• Martadinata No. 7480 Bandung, ASEPTRIANA mengambil uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dariuang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk uangpecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ikatan uang tertulis BANK BJBdengan dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas warna hijau bergambar jamtangan DIAMOND bertuliskan HARMONY WATCH, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetap diletakkan dalam

  Martadinata No. 7480 Bandung,ASEP TRIANA mengambil uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dari uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dalambentuk uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ikatan uang tertulisBANK BJB dengan dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas warna hijaubergambar jam tangan DIAMOND bertuliskan HARMONY WATCH, sedangkan sisanyasebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetap diletakkan dalammobilnya

• PUTUSANNomor : 15/Pid.SusTPK/2019/PN KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD NASIR, SKM, M.KesTempat lahir : WawotobiUmur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 07 Agustus 1965Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : BTN Diamond Alfa Blok B3 Kel/Desa TobuuhaKec

• Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor :ANDI dengan jumlah Rp. 120.000.000, (Seratus Dua Puluh JutaRupiah) tanggal 07/12/2015.1 (Satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbacabeserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke No.Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ANDIdengan jumlah 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal08/12/20151 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16,Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No.

  Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor :ANDI dengan jumlah Rp. 120.000.000, (Seratus Dua Puluh JutaRupiah) tanggal 07/12/2015.1 (Satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbacabeserta 1 (Satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke No.Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ANDIdengan jumlah 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal08/12/20151 (Satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16,Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No.

• customer / toko DAHLIANA tanggal jatuh tempo 03 Februari 2021 dengan kode barang 458 Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 1 Karton dengan total keseluruhan uang Rp. 549.480 (lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah); Faktur Tanggal 07 januari 2021 dengan faktur tagihan nomor : 71712710157131 kode customer 71030654 nama customer / toko CV SARI JAYA tanggal jatuh tempo 21 januari 2021 dengan kode barang 4077 SG FORMULA DBL ACTION SFT sebanyak 10 Karton dan 5766 SG FOR DIAMOND

• .;231. 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI75316950";232. 1 (satu) bundel dokumen BUKU KAS dengan tulisan BUKU BANK;233. 1 (satu) bundel dokumen berupa buku REKAPITULASI ACC AJUAN PT.BALI PACIFIC PRAGAMA ;234. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau merk DIAMOND berisi tentang REKAPITULASI KREDIT BNI TH 2012.;235. 1 (satu) bundel dokumen dalam BUSSINES FILE warna biru bertuliskanKONTROL KREDIT BNI 2012.;236. 1 (satu) bundle dokumen dalam Business File berwarna abuabu bertuliskanRekap

  tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 24Juni 2013;2 (dua) lembar asli Mutasi Rekening Koran atas nama DINI USAHAMANDIRI dengan No.Rek.0018345226001 pada Bank Jabar Banten (BankBJB) dengan tanggal cetak 24 Februari 2014 pukul 01:24:13 PM;1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI75316950";1 (satu) bundel dokumen BUKU KAS dengan tulisan BUKU BANK;1 (satu) bundel dokumen berupa buku REKAPITULASI ACC AJUAN PT.BALI PACIFIC PRAGAMA;1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau merk DIAMOND

  /PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.230. 2 (dua) lembar asli Mutasi Rekening Koran atas nama DINI USAHAMANDIRI dengan nomor rekening 0018345226001 pada Bank JabarBanten (Bank BJB) dengan tanggal cetak 24 Februari 2014 pukul 01:24:13PM.;231. 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI75316950;232. 1 (satu) bundel dokumen BUKU KAS dengan tulisan BUKU BANK;233. 1 (Satu) bundel dokumen berupa buku REKAPITULASI ACC AJUAN PT.BALI PACIFIC PRAGAMA ;234. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau merk DIAMOND

• 1 (satu) Kotak Frank & CO berisi cincin warna silver

  19. 1 (satu) Kotak warna pink berisi :

  a. Cincin

  b. Anting : 1 pasang dan 1 buah

  c. Gelang

  d. Kalung + liontin

  e. Liontin berbentuk rusa

  20. 1 (satu) buah Dompet warna merah bertuliskan Jade Diamond

• Rek: 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ANDI denganjumlah 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 08/12/20151 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16,Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No. Record 286, Transfer DariBank Mandiri, No.

  Rek : 037801000168306, Nama: KPK, Penyetor :ANDI dengan jumlah Rp. 120.000.000, (Seratus Dua Puluh JutaRupiah) tanggal 07/12/2015.1 (Satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbacabeserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke No.Rek : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ANDIdengan jumlah 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal08/12/2015;1 (Satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16,Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No.

