Ditemukan 310 data
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
102 — 46
HARYANTO membuatSurat Nomor: 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal UsulanProgram/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur PenunjangPON XVIII/2012 Sumber Dana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwayang ditujukan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)dengan tembusan antara lain ke Komisi X DPR RI ;Terdakwa bersamasama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTO padasekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku KetuaFraksi Partai Golkar DPRRI dan KAHAR MUZAKIR anggota BadanAnggaran
(Banggar) dari Fraksi Golkar di ruangan kerja SETYANOVANTO di DPRRI.Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta SETYA NOVANTO agarmembantu proses pembahasan dan persetujuan usulan tambahananggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana PONXVIII di Riau yang diajukan Pemerintah Propinsi Riau, untuk itu Terdakwamenyampaikan tembusan Surat Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a,tanggal 10 Oktober 2011.
HARYANTO membuatSurat Nomor: 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal UsulanProgram/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur PenunjangPON XVIII/2012 Sumber Dana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwayang ditujukan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)dengan tembusan antara lain ke Komisi X DPR RI;e Terdakwa bersamasama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTO padasekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku KetuaFraksi Partai Golkar DPRRI dan KAHAR MUZAKIR anggoata
Atas permintaanTerdakwa tersebut SETYA NOVANTO menyarankan agar LUKMAN ABBASmenghubungi KAHAR MUZAKIR.
INSYAYADI
Terdakwa:
Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm
200 — 201
Barang bukti yang disita dari saksi Deviviyen Novanto berupa:
- Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp.2.000.000.000,-
- Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No.
Barang bukti yang disita dari saksi Deviviyen Novanto berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000.000,- dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;
- Uang tunai Rp.1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an.
Barang bukti yang disita dari saksi Deviviyen Novanto berupa:
- Sertifikat Hak Milik NO. 475 atas nama Yulka Salatina;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yunsak El Halcon.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm Diwakili Oleh : A. IHSAN HASIBUAN SH
146 — 147
Yunsak El Halcon;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp2.000.000.000,00;
2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No.Yunsak El Hacon;
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
1. Uang tunai Rp2.000.000.000,00 dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;
2. Uang tunai Rp1.375.998.680,50, dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dr. H. Yunsak El Hacon;
Disita dari saksi Firsan Sadli:
1.Yunsak El Hacon;
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
- Sertifikat Hak Milik No. 475 atas nama Yulka Salatina;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dr. H. Yunsak El Hacon;
Disita dari Wildansyah:
1. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 3375 atas nama Yunsak El Halcon yang berfokasi di Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
2.
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
300 — 381
Misalnya putusan perkara terbaru misalnyaputusan dalam perkara atas nama Terdakwa SETYA NOVANTO, akantetapi Hakim dapat menjatuhkan itu (pidana tambahan uang pengganti). Bahwa Sebenarnya lebih jelasnya itu kalau di dalam surat dakwaan itukan hanya berbicara mengenai tindak pidananya. Itulah yangmenjadikan dasar untuk diperiksa di persidangan, kalau dalam hukumpidana itu fakta yang disini hanya mencarikan orang itu terbuktiperbuatannya dan bisa dipertanggungjawabkan.
346 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARYANTO membuat Surat Nomor902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usulan Program/KegiatanPembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 SumberDana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepadaKementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan tembusan antaralain ke Komisi X DPR RI;Terdakwa bersamasama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTOpada sekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku KetuaFraksi Partai Golkar DPRRI dan KAHAR MUZAKIR Anggota BadanAnggaran
(Banggar) dari Fraksi Golkar di ruangan kerja SETYA NOVANTOdi DPRRI.Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta SETYA NOVANTO agarmembantu.
HARYANTO membuat Surat Nomor902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usulan Program/KegiatanPembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 SumberDana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepadaKementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan tembusan antaralain ke Komisi X DPR RI;e Terdakwa bersamasama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTOpada sekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku KetuaFraksi Partai Golkar DPRRI dan KAHAR MUZAKIR anggoata BadanAnggaran
Atas permintaan Terdakwatersebut SETYA NOVANTO menyarankan agar LUKMAN ABBASmenghubungi KAHAR MUZAKIR.
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
140 — 154
- Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-
- Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp. 1.600.000.000,-
- Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No.
- Uang tunai Rp. 2.000.000.000,- dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.
- Uang tunai Rp. 1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.
- Uang tunai Rp. 4.400.000.000,- dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama an.
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
Disita dari saksi Firsan Sadli:
1859 — 3764
Citibank, dipidana 4 tahunkarena menguasai dan memiliki hasil tindak pidana yang dilakukan istrinya.Dalam penelitian yang dilakukan oleh Egmont Grup yaitu perhimpunanPPATK sedunia ada sekitar 150 negara yang anggotanya setiap tahunmenerbitkan modusmodus Tindak Pidana Pencucian Uang, moduspertama yang dikenal adalah concealment within business structure yaitumenyembunyikan pada perusahaan yang dikendalikan sendiri contohnyadalam kasus eKTP ada PT Murakabi Sejahtera ada direktur SetyaNovanto, Setya Novanto
mengambil kebijakan atau sikap memutuskan, yang menikmati gajiadalah orang yang meminta sebagai direktur menurut ahli model tersebutadalah modus pertama concealment within business structure, sembunyidibalik perusahaan, membuat perusahaan, tidak duduk sebagai pengurusnamun mengendalikan keputusan disebut sebagai beneficiary owner dalamPerpres Nomor 13 tahun 2013, tidak memiliki kKedudukan namunmengendalikan, secara materiil dia bertanggungjawab, secara defactobertanggungjawab sebagaimana Setya Novanto
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
127 — 161
Yunsak El Halcon;
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp2.000.000.000,00;
2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp1.600.000.000,00;
3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No.
Disita dari saksi Deviviyen Novanto:
1. Uang tunai Rp2.000.000.000,00 dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;
2. Uang tunai Rp1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;
Disita dari saksi Firsan Sadli:
1. Uang tunai Rp4.400.000.000,00 dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama an.
90 — 24
bersama Syamsu Rizal, Lukman Abbas dan SFHariyanto (Kadis PU);77 Bahwa saat ke Kemengpora saksi bertemu langsung dengan Mneteri yangdidampingi oleh beberapa staf dan pertemuan dengan Kemenegpora hanya 1 kali;78 ~~ Bahwa pertemuan tersebut terkait permintahan penambahan anggaransebesar Rp.290 Milyar namun saksi tidak ingat apakah pertemuan dilakukansetelah pengesahan APBD Tahun 2011 atau sebelumnya;79 Bahwa saksi bersama Kadispora, Kadishub dan Kadis PU pernah bertemudengan anggota DPR RI yaitu Setya Novanto
1742 — 1576 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Konstitusi untukdiadili agar dalam putusannya menolak permohonan KHOFIFAH INDARPARAWANSAdan HERMAN SURYADI SUMAWIREDJA selaku Pemohon.Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang menyatakan we yang juga merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timuruntuk pasangan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF" sama persisdengan dan hanya mengambil alih uraian fakta yang dikemukakan PenuntutUmum dalam Dakwaan dan Tuntutan.Padahal di muka persidangan saksi ZAINUDIN AMALI, IDRUS MARHAMdan SETYA NOVANTO