N&ANPJWSS/111/20110055tanggal 9 Maret 2011 kepada David Susantio dani Mr. Wang Xiangyang selakuDirektur PT China Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi No. N&ANPJWSSIII/20110056tanggal 9 Maret 2011 kepada Po Agus Susantio dari Mr. Wang Xiangyang selakuDirektur PT China Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi No. N&ANPJWSSIII/20110057tanggal 9 Maret 2011 kepada Budy Widjaja dan Mr.

Wang Xiangyang selaku DirekturPT ChinaYi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi No. N&ANPJWSSIII/20110058tanggal 9 Maret 2011 kepada Pohandi Djamillah dari Mr. Wang Xiangyang selakuDirektur PT China Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi No. N&ANPWSSIII/20110059tanggal 9 Maret 2011 kepada Karman Tandanu dari Mr. Wang Xiangyang selakuDirektur PT China Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi No.

., dari Mr. Wang Xiangyang selakuDirektur PT China Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi No. N&ANPUWSS/V/2011 00148tanggal 15 April 2011 kepada Baharudin Usman dan Mr. Wang Xiangyang selakuDirektur PT China Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi Kedua No. N&A/NPJWSSIII/2011 0081 tanggal 17 Maret 2011 kepada Rudi Salim dari Mr.

Wang Xiangyang selaku Direktur PTChina Yi Da Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dariCopy)Surat Somasi Kedua No. N&A/NPJWSSIII/2011 0084 tanggal 17 Maret 2011 kepada Po Agus Susantidari Mr. Wang = Xiangyang selaku Direktur PT China YiDa Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi Kedua No. N&A/NP/JWSSIII/2011 0087 tanggal 17 Maret 2011 kepada Karman Tandanudari Mr. Wang Xiangyang selaku Direktur PT China YiDa Gang Tai Mineral Indonesia (Copy dari Copy)Surat Somasi Kedua No.

,dari Mr.

INDOPRATAMA GRUP yang sebagai koordinator konsursium perusahaangarmen Korea yaitu Mr. WANG; Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kontrak dengan investor dan haltersebut hanya fiktif untuk menggalang dana oleh Terdakwa dan haltersebut Saksi ketahui setelah Saksi tanya langsung tentang investor yangakan membeli lahan dan bukti dana Blok Fun sejumlah 2,1 Trinyun dariinvestor namun Terdakwa tidak bisa membuktikan buktibukti yang ada yangkemudian pada bulan Juni 2018 Saksi dikeluarkan dari PT.

INDO PRATAMAGRUP yang sebagai koordinator konsursium perusahaan garmen Koreadan Taiwan yaitu Mr. WANG yang beralamat di JI. Buah Batu Bandung,dan Saksi tidak tahu apakah ada kontraknya atau tidak, namun menurutketerangan dan pengakuan Terdakwa selaku Direktu Utama PT. AQILAARTA NEILA ada kontraknya serta ada bukti dana dari PT.

INDOPRATAMA GRUP (Mr. Wang) sehingga Saksi saat itu mau untuk bergabungdan Saksi yang membiayai awal untuk pendirian PT tersebut atau untukshare modal atau penyerahan modal awal tidak ada yang sesuai dalam diAkta pendirian; Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya kerugian dari saksi Tu BagusAngke selaku Direktur PT. BAWANG MERAH INDONESIA SEJAHTERAoleh PT.

INDOPRATAMA GRUP yang sebagai koordinator konsorsium perusahaangarmen Korea dan Taiwan yaitu Mr. WANG dan Saksi tidak tahu apakahada kontraknya atau tidak, namun menurut keterangan dan pengakuanTerdakwa selaku Direktu Utama PT. AQILA ARTA NEILA ada kontraknyaserta ada bukti dana dari PT.

DRI selaku Penjual dengan Mr. Wang Dezhou bertindak dan atas namaHongkong Silver Basic Group Limited selaku Pembeli ;Bahwa dari Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Penjualan Ore Nikel antaraTubagus Riko Riswanda bertindak dan atas nama PT. DRI selaku Peniualdengan Mr. Wang Dezhou bertindak dan atas nama Hongkong Silver BasicGroup Limited selaku Pembeli kemudian pada tanggal 10 Maret 2011Hongkong Silver Basic Group Limited melakukan transfer kepada PT.

