Ditemukan 305 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Uang Mata uang Pemalsuan uang Uang palsu
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
318 — 272
  • Atas namaterdakwa SORAYA PELU Bank BCA dengannomor rekening 0441073304, terdakwa buka sejak tahun2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif.Bahwa dari keempat rekening yang terdakwa miliki sebagaimanatersebut diatas, ada dua nomor rekening milik terdakwa yang seringdigunakan oleh terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukanpenerimaan uang (penerimaan transfer) dan pentransferan uang kerekening nasabahnasabah lain yaitu nomor rekening BNI dan BCA.Bahwa pembukaan rekening yang terdakwa lakukan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9775 — 4486
  • First Anugrah Karya Wisata yang dibuka padabeberapa Bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan First Traveldengan Nomor Rekening 1570003239945 di Bank Mandiri.Bahwa pada Periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekeningperusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada BankMandiri dengan Nomor rekening157 000 323 99945 (rekening penampungan)ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang darirekening :1. Rekening Bank Mandiri atas nama PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
688 — 441
  • Uang yangdiberikan lebih besar dari Perjanjian KSO sebesar Rp60.000.000.000,00(enam puluh miliar rupiah);Bahwa pengiriman atau pentransferan uang dari Bapelkes KA ada yangmelalui Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren dan Bank Mandiri CabangSerang yaitu:1.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
515 — 278
  • Uang yangdiberikan lebih besar dari Perjanjian KSO sebesar Rp60.000.000.000,00(enam puluh miliar rupiah);Bahwa pengiriman atau pentransferan uang dari Bapelkes KA ada yangmelalui Bank Mandiri Cabang Tanjung Duren dan Bank Mandiri CabangSerang yaitu:1.Uang yang diberikan oleh Yayasan Bapelkes Krakatau Steel kepadaPT Bahari Mega Mas melalui ke Rekening 1650022211131: BankMandiri Cabang Tanjung Duren adalah sebesar Rp41.373.589.652,(empat puluh satu miliar tiga ratus tujunh puluh tiga juta lima ratusdelapan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5320 — 8096
  • ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dijadikan sebagai rekening penampungbaik dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata tersebut diatasmaupun dari rekening jemaah yang mendaftar;Menimbang, bahwa pada periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017,Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada BankMandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) adadana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening : Rekening Bank Mandiri atas nama