Ditemukan 1335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : i.kaso indapo inkar ikas inas indako indaco incasi inarso
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 07-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 356/PID/2019/PT DKI
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. ABDULLAH PUTEH Diwakili Oleh : H. ABDULLAH PUTEH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIANA REZKI S.H., LL. M
352 — 125
  • ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri KCP JKT DPR RI, Nominal Rp. 40.000.000,-;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2011, pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri JKT, Nominal: Rp. 100.000.000,-;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2011, pengirim
    ABDULLAH PUTEH;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.
    ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -,Nominal: Rp. 205.000.000,-;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: penerima: Nama: NOVA RIANA, Nomor Rekening: 1590000708833, Bank: -,Nominal: Rp. 47.000.000,-;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: DUSAN KRISTIHONO
    ABDULLAH PUTEH;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: DUSANTO KRISTIHONO, Nomor Rekening: 1020004056534, Bank: -, Nominal: Rp. 100.000.000,-;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000 022001, Bank: -,Nominal: Rp.
    ABDULLAH PUTEH;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2012, pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: H. ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -, Nominal: Rp. 250.000.000,-;
  • 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: H.
    .;4. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2011,pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: Ir.
    ABDULLAH PUTEH;1 (satu) lJembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.
    .;4. 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Mei2011, pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: Ir.H.
    ABDULLAH PUTEH;1 (Satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret2012, pengirim: Nama: PT.
    ABDULLAH PUTEH;1(Satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : LA MASIKAMBA Diwakili Oleh : MUHAMAD ISKANDAR,SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIYANDOSPENDY
221 — 138
  • Muhamad Saidtanggal 18 September 2018 ; 332 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n. Muhamad Saidtanggal 31 Mei 2017 ; 341 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n.
    Sujarno tanggal 10September 2018 ; 3381 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20Agustus 2018 ; 391 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12September 2018 ; 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.
    Sujarno tanggal 28September 2018 ; 411 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018 ; 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6Agustus 2018 ; 431 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.
    Sujarno tanggal 12September 2018 ; 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28September 2018 ; 411 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018 ; 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-09-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 263/PID.B/2015/PN.Mre
Tanggal 7 September 2015 — I Nama lengkap : JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN Tempat lahir : Jakarta Umur/Tanggal Lahir : 51 thn / 30 Mei 1964 Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jalan Paradise XII, Blok F/19, Nomor 2b, RT.011, RW.12, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Agama : Kristen Katolik Pekerjaan : Karyawan swasta Pendidikan : S-1 tamat II Nama lengkap : HERMANSYAH Bin SUHIMAN Tempat lahir : Muara Enim Umur/Tanggal Lahir : 52 thn / 23 Maret 1962 Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Komplek rumah tumbuh Blok C3, Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Perdagangan Pendidikan : SMA tamat
133 — 17
  • /inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening JOHAN ONG dengan Nomor Rekening 1120004944513jumlah uang Rp.75.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening RAMA HELY dengan Nomor Rekening 9000008587256jumlah uang Rp.250.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank
    aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SARIMIN denganNomor Rekening 1120010048499 jumlah uang Rp.31.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013
    /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SUPINAH denganNomor Rekening 9000017908469 jumlah uang Rp.350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober2013 dengan nama pengirim
    /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening KATEMO dengan Nomor Rekeningjumlah uang Rp.550.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening KATIMUN dengan Nomor Rekeningjumlah uang Rp.500.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 195/Pdt.Bth/2021/PN Mtr
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.MULYA NINGSIH
2.AGUS MUNANDAR
3.ANDI MUNTHOHAR
4.SALIYAH
Tergugat:
1.PARSAN
2.PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TRESNA NIAGA
3.ZAINAL FANANI
4.HIDIAWATI, S.Pd
5.MUSTIANI
6.MUHALI
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram
74 — 82
  • Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 7 Mei 2019,diberi tanda TT11;2. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 21 Agustus2019, diberi tanda TT12;3. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 11 Juni 2019,diberi tanda TT13;4. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 13 Desember2019, diberi tanda TT14;5. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 16 Desember2019, diberi tanda TT15;6.
    Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 18 November2019, diberi tanda TT16;7. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 14 Februari2020, diberi tanda TT17;8. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 14 Februari2020, diberi tanda TT18;9. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 15 April 2020,diberi tanda TT19;10. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 13Desember 2019, diberi tanda TT110;11.
    Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 13Agustus 2019, diberi tanda TT115;16. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 19 Juli2019, diberi tanda TT116;17. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 19 Juli2019, diberi tanda TT117;18. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 17September 2019, diberi tanda TT118;19. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 15 April2020, diberi tanda TT119;20.
    Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 2 April2019, diberi tanda TT120;21. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 7 Mel2019, diberi tanda TT121;22. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 2 April2019, diberi tanda TT122;23. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 11Januari 2019, diberi tanda TT123;24. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 26Februari 2019, diberi tanda TT124;25.
    Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 29Januari 2019, diberi tanda TT125;26. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 21Januari 2019, diberi tanda TT126;27. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 18Januari 2019, diberi tanda TT127;28.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 16-02-2015 — Upload : 20-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/PID/2014
Tanggal 16 Februari 2015 — KURNIA YUNIARTI, S.E., M.Si., binti ABDUSSAMAD
108 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (emparratus dua puluh lima juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli2011
    /kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011,Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011,Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08Juli
    setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Hal. 7 dari 23 Hal.
    BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011.
    lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiritanggal 30 Juni 2011.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 183/ PID /2014/ PT PLG
Tanggal 6 Januari 2015 — JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN
51 — 32
  • DUTA BARAUTAMA ke rekening GNC penampungan deposit 1120004000845jumlah uang Rp. 3.737.250.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekening HERAYANTI ASTERIA 1120005543090 jumlah uang Rp.262.500.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi
    setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening SURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp.175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening PT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA
    1120009824215 jumlah uangRp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening TEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp.375.000.000,e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal
    jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening SURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp.175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening PT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening
    1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening TEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp.375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Putus : 04-06-2012 — Upload : 30-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus/2012/PT.Smg
Tanggal 4 Juni 2012 — FARAH ANNISA YUSTISIA Binti YUNUS DJUMADI
56 — 147
  • Menyatakan barang bukti ; -------------------------------------------------o 4 (Empat) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Pebruari 2011 ke rekening nasabah HARTANTO masing-masing senilai Rp. 400.000.000.00, Rp. 400.000.000,- Rp. 100.000.000,00 dan Rp. 279.000.000,00 ; o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 04 Pebruari 2011 senilai Rp. 321.000.000,00 dari pengirim HARTANTO dan penerima SAPTAWATI ARININGSIH ; -----------------------------------
    CIF 8000479136 ; ------------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011, pengirim HARTANTO dan penerima SAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000,- ; ------------o 1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama rekening nasabah HARTANTO, No.CIF 8000479136 ; ------------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar formulir
    penarikan tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening SAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp. 200.000.000,- ; ----------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 17 Pebruari 2011, pengirim HARTANTO dan penerima FARAH ANNISA Y senilai Rp. 250.000.000,- ; ---o 1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM tanggal 17 Pebruari 2011 atas nama rekening nasabah HARTANTO, No.
