Ditemukan 3497 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keliling klinting kering kiling kiding kliying kairing kiring kriting
Penelusuran terkait : Perjanjian leasing Bilyet giro Surat somasi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-04-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 14 Juli 2022 — Penuntut Umum:
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
444 — 0

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu;

  • 1 (satu) lembar copy Cek Bank BTN Nomor TL454699 tanggal 12 Januari 2017 yang ditujukan kepada Nomor Rekening 113.0100766538 Senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dicairkan Kliring di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bengkulu S. Parman.
  • 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran atas nama PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
253 — 153
  • Abipraya-Yodya (KSO);
    Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
    Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
    DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
    Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
2.AGUSTINUS ANTONI
257 — 132
  • Abipraya-Yodya (KSO);
    Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
    Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
    DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
    Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
243 — 140
  • Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/ Transfer/ Kliring/ Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644.
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/ Transfer/ Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 347/Pid.B/2020/PN Sbr
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RIDWAN. SH
Terdakwa:
AGUS KUSNADI AR Bin Alm ARTIMA
109 — 18
  • 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 08 Oktober 2019 senilai Rp. 50.000.000,-, penerima nama DADI HIDAYAT Nomor rekening 770006281882 Bank Mandiri, tujuan / keterangan transaksi untuk Opersionla an AGUS KUSNADI, Pengirim SRI RIZKI NURSANDI, alamat Palimanan / 087775558812.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
382 — 94

  • 175. 2 (dua) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Pemindah bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, Nama Penerima : PT. Mawatindo Road Costruction, Nomor Rekening : 113 08 10446, Bank DKI Cabang Bendungan Hilir, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Maret 2014.

    179. 2 (dua) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24/03/2014, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Nomor Rekening: 0060007546595, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).


    590. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 21/01/2014.
    591. 1 (satu) lembar tindasan apliksai setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11-2-2016.
    592. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai (cash deposit receipt) yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Pekanbaru Harapan Raya dengan tertanggal 11 FEB 2016.

    1219. 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 2.004.000.000,- (dua miliar empat juta rupiah).
    1220. 2 (dua) lembar dokumen berupa :
    a. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/09/14 s/d 30/09/14.

    1979. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri Tanggal tanggal tujuh Januari 2014 (07-01-2014) sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar), Pengirim PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan nomor telepon 085268838126, penerima PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
198 — 235
  • Robi Okta Fahlefi No. 147-0988-8888 sebesar Rp10.000.000.000, dengan keterangan transaksi Pembayaran Rumah
52 2 (dua) rangkap selembar slip nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 tentang pembelian uang cash USD 3.000,00 dengan kurs Rp14.225 per USD1 (Rp42.675.000) oleh Robi Okta Fahlefi
53 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 21 Februari 2019 tentang transfer kliring
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
AMRIL MUKMININ
207 — 0

