Ditemukan 246 data
82 — 12
Pekerjaan pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk rumahtransmigran dan untuk fasilitas umum yang dilaksanakan oleh CV.Minsel Jaya (Direktur utama : CORY CAROLINA PONGOH) namunyang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah MODDYTIWA.c. Pekerjaan pembangunan fasilitas umum (pembangunan rumahibadah 1 (satu) unit, puskesmas pembantu 1 (satu) unit dan rumahHalaman 89 dari 216 Ptsn No. 51/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnd.KUPT 1 (satu) unit) yang dilaksanakan oleh CV.
147 — 24
PONGOH KAYA MNS. LAMBARO KEC.
PONGOH KAYA DUSUN JURONG TEUNGOH LAMPUUK 280,977177 010 02030411176 IMRAN YANIS JL. TGK. RAYEUK NO. 32 LAMDINGIN KEC.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
237 — 105
CHERY LAURA PONGOH (Nomor Rekening 01102030080632) Alamat MALALAYANG SATU LINGKUNGAN IX KECAMATAN MALALAYANG yang di tanda tangani pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. CHERY LAURA PONGOH;
- 1 (satu) lembar surat Foto Copy KTP an.
CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
CHERY LAURA PONGOH yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030080632) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000 dan Transaksi Penarikan Sebesar Rp 5.000.000;
- 2 (dua) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030080632) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 5 Juli 2022 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
231 — 100
CHERY LAURA PONGOH (Nomor Rekening 01102030080632) Alamat MALALAYANG SATU LINGKUNGAN IX KECAMATAN MALALAYANG yang di tanda tangani pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. CHERY LAURA PONGOH;
- 1 (satu) lembar surat Foto Copy KTP an.
CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
CHERY LAURA PONGOH yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030080632) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000 dan Transaksi Penarikan Sebesar Rp 5.000.000;
- 2 (dua) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030080632) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 5 Juli 2022 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
306 — 226
CHERY LAURA PONGOH (Nomor Rekening 01102030080632) Alamat MALALAYANG SATU LINGKUNGAN IX KECAMATAN MALALAYANG yang di tanda tangani pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. CHERY LAURA PONGOH;
- 1 (satu) lembar surat Foto Copy KTP an.
CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
CHERY LAURA PONGOH yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030080632) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000 dan Transaksi Penarikan Sebesar Rp 5.000.000;
- 2 (dua) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030080632) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 5 Juli 2022 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
252 — 122
CHERY LAURA PONGOH (Nomor Rekening 01102030080632) Alamat MALALAYANG SATU LINGKUNGAN IX KECAMATAN MALALAYANG yang di tanda tangani pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. CHERY LAURA PONGOH;
- 1 (satu) lembar surat Foto Copy KTP an.
CHERY LAURA PONGOH dengan (Nomor NIK 7171095906610002);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000 dan/atau transfer ke Virtual Account ke Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 3.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
CHERY LAURA PONGOH yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01102030080632) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.000.000 dan Transaksi Penarikan Sebesar Rp 5.000.000;
- 2 (dua) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01102030080632) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 5 Juli 2022 an.