• .;231. 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI75316950" ;232. 1 (satu) bundel dokumen BUKU KAS dengan tulisan BUKU BANK;233. 1 (satu) bundel dokumen berupa buku REKAPITULASI ACC AJUAN PT.BALI PACIFIC PRAGAMA ;234. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau merk DIAMOND berisi tentang REKAPITULASI KREDIT BNI TH 2012.;235. 1 (satu) bundel dokumen dalam BUSSINES FILE warna biru bertuliskanKONTROL KREDIT BNI 2012;236. 1 (Satu) bundle dokumen dalam Business File berwarna abuabu bertuliskanRekap

  tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 24Juni 2013;2 (dua) lembar asli Mutasi Rekening Koran atas nama DINI USAHAMANDIRI dengan No.Rek.0018345226001 pada Bank Jabar Banten (BankBJB) dengan tanggal cetak 24 Februari 2014 pukul 01:24:13 PM;1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI75316950";1 (satu) bundel dokumen BUKU KAS dengan tulisan BUKU BANK;1 (satu) bundel dokumen berupa buku REKAPITULASI ACC AJUAN PT.BALI PACIFIC PRAGAMA;1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau merk DIAMOND

  /PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.230. 2 (dua) lembar asli Mutasi Rekening Koran atas nama DINI USAHAMANDIRI dengan nomor rekening 0018345226001 pada Bank JabarBanten (Bank BJB) dengan tanggal cetak 24 Februari 2014 pukul 01:24:13PM.;231. 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI75316950;232. 1 (satu) bundel dokumen BUKU KAS dengan tulisan BUKU BANK;233. 1 (Satu) bundel dokumen berupa buku REKAPITULASI ACC AJUAN PT.BALI PACIFIC PRAGAMA ;234. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau merk DIAMOND

• S.L TORUAN (CEMPAKA WENANG Jakarta) Sebagai berikut :

1. Uang pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Apartemen Diamond Tower Lantai 07 Type BB Apartemen Menteng Park atas nama pemesan OSSY DERMAWAN. sebesar Rp.1.537.272.727 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

• Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :18/LKHV.PSO/I/2/2010 tanggal 1 Februari 2011.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOBantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN Tahap VITA. 2010.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOPembinaan dan Pendampingan Bantuan Langsung Benih 2.3.4Unggul (BLBU) Tahap Il dan TA. 2010.1 (satu) buah map warna hijau merk diamond berisikan dokumendokumen :2.1.2.2.2.3.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOCadangan Benih Nasional (CBN)

  Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 18/LKHV.PSO/I/2/2010 tanggal 1 Februari 2011.1.14. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOBantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN Tahap VI TA.2010.1.15. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOPembinaan dan Pendampingan Bantuan Langsung Benih Unggul(BLBU) Tahap Il dan TA. 2010.1 (satu) buah map warna hijau merk diamond berisikan dokumendokumen :2.1. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOCadangan Benih Nasional (CBN)

  Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 18LKHV.PSO/I/2/2010 tanggal 1 Februari 2011.2.14. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOBantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) APBN Tahap VI TA.2010.2.15. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pencairan Dana PSOPembinaan dan Pendampingan Bantuan Langsung Benih Unggul(BLBU) Tahap Il dan TA. 2010.3. 1 (satu) buah map warna hijau merk diamond berisikan dokumendokumen :i.

• slip setoran BankBRI disetor Nomor Rekening 037801000168306, Nama :KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07/12/2015:1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidakterbaca beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRIke Nomor Rekening 037801000168306, Nama KPK,Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) tanggal 08/12/2015;1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16,Lokasi MDN SM SWA DIAMOND

• DKI NO URAIANBB 1 2 06/24/16, Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No. Record 286,Transfer Dari Bank Mandiri, No.

  Rek: 037801000168306, Nama: KPK,Penyetor: ANDI dengan jumlah 20.000.000, (Dua PuluhJuta Rupiah) tanggal 08/12/2015 750. 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal06/24/16, Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No. Record 286,Transfer Dari Bank Mandiri, No. Rek: LO600980XXXXX Ke Hal. 68, Putusan No. 15 / Pid.SusTPK / 2019 / PT.

• 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Gold Debit).1 (satu) buah ATM Bank BCA (Platinum Debit)

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

• 1 (satu) buah HP VIVO warna Diamond Flare.
• 1 (satu) buah HP VIVO warna Glowing Galaxy
• 1 (satu) buah Notebook warna merah.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

• 1 (satu) bangunan Apartement yang terletak di Menteng Park Tower Diamond Lt. 18 No Unit DM-18B seluas 28 m² (dua puluh delapan meter persegi), Type Studio, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 206/CWJ/FIN/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017, terletak dikelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat.
• 1 (satu) bangunan Food Court yang terletak di Cikini Gold Center Food Court No.

• Lalu dalam pertemuan tersebut, sambil menyerahkan I (satu) buah tasJinjing/belanja warna hijau yang bergamdar jam tangan dan diamond sertabertuliskan HARMONY WATCH yang didalamnya terdapat uang sebanyakRp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kertaskoran mengatakan kepada saya pak, ini saya menyerahkan titipannya pakTOTO. Sambil menerima tas jinjing/belanja warna hijau tersebut, waktu itu sayamengatakan kepada ASEP oh ya.... saya terima SEP.

  Selanjutnyauang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut olehpetugas KPK dibungkus lagi dengan kertas koran tersebut lalu. dimasukkankedalam 1 (satu) buah tas jinjing/belanja warna hijau yang bergambar jam tangandan diamond serta bertuliskan HARMONY WATCH tersebut.