DRI selaku Penjualdengan Mr. Wang Dezhou bertindak dan atas nama Hongkong Silver Basic GroupLimited selaku Pembeli dimana dalam klausula perjanjian tersebut PT. DRI selakupenjual berkewajiban untuk mengirim 50.000 WMT (lima puluh ribu Wet Metric Ton)ore nikel ke pihak Hongkong Silver Basic Group Limited dengan batas waktu yangtelah disepakati dalam kontrak, kKemudian Hongkong Silver Basic Group Limitedmelakukan transfer kepada PT.

DRI selaku Penjual dengan Mr. Wang Dezhou bertindak dan atasnama Hongkong Silver Basic Group Limited selaku Pembeli dimana dalam klausulaperjanjian tersebut PT. DRI selaku penjual berkewajiban untuk mengirim 50.000WMT (lima puluh ribu Wet Metric Ton) ore nikel ke pihak Hongkong Silver BasicGroup Limited dengan batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak, kKemudianHongkong Silver Basic Group Limited melakukan transfer kepada PT.

DRI selaku Penjualdengan Mr. Wang Dezhou bertindak dan atas nama Hongkong Silver Basic GroupLimited selaku Pembeli dimana dalam klausula perjanjian tersebut PT. DRI selakupenjual berkewajiban untuk mengirim 50.000 WMT (lima puluh ribu Wet Metric Ton)ore nikel ke pihak Hongkong Silver Basic Group Limited dengan batas waktu yangtelah disepakati dalam kontrak, kemudian Hongkong Silver Basic Group Limitedmelakukan transfer kepada PT.

Wang Dezhou bertindak dan atas nama HongkongHalaman 67 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN KkaSilver Basic Group Limited selaku Pembeli dimana dalam klausula perjanjiantersebut PT. DRI selaku penjual berkewajiban untuk mengirim 50.000 WMT (limapuluh riobu Wet Metric Ton) ore nikel ke pihak Hongkong Silver Basic Group Limiteddengan batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak, kemudian HongkongSilver Basic Group Limited melakukan transfer kepada PT.

Mr. WANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa benar saksi adalah pengurus gudang logistik PT. NEPC proyek PLTU IIBunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang bertugas mengawasi keluarmasuknya barang ;e Bahwa benar saksi mengetahu pada hari Selasa tanggal 13 Mei Mei 2014 sekirapukul 11.00 WIB PT.

Chin dan Mr.

Wang tidak pernah ketemu dengan Gracedan Akau;Bahwa saksi minta tolong Grace untuk mengambil uang itu ke BankBCA secara tunai masingmasing penarikan sejumlah Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), danRp.47.220.000, (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh riburupiah) ;Bahwa pada saat di kepolisian polisi mengambil sisa uang milik Aweiyang ada di rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.83.300.000,(delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa saksi

Wang;Bahwa Terdakwa di BNN sempat dijanjikan akan dipulangkan, tapiakhirnya Terdakwa sampai menjalani persidangan;Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Awei sebenarnya, Terdakwatidak pernah bertanya,karena Terdakwa tahunya jual beli kerangdan cumi juga untuk dijual ke Taiwan;Bahwa Terdakwa ingin agar dibebaskan, agar Terdakwa bisa menjagaanakanak Terdakwa yang tinggal sendirian gak ada yang urus;Bahwa Terdakwa sangat mengkhawatirkan keadaan anakanaknya;Bahwa berdasarkan itu pula Majelis Hakim Tinggi

Dalam fakta di persidangan memang benar para Terdakwa sudahmembayar ganti rugi sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)kepada saksi korban Mr Wang Fu Sheng melalui transfer Bank BCA (BuktiSetoran BCA tertanggal Februari 2012 terbilang Rp25.000.000,) seharusnyauntuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp115.000.000, (seratus lima belas jutarupiah) para Terdakwa membayarkan langsung kepada saksi korban Wang FuSheng melalui transfer bank juga, karena sangat tidak masuk akal jikapembayaran ganti

L&B akan dibeli oleh orang bernama Mr. Wang(saksi lupa no telonya karena ada di handphone saksi yang satunya). Namunsebelum saksi kirim ke Gudang milik Mr. Wang, barang tersebut saksi simpandi garasi saksi di daerah Plumpang untuk kemudian saksi kirim ke Gudangmilik Mr. Wang didaerah Kalideres (tepatnya saksi tidak tahu). Bahwa pada dasarnya terhadap dokumen PEB dokumen ekspor atasnama PT. Anugerah Abadi Bersama sebanyak 1 PEB yaitu PEB nomor025110 tanggal 13 Januari 2020, PT.

