan Jaksel,ketika itu. saksi minta bantuan Terdakwa untukmenagihkan utang teman saksi.Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019Pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat telepon dariTerdakwa yang biasa Saksi panggil "Om Ema"kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksidan Saksi mengatakan

No. 942 K/Pid/2013sertifikat tanah telah diterima oleh Saksi dan berikut 8 (delapan)fiisik tanah dan bangunannya yang terbukti tersisa flisiknya hanyayang diminta dikosongkan saja yaitu: Rumah di Cinere, Depok danJalan Deplu, Bintaro, Jaksel. Yang saat ini sedang dalamberperkara di peradilan antara Para Penggugat/ Para PemohonKasasi dengan Saksi Eddy Leo dan Renita Mindau Agyna Girsang(d/h.