Bahwa Terdakwa selaku Account Officer PT.

Account Officer (AO) tidak melakukan kunjungan usaha dan monifgringpada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran e ukmengetahui penyebab terjadi tunggakan/keterlambatan Ve yarankewajiban, sampai hari kerja terakhir AO di BAGI. Account Officer (AO) tidak menjalankan lebih da yarat KomiteKredit atas putusan kredit calon debitur dar justru membuat memopencairan atas kredit calon debitur tersebut3.

Indonesia Nomor10 Tahun 1998 Tentang ahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992ATAUTentang rooneyKedua : Cs eS Terdakwa YEDY HANZEL selaku Account Officer di PT.

Terdakwa selaku Account Officer PT.

Account Officer (AO) tidak melakukan kunjungan usaha dan monitoringpada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran untukmengetahui penyebab terjadi tunggakan/keterlambatan pembayarankewajiban, sampai hari kerja terakhir AO di BAGI. Account Officer (AO) tidak menjalankan lebih dahulu Sya iKredit atas putusan kredit calon debitur dan justru reneabipencairan atas kredit calon debitur tersebut. YYemo3.

Bahwa sedangkan untuk membuat Account Perjudian Online jenisSBOBET/Bola Kaki yaitu Terdakwa membuka Link ataupun websiteAGENT.SBOWIN.COM alu) Terdakwa masuk ke Account pribadiTerdakwa atas nama Rotiprata88 kemudian Terdakwa membuat Newmember dengan mengklik Login ID dan membuat nama Account aig771,setelah pembuatan account selesai Terdakwa memasukkan saldoataupun koin Elektornik dan memberikan Account tersebut kepadapemain ataupun pemasang.

Bahwa sedangkan untuk membuat Account Perjudian Online jenisSBOBET/Bola Kaki yaitu Terdakwa membuka Link ataupun websiteAGENT.SBOWIN.COM alu. Terdakwa masuk ke Account pribadiTerdakwa atas nama Rotiprata88 kemudian Terdakwa membuat Newmember dengan mengklik Login ID dan membuat nama Account aig771,setelah pembuatan account selesai Terdakwa memasukkan = saldoataupun koin Elektornik dan memberikan Account tersebut kepadapemain ataupun pemasang.

ahau dd dengan menggunakan ID MM505.; Setelah Account atas nama ahau dd dengan menggunakan IDMM505.; Kemudian Terdakwa melakukan pengisian SALDO ataupunKoin Elektronik pada Account. ; Setelah selesai pengisian Saldo lalu ID Account tersebutTerdakwakirimkan kepada saksi Franky Wijaya dan dapatdigunakan untuk pemasangan Nomor Sie Jie ataupun Togel.

;Bahwa Terdakwa memiliki Account Perjudian Jenis Sie JieOnline dengan Alamat Link atau Website 2828A.CO dan AccountPerjudian Jenis Sbobet/Bola Online dengan Alamat Link atau WebsiteAGENT.SBOWIN.COM tersebut yaitu sejak bulan Juli 2018;Bahwa perbedaan perbedaan Account Player dengan AccountAgent adalah, Account Player tidak dapat menciptakan ataupunmendaftarkan Account Baru/Anggota Baru (New Member) dan jugaSaldo lebih sedikit dari Account Agent, sedangkan Account Agent ialahdapat menciptakan ataupun

;Bahwa Terdakwa memiliki Account Perjudian Jenis Sie JieOnline dengan Alamat Link atau Website 2828A.CO dan AccountPerjudian Jenis Sbobet/Bola Online dengan Alamat Link atau WebsiteAGENT.SBOWIN.COM tersebut yaitu sejak bulan Juli 2018;Bahwa perbedaan perbedaan Account Player dengan AccountAgent adalah, Account Player tidak dapat menciptakan ataupunmendaftarkan Account Baru/Anggota Baru (New Member) dan jugaSaldo lebih sedikit dari Account Agent, sedangkan Account Agent ialahHalaman 24 dari 36 Putusan

CATUR MUKTIWIBOWO Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Ngoro di KantorCabang Jombang ;4. MOCH. ROFIQI AF Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Ngoro di KantorCabang Jombang ;5. BETEGAIMAM PRASANI Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Ngoro di KantorHal. 1 dari 5 Hal. Penetapan/ No. 137/Pdt.G.S/2019/PN Jbg.Cabang Jombang ;6. IMAM ZUBAIDI Account Officer PT.

