dicairkan sejumlah Rp. 501.055.000,tetapi ditulis bellum dipertanggungjawabkansebenarnya kan belum diterima jadi bukan belumdicairkan dan Rahmiana tidak berhak mengatakanuang tersebut diterima dari Terdakwa karena yangmenerima uang dari Terdakwa adalah Samsul Rizal,sehingga hal ini seharusnya dipertanyakan kepadaSamsul Rizal, seharusnya uang tersebut masih adapada Samsul Rizal selaku Ketua Pengelola JPD;Bahwa Mukhlis untuk Program Gurdacil telahmenerima uang sejumlah Rp. 4.924.940.000,sedangkan tranfer

Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)

? Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)

? Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)

? Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-

? Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-

?

rekening2009 (setoran tunai) Bank Mandiri No1450005768037 atasnama PT BPI9. 30 Nopember Dari Kadek Dwi 250.000.000, Transfer ke rekening2009 (setoran tunai) Bank Mandiri No1450005768037 atasnama PT BPI 10. 29 Desember Overbooking dr 36.750.000, Transfer ke rekening2009 Rek BPI utk Bank Mandiri NoHolding ke 1450005768037 atasrekening BPI di nama PT BPIBank Mandiri(Cek ditandatangani oleh IWayan Candra)11. 29 Desember I Wayan Candra 50.000.000, Pembayaran hutang2009 PT BPI kepadaRumah Sakit BhaktiRahayu di tranfer

(setoran tunai) rekening BankMandiri No1450005768037atas nama PT BPI8. 30 Nopember Dari Kadek Dwi 250.000.000, Transfer ke009 (setoran tunai) rekening BankMandiri No1450005768037atas nama PT BPI2. 29 Desember Overbooking dr 36.750.000, Transfer ke009 Rek BPI utk rekening BankHolding ke Mandiri Norekening BPI di 1450005768037Bank Mandiri (Cek atas nama PT BPIditanda tanganioleh I WayanCandra)10. 29 Desember I Wayan Candra 50.000.000, Pembayaran009 hutang PT BPIkepada RumahSakit Bhakti Rahayu di tranfer

dan Pengurus KADIN Jatim, dari Disperindag danBank UMKM.Halaman 293 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.Bahwa setelah sampai tujuan baru dipersilahkan kekamar hotel masingmasingyang sudah disiapkan oleh pihak KADIN Jatim.Bahwa untuk acara pertama melakukan pertemuan rapat persiapan. pengenalandengan para pengunjung, melakukan pertemuan dengan para delegasi KADINdaerah dalam satu meja untuk memperoleh kesepakatan sampai terjadi adanyatransaksi perdagangan yang pembayarannya melalui tranfer

Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)

? Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)

? Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)

? Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-

? Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp.25.000.000,-

?

/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPemerintah Provinsi, dari Sekretariat dan Pengurus KADIN Jatim, dariDisperindag dan Bank UMKM.Bahwa setelah sampai tujuan baru dipersilahkan kekamar hotel masingmasing yang sudah disiapkan oleh pihak KADIN Jatim.Bahwa untuk acara pertama melakukan pertemuan rapat persiapan.pengenalan dengan para pengunjung, melakukan pertemuan dengan paradelegasi KADIN daerah dalam satu meja untuk memperoleh kesepakatansampai terjadi adanya transaksi perdagangan yang pembayarannyamelalui tranfer

(lima miliar rupiah) dari teller atas nama NADIRA danpada pada saat itu juga langsung saksi tranfer kembali melalu bank danteller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomorrekening BCA 4100333339 dan slip penyetoranya saksi serahkan kepadasaksi FARRAHDHIBA JUSUF di rumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yangberlamat di Blis village Lateri Ambon. Bahwa jumlah saldo terakhir yang terdapat pada kedua rekening milik saksitersebut :a.

BNI CabangPembantu Waihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor CabangPembantu Tual pernahh terdakwa melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kiliring)tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebutadalah sebagai berikut :Kantor Kas Pasar

Apabila sudah sesuai telah sesuai dengan syaratformal diserahkan kepada unit Tranfer dan Kliring. Dari unit transfer dankliring melakukan penginputan data setelah ada approve dari Kepala Unittransfer dan kliring barulah data dari BG dan Form. di krimkan ke BankIndonesia, setelah fisik dari BG akan dikirimkan ke Bank Indonesia akandikirimkan melalui kurir. Pada esok harinya akan mendapatkan hasil berupapenolakan atau dana tersedia.

Aneka Putra Santosa;1(satu) bundel foto copi Surat Keterangan Tranfer/invoice dari Honda Triputra Bekasi kepada PT. Aneka Putra Santosa;1(satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama PT.

Nashihan10.500.000, 3083052500Bima Multi Finance(angsuran FortunerD.1150 VF)8.200.000, 3083052500Bima Multi Finance(pembayaranFortuner D.1150VF)8.200.000, 0353123456Buana Finance(pembayaranpinjaman no kntrk83210111008.181.000, 8060099066ThamrinResidences (maint17 EL JanuariJuni+ Dnda)6.230.700, 1453000790H.Soefjan Tsaur(ngapunten tidakmk, kdr nglap brkh)3.000.000, 0064797979M.Nashihan500.000, TRANSFER VIA MB KEGIRO TOTAL24412.448.700, PEMBAYARAN VIA IB(blank)45387.826.050, PEMBAYARAN VIA IBTOTAL45387.826.050, TRANFER

PST.Rp. 1.004.232.127,Rp. 325.855.000,Rp. 333.686.000,Rp. 287.925.920,Rp. 915.537.000,Total Rp. 2.867.236.047.Bahwa dari Total Rp. 2.867.236.047. saksi gunakan untuk :e Tranfer Meppo Rp. 200.000.000.e Pembayaran uang operasional pengawasan Rp. 778.334.000.e Operasional Kantor Rp. 183.500.000.e Honor karyawan (4 orang) Rp. 315.000.000.e Biaya pengadaan laporan + kontrak Rp. 136.881.000.e Biaya ATK Rp. 58.520.000.e Disita Kejagung Rp.1.195.000.000.Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang operasional pengawasansebesar

Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

BNI Cabang PembantuWaihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernahsaksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang,maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuanatau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilikRekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalan sebagaiberikut :Kantor Kas Pasar Mardikaa

BNI Kantor KasPasar Mardika saksi tidak pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai.Bahhwa Terdakwa SORAYA PELU melakukan Penarikan Tunai padaPT.

BNI KantorCabang Utama Ambon saksi pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, untuk penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI serta Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai tidak pernah saksi lakukan.Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail transaksi yang saksi lakukanselaku Teller pada PT.

BNI Cabang PembantuWaihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernahsaksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang,maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuanatau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilikRekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalan sebagaiberikut :Kantor Kas Pasar Mardikaa

BNI Kantor KasPasar Mardika saksi tidak pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai.Bahhwa Terdakwa SORAYA PELU melakukan Penarikan Tunai padaPT.

BNI KantorCabang Utama Ambon saksi pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, untuk penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI serta Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai tidak pernah saksi lakukan.Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail transaksi yang saksi lakukanselaku Teller pada PT.

(BB 1672); 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal23 Februari 2012 .(BB I673);1(satu ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1( satu. ) lembar Copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB 675); 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan JumlahRp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012.

(BB 1672);1048) 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330 tanggal 23Februari 2012 .(BB I673);1049) 1(satu ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp 2.037.750.000atas nama Juni.(BB I674);1050) 1( satu ) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah Upah Rp1.897.500.000.(BB 1675);1051) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Jumlah Rp1.897.500.000.

(BBI672);1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan perode 330tanggal 23 Februari 2012 .(BB 673);1(satu ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp2.037.750.000 atas nama Juni.(BB 1674); 1( satu. ) lembar Copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari2012 Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I675); 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri denganJumlah Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012.

Rek 001..00.07.01728.3 cabang utama bank Kalsel adamemerima 8 (delapan) kali uang tranfer dengan rincian sebagaiberikut :e Tanggal 23 Oktober 2014, SP2D nomor 4291/SP2DLS/DKP/2014tanggal 22 Oktober 2014 uang masuk sebesarRp.74,301,818,00Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.251dari.442e Tanggal 23 Oktober 2014, SP2D nomor 4292/SP2DLS/DKP/2014 tanggal 22 Oktober 2014 uang masuk sebesarRp.400,877,552,00e Tanggal 7 Nopember 2014, SP2D nomor 4730/SP2DLS/DKP/2014 tanggal 7 nopember 2014 uang masuksebesar

BNI Cabang PembantuWaihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernahsaksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang,maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuanatau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilikRekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalan sebagaiberikut :Kantor Kas Pasar Mardikaa

BNI Kantor KasPasar Mardika saksi tidak pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai.Bahhwa Terdakwa SORAYA PELU melakukan Penarikan Tunai padaPT.

BNI KantorCabang Utama Ambon saksi pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, untuk penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI serta Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai tidak pernah saksi lakukan.Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail transaksi yang saksi lakukanselaku Teller pada PT.

BNI Cabang PembantuWaihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernahsaksi melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang,maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuanatau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilikRekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalan sebagaiberikut :Kantor Kas Pasar Mardikaa

BNI Kantor KasPasar Mardika saksi tidak pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai.Bahhwa Terdakwa SORAYA PELU melakukan Penarikan Tunai padaPT.

BNI KantorCabang Utama Ambon saksi pernah melakukan Validasi setoran Tunaitanpa disertai dengan Fisik uang, untuk penarikan uang tunai darirekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadirannasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekeningatau tabungan pada PT.BNI serta Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring)tanpa disertai fisik uang tunai tidak pernah saksi lakukan.Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail transaksi yang saksi lakukanselaku Teller pada PT.

saksi lakukan pada tanggal 25 Januari2011 dan saksi hanya melakukan pemindah bukuan hanya satu kali.Bahwa saksi tidak tahuselain pemindahan bukuan untuk pembayaranbunga apakah ada pemindahbukuan yang lain.Bahwa saksi tidak tahusiapa yang memproses debet atau penarikan tunaitersebut sebesar Rp. 200.000.000, per kelompok tersebut, dan berapa kalidebet atau penarikan tersebut dilakukan.Bahwasaksi tidak tahuapakah terhadap penarikan uang tersebut dilakukantunai atau dimasukan ke rekening lainnya atau tranfer

Rek 001..00.07.01728.3 cabang utama bank Kalsel adamemerima 8 (delapan) kali uang tranfer dengan rincian sebagaiberikut :e Tanggal 23 Oktober 2014, SP2D nomor 4291/SP2DLS/DKP/2014tanggal 22 Oktober 2014 uang masuk sebesarRp.74,301,818,00Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.251dari.442e Tanggal 23 Oktober 2014, SP2D nomor 4292/SP2DLS/DKP/2014 tanggal 22 Oktober 2014 uang masuk sebesarRp.400,877,552,00e Tanggal 7 Nopember 2014, SP2D nomor 4730/SP2DLS/DKP/2014 tanggal 7 nopember 2014 uang masuksebesar