totalpembelian barang sebesar Rp. 124.838.750, ( seratus duapuluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuhratus lima puluh rupiah).Surat keterangan dari toko VARTANT.1 ( satu ) lembar faktur / Invoice atas nama toko DUTA RIA(Gianyar) nomor 3100036555, tanggal 30 Juni 2014, dengantotal pembelian barang sebesar Rp. 107.999.989, ( Seratustujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribusembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah ).1 ( satu ) lembar Delivery order nomor 2100036431 atas namatoko

faktur / Invoice nomor : 3100037470, atasnama toko DEWATA E tanggal 29 Agustus 2014, dengan totalpembelian barang sebesar Rp. 15.277.500, ( lima belas jutadua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).1 ( satu ) lembar faktur / Invoice nomor 3100037518, atasnama toko CAHAYA ABADI ( Singaraja ) tanggal 30 Agustus2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp.148.600.011, ( seratus empat puluh delapan juta enam ratusribu sebelas rupiah ).1 ( satu ) lembar Delivery order nomor 2100037393 atas namatoko

/PN.Dps.55.624.994, ( lima puluh lima juta enam ratus dua puluhempat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ).e 1( satu ) lembar Delivery order nomor : 2100035316, atasnama toko SRI PUJA E tanggal 30 April 2014.e 1( satu ) lembar tanda terima atas namatoko SRI PUJA tanggal 3 September2014, dengan total pembelian barangsebesar Rp. 6.440.000, ( enam jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah ). 1( satu ) lembar tanda terima atas nama toko MANDIRI UTAMAtanggal 28 Juni 2014.Terlampir dalam berkas

/PN.Dps.Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 ( satu ) lembar faktur / invoice nomor 3100035764, atas namatoko cv.

, atas namatoko DEWATA E tanggal 29 Agustus 2014, dengan total pembelianbarang sebesar Rp. 15.277.500, ( lima belas juta dua ratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).1 ( satu ) lembar faktur / Invoice nomor 3100037518, atas nama tokoCAHAYA ABADI ( Singaraja ) tanggal 30 Agustus 2014, dengantotal pembelian barang sebesar Rp. 148.600.011, ( seratus empatpuluh delapan juta enam ratus ribu sebelas rupiah ).1 ( satu ) lembar Delivery order nomor 2100037393 atas nama tokoCAHAYA ABADI ( singaraja

Bahwa sekira bulan April 2019 Sdr. sholehudin dan Sdr WiraAde Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam namaToko Dila Grosir yang akan digunakan untuk mengejar targetpenjualan barangbarang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMACabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggungjawab untuk pembayaran pemesanan barangbarang tersebut,kemudian Sdr.

WiraAde Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam namaToko Dila Grosir.Bahwa berdasarkan Faktur penjualan Nomor :FKSKB/201904/04483 dari PT.

Sholehudin dengan meminjamkan namaToko Dila Grosir yang digunakan untuk penerimaan barangbarang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA, kemudianmemesan atau mengorder barangbarang menggunakan namaToko Dilla Grosir milik Terdakwa serta Terdakwa menandatangani faktur penerimaan barang bukan menggunakan namaSdr.

20Apr19 5,760,000 5,760,000JAKSON4 4 11002454 JAMU 11160719006110 10Apr19 24Apr19 19,523,400 19,523,400JAKSON5 5 11002454 JAMU 11160310148712 10Apr19 24Apri9 8,338,800 8,338,8006 6 11002511 ALDO 11160719005623 LApr19/ 29Apr19 880,500 880,5007 7 11003212 WISMA 11160719007147 4May19 18May19 6,470,100 6,470,1007 8 11004198 QBIRU 11160719002216 12Feb19 25Feb19 31,330,500 31,330,5008 9 11005926 BU NUR 11160718017620 3Nov18 17Nov18 3,667,500 3,667,50084,849,800 84,849,800Minus SetorJMLmt FAKTU NOCUST NAMATOKO