MUHAMMAD ROKIB Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Ngoro di KantorCabang Jombang ;8. ARY DWIF Account Officer PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Ngorodi Kantor Cabang Jombang ;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat KuasaNomor B.276/KCVIII/MKR/08/2019 tanggal O2 Agustus 2019 dimanaPemberian Kuasa mana dari Pemimpin Cabang P.T BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jombang yang beralamat diJalan KH.

DanagrahaFutures (DGF), dimana Tergugat IV sebagai direkturutamanya, dalam hal investasi dibuktikan dengan Account dandana yang dimiliki di PT. Danagraha Futures (DGF) sebagaiberikut: a. Penggugat! Agus Iskandar Syah, dengan Account Nomor:DGF 1030873, dengan jumlah dana terakhirberdasarkan Account Statementsebesar USD. 62,188.58;;Hal 5 dari hal 65 Putusan Sela Nomor 169/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTb.

Penggugat X Sandy Susanto, dengan Account Nomor:DGF1100675, dengan jumlah dana terakhir berdasarkanAccount Siatement sebesar USD. 27,464 03 dan AccountNomor: DGF2100675, dengan jumlah dana terakhirberdasarkan Account Statement sebesar USD. 30.371.06;k Penemuaat XI William, denaan Account Nomor: DGF1130666,dengan jumlah dana terakhir berdasarkan Account Statementsebesar USD. 50,806.82; Penggugat XII Peek Periady Torang, dengan Account Nomor:DGF1111563, dengan jumlah dana terakhirberdasarkan Account

Penggugat XV Laini Awi, dengan Account Nomor:DGF1120368, DGF2120368 dan DGF3120368 denganjumlah dana terakhir berdasarkan Account Statement sebesarUSD. 78,095.43;p. Penggugat XVI Riswan Suwardi Lauw, dengan AccountNomor: DGF1301168 dengan jumlah dana terakhirberdasarkan Account Statement sebesar USD. 33.378.47;q. Penggugat XVII Lim Ngiang Lian,dengan AccountNomor: DGF1260267, dengan jumlah dana terakhirberdasarkan Account Statement sebesar USD. 26,246.61;r.

DGF dengan AccountNomor: DGF1300463, dengan jumlah dana terakhirberdasarkan Account Statement sebesar USD 25,787 27;.

DGF dan memasukkanuangnva dengan Account Nomor: DGF 1100675, denganjumlahdana terakhir berdasarkan Account Siatement sebesar USD.27,464.03. dan Account Nomor: DGF2100675, dengan jumlahdana terakhir berdasarkan Account Statement sebesar USD.30.371 .06;12.Bahwa Penggugat XI ditawarkan bergabung dengan PT.

account milik PENGGUGATkembali normal, yang mana hal ini ditolak oleh PENGGUGAT.15.Bahwa PENGGUGAT meminta penjelasan kepada KaryawanTERGUGAT Ill bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagianMarketing) secara lisan terkait penyebab kondisi kedua account milikPENGGUGAT yang semakin memburuk.16.

:Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY(bagian Marketing) telah memberikan password kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagaiManager) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT II telah memberikan pula password dari kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan tanpaseizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT juga melakukan transaksi atas kedua account milikPENGGUGAT yang justru mengakibatkan kondisi kedua account milikPENGGUGAT

Adapun alasan TERGUGAT fmeminta password dari kedua account milik PENGGUGAT dariTERGUGAT II ialah hanya untuk memantau dan bukan untuk melakukantransaksi, tapi pada kenyataannya TERGUGAT malah melakukantransaksi dengan menggunakan kedua account milik PENGGUGAT danmengakibatkan keduaaccount milk PENGGUGAT menjadi burukkondisinya.

TERGUGAT sudah pula melakukan perbbatan yang wujudnya berupatransaksi atas kedua account milik PENGGUGAT yangjustrumengakibatkan kondisi kedua account milik PENGGUGAT menjadiburuk, bahkan merugi.d. TERGUGAT Ill pun, dalam perkara a quo, sudah membiarkanTERGUGAT dan TERGUGAT II melakukan perbuatanperbuatanmelawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

Dalam hal ini, TERGUGAT seharusnya tidak bolehmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa(melimpahkan ' haknya) kepada TERGUGAT untukmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Kedua account tersebut merupakan hak (kepentingan) milikPENGGUGAT sebagai subjek hukum yang tidak bolehdilanggar secara melawan hukum oleh siapapun.Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden),perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakatuntuk

Bukti P.I4A : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal29 Maret 2005 tertulis penerimaan (deposit) dari MMG Holdings Co. Ltdyaitu sebesar USD 199,956.00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan RibuSembilan Ratus Lima Puluh Enam Dolar Amerika Serikat);8. Bukti P.I4B :Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal 2 Mei2005 tertulis penerimaan (deposit) dari MMG Holdings Co.

