Ditemukan 297 data
586 — 1125
Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2011, KPA menerbitkan SPM Nomor :00024/447011/2011, kepada PT Hyfermerrindo Yakin Mandiri RekeningBNI Sentra Kredit Menengah Bandung (Rek.No. : 228842961) dengan nilaisetelah dikurangi pajakpajak Rp.3.962.928.827,00;b. Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2011, KPKN menerbitkan SP2DNomor: 367034U/134/112, untuk PT Hyfermerrindo Yakin MandiriRekening BNI Sentra Kredit Menengah Bandung (Rek.
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
207 — 59
SISWO IRYANA, yaitu :Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN Sby Halaman 195 TGL & JUMLAH JUMLAHPENCAIRAN LAHAN PENCAIRANSESUAI SKU (DI REK.No NAMA SAKES JATIN NAMA PEMILIK. JUMLAHDEBITUR TGLIBLN/TH Rp) FAKTA CAB. JAMINANpDILAPANGAN JOMBANG)(Rp)1 2 3 4 5 6 932 Ha.&Pemilik Jaminan IstriYuniar Hanya1 ; 16/12/2011 500.000.000, 497 .250.000,; BUDIONO ayahBudiarsa memilikiYUNIARperkebunantebu 11 Ha.30 Ha.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
241 — 175
KHAIRUDIN, denganrincian sebagai berikut: Nama Rek.No. TANGGAL Nilai Rek.
Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
Terdakwa:
Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
356 — 489
Bank Mandiri (Persero) Tbk di cabang Menteng tanggal 6 September 2013 tentang permohonan untuk dibuatkan fasiitas sweep untuk rekening giro No. 122-0056-77-8999 dari tabungan Rek.No. 122-00-5678-9996 An. Mohammad Nashihan/Syafei;
36. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 3 Oktober 2013 oleh pengirim M. Nasihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nasihan No.
116 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Batu Bara Rek.No.011500011000205 Rp20.000.000.000 20 September Rp20.012.054.794,00 PT NMI No.011500011000198 Rp12.054.794,00 2010 Rp20.000.000.000,002. Rp10.000.000.000 22 Oktober Rp10.009.205.479,00 PT NMI No.011500011000198Rp9.205.479,00 2010 Rp10.000.000.0003. Rp5.000.000.000 16 November Rp5.004.602.740,00 PT NMI No.011500011000198Rp4.602.740,00 2010 Rp5.000.000.0004.
339 — 76
Rp5.000.000. kepada Frieda sinambela;Tanggal 17 Juni 2013 melakukan transfer sebesar Rp2.500.000. kepada Frieda sinambela;Tanggal 2 Agustus 2013 melakukan setor tunai sebesarRp150.000.000. ke rekening tunggul melalui Bank Mandiri cabangTanjung Uban Batam (pengirim tidak diketahui);Tanggal 21 Agustus 2013 melakukan transfer sebesar Rp2.000.000. kepada Frieda sinambelaBahwa dalam kurun waktu tahun 2010 2011 Terdakwa juga mentransferuang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Pematang Siantar Rek.No
555 — 481
Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesarRp.84.900.000,. yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung KepalaBagian Keuangan selaku BUD Ir. GEDE PUTU WINASTRA, M, MA ;1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasan/pensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa kec.Dawan kab. Klungkung sebesar Rp. 84.900.000, kepada bupati Klungkungtertanggal 19 desember 2007 yang ditanda tangani Plt SKPD an.
Sagung Mastini, SE, SH, MH rek.no .1.07.18.04.5.2.2.03.12 sebesarRp.84.900.000,. yang ditanda tangani oleh Sekda kab. Klungkung KepalaBagian Keuangan selaku BUD Ir. GEDE PUTU WINASTRA, M, MA. ;1 lembar disposisi Dinas Perhubungan perihal belanja pembebasarpensertipikatan tanah sarana umum dermaga Gunaksa di desa Gunaksa keg.Dawan kab. Klungkung sebesar Rp.84.900.000, kepada bupati KlungkunUGtertanggal 19 desember 2007 yang ditanda tangani Plt SKPD an.
