kuning yang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ;317 9 (sembilan) lembar faktur penagihan pembayaran yang berwarna putihyang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; 1 (satu) buah anting emas gantung Hello Kitty seberat 0,55 gram berikutkwitansi yang dikeluarkan dari toko emas Mulia ;1 (satu) pasang anting panjang emas seberat 1,1 gram berikut kwitansiyang dikeluarkan dari toko emas An Cin ; 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 in warna hitam ; 1 (satu) buah gelang emas cor Bangkok

kuning yang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; 9 (sembilan) lembar faktur penagihan pembayaran yang berwarna putihyang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;1 (satu) buah anting emas gantung Hello Kitty seberat 0,55 gram berikutkwitansi yang dikeluarkan dari toko emas Mulia ;1 (satu) pasang anting panjang emas seberat 1,1 gram berikut kwitansiyang dikeluarkan dari toko emas An Cin ; 1(satu) unit TV merk Sharp 21 in warna hitam ; 1 (satu) buah gelang emas cor Bangkok

No. 140 PK/PID.SUS/2017 (ITRC) dan the 2thMonitoring andSurveillance CommitteeMeeting dan InternationalTripartite Rubber Councilke15 di Bangkok 21 28 JuniO1 Juli Muljono JakBangkok sda 17,502,450200922 28 Juni02 Juli Harry Putranto JakJenewa Dalam rangka menghadiri 69,345, 1502009 Sidang ke14 Intergovemmental Committeeon Intellectual Propertyand Genetic Resources,Traditional Knowledge andFolklore di Jenewa23 28 Juni04 Juli Respati Dyah JakJenewa Dalam rangka menghadiri 69,345, 1502009 Sidang Negotiating

Menerima fasilitas berupa Paket Permainan Golf di Bangkok untuk 5(lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari PT.Pool Advista Asset Management (perusahaan Manajemen Investasi yangbekerja sama dengan PT Asuransi Jiwasraya), dimana tiap 1 (Satu)paketnya bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiridari perjalanan pulang pergi Jakarta Bangkok, transportasi, akomodasiselama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam termasuk makan dan paket bermaingolf;.

Menerima fasilitas berupa Paket Permainan Golf di Bangkok untuk 5(lima) paket senilai total Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari PTPool Advista Asset Management (perusahaan Manajemen Investasi yangbekerja sama dengan PT AJS), dimana tiap 1 (Satu) paketnya bernilaiRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari perjalananpulang pergi Jakarta Bangkok, transportasi, akomodasi selama 3 (tiga)hari 2 (dua) malam termasuk makan dan paket bermain golf;c.

memberikan keterangan;Bahwa yang Ahli ketahui perkara ini mengenai tindak pidana pencucianuang (TPPU);Bahwa sebab Ahli diperiksa Ahli diminta oleh BNN untuk menjadi Ahlimengenai perkara ini untuk menerangkan tentang transaksi yangberhubungan dengan narkotika;Bahwa Ahli bekerja saat ini bertugas sebagai Pegawai PPATK (PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan AnalisHukum Transaksi Keuangan Senior;Bahwa Ahlilulusan S1 Umi pajajaran dan S2 Universitas di Belanda, Ahlipelatinan di Bangkok

Dan BMT Amanah Ray membagikan hasil atau bungasebesar 10 s/d 11 persen setiap 3 (tiga) bulannya.Bahwa petugas pengutip tersebut selalu berganti ganti dengan alasan RotasiJabatan, yang terakhir kali menjadi petugas kutip adalah Surya Darma.Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak nasabah BMT Amanah Ray setahusaksi nasabahnya banyak di Pajak Bangkok Aksara Jalan A.R.Hakim.Bahwa ada 7 (tujuh) cabang BMT Amanah Ray yang saksi ketahui dan tertulisdi buku tabungan adalah Jalan Sutrisno No.732A Medan, Jalan

