Ditemukan 232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rekening rekonn remenia rekanan rakenan rumenin rekenig rekenis rekenon rekenign
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
  • ataupun keluarganyaFransklicipto, Budi Dwi Juni, Alfri Wahyudi, dan Yuliana (tapi rumahnyaketemu, sedangkan actual usahanya dicek berbeda dengan dokumen).Yang lain bertemu semua meskipun bertemu anggota keluarganya danada yang tidak ketemu nasabahnya;Bahwa untuk kemiripan alamat usaha secara peraturan hal tersebut bisadilakukan, Saksi dan team tidak bisa melakukan verifikasi atau tidaknamun menurut kami hal tersebut janggal;Bahwa adapun kejanggalan dari rekening koran ke 47 Debitur tersebutyaitu rekenin
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
280 — 183
  • Penerimal/ Tunai Rekenin Transaksi927/09/20 Tual 3.000.000.000,0 0441073304(BC Soraya RTGS ke BCA19 0 A) Pelu "PembelianBahan BakuMebel"01/10/20 Tual 5,000.000.000,0 4100333339 Jonny RTGS ke BCA19 0 (BCA) DeQuelju Hal 165 dari 1712 hal.
    Penerimal Rekenin TransaksiTunai g27/09/2019 Tual 3.000.000.000,00 0441073304 Soraya RTGS ke BCA(BCA) Pelu "Pembelian BahanBaku Mebel"01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) QueljuTotal 19.800.000.000,0009/09/2019 Masohi 2.500.000.000,00 293540020 Soraya Pembayaran Hasil(BNI) Pelu Bumi13/09/2019 Masohi 600.000.000,00
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
289 — 300
  • Penerimal/ Tunai Rekenin Transaksi927/09/20 Tual 3.000.000.000,0 0441073304(BC Soraya RTGS ke BCA19 0 A) Pelu "PembelianBahan BakuMebel"01/10/20 Tual 5,000.000.000,0 4100333339 Jonny RTGS ke BCA19 0 (BCA) DeQuelju Hal 165 dari 1712 hal.
    Penerimal Rekenin TransaksiTunai g27/09/2019 Tual 3.000.000.000,00 0441073304 Soraya RTGS ke BCA(BCA) Pelu "Pembelian BahanBaku Mebel"01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) QueljuTotal 19.800.000.000,0009/09/2019 Masohi 2.500.000.000,00 293540020 Soraya Pembayaran Hasil(BNI) Pelu Bumi13/09/2019 Masohi 600.000.000,00
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
251 — 189
  • Penerimal/ Tunai Rekenin Transaksi927/09/20 Tual 3.000.000.000,0 0441073304(BC Soraya RTGS ke BCA19 0 A) Pelu "PembelianBahan BakuMebel"01/10/20 Tual 5,000.000.000,0 4100333339 Jonny RTGS ke BCA19 0 (BCA) DeQuelju Hal 165 dari 1712 hal.