  Lalu dalam pertemuan tersebut, sambil menyerahkan I (satu) buah tas461Jinjing/belanja warna hijau yang bergamdar jam tangan dan diamond sertabertuliskan HARMONY WATCH yang didalamnya terdapat uang sebanyakRp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kertaskoran mengatakan kepada saya pak, ini saya menyerahkan titipannya pakTOTO. Sambil menerima tas jinjing/belanja warna hijau tersebut, waktu itu sayamengatakan kepada ASEP oh ya.... saya terima SEP.

  Selanjutnya uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluhjuta rupiah) tersebut oleh petugas KPK dibungkus lagi dengan kertas korantersebut lalu dimasukkan kedalam I (satu) buah tas jinjing/belanja warna hijauyang bergambar jam tangan dan diamond serta bertuliskan HARMONY WATCHtersebut.

  Setelah itu saya berikut I (satu) tas jinjing/belanja warna hijau yangbergambar jam tangan dan diamond serta bertuliskan HARMONY WATCH yangdidalamnya terdapat bungkusan kertas koran yang berisi uang sebanyakRp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), ASEP dan DEDE petugas SatpamKantor Pengadilan Negeri Bandung tersebut dibawa oleh petugas KPK ke kantorKPK di Jakarta.Sekitar tanggal Januari 2013, saya melaksanakan pesta pernikahan anak sayayang ke2 (dua) DANI CAHYONO dirumah saya di Lingkungan

• MeteraiLunas untuk bulan September 2005 dan Oktober 2005, total sebesar Rp12.000,, sehingga transaksi pokoknya adalah sebesar Rp 1.370.914, ( Rp1.382.914 Rp 12.000 ) ;e Pembayaran Penggugat sebesar via ATM BCA sebesar Rp 1.370.000,(Lunas) ;Transaksi pokok tanggal 14/11/05, sebesar Rp 4.694.856,, terdiri dari :e Previous balance sebesar Rp 1.370.914, (tagihan bulan lalu, poin 42.1)Golden trully Rp 488.000,Drezz code Rp 500.000, Drezz code Rp 600.000,Akun design Rp 650.000, WW autocars Rp 100.000, Diamond

• G.1 (satu) lembar dokumen asli INTERNAL OFFICEMEMO No. 137/IOM/MWS/PRO/VIII/15 tanggal 31Agustus 2015, Hal : Tindak Lanjut RencanaPembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak(RPTRA).1 (satu) bundel dokumen asli Surat Nomor: 115/KNWK/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, Hal: PermohonanPembayaran Tagihan Pembangunan Jalan Inspeksibeserta lampirannya.1 (satu) lembar copy warna Surat Nomor: 113/KNWK/X1I/2015 tanggal 20 November 2015, Hal: PermohonanBantuan Order Untuk Besi dan Beton .1 (Satu) buah map Diamond

  berwarna kuning dengantindasan Tanda Terima tanggal 18 Januari 2016 yangberisikan :1 (satu) bundel dokumen asli berupa Surat Nomor11825/1.794.2 tanggal 7 Desember 2015, HalPelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pompa Karangdan lampirannya.1 (satu) bundel dokumen asli berupa Surat NomorOO7/YTM/I/2016 tanggal 12 Desember 2016, Hal :Laporan Kelanjutan Pembangunan Jalan Inspeksi danlampirannya.1 (Satu) buah map Diamond berwarna kuning dengantindasan TANDA TERIMA tanggal 3 Januari 2015 yangberisikan 1 (satu

• rekening tahapan BCA nomor rekening 2671569883 atas nama HERNI WAHYUNI;55) 1 (satu) lembar foto copy rekening tahapan BCA nomor rekening 8690891817 atas nama TEGUH UNTORO;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;56) 3 (tiga) buah jam tangan merk VERSACE: warna gold tali putih A9CN13010674,warna gold tali hitam Vlc101508440573, warna gold tali hitam VQU121510370889;57) 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER warna gold tali hitam A48300;58) 1 (satu) buah jam tangan liger Xtra 103421L berikut sertifikat Diamond

  Hill Swiss Diamond Ref: 001532004-2 Date : 2/3/2015 berikut kartu Swiss Corne;59) 1 (satu) buah jam tangan merk CARTIER 494195PX;60) 1 (satu) buah jam tangan merk FRANCK MULLER tali orange 6000HSCDT;61) 1 (satu) buah jam tangan merk DKNY warna ungu tali hitam NY39223ATM;62) 1 (satu) buah gelang merk HERMES;Dikembalikan kepada saksi M.

• RDL Tretinoin Babyface

  3

  botol

  8

  DR Gold Super quality SPF 30+

  40

  pot

  9

  Krim spesial 99

  36

  pcs

  10

  Krim Diamond

• ParaAdvokat pada Kantor Hukum Paulus Lapian & Associates (PLA) LawOffice, berkedudukan di Perumahan Diamond Park Residence Blok B5Nomor 7 Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo.