Ditemukan 63 data
116 — 64
AJI Bin ARIF WICAKSONO;54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014; 55) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari 24 April 2014; 56) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari 21 April 2014; 57) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA
JMB e Penerimaan Provisi;e Pendapatan pemateraian;e Potongan Taspen;e Potongan ASABRI;e Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening kantor pos muarabungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusate Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)e Penerimaan LainLainc.
Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :Penerimaan loket;Setoran PDAM;Penerimaan Pajak;Penerimaan Provisi;Pendapatan pemateraian;Potongan Taspen;Potongan ASABRI;Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening kantor pos muarabungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusatPengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)Penerimaan LainLainc.
Penegeluaran adalah pencataan transaksi sebagai berikut :Panjar Loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang(KPC)Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBMdan lainlainPenyelesaian hutang pegawai;Penyelesaian kredit pensionPelimpahan rekening bank kantor pos muara bungoSetor tunai ke bank BNI direktur Keuangan PT.Pos Indonesia (Persero)pusat;Pengeluaran LainLaind.
AJl Bin ARIF WICAKSONO;54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat danUang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014; Halaman 54 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUSTPK/2017/PT.
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pos Indonesia (Persero) Pusat;Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);Penerimaan lainlain;c. Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:Panjar loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor PosCabang (KPC);Beban belanja/biaya operasional, di antaranya gaji pegawai, biayaBBM dan lainlain;Penyelesaian hutang pegawai;Penyelesaian kredit pension;Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Bungo;Hal. 9 dari 68 hal. Put.
Pos Indonesia (Persero) Pusat;Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);Penerimaan lainlain;c. Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:Panjar loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor PosCabang (KPC);Hal. 21 dari 68 hal. Put.
No. 1888 K/Pid.Sus/2017 e Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);e Penerimaan lainlain;c. Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:e Panjar loket;e Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor PosCabang (KPC);e Beban belanja/biaya operasional, di antaranya gaji pegawai, biayaBBM dan lainlain;e Penyelesaian hutang pegawai;e Penyelesaian kredit pension;e Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Bungo;e Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT.
Pos Indonesia (Persero) atas nama ARSENY AulCARAKA;44)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat danUang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;45)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen danAsabri periode 2 Januari24 April 2014;46)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresunperiode 2 Januari21 April 2014;47)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2Mei 2014 atas nama GUNARA;48)1 (satu) eksemplar
Pos Indonesia (Persero) atas nama ARSENY AuJlCARAKA;44)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat danUang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;45)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen danAsabri periode 2 Januari 24 April 2014;46)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresunperiode 2 Januari 21 April 2014;47)1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2Mei 2014 atas nama GUNARA;48)1 (satu
122 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:Penerimaan loket;Setoran PDAM;Penerimaan pajak;Penerimaan provisi;Pendapatan pemateraian;Potongan Taspen;Potongan ASABRI;Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening Kantor Pos MuaraBungo maupun rekening PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);Penerimaan lainlain;c.
Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:Panjar loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor PosCabang (KPC);Beban belanja/biaya oprasional diantaranya gaji pegawai, biaya BBMdan lainlain;Penyelesaian hutang pegawai;Penyelesaian kredit pensiun;Pelimpahan rekening Bank Kantor Pos Muara Bungo;Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017e Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT Pos Indonesia(Persero) pusat;e Pengeluaran lainlain;d.
:e Panjar loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor PosCabang (KPC);e Beban belanja/biaya oprasional diantaranya gaji pegawai, biaya BBMdan lainlain;e Penyelesaian hutang pegawai;e Penyelesaian kredit pensiun;e Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Mungo;e Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT Pos Indonesia(Persero) Pusat;e Pengeluaran lainlain;Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dandikurangi pengeluaran;Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di
Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:Penerimaan loket;Setoran PDAM;Penerimaan pajak;Penerimaan provisi;Pendapatan pemateraian;Potongan Taspen;Potongan ASABRI;Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening Kantor Pos MuaraMungo maupun rekening PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);Penerimaan lainlain;c.
Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:Panjar loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor PosCabang (KPC);Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBMdan lainlain;Penyelesaian hutang pegawai;Penyelesaian kredit pension;Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Mungo;Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT Pos Indonesia(Persero) Pusat;Pengeluaran lainlain;d.