Bahwa saksi menandatangani kwitansi keuangan perjalanan dinas ke Jakartadalam rangka HUT Satpol PP dan rakor tetapi tidak terima uangnya karena akandigunakan ke Bangkok dan acara HUT nya tidak jadi.134Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangansaksi tersebut di atas.31.

pada Saksi dan Terdakwa mempunyai rasasosial yang tinQQi ; nne nen nene Bahwa Saksi pernah tanyakan pada Terdakwa tentangBERTON SILABAN, dijawab Terdakwa dia telah pergi karenatelah menggelapkan uang perusahaan ;; e Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan BERTON SILABAN padatahun 2011 ; e Bahwa Saksi sering memakai jasa PT MARSADA JAYAdikarenakan Saksi pernah tidak membayarkan ongkosnyaselama 10 Bulan dan tidak pernah ditagih ; e Bahwa Saksi dan pedagang yang lain pernah dibawa sertaoleh Terdakwa ke Bangkok

Bahwa semua kebutuhan sehari2 ditanggungoleh tergugat, termasuk biaya pernikahan, 2x biaya bulan madu ke Baliselama 5 hari di Vila Anakula, dan bulan madu ke Bangkok selama 6 hari dibulan Februari 2010.. Bahwa walaupun sebagai pengangguran, selama itu pula, terggugatmemberi uang kepada keluarga penggugat dim bentuk uang maupunbelanja bulanan, utk membantu dalam kehidupan sehari2.. Bahwa dengan adanya kondisi seperti ini, menimbulkan pertengakaran yangsering terjadi.

Hal. 20 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017 107. 23 03966/SP2D Bayar Bantuan Kepada Peserta 2.000.000Agustus BANTUAN/1 Training Di Bangkok Thailand2015 2052/2011 Menuju Pon XVII Tahun 2012 diPekan Baru Sesuai PersetujuanTerlampir108. 23 03967/SP2D Bayar Bantuan Kepada 1.500.000Agustus BANTUAN/1 Remamuda Kecamatan2015 2052/2011 Bonepantai Sesuai PersetujuanTerlampir109. 25 04180/SP2D Bayar Bantuan Keuangan 7.500.000Agustus BANTUAN/1 Penyelesaian Kuliah An. Anita2015 2052/2011 Dewi P.

1 Remamuda Molutabu2015 2052/2011 Kec.Kabila Bone SesuaiPersetujuan105. 22 03844/SP2D Bayar Bantuan Kepada Panitia 2.000.000Agustus BANTUAN/1 2011 Tumbilotohe On The Bone2015 2052/2011 River Sesuai PersetujuanTerlampir106. 22 03866/SP2D Bayar Bantuan Kepada Panitia 1.000.000Agustus BANTUAN/1 Pelaksana Bakti Sosial Pelajar2015 2052/2011 Mahasiswa MeyambangaTenala Indonesia Posigadan(PMMT IP) Sesuai Persetujuan.107. 23 03966/SP2D Bayar Bantuan Kepada Peserta 2.000.000Agustus BANTUAN/1 Training Di Bangkok

Gorontalo) 1 (Satu) Asli: sebesar Rp3.500.000,00 sesuai SP2D No. 03805/SP2D RangkapBANTUAN/12052/2011 Tanggal 19 Agustus 2011.Berkas pencairan dana Bantuan Peserta Training di Bangkok Thailand menuju610 PON XVII tahun 2012 di Pekanbaru A.n Sunarto Dulanimo No.Rek. 1 (satu) Asli: 029.0.06.0002093 (Bank Sulut KCP Sentral) sebesar Rp2.000.000,00 sesuai RangkapSP2D No. 03966/SP2DBANTUAN/12052/2011 Tanggal 23 Agustus 2011.Berkas Pencairan Dana Bantuan Panpel Taman Kanak Kanak Miftahul Jannah611 Desa Tunggulo