    Penerimal Rekenin TransaksiTunai g27/09/2019 Tual 3.000.000.000,00 0441073304 Soraya RTGS ke BCA(BCA) Pelu "Pembelian BahanBaku Mebel"01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) Quelju01/10/2019 Tual 5.000.000.000,00 4100333339 Jonny De RTGS ke BCA(BCA) QueljuTotal 19.800.000.000,0009/09/2019 Masohi 2.500.000.000,00 293540020 Soraya Pembayaran Hasil(BNI) Pelu Bumi13/09/2019 Masohi 600.000.000,00
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 27 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
AKHIR MILI Bin NAKUM (Alm)
223 — 259
  • bukti Setoran Bank Bengkulu nama pemilik Yefriani tanggal 7 Maret Agustus 2014 dengan total Rp.4.000.000
272. 1 (satu) lembar asli slip bukti Setoran Bank Bengkulu nama pemilik Syatima tanggal 7 Maret 2014 dengan total Rp.4.000.000
273. 1 (satu) lembar asli slip bukti Setoran Bank Bengkulu nama pemilik Rosmala Dewi tanggal 7 Maret 2014 dengan total Rp.4.000.000
274. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu atas nama KSP Sanip Mandiri dengan Nomor Rekenin
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281 — 192
  • pada sistemBNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.24.381.786.000sehingga terjadi selisin kas Sebesar Rp.19.800.000.000 yaitu dikarenakan adanyapenyetoran uang dan RTGS secara sistem tanpa disertai dengan cover (fisik uang)yang di lakukan oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KantorBNI Cabang Pembantu Tual yang memerintahakn saksi WILIAM FRED FERDINANDUSselaku Petugas Teller Untuk Melakukan transaksi tersebut dengan rincian seperti yang adadi tabael berikut ini : Nama : Rekenin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
331 — 105
  • MC 17Desember dan 182016 Termin ke 9 18.477.828.449 bosertaretensiNilai yang masuk ke rekening Wika pusat setelahdipotong PPN dan PPh:Nilai Yang No.Tanggal i i jNo Panaginan Uraian Dibayarkan Rekenin(Rp) g1. 3 006.00.914/7/2015 Uang muka 15% 15.566.913.070 404571.7Dad . 006.00.926/11/2015 Termin ke1 3.212.097.598 404571.7B= . 006.00.929/12/2015 Termin ke 2 47.886.443.877 40457174. : 006.00.930/03/2016 Termin ke 3 2.136.921.005 404571.7Bad ; 006.00.031/05/2016 Termin ke 4 3.874.210.301 557070.46.4
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.
5.Musyawwir Nurtan, S.H.
8.ALFIAN KIAY, S.H.
11.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
12.Lisa Prihatina, S.H.
15.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
YUSAR LAYA, SE
96 — 52
  • . - Point 63.1 s/d Point 63.4: Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain
64. 64.1.1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekapan Pengeluaran Tahun 2018;
64.2.1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekapan Pengeluaran Tahun 2019;
64.3.2 (Dua) Lembar Print out Rekenin Tahapan BCA bulan Februari tahun 2017;
64.4.4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Maret tahun 2017;
64.5.4 (Empat) Lembar Print Out Rekening Tahapan BCA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2052 — 1703
  • Fakta manabersesuaian dengan keterangan saksi Susi Tur Andayani dan saksi Sugiarto dantidak adanya alat bukti surat berupa transkrip percakapan ataupun SMS antaraTerdakwa dengan saksi Susi Tur Andayani.Menimbang, bahwa terkait pengiriman uang sebanyak dua kali yangdilakukan oleh saksi Susi Tur Andayani pertama di kirim tanggal 5 Agustus 2010dengan aplikasi formulir pengiriman uang sebesar Rp. 250.000.0000, (dua ratuslima ribu rupiah) di BNI Cabang Jakarta Pusat ditujukan ke rekenin BNI cabangPontianak
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5440 — 8169
  • First Anugerah Karya Wisata Nomor Rekenin 1570020020039;Bahwa saksi tertarik menjadi Agen First Travel karena pernah menjadiJemaah First Tavel pada tahun 2015 berangkat umrah tahun 2016,KemudianFirst Travel menawarkan Paket Umrah 2017 dengan harga yangsangat murah sebesar Rp. 14.300.000, (empat belas juta tiga ratus riburupiah);Bahwa Jumlah Jemaah yang tertarik dan mendaftar Jemaah Umrah PaketPromo 2017 First Travel melalui Saksi sebagai Agen First Travel sebanyak260 Jemaah yang kebanyakan berasal
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
745 — 1616
  • Aima Mawaddah W sejumlahRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah). 34891 (Satu) lembar fotokopi dokumen Slip Pemindahan Dana Antar Rekenin BankBCA tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah tervalidasi atas pemindahbukuanHj. R.A. Dewi No.rekening 8705016948 ke Rekening 7770749012 a.n.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
372 — 134
  • Rekening: 542401010488536, Periode Transaksi:01/01/14 31/12/14
    798. 1 (satu) bundel printout rekenin bank BRI a.n. MANGASI MANURUNG No.