Barang tersebut saksi jual kepada Mr. Wang seperti yangsaksi sebutkan sebelumnya. Namun setengah dari barang ekspor milik PT.L&B benar saksi kirim ke Bangkok terdakwa jual kepada customer terdakwadengan harga sekitar Rp. 17.000 per pcs dan setengahnya lagi terdakwakirim kepada Mr. Wang. Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam PEB nomor012935 tanggal 8 Januari 2020 atas nama PT.

Sikuai Wisata (Nasroel Chas) dengan terdakwa Nomor : 001/PKPPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 dalam surat perjanjian kerjasama tersebut menyatakandalam pasal 2, bahwa jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahunterhitung dari tanggal Oktober 2007 s/d tanggal 30 September 2012, kemudian padaakhir tahun 2011 terdakwa didatangi oleh Xu Peng, Mr, Chao dan Mr.

Wang yangmelakukan presentasi mengenai pengelolaan AW Resto dan Sikuai Resort, sehinggaterdakwa tertarik dengan presentasi tersebut, selanjutnya saksi Xu Peng mengajak saksiMUHAMMAD YAMIN KAHAR untuk melakukan kerja sama pengelolaan AW Restodan Sikuai Resort dengan katakata *bagaimana kalau pengelolaan Aw Resto dan SikuaiResort kita ambil alih dari terdakwa, kemudian Muhammad Yamin Kaharmenyetujuinya dengan mengatakan kepada Xu Peng bagaimana sistim pengelolaan AwResto dan Sikuai Resort tersebut.Setelah

,Wang yang sudah lama kenal denganTerdakwa karena saksi Xu Peng sering berkunjung ke Pulau Sikuai sudahlebih kurang 7 Tahun dan berminat untuk kerjasama untuk mengelolah PulauSikuai tersebut dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya karena saksiXu Peng dari dulu sudah tertarik dengan pulau sikuai dan mau mengelolahPulau Sikuai dan kemudian saksi Xu Peng memberitahukannya kepada saksiMuhammad Yamin Kahar karena saksi Muhammad Yamin Kahar sudahlama kenal dengan saksi Xu Peng dan saksi Xu Peng dan

Sikuai oleh PTSikuai Wisata ( Nasroel chas) dengan Rikwan Wijaya ( Terdakwa) dengansurat Perjanjian Nomor; 001/PK/PPS/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 yangdalam pasal 2nya mengenai jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 20Tahun yang terhitung dari tanggal 1 Oktober 2007 s/d 30 September 2027(T. 1).Bahwa tujuan kerjasama tersebut memang disadari terdakwa untukmemperoleh keuntungan yang diharapkan;Bahwa tindak lanjut kerjasama tersebut ,Terdakwa pada akhir 2011 didatangioleh Xu Peng,Mr, Chao dan Mr

Saksi Mr. WANG DU ZA, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namuntidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi tersebut yang diberikan di penyidikan dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitarjam 13.20 Wita bertempat di perairan laut Taboneo Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel,Bahwa benar para terdakwa tiba di Kapal MV.

Lu Zhenbou,sebagai perwakilan dari PT KBS, akan tetapi saksi lebih seringmelakukan bekerja sama dengan Mr Wang Reni. Bahwa menurut keterangan Saksi, pada tahun 2017 saksi adakerja sama dengan PT KBS mendampingi PT MIA untuk usahapengerukan tanah latrit.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada bulan Maret ada kerjasama dari surat keterangan yang ditandatangani oleh Mr Wang Renlli. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mclean D.Meray pernahkerjasama dengan PT WHW dan menunjuk Mclean D.Meray sebagaidirektur lapangan.

barang bukti Narkoba, tetapi saksi tidak tahubarang tersebut milik siapa ; Bahwa benar saksi pernah ke Sentul dengan mengendarai mobil ; Bahwa saksi tinggal di Apartemen karena diajak oleh Akaw ; Bahwa selama saksi dan Akaw tinggal di Apartemen tidak pernah membicarakanNarkoba ; Bahwa untuk membayar sewa Apartemen diberikan oleh bosnya dan dibayar diBahwa penyewa apartemen dengan atas nama Akaw tetapi urusan pembayaran sewaaprtemen oleh Chen Yu Shiang ; Bahwa yang menyewa rumah di sentul adalah Mr

Wang yang mintacarikan, tapiuang dari bosnya ; Bahwa saksi tidak tahu penggunaan rumah yang disewa di sentul tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa di tangkap dan diadili dipersidanganBahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa diminta Akaw untuk terjemahiuntuk segala keperluan ; 17e Bahwa benar Akaw pernah pinjam buku tabungan dengan rekening milik terdakwauntuk menerima kiriman uang dari bosnya melalui transfer ; e Bahwa uang dikirim dari bosnya, tapi saksi tidak tahu bos

barang bukti Narkoba, tetapi saksi tidak tahubarang tersebut milik siapa ; Bahwa benar saksi pernah ke Sentul dengan mengendarai mobil ; Bahwa saksi tinggal di Apartemen karena diajak oleh Akaw ; Bahwa selama saksi dan Akaw tinggal di Apartemen tidak pernah membicarakanNarkoba ; Bahwa untuk membayar sewa Apartemen diberikan oleh bosnya dan dibayar diBahwa penyewa apartemen dengan atas nama Akaw tetapi urusan pembayaran sewaaprtemen oleh Chen Yu Shiang ; Bahwa yang menyewa rumah di sentul adalah Mr

Wang yang mintacarikan, tapiuang dari bosnya ; Bahwa saksi tidak tahu penggunaan rumah yang disewa di sentul tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa di tangkap dan diadili dipersidanganBahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa diminta Akaw untuk terjemahiuntuk segala keperluan ; 17e Bahwa benar Akaw pernah pinjam buku tabungan dengan rekening milik terdakwauntuk menerima kiriman uang dari bosnya melalui transfer ; e Bahwa uang dikirim dari bosnya, tapi saksi tidak tahu bos

Sinogansu NO1 Contruktion Indonesia Mr. Wang tertanggal 8 April 2014.Bahwa sedangkan untuk kontrak jual beli BBM antara CV. Multi Guna dengan PT. TMJtidak ada karena untuk pemesanan BBM dari PT. Sinogansu NO 1 ContruktionIndonesia kepada CV. Multi Guna melalui telpon atau SMS ke nomor telpon terdakwabegitu juga pemesanan BBM dari CV. Multi Guna kepada PT. TMJ juga melalui telpon.Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk orang dari pihak PT.

Untuk pembelian bulan Januari 2016, barang yang dibeli gameplayer merek saksi tidak tahu dan pesanannya sebanyak 1000 pcsserta proses pembeliannya saksi bertemu dengan terdakwa TJOECIN CIEN dan selanjutnya bersama pergi ke pabrik game playerShenZhen Nanjing Technology, Co, LTD dan terdakwa TJOE CINCIEN langsung order dengan General manager ShenZhen NanjingTechnology, Co, LTD yaitu Mr.

WANG JIAN PING.b. bulan April 2016, barang yang dibeli game player merek sayatidak tahu dan pembeliannya sebanyak 2000 pcs terbagi dalam 2type yaitu Type DW 777 sebanyak 1000 pcs dan type DW 88&8&sebanyak 1000 pcs. Untuk proses pembeliannya yaitu pihak Generalmanager ShenZhen Nanjing Technology, Co, LTD What'sapp keTJOE CIN CIEN alias ACIEN, penyampaiannya dari pihak Nanjingyaitu Nanjing punya produk lama yang ditaruh didalam gudang,harganya murah namun karena sdr.

Narkoba, tetapi saksi tidak tahubarang tersebut milik siapa ;Bahwa benar saksi pernah ke Sentul dengan mengendarai mobil ;Bahwa saksi tinggal di Apartemen karena diajak oleh Terdakwa ;Bahwa selama saksi dan Terdakwa tinggal di Apartemen tidak pernah membicarakanNarkoba ;Bahwa untuk membayar sewa Apartemen diberikan oleh bosnya dan dibayar di Kasir ;Bahwa penyewa apartemen dengan atas nama Terdakwa tetapi urusan pembayaransewa aprtemen oleh Chen Yu Shiang ;Bahwa yang menyewa rumah di Sentul adalah Mr

Wang yang minta carikan, tapiuang dari bosnya ;Bahwa saksi tidak tahu penggunaan rumah yang disewa di sentul tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa di tangkap dan diadili dipersidanganini ;Bahwa benar Terdakwa pernah pinjam buku tabungan dengan rekening milik Graceuntuk menerima kiriman uang dari bosnya melalui transfer ;Bahwa uang dikirim dari bosnya, tapi saksi tidak tahu bos yang mana ;Bahwa saksi kenal dengan A Hay di Sentul sebagai peracik Narkoba ;Bahwa saksi pernah datang ke

DRI (incasu TERGUGAT Il) di Kantor Pusat, walaupun dapat saja TERGUGAT IIImemerintahkan Buyer tersebut untuk mentransfer ke RekeningPribadi TERGUGAT III, namun pembuktian tersebut penting bagi TERGUGATlll, karena salah satu factor diangkatnya TERGUGAT Ill sebagai DirekturUtama pada tanggal 1 Februari 2011, adalah karena TERGUGAT III sedangmempersiapkan Kontrak Bisnis dengan Mr.