    CIF 8000479136 ; -----------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar Aplikasi umum yang ditandatangani HARTANTO pada tanggal 18 Maret 2011 ; -------------------- o 2 (Dua) lembar surat pernyataan atas nama FARAH ANNISA YUSTISIA tanggal 22 Maret 2011 ; ------------------- 1 (satu) ---o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 Juli 2010, pengirim dan penerima atas nama SAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp. 400.000.000,- ; ---
    --o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 September 2010, pengirim atas nama SAPTAWATI ARININGSIH dan penerima LISA NUGRAENI, senilai Rp. 300.000.000,- ; ------------------------o Uang tunai senilai Rp. 15.700.000,- (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------o 1 (Satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam type N280 Dikembalikan kepada bank Mandiri Cabang Dr,KARIYADI Semarang ; --------------------------------
    CIF 8000479136 ;Satu lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011,pengirim HARTANTO dan penerimaSAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000, ; Satu Satu lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungantanpa kartu ATM tanggal 11 Pebruari2011 atas nama rekening nasabahHARTANTO, No.CIF 8000479136 ;Satu lembar formulir penarikan tanggal14 Pebruari 2011 dari rekeningSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.200.000.000,Satu. lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 17
    CIF 8000479136 ;Satu. lembar Aplikasi umum yangditandatangani HARTANTO pada19tanggal 18 Maret 2011 ;Dua lembar surat pernyataan atas namaFARAH ANNISA YUSTISIA tanggal 22Maret 2011 ;Satu. lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 Juli 2010,pengirim dan penerima atas namaSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.400.000.000, ; Satu. lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 September2010, pengirim atas nama SAPTAWATIARININGSIH dan penerima LISANUGRAENT, senilai Rp. 300.000.000
    CIF 8000479136 ;e 1 (Satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011,pengirim HARTANTO dan penerimaSAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000, ;1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpakartu ATM tanggal 11 Pebruari 2011 atasnama rekening nasabah HARTANTO,No.CIF 8000479136 ;1 (Satu) lembar formulir penarikantanggal 14 Pebruari 2011 dari rekeningSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.200.000.000, ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    CIF 8000479136 ;231 (satu) 1 (Satu) lembar Aplikasi umum yangditandatangani HARTANTO pada tanggal18 Maret 2011 ; 2 (Dua) lembar surat pernyataan atasnama FARAH ANNISA YUSTISIAtanggal 22 Maret 2011 ; 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 Juli 2010,pengirim dan penerima atas namaSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.400.000.000, ; 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 September 2010,pengirim atas nama SAPTAWATIARININGSIH dan penerima LISANUGRAENI
    CIF 8000479136 :1 (Satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011,pengirim HARTANTO dan penerimaSAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000, ;1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpakartu ATM tanggal 11 Pebruari 2011 atasnama rekening nasabah HARTANTO,No.CIF 8000479136 ;1 (Satu) lembar formulir penarikantanggal 14 Pebruari 2011 dari rekeningSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.200.000.000, ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penggelapan
Putus : 24-04-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 64/Pid.B/2014/PN.BGR
Tanggal 24 April 2014 — ROY RIADI bin ANWAR SUHANDI
73 — 8
  • HERMAWATI Als EMA, dia adalah Pegawai saya padaBagian Inkaso.
    Uang yang telah terdakwa terimaterdakwa serahkan ke Bagian Inkaso dan jika ada pembayaran CicilFaktur yang berwarna putih yang ada tulisan Asli terdakwa serahkan keBagian Inkaso beserta uang cicilannya.Bahwa Isi dari Faktur tersebut adalah terdiri dari No. Faktur, Referensi,Kode Penjualan, Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Alamat Toko,Kode Barang, Nama Barang, Kemasan, No.
    dan belum pernahditagihkan, terdakwa pernah mengambil Faktur di Bagian Inkaso untukmelakukan Penagihan, sedangkan untuk Faktur yang ada tulisan cicil ,uangnya telah diserahkan terdakwa ke Bagian Inkaso yang diterimaoleh Sdri.