Ltdyaitu sebesar USD 350,000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dolar AmerikaSerikat);Bukti P.I4E : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT Ill) tertanggal30 September 2005 tertulis penerimaan (deposit) dari MMG Holdings Co.Ltd yaitu sebesar USD 500,000.00 (Lima Ratus Ribu Dolar AmerikaSerikat);Bukti P.I4F : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal11 Oktober 2005 tertulis penerimaan

Bukti P.II7E : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal5 Maret 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co. Ltd yaitusebesar USD 7,000.00 (Tujuh Ribu Dolar Amerika Serikat);87. Bukti P.II7F : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal17 Maret 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co.

Bukti P.II7G : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal31 Maret 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co. Ltdyaitu sebesar USD 35,000.00 (Tiga Puluh Lima Ribu Dolar AmerikaSerikat);89. Bukti P.II7H : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal 1 Mei2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co.

Bukti P.II7I : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal28 Mei 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co.

ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesarRp.40.000.000,;8. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,;9. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,;10. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sSebesar Rp.1.224.000.;11. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an.

.;12. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.900.000,;13. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.3.500.000,;14. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,;15. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.925.000,;16. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,;17. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an.

MONICAMARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,;18. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.990.000,;19. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,;20. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,;21. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,;22. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an.

.;35. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.4.000.000.;36. membayar pinjaman Online BLUEPAY Permata Bank sebesarRp.1.200.000,;37. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.125.000.;38. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.164.000.;39. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an.

ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.2.300.000, dan Rp. 20.700.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 4.000.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp. 1.890.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.667.581,;membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.300.000.

account milik PENGGUGATkembali normal, yang mana hal ini ditolak oleh PENGGUGAT.15.Bahwa PENGGUGAT meminta penjelasan kepada KaryawanTERGUGAT Ill bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagianMarketing) secara lisan terkait penyebab kondisi kedua account milikPENGGUGAT yang semakin memburuk.16.

:Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY(bagian Marketing) telah memberikan password kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagaiManager) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT II telah memberikan pula password dari kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan tanpaseizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT juga melakukan transaksi atas kedua account milikPENGGUGAT yang justru mengakibatkan kondisi kedua account milikPENGGUGAT

Adapun alasan TERGUGAT fmeminta password dari kedua account milik PENGGUGAT dariTERGUGAT II ialah hanya untuk memantau dan bukan untuk melakukantransaksi, tapi pada kenyataannya TERGUGAT malah melakukantransaksi dengan menggunakan kedua account milik PENGGUGAT danmengakibatkan keduaaccount milk PENGGUGAT menjadi burukkondisinya.

TERGUGAT sudah pula melakukan perbbatan yang wujudnya berupatransaksi atas kedua account milik PENGGUGAT yangjustrumengakibatkan kondisi kedua account milik PENGGUGAT menjadiburuk, bahkan merugi.d. TERGUGAT Ill pun, dalam perkara a quo, sudah membiarkanTERGUGAT dan TERGUGAT II melakukan perbuatanperbuatanmelawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

Dalam hal ini, TERGUGAT seharusnya tidak bolehmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa(melimpahkan ' haknya) kepada TERGUGAT untukmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Kedua account tersebut merupakan hak (kepentingan) milikPENGGUGAT sebagai subjek hukum yang tidak bolehdilanggar secara melawan hukum oleh siapapun.Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden),perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakatuntuk

perusahaan wandermind;14. 9 (Sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;15. 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;16. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;17. 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun

/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);19. 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;20. 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182;21. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;22. 1 (satu) lembar Foto

Myluck7891 milik saudara Rahman;101. 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr.

Rahman;102. 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;103. 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;104. 16 (enam belas) print screen acont wandermint an.

Acount Andy1;105. 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;106. 8 (delapan) lembar print screan account wakdermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani) 107. 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;108. 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);109. 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;110. 195 (seratus Sembilan

barang berupa account wandermaind yangdilakukan oleh terdakwa Dra.