Wang Dezhou tersebut;Bahwa transfer sebesar USD 399.982 yang merupakan Down Paymenttersebut sekaligus membantah Dalil PENGGUGAT Angka 9 Gugatan halaman2, yang menyebutkan Hongkong Silver Basic Group mentransfer uang sebesarUSD 400.000, sekali lagi ini membuktikan bahwa PENGGUGAT sangat tidakpaham mengenai Kontrak kerjasama tersebut, karena yang memahamikontrak tersebut hanyalah TERGUGAT III;Bahwa karenanya perkenankan TERGUGAT dan II menjelaskan berdasarkanBukti Kontrak No.

CHAO dan Mr. WANG yangmelakukan presentasi mengenai pengelolaan AW Resto dan Sikuai Resort,sehingga Terdakwa tertarik dengan presentasi tersebut. Selanjutnya saksi XUPENG mengajak saksi MUHAMMAD YAMIN KAHAR untuk melakukan kerjasama pengelolaan AW Resto dan Sikuai Resort dengan katakata Bagaimanakalau pengelolaan AW Resto dan Sikuai Resort kita ambil alin?

Pengasinan Muara Angke Blok A, Jakarta Utara.Bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kumpulan obatobatan flu yang Terdakwa beli yangmengandung Pseudoefedrine, yang telah di extrack oleh Acuan (Koki kedua yang disuruh MrChing), tetapi tentang bagaimana cara mengextracknya Terdakwa tidak tahu, seluruh prosesnyadikerjakan di Sentul;Bahwa alamat Mangga Dua Square adalah alamat yang terdakwa berikan kepada Mr Ching untukmengirim barang, dan terdakwa dapatkan dengan cara menyewa melalui Mr Wang, dengan

Blok A No.206, JI.GunungSahari Raya, 1, Jakarta Utara tetapi alamat Mangga 2 Square Lt.GF, Blok A No.263, JI.GunungSahari Raya, 1, Jakarta Utara sudah terlanjur Terdakwa berikan kepada Mr.CHING sehinggaalamat itu yang dipakai sebagai alamat kirim barang;115115Bahwa terdakwa bertemu Mr Wang di Central Park untuk minum kopi dan makan sertamembicarakan penyewaan ruko tersebut, sedangkan dimana tempatnya terdakwa tidak pernahkesana karena yang mengurus adalah Mr Wang;Bahwa Invoice dalam daftar barang

Pengasinan Muara Angke Blok A, Jakarta Utara.Bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kumpulan obatobatan flu yang Terdakwa beli yangmengandung Pseudoefedrine, yang telah di extrack oleh Acuan (Koki kedua yang disuruh MrChing), tetapi tentang bagaimana cara mengextracknya Terdakwa tidak tahu, seluruh prosesnyadikerjakan di Sentul;Bahwa alamat Mangga Dua Square adalah alamat yang terdakwa berikan kepada Mr Ching untukmengirim barang, dan terdakwa dapatkan dengan cara menyewa melalui Mr Wang, dengan

Blok A No.206, JI.GunungSahari Raya, 1, Jakarta Utara tetapi alamat Mangga 2 Square Lt.GF, Blok A No.263, JI.GunungSahari Raya, 1, Jakarta Utara sudah terlanjur Terdakwa berikan kepada Mr.CHING sehinggaalamat itu yang dipakai sebagai alamat kirim barang;Bahwa terdakwa bertemu Mr Wang di Central Park untuk minum kopi dan makan sertamembicarakan penyewaan ruko tersebut, sedangkan dimana tempatnya terdakwa tidak pernahkesana karena yang mengurus adalah Mr Wang;Bahwa Invoice dalam daftar barang bukti

Ltd Mr. WANG KUN, Blackgold NaturalResources Limited Mr. Philip Rickard. 991 (satu) buah map plastik transparan merek Folder One yangdidalamnya berisi 2 (dua) lembar fotocopy surat dari DirekturUtama PT.