    , setelah di ACC makadibuatkan Faktur, Faktur dibuat kemudian diserahkan ke BagianGudang dan Kepala Gudang membuat Daftar Pengiriman Barang,yang selanjutnya Faktur diserahkan kepada Pengantar ke Outlet yangmemesannya, setelah barang dikirim maka Faktur yang Asli akankembali ke Bagian Inkaso jika belum dibayar dan akan ditagihkan olehBagian Penagihan (Kolektor) yang disuruh oleh Bagian Inkaso atasdasar Faktur Asli.Bahwa benar orang yang menjabat di Bagian Supervisor adalah Sdr.DIDIN, Bagian Inkaso
    INKASO diberikan ke Bag. Inkaso, lembar yang berwarnaMerah yang bertuliskan COPY PEMBELI diberikan kepada Pembeli, 1lembar berwarna Biru yang bertuliskan BAG. GUDANG diberikan keBagian Gudang, 1 lembar yang berwarna Kuning yang bertuliskanADMINISTRASI diberikan ke Bag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-02-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/Pid/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — DRS. ADI KUSUMAH BUDIHARTO
133 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 101 K/PID/2019Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember2014 dari PT.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.
    /Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015 dariPT.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit SuisseAG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-04-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/Pid/2014
Tanggal 14 April 2014 — KURNIA YUNIARTI, S.E., M.Si binti ABDUSSAMAD
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00 ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal7 Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.
    Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal8 Juli 2011 Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No. Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011. Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.
    Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No. Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00 ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.
    Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 8Juli 2011 Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.
    Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal7 Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
181 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor1080010142173 atas nama Budimanto sebesarRp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor1080010142173 atas nama Budimanto sebesarRp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso
    (seratus juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke RekeningNomor 1080005660379 atas nama Du Nun sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke RekeningNomor 1080005660379 atas nama Du Nun sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso
    /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, keRekening Nomor 1080010142173 atas nama Budimantosebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratusridbu rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, keRekening Nomor 1080010142173 atas nama Budimantosebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DuNun
    Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009,Hal. 383 dari 581 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 13-07-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Pid/2021
Tanggal 13 Juli 2021 — LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK
195 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PETUDUNGAN tanggal 7 Juli 2005;1 (satu) lembar fotocopi yang berisi: Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor : AAC 109019 tanggal 20Juni 2013 sebesar Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta limaratus ribu rupiah); Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor : AAC 109017 tanggal 20 Juli2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA Nomor : AAC 109018 tanggal 20Agustus 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening4260048401 atas nama STEPANUS GUNAWAN sebesarRp1.202.125.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta seratus dua puluhlima ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Sdr.
    IMAM SANTOSO sebesarRp174.995.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratussembilan puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor RekeningHalaman 4 dari 12 hal. Put.
    (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening1350000055333 atas nama ELISABETH PUSPADJUITA sebesarRp191.660.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enampuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal
    Nomor 668 K/Pid/20211 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening1350006700106 atas nama KWE SWAT WNIO sebesarRp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdri.
Pengadilan PT JAKARTA
Putus : 26-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 438/PID/2018/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2019 —
118 — 56
  • Maja Agung Latexindo No. 1068, tanggal 02 Juli 2012, sebesar USD 20.000, 53 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 02 Juli 2012, sebesar USD 20.000 Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0423881-5 atas nama PT. Maja Agung Latexindo periode tanggal 1 Juli 2012 s.d tanggal 31 Juli 2012; Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550000106958 atas nama PT.
    Shamrock Manufacturing Corpora nomor 02, tanggal 7 Agustus 2012 senilai USD 20.000; Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 07 Agustus 2012, sebesar USD 20.000 Satu lembar rekening koran bank mandiri Nomor rekening 106 000 4435619 atas nama PT. Shamrock Manufacturing Corpora priode 1 Agustus 201 s.d tanggal 31 Agustus 2012 Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550000106958 atas nama PT.
    Maja Agung Latexindo No tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 1.437.750.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 635.750.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 802.000.000 Satu lembar bukti Kas keluar PT.
    Shamrock Manufacturing Corpora No tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000 Satu lembar
    aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 805.000.000 Satu lembar Bukti Bank Keluar PT.
    Maja Agung Latexindo No tanggal 14September 2012, sebesar Rp. 1.437.750.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal14 September 2012, sebesar Rp. 635.750.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal14 September 2012, sebesar Rp. 802.000.000Satu lembar bukti Kas keluar PT.