ML 24 Botol 12 BotolArak obat kecil 24 BotolCIBIRU Anggur merah 19,7 % 12 BotolAnggur gingseng besar 12 BotolBU NUR && Anggur gingseng besar 12 BotolArak obat kedi 24 BotolNINA Whisky drum 350 ML 12 BotolWhisky drum 250 ML 12 BotolIceland Vodka 750 ML 12 Botol12 BotolArak obat besar 12 Botol 12 BotolNINA Anggur merah 19,7 % 620 MLAnggur gingseng besar barang dari 19 (sembilan belas) konsumen/toko yang terdiri dari 25 (dua puluhlima) faktur sebagai berikut :Setor/Setoran tertunda JML JML NOCUST NAMATOKO

24Apr19 19,523,400 19,523,400JAKSON5 5 11002454 JAMU 11160310148712 10Apr19 24Apr19 8,338,800 8,338,8006 6 11002511 ALDO 1160719005623 LApr19 29Apr19 880,500 880,5007 7 11003212 WISMA 1160719007147 4May19 18May19 6,470,100 6,470,1007 8 11004198 QBIRU 11160719002216 12Feb19 25Feb19 31,330,500 31,330,5008 9 11005926 BU NUR 1160718017620 3Nov18 17Nov18 3,667,500 3,667,50084,849,800 84,849,800Kemudian sesuai jatuh tempo terdakwa telah menerima uang tagihan/pembayaranMinus Setor JMLJML raKTU NOCUST NAMATOKO

Adi Makmur Sentosa menyetuji, kKemudianbagian gudang menyiapkan barangbarang sesuai rekapitulasi per barang/sesuaifaktur, selanjutnya diserahkan kebagian expedisi/sopir dilengkapi dengan foto copyrekapitulasi barang dan surat jalan untuk diantar kepada konsumen/toko yangmengorder yaitu sebagai berikut :Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 907/Pid.B/2019/PN Bdg NAMATOKO NAMA BARANG JUMLAHBARANG JAMU CD AM BE Arak obat besar/12 12 botolAnggur merah 19.7 % 620 MI 12 botolNY.MENEER JATIHANDAP Anaqgur merah

Terdakwa mengambil uang dari petty cash (kas kecil) dengan alasanuntuk pembelian barang yang barangnya tidak pernah dikirim dan namatoko penjual tidak ada menjual barang tersebut.Adapun perincian kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatanTerdakwa LIANAWAT1 SANTOSO sebagai berikut : Laporan Penipuan & Penggelapan UangNilaiNomor PO Item Total Keterangan ProyekPRBI18 Hollow Galvaonis 40x40x4000 35, Rp 7,000,00009587 1 PermintaanHollow Oy 800 sanPREM , Rp ane (PPB) dilbuat berkali o kali dengan

Terdakwa mengambil uang dari petty cash (kas kecil) dengan alasanuntuk pembelian barang yang barangnya tidak pernah dikirim dan namatoko penjual tidak ada menjual barang tersebut.Adapun perincian kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatanTerdakwa LIANAWAT1 SANTOSO sebagai berikut : Laporan Penipuan & Penggelapan Uang NilaiNomor PO tem Total Keterangan ProyekPRBI1s0058 low Galaonis 40x40x4000 oo, RP 7,000,000. 1 PermintaanHollow Oy 800 san Ba(PPB) dibuat berkaliPRBMA132 Rp 24,000,000 kali

Terdakwa mengambil uang dari petty cash (kas kecil) dengan alasanuntuk pembelian barang yang barangnya tidak pernah dikirim dan namatoko penjual tidak ada menjual barang tersebut.Adapun perincian kerugian yang dialami oleh perusahaan atas perbuatanTerdakwa LIANAWATI SANTOSO sebagai berikut : Laporan Penipuan & Penggelapan Uang Nomor PO Item Total Keterangan Proyekpraia. aon Gateane AbaDA0N) ay yoo0958, 1 PermintaanHollow ~

INDOMARCO PRISMATAMA atas namatoko cabang CIU POLOKARTO tertanggal 08 Januari 2017, yangditemukan selisih antara total setoran dengan fisik uang sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah).1 (satu) lembar fotocopy dan asli nota tandaterima setoran sales milik PT.

INDOMARCO PRISMATAMA atas namatoko cabang Temanggung tertanggal 11 Januari 2017, yang ditemukanselisih antara total setoran dengan fisik uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah ).2 (dua) lembar slip asli setoran uang ke BankBCA tanggal 10 januari 2017 dan 12 Januari 2017 atas nama PT.INDOMARCO PRISMATAMA.1 ( satu ) bendel kelengkapan administrasimasuk kerja yang berisi surat lamaran kerja dan fotocopykelengkapan administrasi atas nama sdr.

INDOMARCO PRISMATAMA atas namatoko cabang CIU POLOKARTO tertanggal 08 Januari 2017, yangditemukan selisin antara total setoran dengan fisik uang sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah). 1 (satu) lembar fotocopy dan asli nota tandaterima setoran sales milik PT.

INDOMARCO PRISMATAMA atas namatoko cabang Temanggung tertanggal 11 Januari 2017, yang ditemukanselisin antara total setoran dengan fisik uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah ). 2 (dua) lembar slip asli setoran uang ke BankBCA tanggal 10 januari 2017 dan 12 Januari 2017 atas nama PT.INDOMARCO PRISMATAMA. 1 ( satu ) bendel kelengkapan administrasimasuk kerja yang berisi surat lamaran kerja dan fotocopy kelengkapanadministrasi atas nama sdr. BIMO SUCI kepada PT.

FAKTUR PENJUALAN sebanyak 12 ( dua belas) lembar atas NamaTOKO FADILLAH MEUBEL bertempat di Limbung kab. Gowa denganrincian sbb :1. Nota nomor 7420, tanggal 21 April 2018,Toko Fadillah limbung sebesar Rp 1.240.000(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).2. Nota nomor 7457 tanggal 24 April 2018, TokoFadillah Limbung sebesar Rp 6.358.000(Enam juta Tiga ratus lima puluh delapan riburupiah).3.

FAKTUR PENJUALAN sebanyak 12 (dua betas lembar atas NamaTOKO FADILLAH MEUBEL bertempat di Limbung kab. Gowadengan rincian sbb :1. Nota nomor 7420, tanggal 21 April 2018, Toko Fadillah limbungsebesar Rp 1.240.000 (Satu juta dua ratus empat puluh riburupiah).2. Nota nomor 7457 tanggal 24 April 2018, Toko Fadillah Limbungsebesar Rp 6.358.000 (Enam juta Tiga ratus lima puluh delapan riburupiah).3.

Nota nomor 11857 tanggal 19 Mei 2018, Toko Meubel IlhamMakassar Rp 3.766.000 (Tiga juta tujuh ratus enam puluh enamribu rupiah)FAKTUR PENJUALAN sebanyak 6 ( Enam ) lembar atas NamaTOKO AUL1A MEUBEL bertempat di Limbung kab. Gowa denganrincian sbb :1. Nota nomor 11361 tanggal 27 April 2018, Toko Aulia sebesarRp 3.993.000 (Tiga sembilan ratus sembilan puluh tiga riburupiah)4.

FAKTUR PENJUALAN sebanyak 12 ( dua belas) lembar atas NamaTOKO FADILLAH MEUBEL bertempat di Limbung kab. Gowadengan rincian sbb : Nota nomor 7420, tanggal 21 April 2018, Toko Fadillah limbung sebesarRp 1.240.000 (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Nota nomor 7457 tanggal 24 April 2018, Toko Fadillah Limbung sebesarRp 6.358.000 (Enam juta Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

FAKTUR PENJUALAN sebanyak 6 ( Enam ) lembar atas NamaTOKO AULIA MEUBEL bertempat di Limbung kab.

faktur,lalu untuk pembayaran tunai dapat diterima langsung oleh sopir yangmengirimkan atau oleh sales dengan memberikan pelanggan faktur yang asili,Hal3dari hal 23 putusan Pidana Nomor 429/Pid.B/2014/PN.Dpssedangkan untuk yang masih hutang atau bon hanya diberikan copian fakturwarna kuning, kemudian uang pembayaran tersebut disetorkan kepadabagian administrasi CV.Bahwa terdakwa telah melakukan order fiktif dengan cara yaitu pada tanggal19 September 2013, terdakwa membuat pesanan (order) fiktif atas namatoko

barang dikirim oleh sopir sesuai alamat pelanggan pada faktur,lalu untuk pembayaran tunai dapat diterima langsung oleh sopir yangmengirimkan atau oleh sales dengan memberikan pelanggan faktur yang asili,sedangkan untuk yang masih hutang atau bon hanya diberikan copian fakturwarna kuning, kemudian uang pembayaran tersebut disetorkan kepadabagian administrasi CV.Bahwa terdakwa telah melakukan order fiktif dengan cara yaitu pada tanggal19 September 2013, terdakwa membuat pesanan (order) fiktif atas namatoko

barang dikirim oleh sopir sesuai alamat pelanggan pada faktur,lalu untuk pembayaran tunai dapat diterima langsung oleh sopir yangmengirimkan atau oleh sales dengan memberikan pelanggan faktur yang asili,sedangkan untuk yang masih hutang atau bon hanya diberikan copian fakturwarna kuning, kemudian uang pembayaran tersebut disetorkan kepadabagian administrasi CV.e Bahwa terdakwa telah melakukan order fiktif dengan cara yaitu pada tanggal19 September 2013, terdakwa membuat pesanan (order) fiktif atas namatoko

.010552tangggal 28 Maret 2014 dari PT.Tirtamas Lestari Sukabumi kpadatoko Agus;Asli 1 (satu) lembar tanda terima Giro PT.Tirtamas Lestari Sub.DepoCibinong Bogor tanggal 28 Pebruari 2014 dari Sdr.Erni Yusnitakepada dr.Ris Paryanto;1 (satu) lembar Nota warna merah tanggal 31 Desember 2013 dariPT.Tirtamas Lestari kepada Toko Bogarasa;1 (satu) lembar nota warna merah tangggal 06 September 2014 dariPT.Tirmasa Lestari kepada Toko Titipan ( Jasingga );Asli 3 (tiga) lembar surat Konfirmasi Piutang Pelanggan atas namaToko

Maret 2014 dari PT.Tirmas Lestari Sukabumi akepadaToko Agus ;e Asi 1 (Satu) lembar tanda terima Giro PT.Tirma Lestari Sub.DepoCibinong Bogor tangggal 28 Pebruari 2014 dari Sdri Erni Yusnitakepada sdr.Ris Paryanto ;e 1 (satu) lembar Nota warna merah tangggal 31 desember 2013 dariPT.Tirtamas Lestari kepada Toko Bogarasa;e 1 (satu) lembar nota warna merah tangggal 06 September 2014 dariPT.Tirtamas Lestari kepada Toko Titipan ( Jasingga) ;e Asli 3 (tiga) lembar surat Konfimasi Piutang Pelanggan atas namaToko

Desember 2009 ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 UndangUndang No. 15 Tahun 2001tentang Merek, Penggugat selaku penerima lisensi merek dapat mengajukangugatan terhadap penggunaan merek yang mempunyai persamaan padapokoknya tersebut baik secara sendirisendiri maupun bersamasama denganpemilik merek ;Bahwa tidak jauh dari tempat usaha Penggugat yang masih berada dalamsatu kawasan di Glodok, juga ada toko mur dan baut milik adik kandungWartono Fachrudin Kunardi (pemilik merek) yang telah menggunakan namatoko

yang menyerupai merek Sinar Laut Mandiri yaitu toko Sinar LautAbadi dan Sinar Laut Perkakas ;Bahwa awalnya Penggugat tidak begitu peduli dengan pemakaian namatoko Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas yang menyerupai merektoko Penggugat, terlebih yang menggunakan nama toko tersebut masih adikkandung dari pemilik merek (Wartono Fachrudin Kunardi), namun dalamperkembangannya, penggunaan nama toko Sinar Laut Abadi dan SinarLaut Perkakas yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merekSinar Laut

merek Sinar LautMandiri milik Penggugat ;Fakta, gugatan Penggugat adalah kurang pihak (exceptio plurium litisconsortium) ;8 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, mohon agar MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenanuntuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard) ;C Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :1 Bahwa dalam posita angka 7 surat gugatan, Penggugat menyatakan*bahwa awalnya Penggugat tidak begitu peduli dengan pemakaian namatoko

Fotokopi Surat Perincian Nota Tagihan tanggal 21 10 2014, NamaToko Grand Hero, total tagihan sebesar Rp. 557.098.429, (lima ratuslimapuluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus duapuluhsembilan rupiah), DAN Perincian Nota Tagihan tanggal 28 10 2014,Nama Toko Grand Hero, total tagihan sebesar Rp. 94.381.740, (sembilanpuluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu tujuh ratus empat puluhrupiah)diberi tanda P56.

Fotokopi Bukti Surat Perincian Nota Tagihan tanggal 6 10 2014, NamaToko Kelapa (Taman Anggrek swalayan) total tagihan sebesar Rp.4.825.691, (empat juta delapan ratus duapuluh lima ribu enam ratussembilan puluh tiga rupiah), DAN Perincian Nota Tagihan tanggal 7 10 2014, Nama Toko Taman Anggrek (Taman Anggrek swalayan) totaltagihan sebesar Rp. 88.610.413, (delapan puluh delapan juta enam ratussepuluh ribu empat ratus tigabelas juta rupiah) diberi tanda P6.7.

Fotokopi Surat Perincian Nota Tagihan tanggal 28 10 2014, NamaToko Bumi Nyiur Swalayan (BNS) total tagihan sebesar Rp. 463.925.626,(empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enamratus dua pluh enam rupiah), DAN Perincian Nota Tagihan tanggal 28 10 2014, GLP, Nama Toko Bumi Nyiur Swalayan (BNS) total tagihansebesar Rp. 141.862.492, (seratus empat puluh satu juta delapan ratusenam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), DANPerincian Nota Tagihan tanggal 4 11

Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX KE8 cq. PEMILIKTOKO XXX KE8 tanggal 9 Aguatus2014, yang sudah bermeterai cukupdan sudah dicocokkan dengan aslinya,bukti P.1;2. Fotokcopi surat pernyataan dariNAMA TOKO XXX KE7 tanggal22 Maret 2014, yang sudah bermeteraicukup dan sudah dicocokkan denganaslinya, bukti P.2;. Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX KE6 cq. PEMILIKTOKO XXX KE6 tanggal 29 Mei2014, yang sudah bermeterai cukupdan sudah dicocokkan dengan alsinya,bukti P.3;.

Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX KE5 Cq. PEMILIKTOKO XXX KE5 tanggal 19Agustus 2014, yang sudah bermeteraicukup dan sudah dicocokkan denganaslinya, bukti P.4;. Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX KE4 Cq. PEMILIKTOKO XXX KE4 tanggal 29Agustus 2014, yang sudah bermeteraicukup dan sudah dicocokkan denganaslinya, bukti P.5;. Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX KE3 Cq.

Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX KE2 Cq. PEMILIKTOKO XXX KE2 tanggal 29 April2014, yang sudah bermeterai cukupdan sudah dicocokkan dengan aslinya,bukti P.7;8.10.11.(2,13.Fotocopi surat pernyataan dari NAMATOKO XXX Cq.

saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 karena saksiteman Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat kulakan ke Surabaya pada tahun 2011sampai dengan tahun 2012 karen saksi diajak oleh Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui kulakan Penggugat tersebut berupa pakaian,kerudung, seperangkat baju muslim untuk keluarga;e Bahwa waktu kulakan Penggugat tidak langsung membayarnya, melainkanPenggugat masih bon yaitu ke NAMA TOKO XXX, NAMA TOKO XXXKE7, NAMA TOKO XXX KE8, NAMA TOKO XXX KE2 dan NAMATOKO

XXX KE2 sebesar Rp. 1.107.000, (satu juta seratustujuh ribu rupiah) dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;Menimbang, bahwa hutang Penggugat terhadap NAMA TOKO XXX KE3sebesar Rp. 9.611.000, (sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah), Tergugat mengakuisudah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, terbukti Penggugatdan Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa hutang kepada NAMATOKO

Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bon gudang milik PT Sinar Mitra Usaha; 1 (Satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200875 atas namaToko Laris Jaya; 1 (Satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200877 atas namaToko Mega Jaya; 2 (dua) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200878 dan Nomor200879 atas nama Toko Arjuna;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Molek, kKemudian setelah menjual barang pada hari Jumat taggal 13Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama HERBIANTO kembali kegudang PT Sinar Mitra Usaha dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan 4 bonpenjualan secara kredit kepada bagian penjualan, kemudian pada tanggal 14Agustus 2021 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang perusahaan yangdibawa kembali dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ruang pimpinan danpada saat itulah Terdakwa mengaku bahwa ada bon kredit penjualan atas namaToko

Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar bon gudang milik PT Sinar Mitra Usaha; 1 (Satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200875 atas namaToko Laris Jaya; 1 (Satu) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200877 atas namaToko Mega Jaya; 2 (dua) lembar bon pengantar titipan barang Nomor 200878 dan Nomor200879 atas nama Toko Arjuna;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Trigo yangmerupakan salesman wilayah stock point Sei Pinyuh untuk menginputorder pemesanan nomor faktur 287540 tanggal 6 Agustus 2020 atas namatoko Ramah dengan nilai sebesar Rp16.649.652,00 (enam belas jutaenam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua) rupiahdan faktur nomor 287539 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama toko Aphendengan nilai sebesar Rp13.326.750,00 ( tiga belas juta tiga ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus limapuluh) rupiah dan Terdakwa memintasdr.Trigo untuk mengurus

INDOMARCOADI PRIMA.Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa datang ke kantor stockpoint Pontianak Timur dan meminta saksi Aryanto yang merupakansalesman wilayah stock point Pontianak Timur untuk menginput orderpemesanan nomor faktur 190709 tanggal 11 Agustus 2020 atas namatoko Sinar Lestari yang beralamat di Jl.

Trigo yangmerupakan salesman wilayah stock point Sei Pinyuh untuk menginputorder pemesanan nomor faktur 287540 tanggal 6 Agustus 2020 atas namatoko Ramah dengan nilai sebesar Rp.16.649.652,00 (enam belas jutaenam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua) rupiahdan faktur nomor 287539 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama toko Aphendengan nilai sebesar Rp.13.326.750,00 ( tiga belas juta tiga ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus limapuluh) rupiah dan terdakwa memintasdr.Trigo untuk menguruSs

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa datang ke kantor stockpoint Pontianak Timur dan meminta saksi Aryanto yang merupakansalesman wilayah stock point Pontianak Timur untuk menginput orderpemesanan nomor faktur 190709 tanggal 11 Agustus 2020 atas namatoko Sinar Lestari yang beralamat di Jalan Panglima Aim Pasar Serunidengan nilai sebesar Rp11.898.750,00 (sebelas juta delapan ratussembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dimanaorderan tersebut adalah fiktif selanjutnya

Kemudian pada hari yang sama terdakwa juga meminta sdr.Trigo yangmerupakan salesman wilayah stock point Sei Pinyuh untuk menginputorder pemesanan nomor faktur 287540 tanggal 6 Agustus 2020 atas namatoko Ramah dengan nilai sebesar Rp16.649.652,00 (enam belas jutaenam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua) rupiahdan faktur nomor 287539 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama toko Aphendengan nilai sebesar Rp13.326.750,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluhenam ribu tujuh ratus limapuluh

dengan total harga Rp. 47.280.000 (Empat puluh juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dan Surat Tugas Delivery selanjutnya Invoice danSurat Tugas Delivery diserahkan kepada Saksi Sadikun selaku kepalaGudang untuk dilakukan Verifikasi lalu Saksi Sadikun mengeluarkan suratberupa BKB (Bukti keluar barang) dan barang siap diantar kealamat tujuanoleh Delivery atau suplr.Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Saksi Hiu Ci Hian Alias Ahian mengirimpesan kepada Terdakwa Herwin Liwoto untuk membuka orderan atas namaToko

Tanggal 27 Juni2019 berupa Bir Guinness Besar / Jumbo sebanyak 100 Dus kemudiantanggal 28 juni 2019 pihak admin mengeluarkan invoice nomor 9441DO190503194 dengan total harga Rp. 46.387.200, (empat puluh enam juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Saksi Suardi Fam Alias Ajun mengirimpesan kepada Terdakwa Herwin Liwoto untuk membuka orderan atas namaToko GEMBIRA berupa Bir Guinness / jumbo sebanyak 65 Dus dan Guinnesskaleng sebanyak 35 dus lalu Terdakwa

total harga Rp. 47.280.000, ( empat puluh tujuh juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dan Surat Tugas Delivery selanjutnya Invoice danSurat Tugas Delivery diserahkan kepada Saksi Sadikun selaku kepalaGudang untuk dilakukan Verifikasi lalu Saksi Sadikun mengeluarkan suratberupa BKB (Bukti keluar barang) dan barang siap diantar kealamat tujuanoleh Delivery atau supir.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Saksi Djong Kim Nen Als Anen mengirimpesan kepada Terdakwa Herwin Liwoto untuk membuka orderan atas namaToko

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Saksi Hiu Ci Hian Alias Ahian mengirimpesan kepada Terdakwa Herwin Liwoto untuk membuka orderan atas namaToko AHIAN berupa Inako Jeli sejumlah 5 (lima) dus lalu Terdakwa membukaHalaman 9 Putusan Nomor 900/Pid.B/2019/PN Ptkorderan melalui Sistem Aplikasi MODIS kemudian tanggal 25 mei 2019 pihakadmin mengeluarkan invoice nomor 9441DO190599548 dengan totalharga Rp. 746.991 (Tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratusSembilan puluh satu rupiah) dan Surat Tugas Delivery

Namun jikapembayaran dengan kredit, maka sales bertanggungjawab untukmenagihkan pembayaran ke toko;Terdakwa menginput pesanan barang ke tab dengan memasukkan namatoko dan pesanan barang fiktif, Karena terdakwa hanya menggunakan namatoko tersebut yang sebenarnya tidak memesan barang. Selanjutnyaterdakwa meminta bagian admin untuk mencetak faktur.

./2016/PTTJK.juta seratus dua puluh tiga ribu satu rupiah) dengan menggunakan namaToko IRFAN (Daya Murni Tulangbawang).

40 gr sebanyak 20 karton,teh celup botol hijau sebanyak 2 karton dengan total nominalRp7.674.999,00 (tujuh juta enam ratus tujun puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh sembilan) dengan menggunakan nama Toko ALOY BSL.Tanggal 9 Maret 2015 Terdakwa order barang berupa teh Hijau Originalsebanyak 150 karton, teh celup sosro sebanyak 2 karton dan bonus teh hijauorigional sebanyak 4 karton dengan nominal sebesar Rp3.123.001,00 (tigajuta seratus dua puluh tiga ribu satu rupiah) dengan menggunakan namaToko

LAUT MASsedangkan faktur warna merah diambil terdakwa dan prosedur order yangbenar adalah sales mendatangi toko dan apakah toko tersebut order barangdan ternyata kalau order barang kemudian ditulis oleh sales mengenai namatoko, alamat, jenis barang yang diorder dan jumlah barang setelah itu lembarankertas order diserahkan ke bagian admin yaitu koordinator setelah itu adminkoordinator mengecek kertas orderan dari sales kemudian kertas orderandiberikan kepada admin penjualan untuk di input data dan

Hosen Anival:; Bahwa Selain menggunakan nota nama toko Madi ada nota nama tokolain yang barangbarangnya dikirim kepada toko Rizky Barokah yaitudengan nota nama toko Nabila dan nota nama toko Muhayaddah; Bahwa Barang yang dikirim ke toko Rizky Barokah dengan nota namatoko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah tersebut: 24 Juni 2019 dengan Nota/ Surat jalan Nomor HF70550930 atasnama TOKO MADI sebesar Rp. 55.782.609, ( lima puluh lima juta tujuhratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah

Sutimah tidak meminta jjin kepada PT.Dinamika Daya Segara ketika memesan barang dengan menggunakan namatoko lain;Bahwa Toko Madi, toko Nabila dan toko Muhayaddah tidak ada yangmemesan barangbarang tersebut, itu semua adalah kerjasama saya denganSdri. Sutimah tanpa sepengetahuan PT. Dinamika Daya Segara selaku pemilikbarangbarang tersebut;Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh PT.

DINAMIKA DAYA SEGARA memesan dengan menggunakan namatoko lain yaitu TOKO MUHAYADAH TOKO NABILA dan TOKO MADI dengantujuan Supaya tidak terdata oleh PT. DINAMIKA DAYA SEGARA;Bahwa benar saksi SUTIMAH selaku sales memesan barang kepada PT.DINAMIKA DAYA SEGARA untuk TOKO MUHAYADAH lalu dikeluarkan olehPT.

DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan notaNomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000, ( duajuta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF 70550599 atas namaTOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000, ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah)akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARAmenyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BINHalaman 37 dari 45 Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN KrsSUNAIM.

DINAMIKA DAYA SEGARA ke TOKO sesuai dengan notaNomor : HF70550657 atas nama TOKO NABILA sebesar Rp. 2.432.000, ( duajuta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Nomor : HF70550599 atas namaTOKO NABILA sebesar Rp. 9.020.000, ( sembilan juta dua puluh ribu rupiah)akan tetapi oleh saksi SUTIMAH selaku sales PT. DINAMIKA DAYA SEGARAmenyuruh dikirim ke TOKO RIZKY BAROKAH milik Terdakwa HOSEN ANIFAL BINSUNAIM.

INVOICE (FAKTUR PENJUALAN) sebanyak 3 lembar atas namaTOKO MERAPI MAKMUR bertempat di jalan Gunung Merapi No.20kota Makassar dengan rincian sebagai berikut :Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2018/PN Mks1. Nomor INVSO002180200113, Surat Jalan dengan NomorSJ002180200074 Serta Nomor Sales Order oleh DIAN, Senilai Rp.8.627.018,40. (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh RibuDelapan Belas Koma Empat Puluh Rupiah)2.

Invoice (Faktur Penjualan) sebanyak 9 (Sembilan) lembar atas namaToko Metro Jaya Mandiri bertempat di JI.

Invoice (Faktur Penjualan) sebanyak 8 (delapan) lembar atas namaToko UD. Cendrawasih Keramik, bertempat di JI.

DKBR)Cabang Makassar yang diorder oleh terdakwa dengan menggunakan namatoko tempat saksi bekerja namun diorder ke pembeli lain adalah berang berupaGranite Tile merk Indogress; Bahwa pada saat Lk. VICTOR selaku Dept Kolektor dari perusahaan PT.Duta Kreasi Bersama Realtindo (PT.

Nomor 1841 K/Pdt/2019kekayaan milik Tergugat, berupa rumah/toko yang dikenal dengan namaToko Cempaka Elektronik;3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian/kesepakatan bersamaantara Penggugat dengan Tergugat dalam hal Penggugat sebagaiperantara/ makelar dalam penjualan tanah milik Tergugat;4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai hakatas jasa sebagai perantara/makelar dari penjualan tanah milik Tergugatsebesar Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);5.