421 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haryono, Jakarta Rek.No:2.121.712559 dan padatanggal 03 Januari 2014 PT.Korindo Motors menerima pembayaranpelunasan nilai kontrak senilai 80% (delapan puluh persen) sebesarRp.87.700.800.000, (delapan puluh miliar tujuh ratus juta delapan ratusribu rupiah) PPn 10% dan PPh22 1,5% senilai Rp.9.168.720.000,(Sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluhribu rupiah) sehjngga realisasi penerimaan pelunasan sebesarRp.78.438.764.000, (tujun puluh delapan miliar empat ratus tiga puluhdelapan
411 — 215
transaksi masukke rekening terdakwa dengan berita pembayaran pelunasan keduarumah Maria Ulfa;Bahwa terkait transaksi transfer dari Maulana Yusuf dan Hen henGunawan Saksi membenarkan bahwa ada rekening masuk kepadaTerdakwa sesuai dengan data yang telah Saksi berikan atas pertanyaanNo. 10;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa transaksi pindah buku harus dilakukandi kantor cabang tempat buka rekening sedangkan transaksi transferdapat dilakukan di cabang mana saja;Bahwa Saksi menerangkan transaksi IR (Setyodentri rek.no
167 — 346
. : 100 01.02.1201118 tahun 2007 2008 2009 dan2010.1 (satu) Buah CD berisi data Rekap penarikan Uang dan penyetoran uang Rek.No. :100.01.02.1201118 tahun 2007 2008 2009 dan 20101 (satu) buah casete Disk (CD) yang berisi soft copy rekening koran tahun20072010 mutasi harian 20072010 aplikasi pembukaan rekening No.100.02.1201118 an. Bendahara Umum Daerah / MUSLIM SY.
150 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harvestindo Asset Management melalui Bank BCA Rek.No. 221.3070878 dengan BG No: BB307148 tanggal 20 Juli2006 sebesar Rp1.725.000.000, (Satu Milyar Tujuh RatusDua Puluh Lima Juta Rupiah);e TOMMY melalui Bank BCA Rek. Nomor 102.0046887 denganBG No: BB354126 tanggal 26 Juli 2006 SenilaiRp2.300.000.000, (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);A.8. KPD ke8 :Hal. 254 dari 1241 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2013Sesuai dengan Surat PT.
Aluco melalui Bank BCA Rek.No.0023040911 dengan cek DM 072985 sebesarRp9.887.500.000,, (RTGS BCA).KPD Ke4Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengajukan surat penawaran untukKPD ke3, PT JAM mengajukan surat penawaran KPD ke4yaitu dengan surat Nomor : 114/JAMSRT/DIR/I/06 tanggal 16Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melaluidiscretionary, dengan nilai penawaran sebesarRp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) untuk periode 3(tiga) bulan dengan target kinerja 15, 5 % per tahun yangditanda tangani
304 — 400
DORLINASUPRIATIN, sejumlah Rp.20.000.000,Transaksi tanggal 27 November 2014, tertera TRSF EBANKINGCR 27/11 /95031/ BYR FLOORING SPA, 0440731333 IDR, RUDIGUNAWAN, kode Cabang 0000, jumlah Rp.11.050.000,Halaman 234 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN Amb35.36.37.38.39.Transaksi ini adalah berupa transaksi pemindahan / transfer melaluimesin ATM Non Tunai untuk pembayaran FLOORING SPA dari rek.No.0440731333 an.
Terbanding/Terdakwa : Andhy Gunawan Bin Hartono
98 — 0
PT ELNUSA dikirim ke rek.no. 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka.
- 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000. an. PT ELNUSA.
- 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017793 an. PT ELNUSA sebesar Rp.50.000.000.000 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010.
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
321 — 313
Satrio Bagaskoro Rek.No. 0686635699 Terbilang Dua Puluh Juta Rupiah tanggal 30-03-2020
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
257 — 0
Satrio Bagaskoro Rek.No. 0686635699 Terbilang Dua Puluh Juta Rupiah tanggal 30-03-2020
1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Cash IDR 40.000.000,00, 0222-01-000285-56-7 yang ditandatangani Penyetor SYAFRULLAH tanggal 16 September 2019
1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Dana sebesar Rp. 200.000.000 antara Pihak I Nama ; I Made AGUS DHARMAWAN, Pihak Kedua ACHMAD AFFANDY
1 (satu) buah Amplop warna putih Kementrian Perhubungan
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
402 — 0
Satrio Bagaskoro Rek.No. 0686635699 Terbilang Dua Puluh Juta Rupiah tanggal 30-03-2020
688. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Cash IDR 40.000.000,00, 0222-01-000285-56-7 yang ditandatangani Penyetor SYAFRULLAH tanggal 16 September 2019
689. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Dana sebesar Rp. 200.000.000 antara Pihak I Nama ; I Made AGUS DHARMAWAN, Pihak Kedua ACHMAD AFFANDY
BB No. 684 s.d. 689, masing-masing
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
847 — 797
Satrio Bagaskoro Rek.No. 0686635699 Terbilang Dua Puluh Juta Rupiah tanggal 30-03-2020
688. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Cash IDR 40.000.000,00, 0222-01-000285-56-7 yang ditandatangani Penyetor SYAFRULLAH tanggal 16 September 2019
689. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjaman Dana sebesar Rp. 200.000.000 antara Pihak I Nama ; I Made AGUS DHARMAWAN, Pihak Kedua ACHMAD AFFANDY
690. 1 (satu