    Shamrock Manufacturing Corpora Notanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,
    Shamrock Manufacturing Corpora Notanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 438/PID/2018/PT.DKISatu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi
    Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 805.000.000Satu lembar Bukti Bank Keluar PT.
    Shamrock Manufacturing CorporaNo tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
235 — 90
  • /transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 30 Januari 2015 atas nama pengirim Anton Y danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 29.000.000, (dua puluhsembilan juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 03 Pebruari 2015 atas nama pengirim Anton Ydan penerima Kurniawan sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama pengirim JokoPurnomo dan penerima Kurniawan
    sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal
    aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 01 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 41.000.000, (empat puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 02 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 08 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima
    );1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 15 April 2015 atas nama pengirim Pitra danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 16 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima
    /transfer/kliring/inkaso Bank Mandir!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 28 Maret 2019 — WIA AMELIA binti MADALIH SIMON NURAHIM
80 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daftar nama peserta tender di PT Total Bangun Persada tahun 2015sampai dengan tahun 2017;5). 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 952016;6). 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.
    Sidik Rahmandengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13062016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15082016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.
    Sidik Rahmandengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16082016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)tanggal 25082016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.
    Sidik Rahmandengan nilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal16122016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 20122016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.
    Sidik Rahman;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)tanggal 03012017;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PID/2016
Tanggal 15 Februari 2016 — JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN, DKK
135 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 43 dari 152 hal.
    setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 46 dari 152 hal.
    juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 49 dari 152 hal.
    juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 52 dari 152 hal.
    setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 54 dari 152 hal.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 05-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 76/PID.B/2019/PT PBR
Tanggal 10 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
64 — 30
  • Bukti penyerahan uang komisi, reduksi, dan inkaso yaitu bukti penyerahan uangyang ditanda tangani oleh terdakwa dan Sdri Fitri Diyanti menyerahkan uangkomisi, reduksi, dan inkaso sebanyak Rp. 257.963.197, (dua ratus lima puluhtujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuhrupiah) pada tanggal 29 Maret 2016 dan tertulis juga dikembalikan uang komisipemkab Bintan sebanyak Rp. 45.228.611 (empat puluh lima juta dua ratus duapuluh delapan ribu enam ratus sebelas sebelas rupiah
    Pembukuan retur uang reduksi dan inkaso dibuku sebagai utang/ atauBon kas atas nama terdakwa dengan berisikan : Pengambilan uangreduksi dan inkaso premi Pemkab Bintan mulai tahun 2008 sebanyak Rp212.734.586 (dua ratus dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh empat ribu,lima ratus delapan puluh enam rupiah) dialinkan dan dibukukan menjadiutang/ kas bon atas nama terdakwa.b.
    Bukti penyerahan uang komisi, reduksi, dan inkaso yaitu bukti penyerahanuang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Sdri Fitri Diyantimenyerahkan uang komisi, reduksi, dan inkaso sebanyak Rp.257.963.197, (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluhtiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016dan tertulis juga dikembalikan uang komisi pemkab Bintan sebanyak Rp.45.228.611 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu enamratus sebelas sebelas rupiah
    KEPUTUSAN DIREKSI PELAKSANA AJB BUMI PUTRA 1912 NO.SK.20/DIR PEL /92 TENTANG INKASO DAN REDUKSI PREMI ASURANSIKUMPULAN. DIKTUM KE 2 POIN 3: dengan diberikannya reduksi pada butir 1 diatas maka inkasosebagaimana diatur dalam diktum pertama tidak dikeluarkan.
    atas premi pemkabBintan yang dipindah buku dari kantor wilayah pekanbaru ke kantor AskumCabang Batam;1 (satu) Lembar bukti serah terima uang komisi, Reduksi, inkaso ataspembukuan Premi Pemkab Bintan dari FITRI DIYANTI kepada SuryadiCandra ST selaku kepala Cabang kantor Askum Batam.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 29/Pid.B/2021/PN Blb
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
WAHYUDI Bin HALIM WIJAYA Alm
52 — 4
  • Aman ) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah );
  • Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 ( Apt. Mitra Farma ) total tagihan Rp. 88.255.611,- ( delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah );
  • Klarifikasi Faktur PT.
