Ditemukan 3800 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen trayner
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADLINA,SH
Terdakwa:
SUGIARTO S
140 — 34
  • asli biaya makan pegawai dan umum (BPU)Form 505 sebesar Rp.252.326.350,-
  • kwitansi asli biaya ATK & Komputer sebesar Rp.38.556.600,-
  • kwitansi asli BBM ARK sebesar Rp.37.888.250,-
  • kwitansi asli gaji karyawan sebesar Rp.1.607.580.000,-
  • kwintansi asli akomodasi hotel sebesar Rp.41.675.900,-
  • kwintansi asli biaya perlengkapan sebesar Rp.79.824.780,-
  • kwitansi asli biaya lain sebesar Rp.34.712.000,-
  • kwitansi asli biaya tranfer
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : Drs. H. Nurman Marzuki, BE Bin Marzuki, BE (alm). DKK
66 — 36
  • Lebong meminta kejelasan mengenai status DanaTitipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 41 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 9 Oktober 2014 — Supriyatin Bin Suyoto.
154 — 38
  • ABDUL HARIS NASUTION, danpada :Tanggal 07 Januari 2012 Saksi melakukan tranfer via ATM kepada terdakwaAAN RIYADI Bin ENDANG KARTA sebanyak Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) sebagai uang jatah dari uang komitmen fee.Tanggal 07 Januari 2012 Saksi mengirim uang via ATM sebanyak Rp.5.000.000, (ima juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kepada siapa uangtersebut dikirim.Tanggal 07 Januari 2012 Saksi mengirim uang via ATM sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kepada siapa uangtersebut
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penipuan
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
117 — 70
  • Mitra MandiriParquet dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi dan temanteman saksi tersebut bahwa alasan keterlambatan tranfer keuntungan(profit) tersebut adalah karena keterlambatan pembayaran dariHal 48 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbmkontraktor ke CV.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA
Tanggal 6 Juni 2012 — SUKARDI BIN M. AMIN
51 — 15
  • Put No. 05/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNAe Bahwa pada tahun 2010 ada proposal yang diusulkan olehSKB Kota Lhokseumawe, lalu saksi diperintahkan olehKepala UPTDBPKB Banda Aceh untuk mentransferkanuang ke rekening ke SKB Kota Lhokseumawe sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan uangtersebut saksi tranfer pada tanggal 19 Agustus 2010;e Bahwa saksi tidak tahu persis apakah kegiatan tersebut adadilaksanakan atau tidak oleh UPTDSKB KotaLhokseumawe;e Bahwa sumber dana yang saksi transfer kerekening
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum: IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH. Terdakwa: STALONE THIODORUS alias STALONE
124 — 51
  • Pihak yang berhakmenerima uang pengadaan listrik desa adalah nama pemilik CVsebagai suplier tersebut. namun yang ia ketahui pada pencairan di 3(tiga) desa tersebut yang menerima uang dari bendahara TPK adalahsaksi HERRY IMANUEL semuanya.Bahwa setiap bulan saksi mendapatkan gaji atau honor atau insentifpenghasilan total sebesar Rp. 4.800.000 setiap bulan. saksimendapatkan pengasilan setiap bulan tersebut berasal dari satkerBPMD provinsi NTT yang langsung di bayarkan tranfer melaluirekening bank atas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — H. HADI SOEGIANTO
64 — 21
  • HEGAR DAYA tidak mengikuti tendermelainkan hanya meminjamkan bendera perusahaan Saja kepada SaksiAJIE RIANGGORO, akan tetapi terdakwa telah menerima pembayaranmelalui tranfer ke dalam rekening atas namanya, sehingga hal ini puntelah membantu memudahkan Saksi AJIE RIANGORO dalam rangkamenerima pembayaran penuh atas pekerjaan yang belum selesai 100%;Menimbang, berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
449 — 1216
  • III Blok E7/11 Desa Mekar Rahayu KecamatanHalaman 278 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.80.81.82.83.84.85.86.87.Margaasih Kabupaten Bandung, Hak Guna Bangunan Nomor 2441/DesaMekar Rahayu Seluas 312 m atas nama DJOKO PURNOMO, berikut AktaJual Beli Nomor 223/2012 Notaris INDARTI HARTAWANLSH tanggal 18Desember 2012.Akta jual beli, tanggal 18 Desember 2012, Nomor: 223/2012, Penjual PT.Papan Jaya Sentosa dan Pembeli Djoko Purnomo.Print Out Internet Banking, Bukti Transaksi Tranfer
    RahayuKecamatan Margaasih Kabupaten Bandung (1 (satu) unit; 1 (SATU) unitRumah di Taman Kopo Indah II Blok E7/11 Desa Mekar Rahayu KecamatanMargaasih Kabupaten Bandung, Hak Guna Bangunan Nomor 2441/DesaMekar Rahayu Seluas 312 m atas nama DJOKO PURNOMO, berikut AktaJual Beli Nomor 223/2012 Notaris INDARTI HARTAWANLSH tanggal 18Desember 2012.Akta jual beli, tanggal 18 Desember 2012, Nomor: 223/2012, Penjual PT.Papan Jaya Sentosa dan Pembeli Djoko Purnomo.Print Out Internet Banking, Bukti Transaksi Tranfer
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 537/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
111 — 71
  • situ saksi memberikan arahan ke pihak marketing; Bahwasaksi menjelaskan Pada saat saksi melakukan kerja Sama dengan PTGRACIA Terdakwa ada mengetahui perjanjian tersebut; Bahwa Saksi mengatakan untuk penimbunan adalah tanggung jawab PTPERAMBAH BATAM EXPRESSCO Untuk perjanjian tertulis tidak ad, namunitu hanya atas dasar permintaan Terdakwa; Bahwa saksi menjelaskan saksi dapat membuktikan bahwa Terdakwamenerima uang sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh limajuta rupiah) Uang tersbut di tranfer
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : SURATMAN, Am. Pd. Bin HASIM (alm);
78 — 52
  • Lebong meminta kejelasan mengenai status DanaTitipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
126 — 28
  • perjanjian untuk jasa saksiselaku yang menyiapkan gambar adalah sebesar 2,5% dari nilai bantuan, laluoleh Terdakwa SUGIRIN mengirimkan permohonan bantuan ke KementerianPendidikan RI, dan sekira bulan maret 2016 tersebut saksi dibawa olehTerdakwa SUGIRIN serta EDI SURANTA MELIALA ke Kantor KementrianPendidikan RI untuk Bimtek (bertiga), dan selanjutnya yang kedua untukkonsultasi desain / gambar, dan kemudian saksi menyiap gambar, dan setelahdana bantuan dari kementerian pendidikan turun dengan di tranfer
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
359 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nanang Siswanto, Ir AntonRamayadi, Ir Satria Hendri (BB I672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23Februari 2012 (BB 673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT 1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.
    Satria Hendri (BB 672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012 Jumlah UpahRp1.897.500.000,00 (BB I675);1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan JumlahRp1.897.500.000. tanggal 23 Februari 2012
    Satria Hendri (BB 1672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23Februari 2012 (BB 1673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT 1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012 Jumlah UpahRp1.897.500.000,00 (BB I675);Hal. 569 dari 1005 hal. Put.
    Satria Hendri (BB I672);1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kuitansi/Tagihan Nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB I674);1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Feb) tanggal 21 Februari 2012 Jumlah UpahRp1.897.500.000,00 (BB I675);1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan jumlahRp1.897.500.000. tanggal 23 Februari 2012 (BB
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 46/PID - SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 4 Nopember 2016 — LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md
117 — 40
  • diselesaikan;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Silvianus Tibo tahu kalauTerdakwa Lusia Yetti Susanti tidak menyelesaikan pekerjaannya ;Bahwa bukti tanda terima uang dari Terdakwa Lusia Yetti Susanti ataspembayaran pekerjaan kloset dan septitank berupa 8 kwitansi (buktiP.20);Bahwa pembelian paku seharga Rp. 6.000.000,oleh Terdakwa Lusia YettiSusanti namun tidak ada bukti kwitansinya ;Bahwa ada Nota Kesepahaman antara Pusat dan Silvianus Tibo sebagaiKepala BPBD Kabupaten Sikka selanjutnya dana tersebut di tranfer
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
DHIO ARIF SEPTIAWAN als. DIO Bin KUSNELI ARIF
126 — 6
  • ) HONDA BRIO FS 1.2 CVT CKD dengan No. 023445/HPM/BS/II/19
  • 2 (dua) buah buku catatan
  • 1 (satu) berkas surat perjanjian franchise PIENANG No:001/SPKF/VI/2021
  • 1 (satu) lembar bon pembayaran mesin cuci merek AQUA dengan bukti transfer melalui debet BCA senilai Rp1. 575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  • 3 (tiga) lembar bon pembayaran pembelian alat-alat dekorasi
  • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian bunga dengan bukti tranfer
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 28-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69 — 263
  • Firmansyah Muis, lalu terdakwa tranfer kembali ke rekening Mandiriterdakwa, serta ke rekeningrekening lain milik terdakwa seperti RekeningBank Muamalat Cabang Pangkalpinang, Bank ANZ Cabang Jakarta, BankBCA cabang Pangkalpinang, Bank BNI cabang Pangkalpinang dan Bank BRIcabang Pangkalpinang, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakanuntuk keperluan pribadi terdakwa seperti pembayaran kartu kredit, investasibermain forex, bayar cicilan pinjaman Bank Muamalat, foyafoya danmelakukan perjalanan dalam
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
99 — 41
  • Achmad berupa cek 2(dua)lembar sebeesar Rp.900.000.000. namun didalam situasi yangtidak mengerti ujung pangkalnya, akhirnya uang yang saksi terimadaari Sapli via tranfer ke rek BRI an Bpk. Sukamto sebesar Rp.5552.700.0015.TOMMY SOETOMO,SE BIN SOETOMO, Cimahi, 55 Tahun/ 17Januari 1960, Lakilaki, Indonesia, Komplek Perum. Bogor Baru Blok AVill No. 78 Tegalega Bogor, Islam, Direktur Utama PT.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 04-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
192 — 43
  • Bukti Transfer ATM pembayaran tanah senilai Rp5.000.000 tanggal 19Maret 2014:d.Kuitansi pembayaran tanah senilai Rp5.000.000 tanggal 10 Mei 2014;Hal. 165 dari 271 Putusan No. 493Pid.Sus/2020/PN.Mnddokumen tersebut merupakan pembayaran kelebihan tanah oleh FANLIETANDALI secara tunai maupun tranfer bank via ATM. Berdasarkan dokumen yang disita dari:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - MOHAMMAD SOFYAN als H. ANDY SOFYAN LAKKI
128 — 43
  • ;Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan penyusunan SOP di kantor.Bahwa pembayaran honor joint audit untuk auditor di BPKP daerahmelalui tranfer. ; Bahwa pembuatan kegiatan fiktif seperti tiket boarding pass dan billhotel atas perintah terdakwa secara lisan di kantor. ; Bahwa pemotongan DKP 5 % sudah ada sejak dulu bahkan padawaktu Suparna pernah 7%.; Bahwa pemotongan 5% DKP permah distop pada masa pakMohammad Sofyan dan uang DKP dibagbagi kepada pegawaitermasuk saksi mendapat Rp.5.000.000,00, kemudian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 16-05-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
DANANG DERMAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
1.PASYA VELLAYATI FAHMI bin MOH. FAHMI
2.VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI
361 — 0
  • 175.624.000,-;

    • Dikembalikan kepada Korban KEVIN SANJAYA SUKAMULJO

    1. 6 (enam) bundel Pemesanan Barang;
    2. 1 (satu) bundel slip setoran dan rekening koran;
    3. 22 (dua puluh dua) bundel harga modal dan keuntungan proyek pengadaan dilingkungan pemprov DKI Jakarta,;
    4. 15 (lima belas) lembar slip transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290008889988 atas nama KEVIN SANJAYA SUKAMULJO;
    5. 1 (satu) lembar slip tranfer
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — M. NUR SASONGKO BIN M. TOHA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
65 — 30
  • . = Bahwa ada bukti tranfer ke rekening atas nnma WIWIK SETYO WATI antaralain : bukti penyetoran ke rekening BRI atas nama WIWIK SETYOWATINorek.371401007781536 tanggal 01/10/2014 sejumlah Rp.60.000.000,00penyetor WIWIK, tanggal 15/09/2014 sejumlah Rp.6.000.000,00 penyetorLALA, tanggal 28/06/2013 sejumlah Rp.2.000.000,00 penyetor ANANGPRASETYO, tanggal 23/04/2013 sejumlah Rp.1.000.000,00 setor via ATM,tanggal 21/10/2013 sejumlah Rp.1.000.000,00 setor via ATM, tanggal14/04/2014 sejumlah Rp.30.000.000,00