Ditemukan 1258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cherie cheche cherul chevie chiqui
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 5 Juni 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD FARID
98 — 17
  • SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
  • 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
  • 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  • 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 5 Juni 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, M.T
114 — 27
  • SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
  • 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
  • 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  • 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
829 — 343
  • sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010, tidak memberikanpenjelasan tentang pengertian unsur tersebet, namun dapat kita lihat di dalampenjelasan Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 25Tahun 2003 yang memberi penjelasan tentang: Penempatan (placement),yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalamsistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral(cheque
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1998 — 1703
  • lainatas Harta Kekayaan.Menimbang, bahwa meskipun Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tidakmemberikan penjelasan tentang pengertian unsur tersebut, tetapi dalampenjelasan Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 25Tahun 2003 memberi penjelasan sebagai berikut:e Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan(financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque
    dahulu, apakah terdakwa mempunyai niat, mempunyaimaksud atau mempunyai tujuan untuk menempatkan harta kekayaannya yangdiketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana ke dalampenyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;Kata menempatkan sebagaimana uraian tentang tahapan pencucian uang yaituplacement dimaksudkan sebagai upaya menempatkan uang tunai yang berasaldari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upayamenempatkan uang giral (cheque
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
122 — 30
  • dalam rangka mengadakan pembayaran.Maksud dari tugas dan tanggung jawab tersebut adalah setelah dibuat SPPkemudian bendahara pengeluaran Mengajukan Surat PermintaanPembayaran kepada Pengguna Anggaran atas pengeluaran yangdiperkenankan SPD (Surat Penyediaan Dana) untuk memperoleh uangdalam rangka mengadakan pembayaran dan setelah di ditandatangani olehPengguna Anggaran kemudian Berkas diajukan ke Bendahara UmumDaerah (BUD) untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)sampai dengan keluar Cheque
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
290 — 380
  • HEINTJEABRAHAM pernah meminta saksi melalui sms ke HP saksi untukmencairkan cheque dari rekening gironya di Bank BNI Ambon sejumlahRp... (saksi lupa) lalu HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksiuntuk mengirimkan (transfer) uang tersebut kepada beberapa orang(jumlah masing masing yang ditransfer saksi lupa) sebagai pembayarankepada distributor sembako di Surabaya;Bahwa Saksi menerima transfer uang dari rekening CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
150 — 137
  • Bogorindo Cemerlang antara lain yakni aktaakta, buku cheque. Saksi hanya menerima laporan saja secara periodikdari Rudolf Imam Santosa. Bahwa Selanjutnya pada awal tahun 2015dilakukan perubahan jajaran Direksi dimana saksi hanya menjadiKomisaris, dan mengangkat 3 (tiga) Direktur baru, yaitu: Direktur Utama:Sdr. EDDY GUNAWAN, Direktur Keuangan: EKA SURYA, DirekturOperasional: RUDOLF IMAM SANTOSO, dan Direktu' Pengembangan:Sdr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
160 — 24
  • Tpg.226uang dalam rangka mengadakan pembayaran dan setelah diditandatangani oleh Pengguna Anggaran kemudian Berkas diajukanke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dibuatkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) sampai dengan keluar Cheque Bilyet Giro.e.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
123 — 35
  • Bogorindo Cemerlang antaralain yakni aktaakta, buku cheque. Saksi hanya menerima laporan sajaHalaman 286 dari 488 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bdgsecara periodik dari Terdakwa Rudolf Imam Santosa. BahwaSelanjutnya pada awal tahun 2015 dilakukan perubahan jajaran Direksidimana saksi hanya menjadi Komisaris, danmengangkat 3 (tiga)Direktur baru, yaitu : Direktur Utama: Sdr.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2011 — 3764
  • Jakarta, 2014, hal.7980).Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucuian Uang sebagaimanatelah diubahdengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, hanya menguraikan tahapan proses pencucianuang, yang terdiri atas pengertian :1) Penempatan (placement) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasaldari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upayamenempatkan uang giral (cheque
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
819 — 2399
  • orang dalam dakwaan Keduainipundinyatakan terbukti dan ada dalam diri Terdakwa;Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan;Menimbang, bahwa pengertian menempatkan (placement), yaituupaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalamsistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral688(cheque
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
199 — 71
  • Indra), tanggal 02-10-12 dan fotocopy Memo kepada PDirum Cheg u/Calendar Rp. 15.000.000,- dan Cheg u/Dirut Rp.15.000.000,- buatkan cheque;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pesanan kepada Anto Dammar Rp. 15.000.000,- tanggal 8-2-2012;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Dana SDP bulan puasa, tanggal 23 Juli 2012 dan fotocopy Memo kepada PDirum u/ Acara SDP Rp. 5.000.000,-, tanggal 23/07-12;
  • 1 (
    Cek. 319743 (11 Feb 2013), tanggal 28 Des 2012;
  • 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 24 Mei 2012;
  • 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 6 Nop 2012;
  • 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Cheque 187999, tanggal 10-11-2012;
  • 1 (satu) lembar Bukti Kas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1476 — 3408
  • seseorang dengan maksudmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.Menimbang, bahwa di dalam Undangundang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2003 di dalam penjelasanumumnya terdapat uraian tahapan proses pencucian uang, yang terdiri atas :ePenempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yangberasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atauupaya menempatkan uang giral (cheque
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Mikael Kambuaya
670 — 909

  • 173. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque cc 898302, Nilai Rp47.741.465.000, Keperluan RTGS Bank Papua U. Pekerjaan Peningkatan Jalan KemiriDepapre.

    174. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque GF 991836, Nilai Rp200.000.000, Keperluan Entertaint Walikota.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
David Manibui
288 — 86
  • Cheque cc 898302, Nilai Rp47.741.465.000, Keperluan RTGS Bank Papua U. Pekerjaan Peningkatan Jalan KemiriDepapre.

    174. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Permintaan TTD Cek No.

    Cheque GF 991836, Nilai Rp200.000.000, Keperluan Entertaint Walikota.

    175. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher tanggal 7/6/16, No. 006/KK.BEP/061, dibayar kepada/paid to: PWidodo, Uraian utk BPK 100.000.000, Edy Tupamahu 95.000.000.

    176. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. BINTUNI ENERGY PERSADA, No.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia (Yurisprudensi), antara lain :1).Karena UndangUndang No.17/1964 (tentang cheque kosong)telah dicabut dengan UndangUndang No.12 / 1971 dan terhadapTerpidanaTerpidana diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP.TerpidanaTerpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;(Putusan Mahkamah Agung tanggal 2751974 No.72 K / Kr /1970, dalam perkara 1. Mohamad Tohan Iljas, 2. WilsonHutabarat, dengan susunan Majelis : Prof.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
366 — 134
  • GFR 942451 s/d GFR 942475
    213. 1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325
    214. 1 (satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A-315451 s/d No. A- 315475
    215. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
358 — 94

  • 1094. 1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.
    1095. 1 (satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A-315451 s/d No. A- 315475.
    1096. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No. Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.