Account di serahkan kepada yang merekrutserta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Accaunt dengan caramentranfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melaui Bankmandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas namaGoenarni Goenawanselaku pemilik perusahaan Wandermind mengirimkanjumlah Account sesuai dari anggota/nember Wandermaind;Bahwa jumlah uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrutserta pihak yang merekrut tersebut membelikan Account dengan caramentranfer ke

;Bahwa Saksi sudah mendapatkan bonus umroh pada bulan Februari 2015dengan menggunakan 18 Account Saksi, dan bonus umroh kedua yangdigunakan suami Saksi IMRAN dengan menggunakan 42 Account yangSaksi beli atau menambah jumlah Account sebanyak 28 account darimember wandermind di Jayapura yaitu saudara Haji MUHLIS TABRANI ,SOFYAN untuk di gunakan sebagai fasilitas umroh;Bahwa sesuai penjelasan SOFYAN kepada Saksi dan Wandermind lainyauang akan kembali dalam jangka waktu 2 sampai dengan 3 bulan apabilatidak

yangmasuk kotak Executiv adalah account yang berada di papan standarsetelah terjual 8 (delapan) account perusahaan, tidak dibatasi apakah 8account di beli oleh masingmasing 1 orang ataukah 1 orang langsungmembeli 8 (delapan) account perusahaan, account yang masuk di level 1yang mana sama dengan proses pada papan standar, setelah 8 (delapan)kotak level 1 (satu) account yang berada di level 4 keluar dan akanmendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah dan langsungmasuk kembali papan standar

Jika 70.096 account x 3.750.000=262.860.000.000 ( dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enampuluh juta) rupiah;Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 TerdakwaGoenarni Goenawan telah berhasil menjual/memasarkan sedikitnyasebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada SaksiDr.MUHLIS,SKM,MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp.22.500.000 (duamilyard lima ratus juta) rupiah, dan kepada Saksi SOFYAN sebanyakRp.1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyard tujuh ratus

Bahwa permainan judi jenis Togel Account m.tgdewa.com tersebut bukadalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu,Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk hari Selasa dan hari Jum/at liburkemudian setiap kali putaran untuk penjualan judi jenis togel Accountm.tgdewa.com sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) Terdakwamendapat keuntungan sebesar Rp.10.000, (sepuluh puluh ribu rupiah) atau10% dari pembeli dari pemasang judi jenis togel Account m.tgdewa.comtersebut;Perbuatan terdakwa

m.tgdewa.com namun untuk nomor rekening tersebutsetiap harinya berubah, setelah itu untuk mengetahui apabila ada nomor /angka buntut yang keluar terdakwa langsung membuka account melaluihandphone milik terdakwa berupa Togelcc.com dan kalau ada yang dapatdari nomor tebakan yang kena terdakwa mengecek account m.tgdewa.comdan saat itu juga saldo atau uangnya langsung masuk ke rekening BCA milikterdakwa dan itu tertera di account m.tgdewa.com, kemudian uang tersebutterdakwa tarik tunai dan terdakwa

kasihkan kepada pengepul yang nomortebakannya kena, dan dari pengepul dikasihkan lagi kepada orang yangmemesan nomor tebakan togel tersebut;Bahwa memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000, (seriburupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh riburupiah) dari Account m.tgdewa.com terdakwa kasihkan hanya Rp.60.000(enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000, (seriburupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.400.000, (empat ratus riburupiah ) dari Account

m.tgdewa.com dan langsung terdakwatransferkan ke rekening yang telah tersedia di account m.tgdewa.comnamun untuk nomor rekening tersebut setiap harinya berubah, setelah ituuntuk mengetahui apabila ada nomor / angka buntut yang keluarterdakwa langsung membuka account melalui handphone milik terdakwaberupa Togelcc.com dan kalau ada yang dapat dari nomor tebakan yangkena terdakwa mengecek account m.ftgdewa.com dan saat itu jugasaldo atau uangnya langsung masuk ke rekening BCA milik terdakwa danitu

tertera di account m.tgdewa.com, kemudian uang tersebut terdakwatarik tunai dan terdakwa kasihkan kepada pengepul yang nomortebakannya kena, dan dari pengepul dikasihkan lagi kepada orang yangmemesan nomor tebakan togel tersebut;Bahwa benar memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,(seriou rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000, (tujuhpuluh ribu rupiah) dari Account m.tgdewa.com terdakwa kasihkan hanyaRp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan hargaRp.1.000,

perusahaan wandermind;14. 9 (sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;15. 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;16. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;17. 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun

/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);19. 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;20. 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.

Myluck7891 milik saudara Rahman;101. 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr.

Rahman;102. 10 (sepuluh) lembar print out Myboart (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;103. 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;104. 16 (enam belas) print screen acont wandermint an.

Acount Andy1;105. 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;106. 8 (delapan) lembar print screan account wandermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani) 107. 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;108. 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);109. 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;110. 195 (seratus sembilan

barang berupa account wandermaind yang dilakukan olehterdakwa Dra.

barang berupa account wandermaind yang dilakukan olehTerdakwa Dra.

barang berupa account wandermaind yang dilakukan olehterdakwa dra.

Rahman;102 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891milik Sdr. Rahman;103 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Myboart milik atas nama account milikMyluck7891 an. Rahman;104 16 (enam belas) print screen acount wandermint an.

Rahman;102 10 (sepuluh) lembar print out Myboart (standar) atas nama account Myluck7891milik Sdr. Rahman;103 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milikMyluck7891 an. Rahman;104 16 (enam belas) print screen acont wandermint an.

Rek. 0581370333 atas nama nasabah IKSAN; ---------------------------------------------------------------- 1 bendel foto copy laporan transaksi account No. RMC. 3567; ---------------- 1 bendel print out rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 0372326636 atas nama WUDHI PUJI SHW Alias WUDHY Bin SASTRO SUPARTO dari bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2012; -------------------------------- 1 bendel print out history Nasabah PT.

EQUITYWORLD FUTURES atas nama WUDHI PUJI SHW Alias WUDHY Bin SASTRO SUPARTO dengan account RJD70183 dari buka account tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan 24 Oktober 2011; ------------------------------------------------------------- 1 Bendel print out laporan transaksi nasabah PT.

EQUITYWORLD FUTURES dari account Nomor RMC3882 dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011; -------------------------------------------------------------------------------------Dirampas untuk dimusnahkan; ------------------------------------------------------------7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah); ----------------------------------------------------------------

EQUITYWORLD FUTURES, dan atas petunjuk terdakwa agardibuat satu account dengan alasan untuk lebih mudah pengendaliannya,kemudian atas keputusan bersama antara saksi Budi MHarianto, saksiHikmana,SSTP dan saksi Iksan lalu dibuka account atas nama saksiHIKMANA,SSTP, untuk lebih meyakinkan saksi Budi Harianto, saksiHikmana,SSTP dan saksi Iksan diminta untuk mengisi Form Agremeentpembukaan account trading pada PT. EQUITYWORLD FUTURES.

EQUITYWORLD FUTURES, dan atas petunjuk terdakwa agardibuat satu account dengan alasan untuk lebih mudah pengendaliannya,kemudian atas keputusan bersama antara saksi Budi MHarianto, saksiHikmana,SSTP dan saksi Iksan lalu dibuka account atas nama saksiHIKMANA,SSTP, untuk lebih meyakinkan saksi Budi Harianto, saksiHikmana,SSTP dan saksi Iksan diminta untuk mengisi Form Agremeentpembukaan account trading pada PT.

EQUITYWORLD FUTURES, melainkan terdakwabertransaksi melalui account miliknya pada PT.

EQUITYWORLDFUTURES, dan mempercayakan kepada terdakwa untuk mengelola account milikwonnnnenn Menimbang, bahwa untuk membuat account tersebut awalnya saksi IKSAN,saksi HIKMANA SSTP dan saksi BUDI HARIANTO mengirimkan uang berjumlahRp500.000.000,00, (limaratus juta Rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BankBCA milik terdakwa.

dijanjikan oleh terdakwapada awal kerjasama bahwa dalam setiap transaksi dan aktivitas trading akandisampaikan laporannya langsung kepada pemilik account, wonenenan Menimbang, bahwa account Bengkulu 3 milik saksi IKSAN, saksiHIKMANA SSTP dan saksi BUDI HARIANTO sebenarnya adalah fiktif oleh karenaterdakwa tidak pernah menjembatani atau menindaklanjuti perjanjian tersebut kepadapihak PT.

Anshar Doddy Iskandar Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;4. Rachmad Widodo Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;5. Noviadi Sulistyono Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;6. M.Jupri Tri Janto Account Officer Area PT.

Anshar Doddy Iskandar Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;10Rachmad Widodo Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;11Noviadi Sulistyono Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;12M.Jupri Tri Janto Account Officer Area PT.

Anshar Doddy Iskandar Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;4 Rachmad Widodo Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;5 Noviadi Sulistyono Account Officer Area PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng KantorCabang Jombang ;6 M.Jupri Tri Janto Account Officer Area PT.

Officer PT.Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng Kantor Cabang Jombang, M JUPRI TRIJANTO Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok Unit BarengKantor Cabang Jombang, untuk mewakilinya hadir dipersidangan berdasarkanberdasarkan Surat Penugasan Nomor : B.261/KCVII/MKR/07/2019, tanggal 19Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JombangNomor 129/Pdt.G.S/2019/PN.Jbg, tanggal 1 Juli 2019, sehingga kehadiran,RIANDHANI SC, Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia

Officer PT.Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Unit Bareng Kantor Cabang Jombang, M JUPRI TRIJANTO Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok Unit BarengKantor Cabang Jombang, untuk mewakilinya hadir dipersidangan berdasarkanberdasarkan Surat Penugasan Nomor : B.261/KCVII/MKR/07/2019, tanggal 19Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JombangNomor 129/Pdt.G.S/ 2019, tanggal 19 Juli 2019 tersebut adalah sebagai orangyang berhak untuk hadir di persidangan ;Menimbang

Mafud Efendi, Account Officer Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Mojotrisno Kantor Cabang Jombang;4. Agus Susanto, Account Officer Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Mojotrisno Kantor Cabang Jombang;5. Romadhon Achmad F., Account Officer Area PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Mojotrisno Kantor Cabang Jombang;6. Diana Rahmawati, Account Officer Area PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Mojotrisno Kantor Cabang Jombang;7.

Heru Sugiyono, Account Officer Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Mojotrisno Kantor Cabang Jombang;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : B.209/KCV/MKR/05/2019 tertanggal 23 Mei 2019 PemberianKuasa dari Pemimpin Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Jombang yang beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 116 Jombang,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN1.

Di PT KSEI, PT SPS mempunyai account danHal. 3 dari 44 hal. Put.

No. 535 K/Pid/2013sub accountsub account yang merupakan nasabah yang menyimpan sahammelalui PT SPS ;Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi Kustodian, maka PT SPSmempunyai hak untuk mengelola sub account sub account yang berada dibawah pengelolaannya di PT KSEI dengan melalui system on line CBEST,dengan system CBEST tersebut, PT SPS bisa memindahkan ataumemutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannyasebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabahnasabah

Di PT KSEI, PT SPS mempunyai account dansub accountsub account yang merupakan nasabah yang menyimpan sahammelalui PT SPS;Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi kustodian, maka PT SPSmempunyai hak untuk mengelola sub account sub account yang berada dibawah pengelolaannya di PT KSEI dengan melalui system on line CBEST,dengan system CBEST tersebut, PT SPS bias memindahkan ataumemutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannyasebagai settlement atas transaksi yang dilakukan

Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening EniWidiarti, no. rekening 888111RM12827.

Di PT KSEI, PT SPS mempunyaiaccount dan sub account sub account yang merupakan nasabah yangmenyimpan saham melalui PT SPS;Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi kustodian, maka PT SPSmempunyai hak untuk mengelola sub account sub account yang berada dibawah pengelolaannya di PT KSEI dengan melalui system on line CBEST,dengan system CBEST tersebut, PT SPS bisa memindahkan ataumemutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannyasebagai settlement atas transaksi yang dilakukan

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 ex print out screen shoot dari jejaring FB Account Mian Ah Ho;- 1 lembar print out photo seorang wanita tanpa busana (telanjang) dengan posisi berbaring serta mata tertutup kain hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 unit HP Merk i Chery warna merah;- 1 unit HP BB warna putih hitam ;- 1 unit HP Merk Nokia C6;- 1 unit Hp Merk BB warna putih;- 1 baju kaos warna coklat kombinasi hitam warna hitam;- 1 Kain panjang batik warna coklat kombinasi hitamDikembalikan

Mian AhBahwa Saksi Tidak mengetahui Siapa pemilik Account FB Mian AhHo tersebut dan Saksi Juga tidak mengetahui apa Hubungan antaraPemilik Account Miah Ah Ho tersebut dengan adik saksi, Karenapemilik Account Mian Ah Ho tersebut menggunakan profil palsuYaitu. photo Sarah Devi alias Nyanyak (KeponakanBahwa setelah saksi melihat photo yang dikirim Ninong melaluiBBM ke Hp Faisal Suami saksi serta yang saksi lihat langsung phototersebut di FB Account Mian Ah Ho melalui laptop, saksi langsungmenelepon

Mian Ah Homelalui laptop saksi dan saksi lihat ada photo profil Sarah Devi aliasNyanyak (keponakan saksi), tetapi saksi tidak mengetahui mengapapemilik account FB Mian Ah Ho tersebut menggunakan photo profilSARAH DEVI Alias NYANYAK, dan orang tua saksi adamenanyakan kepada Sarah Devi dan di jawab bahwa dia tidakmempunyai Account FB Mian Ah Ho.Bahwa pada saat membuka account FB Mian Ah Ho tersebut saksimelihat katakata (1) FUCK BITCH TO SYTAHZIBA RASEUKYHUTAGALUNG, LONTE RENDAHAN LHOKSEUMAWE,KULIAH

FB Mian AhHo tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa hubungan antarapemilik account Miah Ah Ho tersebut dengan adik ipar saksi, karenapemilik account Mian Ah Ho tersebut menggunakan profil palsumilik orang Lain;Bahwa setelah saksi melihat photo tanpa busana tersebut di jejaringsosial FB saksi tidak ada menanyakan langsung tetapi istri saksiPopy menelepon Syahziba melalui HP dan menanyakan apakahbenar Itu adalah photonya dan menyuruh mencek Account Mian AhHo tersebut, hingga Syahziba pun membuka

Account Mian Ah Hotersebut, tetapi Syahziba tidak mengatakan kepada saksi bahwa ituadalah photonya karena dianya malu ;Bahwa saksi Tidak mengetahui Siapa Pemilik Account Mian Ah Hoyang Telah Mengupload Photo Syahziba Raseuki Tanpa Busana DiAccountnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemilik Account Mian AhHo tersebut menggunakan photo profil palsu yaitu photo Sarah Devi,Mahasiswi Politeknik Negeri Lhokseumawe, yang merupakankeponakan dari sdri Syahziba Raseuki, namun Sarah Devimengatakan tidak

di Account Fb Mian Ah Ho, atas nama pemilik Account terdakwaMuhammad Bahagia ;e Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa Muhammad Bahagia pemilik Account FB Mian AhHo sudah sejak bulan Mei tahun 2012 dan tidak lama kemudian saksi dan terdakwaberpacaran, namun pada tanggal 29 Mei 2013 saksi dan terdakwa putus hubungan dengansaksi ;e Bahwa benar, yang mengupload photo saksi tanpa busana (bugil) tersebut di Account FBMian Ah Ho adalah terdakwa Muhammad Bahagia sendiri, karena sebelumnya terdakwa adamengancam

Rawa Lancar Utama, Account No R021, Your Ref009/RLU, Our Ref 1317000742, Inv.No 1IA17000504, tanggal 15092017, diberitanda P6;7. Fotocopy Delivery Order Atas nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No R.021,Your, Your Ref 009/RLU, Our Ref 1817000744, D.O.,IA 17000510, Dan Faktur PajakNomor Seri Faktur Pajak :010.01817.50270217, atas nama Pengusaha PT. WHCeramic Indonesia, tanggal 19 September 2017, diberi tanda P7;8. Fotocopy Invoice atas nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No.

Rawa Lancar Utama, Account No R021,Your Ref ISI7000897, D.O.NO IA17000596, tanggal 08/11/2017 dan Faktur PajakNomor 010.019.17.63778866, atas nama Pengusaha Kena Pajak PT.WH CeramicIndonesia, tanggal 08 November 2017, diberi tanda P14;Fotocopy Invoice atas nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No R021, Your Ref019/RLU, Our Ref 1S17000897, Inv. No IA17000596, Tanggal 08112017, diberitanda P15;Fotocopy Delivery Order atas Nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No.

Ceramic 10 November 2017, diberitanda P20;Fotocopy Invoice atas nama Rawa Lancar Utama Account No R021, Your Ref019/RLU, Our Ref 1S17000904, INV No IA17000603, tanggal 10/11/2017, grandtotal 19.584.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah),diberi tanda P21;Fotocopy Delivery Order atas nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No.

WH Ceramic Indonesia, Account No R021,Your Ref 021/RLU, Our Ref ISI7000908, D.O.NO. IA17000607, tanggal 13/11/2017,dan Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0100191763778915, atasnama PT.WH CERAMIC INDONESIA, taanggal 13 November 2017, diberi tanda P25;Fotocopy Invoice atas nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No.

Rawa Lancar Utama, Account No R021,Your Ref 021/10, Our Ref 1S17000911, D.O.N.O 1A17000645, Tanggal 25112017dan Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur 010.01917.63778872, atas namaPT.WH CERAMICS INDONESIA, tanggal 10 November 2017, diberi tanda P33;Fotocopy Invoice atas nama PT. Rawa Lancar Utama, Account No R021, Your Ref021/10, Our Ref 1817000911, Inv. No.

Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia NasabahAn. CAO CHUNRONG, No. Rek. : 2889047519SGD periode 01 s/d31 Agustus 2007. Transaksi penarikan tanggal 06 Agustus 2007sejumlah SGD 18.000 (delapan belas ribu Dollar Singapura) (vide buktiT 27) ;6. Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia NasabahAn. CAO CHUNRONG, No. Rek. : 2889047519SGO periode 01 s/d30 September 2007.

Christalite Batam pada Bank UOB Buana : Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nasabah An.PT. Christalite Batam No. Rek. : 2889043654SGD, periode 01 s/d 28Februari 2007. Transaksi penyetoran tanggal 06 Februari 2007 sejumlahSGD 20.000 (dua puluh ribu Dollar Singapura) (vide bukti T 90); Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nasabah An.PT. Christalite Batam No. Rek. : 2889043654SGD, periode 01 s/d 31Maret 2007.

No.861 K/Pid/2012bukti T 101);Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nasabah An.PT. Christalite Batam No. Rek. : 2889043654SGD, periode 01 s/d 30 Juni2008. Transaksi penyetoran tanggal 20 Juni 2008 sejumlah SGD 2.000 (duaribu Dollar Singapura) (vide bukti T 102);Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nasabah An.PT. Christalite Batam No. Rek. : 2889043654SGD, periode 01 s/d 31 Juli2008.

Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia NasabahAn. CAO CHUNRONG, No. Rek. : 2889047519SGD periode 01 s/dHal. 30 dari 108 hal. Put. No.861 K/Pid/201231 Agustus 2007. Transaksi penarikan tanggal 06 Agustus 2007sejumlah SGD 18.000 (delapan belas ribu Dollar Singapura) (vide buktiT 27) ;6. Statement Of Account/Rekening Koran Bank UOB Indonesia NasabahAn. CAO CHUNRONG, No. Rek. : 2889047519SGO periode 01 s/d30 September 2007.

Bahwa setelah beberapa waktu Terdakwa melakukan permainan judi togel onlineada dua temannya yaitu saksi Muslikhun dan saksi Sarmo yang mengetahui dan kemudianberkeinginan ikut memasang ke account milik Terdakwa, karena sudah merasa teman dan punyahobby sama melakukan permainan judi togel kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2013Terdakwa menerima titipan dan memasangnya di account Terdakwa tersebut, bahwa dalammelakukan permainan judi togel Terdakwa mengikuti alternative pilihan jumlah angka yaitu

di situs tersebut denganmemasukkan data kemudian terdakwa mendapatkan ID dan Password dan dari registrasitersebut terdakwa mendapatkan account bri2 dengan Password bri222 ;Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo dengan cara melakukan transfer keno.rekening 099001002694509 atas nama Teguh Mulyadi, setelah saldo masuk terdakwamulai memasang nomor togel ke website tersebut melalui account milik terdakwa ;Bahwa permainan judi online yang dilakukan terdakwa, pertamatama membuka websiteselanjutnya memasukkan

Terdakwa dapat mengecek apakah pasangan atau tebakantepat atau tidak, apabila tebakannya tepat maka saldo atau poin dalam account milikterdakwa akan bertambah dan terdakwa akan dapat mengambil hasil pasangannya yangkeluar dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik terdakwa, namun bila pasangantidak tepat maka terdakwa melakukan transfer ke saldo account di website milikterdakwa;Bahwa selanjutnya pada waktu dalam permainan judi togel online tersebut, temanterdakwa yaitu saksi Muslikhun dan Sarmo

Terdakwa dapat mengecek apakah pasangan atau tebakan tepatatau tidak, apabila tebakannya tepat maka saldo atau poin dalam account milik terdakwa akanbertambah dan terdakwa akan dapat mengambil hasil pasangannya yang keluar dengan caramentransfer ke rekening BRI milik terdakwa, namun bila pasangan tidak tepat maka terdakwamelakukan transfer ke saldo account di website milik terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa s padawaktu dalam permainan judi togel online