Mitra Perkasa, No: E 03696, untuk pembayaranPenggunaan Fasilitas Lounge untuk 15 person @ 125.000,00penerbangan Bangkok dengan GA. 866, sejumlahRp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah), tertanggal 19/01/2008;Hal. 116 dari 1707 hal. Put.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016e Nota BBM tanggal 18/01/2008, senilai Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);e Kwitansi dengan ket untuk pembayaran transport protokol,antar jemput & airport tax Menteri ke Bangkok, sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18/01/2008;e Kwitansi dengan ket untuk pembayaran transport pengemudidan tol Menteri ke Bangkok, sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah) tanggal 18/01/2008;e Nota pembelian Susu, teh, gula, kopi sejumlah Rp245.000,00(dua

Mitra Perkasa, No: E 03696, untuk pembayaranPenggunaan Fasilitas Lounge untuk 15 person @ 125.000,00penerbangan Bangkok dengan GA. 866, sejumlahRp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah), tertanggal 19/01/2008;e Nota BBM tanggal 18/01/2008, senilai Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);e Kwitansi dengan ket untuk pembayaran transport protokol,antar jemput & airport tax Menteri ke Bangkok, sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18/01/2008;e Kwitansi

Mitra Perkasa, No: E 03696, untuk pembayaranPenggunaan Fasilitas Lounge untuk 15 person @ 125.000,00penerbangan Bangkok dengan GA. 866, sejumlahRp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah), tertanggal 19/01/2008;Hal. 1213 dari 1707 hal. Put.

Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group CoLtd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand. Surat invesment project information no.02/11/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dariManaging Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH. 1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umumdermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab.

Manufaktur by Bangkok Komatsu Co., Ltd for Komatsu Ltd., Tokyo, Japan. Komatsu 0 9 6 0 1 1 2 0 E 2. (Kondisi rusak).15. Kayu Bulat kelompok jenis Meranti jumlah 8 (delapan) batang sama dengan 11,26 m3 (sebelas koma dua enam meter kubik)16. Kayu Bulat kelompok jenis Meranti jumlah 16 (enam belas) batang sama dengan 21,05 m3 (dua puluh satu koma nol lima meter kubik)17.

Produk lIdentifikasi number:* KMTPC180V87C6763 3%.Halaman 3 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksn15.16.17.18.19.20.21.Manufaktur by Bangkok Komatsu Co., Ltd for Komatsu Ltd., Tokyo, Japan.Komatsu 0 9601120 E 2.

Manufakturby Bangkok Komatsu Co., Ltd for Komatsu Ltd., Tokyo, Japan. Komatsu 0 9 601120E 2. (Kondisi rusak).15.Kayu Bulat kelompok jenis Meranti jumlah 8 (delapan) batang sama dengan11,26 m (sebelas koma dua enam meter kubik)16.Kayu Bulat kelompok jenis Meranti jumlah 16 (enam belas) batang samadengan 21,05 m (dua puluh satu koma nol lima meter kubik)17.Kayu Bulat kelompok jenis Meranti (jenis Bangkirai) jumlah 5 (lima) batangsama dengan 2,85 m?

kuning yang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; 9 (sembilan) lembar faktur penagihan pembayaran yang berwarna putihyang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; 1 (Satu) buah anting emas gantung Hello Kitty seberat 0,55 gram berikutkwitansi yang dikeluarkan dari toko emas Mulia ;1 (Satu) pasang anting panjang emas seberat 1,1 gram berikut kwitansiyang dikeluarkan dari toko emas An Cin ; 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 in warna hitam ; 1 (satu) buah gelang emas cor Bangkok

kuning yang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; 9 (sembilan) lembar faktur penagihan pembayaran yang berwarna putihyang dikeluarkan oleh apotik Harapan Jaya ; TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;1 (satu) buah anting emas gantung Hello Kitty seberat 0,55 gram berikutkwitansi yang dikeluarkan dari toko emas Mulia ;1 (Satu) pasang anting panjang emas seberat 1,1 gram berikut kwitansiyang dikeluarkan dari toko emas An Cin ; 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 in warna hitam ; 1 (satu) buah gelang emas cor Bangkok

Suchai SrisupphakDirektur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road ChongnonsiYannawa Bangkok 10120 Thailand;Surat invesment project information Nomor 02/ii/vi/2009 tanggal 02 Juni2009 dari Managing Director Veva Mr.