  • 211. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya terdapat printout aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, DEDDY HANDOKO ALIMIN, 10155005858, MESTIKA PEKANBARU, Pengirim : ERWIN, Jumlah :Rp.100.000.000,
    212. 1 (satu) lembar asli kuitansi, Sudah diterima dari Bpk. D.H, Jumlah : Rp.20.000.000,- Untuk Pembayaran : Ketua Bapeda Kota P. Baru JPO 4 lokasi, tanggal 12/12-2011 beserta dokumen pendukung lainnya.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-01-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
Anugerah Riski Putra, SH
Terdakwa:
JONTONI FADILA Als. JON Bin SANUSI Alm
192 — 120
  • S;
  • 1 (satu) fotocopy legalisir Aplikasi Setoran / transfer / kliring / inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah Setoran Rp 10.000.000,00 dengan Cap Stempel Tertanggal 27 Oktober 2017;
  • 1 (satu) fotocopy legalisir eTicket Itinerary / Receipt Passenger Details Purchased From Pt Mitra Mandiri Bungo dengan Passenger Details Helmi / Helmi.Mr dan Tamizi / Tarmizi Mr tanggal 25 Oktober 2017 tujuan Jambi-Jakarta-Lombok, Mataram;
  • 1 (satu) fotocopy legalisir eTicket Itinerary
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-01-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
Anugerah Riski Putra, SH
Terdakwa:
HELMI Als. ELMI Als. JMI Bin MUHAMMAD
147 — 76
  • S;
  • 1 (satu) fotocopy legalisir Aplikasi Setoran / transfer / kliring / inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah Setoran Rp 10.000.000,00 dengan Cap Stempel Tertanggal 27 Oktober 2017;
  • 1 (satu) fotocopy legalisir eTicket Itinerary / Receipt Passenger Details Purchased From Pt Mitra Mandiri Bungo dengan Passenger Details Helmi / Helmi.Mr dan Tamizi / Tarmizi Mr tanggal 25 Oktober 2017 tujuan Jambi-Jakarta-Lombok, Mataram;
  • 1 (satu) fotocopy legalisir eTicket Itinerary
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
406 — 1199
  • Kliring areal 4.650 milik PTPN VII tahun 2000 dengan diberiKode P. 71 C;224. caseaes Dokumen PTPN VII Unit Usaha Bungamayang tentangKronologis Perolehan Lahan Rayon 3, Ex HPH PT BG Dasaad(Register No.46), dengan diberi Kode Bukti P.72;2 acne cneeneenes Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2019 yangditandatangani di atas materai oleh Barmawi Bachri selakuTokoh Masyarakat Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar,Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dengan diberi KodeBukti P.73 A;226... cesceseneenes
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
241 — 77
  • Langkat;Bahwa saat meminjam uang tersebut, saksi menyerahkan jaminan berupa giroPrima Ekspress Bank sebanyak 4 (empat) lembar masingmasing senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);Bahwa saksi pernah mengganti giro yang dijadikan agunan karena Prima EkpresBank merger dengan bank lain sehingga saksi ganti dengan giro Bank Permata;Bahwa uang yang saksi pinjam dari Buyung Ritonga tahun 2002 tersebut sudahsaksi kembalikan sebesar Rp. 100.000.000, melalui kliring 2 lembar giro yangdicairkan dan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
480 — 721
  • 147-0988-8888 sebesar Rp10.000.000.000, dengan keterangan transaksi Pembayaran Rumah;
    67. 2 (dua) rangkap selembar slip nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 tentang pembelian uang cash USD 3.000,00 dengan kurs Rp14.225 per USD1 (Rp42.675.000) oleh Robi Okta Fahlefi;
    68. 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 21 Februari 2019 tentang transfer kliring
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-08-2023 — Putus : 14-09-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS
Tanggal 14 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum IX : Widya Hari Sutanto
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TEGUH ANGGARA.
563 — 292
  • 422. 1 (satu) lembar Nota lunas pembelian triplex senilai Rp 49.890.000;
423. 1 (satu) bundel Nota toko Putra Maros;
424. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Gravel beserta 1 (satu) gabung Nota Toko Sri Rejeki;
425. 1 (satu) bundel Faktur penjualan Toko Cahaya Bone;
426. 1 (satu) bundel Faktur dan Nota Toko Cahaya Aditama;
427. 1 (satu) bundel Nota toko Jarwal Bangunan;
428. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
385 — 134
  • Nomor Rekening 8844201809020013
    1024. 1 (satu) lembar Fotocopy cap basah Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 14/03/2019, IDR 75.000.000,00 penyetor: TARMIZI, Rek No. 8844201809020013, Rek KPK-Perkara Bengkalis
    1025. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek KPK-- Perkara Bengkalis; nomor virtual account 8881201809020013
    1026. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-11-2022 — Putus : 24-03-2023 — Upload : 31-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 24 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ROCHMANTO NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TITO SUDARMANTO, SE. MM
443 — 125

  • - Copy Slip Kliring dari Bank BRI tanggal 26 Nopember 2020
    - Copy Mutasi Rekening BRI 041001000792569 bulan Nopember 2020 halaman 1.
    - Copy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 27 April 2021.
    - Copy Perjanjian Pengelolaan 2 Unit Bus oleh Arifin tanggal 2 desember 2019.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 8 Januari 2016 — - Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
253 — 54
  • Adhywadah Cipta (PU) Pengawasan Rehab/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi tertanggal 25 Juni 2009. 523. 1 (satu) lembar asli tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. tertanggal Tondano, 11 Nov 09 dengan otorisasi tanggal 11/11/09 pukul 09:03:18 dengan jumlah RTGS Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh EDUAR F PAAT, TOMOHON, KAKASKASEN 3 kepada BAGI HASIL PEMKOT TOMOHON pada BANK SULUT Cab.