    AMANAH );
  • Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 ( Apt.
    PERSADA );
  • Laporan harian inkaso No.TD*2002.0191 ( Apt. Persada ) total tagihan Rp. 5.846.820,- ( lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah );
  • Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah).
    PRIMA JAYA-BKS);
  • Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 ( Apt.
    UNGU PARMA);
  • Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 ( Apt. Ungu Parma ) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah );

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

AMANAH ).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 ( Apt.
AMANAH ), Laporanharian inkaso No.TD2002.0189 ( Apt.
AMANAH ), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189( Apt.
Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192(Apt.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 06-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 382/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
1.ECHA SALVITRI ATENI Anak Dari ATENI AYE
2.SUWANTO Bin SYARIFUDIN.
87 — 18
  • / di bayarakan di buatkan DPID (Daftar Inkaso Piutang Dagang), setelah ituTerdakwa SUWANTO dan Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI mengaturcara pelunasan piutang dagang cara membayar Faktur secara silang.Bahwa tugas pokok Sales adalah untuk menawarkan barang secarapopulasi customer agar bisa berinteraksi semua dan mengembangkancostamer pasif yang tidak pernah transaksi.Bahwa tugas pokok seorang kredit Analis / Inkaso adalah mengatur alurJalan faktur dari diantar sampai kepenagihan.Bahwa awalnya Saksi JATI
    DOS NI ROHA dan, kemudian TerdakwaECHA SALVITRI ATENI membuatkan DIPD (Daftar Inkaso PiutangDagang) dan setelah di buatkan DIPD lalu Terdakwa ECHA SALVITRIATENI menyerahkan pada akunting untuk di lunaskan.Bahwa cara kerjanya Terdakwa SUWANTO menawakan barang secarapopulasi pada costumer agar bisa berinteraksi semua danmengembangkan Costumer Pasif yang tidak pernah berinteraksi.Bahwa cara Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI sebagai kredit analis /Inkaso pada PT.
    DOS NIROHA jabatan atau dibidang Kredit analis atau Inkaso yang mempuyaitugas dan tanggung jawab dalam perusahaan di PT.
    DOS NIROHA jabatan atau dibidang Kredit analis atau Inkaso yang mempunyaitugas dan tanggung jawab dari Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI dalamperuhaan PT.
    DOS NIROHA, dan Terdakwa SUSWANTO tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ECHA SALVITRI ATENI.Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Smr Bahwa jabatan Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI yaitu Credit AnalystStaff/Inkaso, sedangankan tugas dan tanggung jawan Terdakwa ECHASALVITRI ATENI sebagai Credit Analyst Staff/Inkaso, sepengetahuantersangka menyiapkan faktur (tagihan yang sudah jatu tempo), melihat disystem orderan. Bahwa PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 02-12-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3885 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — KURNIAWAN, S.Th., M.Th Anak Dari BUDIONO;
480 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3885 K/Pid.Sus/201910.11.12.13.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 3 Februari 2015 atas nama pengirim Anton Y dan penerimaKurniawan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 20 Pebruari 2015 atas nama pengirim Joko Purnomo danpenerima Kurniawan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal
    ) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 12 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 13 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 19 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan
    No. 3885 K/Pid.Sus/201914.1D16.17.18.19.20.21,22.23.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 26 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 27 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal
    ) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 09 April 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah):;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 10 April 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 15 April 2015 atas nama pengirim Pitra dan penerimaKurniawan
    No. 3885 K/Pid.Sus/201934.35.36.37.38.39.40.41.42.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 12 Mei 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 12 Mei 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus riburupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso