selanjutnya di beri tanda bukti P28;Surat Permohonan Penundaan Lelang Nomor: 364/BAJ/EXT/18 Tertanggal 02Maret 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P29Surat Pelunasan Hutang Pokok Nomor: 1392/BAJ/EXT/18 Tertanggal 05September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P30;Surat Pelunasan Hutang Pokok Nomor : 1413/BAJ/EXT/18 Tertanggal 10September 2018, selanjutnya di beri tanda bukti P31;Surat Pelunasan Hutang Pokok Nomor : 989/BAJ/EXT/19 Tertanggal 14 Juni2019, selanjutnya di beri tanda bukti P32Bundel Rekenign

pengiriman Bank BRI dari Engelbertus C.PBoleng kepasa Willia Marisa Hasanah dengan nomor rekenig 808801003825504;9. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman Bank BRI dari Engelbertus C.PBoleng kepada Hana Pratiwi dengan nomor rekening 808801003824508 ;10. 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman Bank BRI dari Engelbertus C.PBoleng kepada Budi Hardianto Tanjung dengan nomor rekening 011301099203509;11. 1 (Satu) Lebar bukti slip Pengiriman Bank BRI dari Engelbertus C.PBoleng kepada Sti Mansiah dengan nomor rekenign

, dilarangmentransfer atau mengirm semua pembayaran dari toko ke rekening karyawan, harus kerekening perusahaan, apabila terjadi penyelewengan uang oleh salesman karena kesalahantersebut perusahaan akan tetap menuntut secara hukum kepada toko, pembayaran dengan giroatau cek harus ditulis atau diisi nama penerimanya yaitu PT Berlian Jaya Perkasa pada BankDanamon cabang Pemuda Semarang dan bila ditransafer bisa dikirm ke rekenig PT BerlianJaya Perkasa pada Bank Danamon cabang Pemuda Semarang atau rekenign

COMODITIE ENERGYRESOURCES mempunyai rekening di BCA, dan rekenign tersebutmenggunakan mata uang dolar Amerika.Bahwa berdasarkan dokumen print out rekening koran nomorrekening 5345032999 atas nama PT.

(tujuhjuta rupiah) sehingga total fee yang sudah diterima TimManajemen PT Kasega Dadidit yang dipimpin oleh Sadr.TERDAKWA adalah sebesar Rp.662.372.500 (enam ratus enampuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratusrupiah), semua pembayaran dilakukan dengan cara ditransferke rekenign a/n saksi (ICHWAN JULIARTA UTAMA) NO REK186.10056.96.Bahwa, pembagian fee sebesar USD 7000 (tujuh ribu dollar)kepada Tim Manajemen yang dipimpin TERDAKWA jyaitu denganpenerimaan masing masing, ICHWAN JULIARTA

P.34Lavesh Ramesh Shamdasani , periode Desember 2019 35 Surat Peinberitahuan Pemblokiran Rekenign No.217/STD/VII/ P.352020 36 Surat Panggilan No.Sp.Pgl/8S/VII/ 2020/ Resort Pel Atas nama P.36Sdr. LAVESH RANfESH SHAMDASANI tanggal 13 Juli 2020 Menimbang, bahwa di samping bukti Suratsurat tersebut,Pemohon juga telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Hal 50 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Jkt. Utr 1.

(Persero) Tbk cabang Jakarta Kebon Jeruk perjuangan dengan jenis warkat: Bilyet Giro nomor warkat 489026 nominal Rp. 3.000.000.000,- tanggal penolakan 08 Juli 2020 alasan penolakan saldo tidak cukup, nama pemilik rekening: NEURECO INTERNATIONAL;

(Persero) Tbk cabang Jakarta Kebon Jeruk perjuangan dengan jenis warkat: Bilyet Giro nomor warkat 489026 nominal Rp. 3.000.000.000,- tanggal penolakan 08 Juli 2020 alasan penolakan saldo tidak cukup, nama pemilik rekening: NEURECO INTERNATIONAL;

koperasi kepada end user itu sekaligus dikordinirdiproses untuk pembukaan rekening jadi di pool melalui koperasikemudian diurus oleh pegawai BSM untuk dibukaan rekeningnyaJadi secara SE pembukaan rekening itu sifatnya diupayakan tapikewenang pembiayaan itu ada pada Komite Pembiayan ketika komitepembiayaan memberikan mitigasi untuk pengamanan atau adapertimbangan lain seperti misalnya untuk kepentingan bisnis maka Halaman 212 dari 328 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PT MDNdiminta untuk pembukaan rekenign

di BSM dan karena itu SKKPmeminta untuk membuka rekenign di BSMSeperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk rekening disyaratkanuntuk dibukaRekening itu ada 2, satu rekening nasabah dan rekening anggotaTerkait dengan rekening koperasi dibuka oleh pengurusKemudian untuk end user karena ini executing pembukaannyadilakukan secara masal tidak dihadiri oleh end userltu kKemudian menjadi evaluasi kamikenapa pembukaan rekening tidak dihadiri oleh end user ?

end user tidak hadir karena pada saat prosespembiayaan dari koperasi kepada end user itu sekaligus dikordinirdiproses untuk pembukaan rekening jadi di pool melalui koperasikemudian diurus oleh pegawai BSM untuk dibukaan rekeningnyaJadi secara SE pembukaan rekening itu sifatnya diupayakan tapikewenang pembiayaan itu ada pada Komite Pembiayan ketikakomite pembiayaan memberikan mitigasi untuk pengamanan atauada pertimbangan lain seperti misalnya untuk kepentingan bisnismaka diminta untuk pembukaan rekenign

di BSM dan karena ituSKKP meminta untuk membuka rekenign di BSMSeperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk rekening disyaratkanuntuk dibukaRekening itu ada 2, satu rekening nasabah dan rekening anggotaTerkait dengan rekening koperasi dibuka oleh pengurusKemudian untuk end user karena ini executing pembukaannyadilakukan secara masal tidak dihadiri oleh end userltu kemudian menjadi evaluasi kamikenapa pembukaan rekening tidak dihadiri oleh end user ?

ALL adalah kegiatan batubaraBahwa Terdakwa mempunyai rekening atas nama SEA HORIZON danTROJAN dan berada di Singapur;PT.ALL mempunyai rekenign sendiri di Bank Mandiri dan Bank OCBCdan UOBIBahwa pada saat itu menggunakan rekening MINFU untuk kapal ke 3yaitu Kapal Anugrah 06;Pembiayaan Kapal Anugrah 06 melalui bank OCBCBahwa Pembelian Kapal pertama menggunakan rekening BCA atasnama HENDI TRANOTO;Bahwa ada pembelian kapal Anugerah 07 dan mekanismenya yaitu awal2013 saya dipanggil oleh NUGROHO SINGGIH

tidakmengetahui persetujuaan MINFU di Bank Mandiri;Bahwa yang menawarkan pertama KAD dari komisaris utama Minfukepada PT.ALL;Bahwa dasar saya menandatangani persetujuan karena ada info adapesetujuan pengajuan deposito Minfu;Bahwa saya tidak mengetahui proses KAD sampai denganpenandatangan kolateral ;Bahwa proses pengajuan penandatangan deposito Minfu itu saya tidakmengetahui dan faktanya untuk modal kerja;Bahwa saya tidak melakukan RUPS karena ada coffe morning karenasaya pikir sudah ada coffe morning;Bahwa rekenign

mengajukan bukti TIIl1 selainbukti surat Tergugat dan Tergugat II juga mengajukan 1(satu) orang ahli yangdidengar dipersidangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat Ill dalammempertahankan dalil sangkalannya telah pula mengajukan buktibukti suratberupa TIll1 s/d TIll2.Menimbang,bahwa apakah benar Tergugat , Tergugat Il dan TergugatIll telah melanggar syarat syah Perjanjian dalam mengadakan Perjanjiandengan Penggugat yaitu Perjanjian Pemberian Amanat beserta seluruhdokumen terkait Dokumen Pembukaan Rekenign

(dua juta rupiah) dan setelahdisampaikan kepada HALO BCA dijelaskanbahwa terhadap rekenign saksi berkurangkarena telah melakukan transaksipenarikan uangtunai di mesin ATMSupermarket PEPITO Jin.

Polsek Metro Tanjung Priok, dengan dibantu oleh ABITTAMBLICHA als CEK BIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah) dan BANG WAN (DPO) dengan peran masingmasing,sebagai berikut:Nama Nasabah Yang membantuDJOHAN WIDODO ABIT TAMLICHA als CEK BIT tuganya : Buka rekening atas nama Nasabah Memegang Buku Rekening dan KartuATMKirim Formulir dan persyaratan keManulife via JNE Mentransfer dan menarik tunai dana diRekening DJOHAN WIDODOPRADONO JOKO T ABIT TAMLICHA als CEK BIT tugasnyaHIMAWANBuka rekenign

s.d 1Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;1(satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan danfasilitas atas nama CAROLINA dengan nomor rekening5820199997 yang sudah dilegalisir Bank BCA;1(satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas namaCAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 periode 23Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudahdilegalisir Bank BCA;Putusan No. 16/PID.SUSTPK/2015/PT PTK 18118210.1(satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atasnama CAROLINA dengan nomor rekenign

rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014yang sudah dilegalisir Bank BCA;8. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitasatas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 yang sudahdilegalisir Bank BCA;9. 1 (Satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama CAROLINAdengan nomor rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;10.1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas namaCAROLINA dengan nomor rekenign

Kebon Kacang Raya TanahAbang Jakarta Pusat dengan cara sewa per hulan Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dibayar sewanya Oleh Kamran Muzaffar Malik BinMalik Mujaffar Husaini Als Philip Russel dengan cara mentransfer uang yangada di rekenign BCA Nomor 5855 041 810 atas nama terdakwa sendiri yangsebelumnya terdakwa menanyakan terlebih dahulu masalah pembayaran sewaapartemen yang terdakwa tempati tersebut dengan menggunakan uang yang adadi Rekening BCA atas nama terdakwa tersebut

Kebon Kacang Raya TanahAbang Jakarta Pusat dengan cara sewa per hulan Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dibayar sewanya oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIKBin MALIK MUJAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan caramentransfer uang yang ada di rekenign BCA Nomor 5855 041 810 atas namaterdakwa sendiri (AGUS WAHIDIN) yang sebelumnya terdakwa menanyakanterlebih dahulu masalah pembayaran sewa apartemen yang terdakwa tempatitersebut dengan menggunakan uang yang ada di Rekening BCA atas namaterdakwa

6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;8. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 yang sudah dilegalisir Bank BCA;9. 1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;10. 1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama CAROLINA dengan nomor rekenign

dengannomor rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014yang sudah dilegalisir Bank BCA;1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitasatas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 yangsudah dilegalisir Bank BCA;1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas namaCAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 periode 23Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudah dilegalisirBank BCA;1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas namaCAROLINA dengan nomor rekenign

Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014yang sudah dilegalisir Bank BCA;8 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atasnama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 yang sudahdilegalisir Bank BCA;9 1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama CAROLINAdengan nomor rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;2851011121314151617181920212d1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas namaCAROLINA dengan nomor rekenign

dengannomor rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014 yangsudah dilegalisir Bank BCA;1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atasnama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 yang sudahdilegalisir Bank BCA;1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama CAROLINAdengan nomor rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas namaCAROLINA dengan nomor rekenign

diprosesuntuk pembukaan rekening jadi di pool melalui koperasikemudian diurus oleh pegawai BSM untuk dibukaanrekeningnyaJadi secara SE pembukaan rekening itu sifatnya diupayakantapi kewenang pembiayaan itu ada pada Komite Pembiayanketika komite pembiayaan memberikan mitigasi untukpengamanan atau ada pertimbangan lain seperti misalnyauntuk kepentingan bisnis maka diminta untuk pembukaanHalaman 213 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDNrekenign di BSM dan karena itu SKKP meminta untukmembuka rekenign

melaluikoperasi kemudian diurus oleh pegawai BSM untuk dibukaanrekeningnyaJadi secara SE pembukaan rekening itu sifatnya diupayakan tapikewenang pembiayaan itu ada pada Komite Pembiayan ketikakomite pembiayaan memberikan mitigasi untuk pengamanan atauada pertimbangan lain seperti misalnya untuk kepentingan bisnismaka diminta untuk pembukaan rekenign di BSM dan karena ituSKKP meminta untuk membuka rekenign di BSMSeperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk rekeningdisyaratkan untuk dibukaHalaman 222

tidak ada perubahan;Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkantekan,dibaca serta ditandatangani;Bahwa bekerja di Money Changeres;Bahwa sdr Rina membeli dolars Singapur sejumlah 2 milar rupiah danpembayaranya saksi tidak mengetahui;Bahwa pembayaran pembelian dollar Sinagpuir dengan cara transfer, tidakmengetahui pengirimnya, Nomor rekeing saja dan tidak menanyakan keBank pemilik nomor rekning tersebut;Bahwa saksi diberitahu oleh Rina , ada orang yang akan mentransferdengan nomor rekenign

RUSSEL melalui HILDA RIZQY agar saksi pindahrumah untuk tinggal di Apartemen Thamrin agar lebih mudahkomunikasi dengan HILDA RIZQY.Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2015 saksi pindah rumahke Apartemen Thamrin Resedence Tower B Nomor 26 BD di Jl.Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat dengan carasewa per hulan Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)yang dibayar sewanya oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK BinMALIK MUJAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan caramentransfer uang yang ada di rekenign

padahal uang saksi yangmenguasai, karena semua kegiatan seharihari perusahaan danpembayaranpembayaran dilakukan oleh terdakwa; Bahwa pada rekening saksi nomor 255, pada tanggal 27 Januari2011 ada transfer sebesar Rp. 6.500.000.000, dari KSO AdhiKarya kepada saksi, saksi tidak ingat; Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 ada lagi transgfer sebesar Rp.12.500.000.000, saksi tidak ingat; Bahwa berdasarkan Putusan Tipikor atas nama saksi, saksi adamenerima uang dari KSO Adhi Karya sebesar Rp.29.000.000.000, ke rekenign