Suchai SrisupphakDirektur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road ChongnonsiYannawa Bangkok 10120 Thailand.Surat invesment project information Nomor 02/ii/vi/2009 tanggal 02 Juni2009 dari Managing Director Veva Mr.

Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group CoLtd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand. Surat invesment project information no.02/11/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dariManaging Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH. 1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umumdermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab.

Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Hal 371 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand. Surat invesment project information no.02/11/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dariManaging Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH. 1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umumdermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab.

Suchai SrisupphakDirektur Utama Veva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road ChongnonsiYannawa Bangkok 10120 Thailand;Surat invesment project information nomor O2/ii/vi/2009 tanggal 2 juni2009 dari Managing Director Veva Mr.

Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group CoLtd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand. Surat invesment project information no.02/1i/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dariManaging Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH. 1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umumdermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab.

Suchai Srisupphak Direktur Utama Veva Group Co Ltd 123/8Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Thailand. Surat invesment project information no.02/ii/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dari ManagingDirector Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH, MH. 1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umum dermagaGunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab.

Suchai Srisupphak Direktur UtamaVeva Group Co Ltd 123/8 Nonsi Road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120Thailand. Surat invesment project information no.02/1i/vi/2009 tanggal 2 juni 2009 dariManaging Director Veva Mr. Suchai Srisupphak kepada I Wayan Candra, SH,MH. 1 (Satu Bendel SuratSurat pembebasan / pensertipikatan tanah sarana umumdermaga Gunaksa di desa Gunaksa Kecamatan Dawan kab. Klungkung yangterdiri dari : Hal.333dari348 Hal.

- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Bangkok tertanggal 15 Oktober 2012 dari Silver Horse Travel.- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Vietnam tertanggal 4 September 2012 dari Silver Horse Travel.- 1 (Satu) Lembar copy Tax Invoice nomor B01273 tanggal 16 Pebruari 2013, perihal pemesanan ipad sebanyak 48 unit seharga Rp. 266,000,000.- 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama Muhamad Hadianto Djoko- 4 (Empat) Lembar copy certificate of registration tandard morgan atas nama

No.545 K/Pid.Sus/2013128terlepas dari pengalaman Pemohon Kasasi/Terdakwa selama lebih dari dua puluhtahun sejak menjadi Peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat(LPEMFEUI) dan sebagai Konsultan dari berbagai proyek penelitian untuk WorldBank Washington, Asia Foundation, ASEAN Secretariat, World BankJakarta,USAIDJakarta, ADBManila, UNCTADParis,ESCAP Bangkok, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga telah mendapatkan penghargaan penghargaan atas kinerja danpengabdiannya dari Negara, berupa Satya Lencana

yang cukup besarterhadap negara karena telah beberapa kali ditugaskanuntuk mengikuti tugas operasi seperti:Satgas PPRC tahun 1985Surya Baskara Jaya tahun 1985Siaga Menado/PhilipinaKartika Jalakrida 87Kartika Jalakrida 88Penanggulangan perompakan selat PhilipsBerantas II Selat MalakaPenanggulangan perompakan Selat MalakaSatgas Intel Tirai03Satgas Intel MandauSatgas Intel TiraiBeberapa penugasan ke luar negeri antara lain:1) Ke Brunei, Malaysia pada tahun 1987 tugasKartika Jalakrida 872) Philipina, Bangkok