R.E.F ARISTOMY SIAHAAN, S.H., M.M
Terdakwa:
MARUDUT MARULI NAINGGOLAN
104 — 29
lokat, KPC,dan titik layanan lainnya sesuai ketentuanperusahaan;Membuat perhitungan kebutuhan BPM untuk keperluan penjualan diKantor pos;Membuat laporan terkait dengan pengelolaan keuangan dan BPM,serta mengirimkannya kepada Kantor Regional dan Kantor Pusatsesuai dengan ketentuan perusahaan;Menyiapkan dan membuat nota/invoice tagihan piutang pendapatanatas transaksi piutang pendapatan berdasarkan jurnal atau neracasetelah dicocokkan dengan pembukuan akuntansi;Menyiapkan dan menyerahkan kantung uang remise
kepada ManajerProses dan Antaran dengan buku serah;Menerima kantung uang remise dengan buku serah dan mencocokkanjumlahnya dengan daftar N1;Menyimpan uang kas, cek, surat berharga lainnya, BPM, dandokumen sumber lainnya di tempat yang aman;Melakukan pengawasan proses pembayaran pensiun, kredit pensiun,pertanggungan keuangan, pelaporan, dan tertio administrasinya sertapemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuanperusahaan;Melaksanakan pengelolaan pajak Perusahaan;Menggunakan aplikasi Sistem
Menyiapkan dan menyerahkan kantung uang remise kepada ManagerProses dan Antaran dengan buku serah;u. Menerima kantung uang remise dengan buku serah dan mencocokkanjumlahnya dengan daftar N1;v. Menyimpan uang kas, cek, surat berharga lainnya, BPM, dandokumen sumber lainnya di tempat yang aman;w. Melakukan pengawasan proses pembayaran pensiun, kredit pensiun,pertanggungan keuangan, pelaporan, dan tertiod administrasinya sertapemeriksaan sisa uang pensiun sesuai dengan ketentuanperusahaan;x.
Mengawasi pengamanan kiriman pos termasuk kantung remise &kepatuhan operasi serta cegah tangkal penyimpangan operasi;j. Mengusulkan beban ganti rugi & tanggung jawab atas penyimpanganoperasi kiriman pos;. Menganalisis & mengompilasi data penyimpangan operasi melaluiSistem Informasi Irregularitas;.
27 — 3
KPCLimau Manis tanpa seizin yang berhak yaitu kantor Pos pusat; Bahwa akibat perbuatan terdakwa kantor Pos Padang mengalami kerugianRp.9.068.015 (Sembilan juta enam puluh delapan ribu lima belas rupiah);Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti suratberupa: Surat Perdamaian antara orang tua terdakwa bernama Mutamaroh Affandidengan Dadang Koerdista (atas nama Perusahaan PT Pos Indonesia(Persero) Cabang Padang) tanggal 4 Maret 2015; Kuitansi untuk pembayaran penyelesaian atas pencurian Remise
sejumlahRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang punggungwarna hitam dan uang tunai Re3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah disitadari terdakwa, oleh karena uang yang diambil oleh terdakwa tersebut sudahdikembalikan ke kantor Pos pusat berdasarkan surat perdamaian antara orangtua terdakwa bernama Mutamaroh Affandi dengan Dadang Koerdista (atasnama Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang) tanggal 4Maret 2015 dan Kuitansi untuk pembayaran penyelesaian kerugian ataspencurian Remise
14 — 8
No.0030/Pdt.G/2017/PTA.BdgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugatyaitu bukti PR.1, bukti PR.2 dan bukti PR.3 yang tidak dibantah oleh TergugatRekonvensi, ternyata gaji bulanan Tergugat selaku Staf Distribusi/Remise padaKantor Pos Cabang Bandung yang diterima bersih setelah ada cicilan hutanghutang Tergugat hanya sekitar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)setiap bulan, dan berdasarkan bukti PR.4 Tergugat sudah memberikan kuasakepada Penggugat untuk menerima gaji
99 — 26
AJI Bin ARIF WICAKSONO;54. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014; 55. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari 24 April 2014; 56. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari 21 April 2014; 57. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA
Adl Bin ARIF WICAKSONO;54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat danUang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;Halaman 7 dari 140, Putusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb55) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen danAsabri periode 2 Januari 24 April 2014;56) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresunperiode 2 Januari 21 April 2014;57) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2Mei
Penerimaan adalah pencatatan transaksi kKeuangan sebagai berikut:e Penerimaan loket;e Setoran PDAM;e Penerimaan Pajak;e Penerimaan Provisi;e Pendapatan pemateraian;e Potongan Taspen;e Potongan ASABRI;e Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening kantor pos muarabungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusate Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)e Penerimaan LainLainc.
Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:e Penerimaan loket;e Setoran PDAM;e Penerimaan Pajak;e Penerimaan Provisi;e Pendapatan pemateraian;Halaman 33 dari 140, Putusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb Potongan Taspen;Potongan ASABRI;Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening kantor pos muarabungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusatPengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)Penerimaan LainLain.
Penegeluaran adalah pencataan transaksi sebagai berikut:Panjar Loket;Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang(KPC)Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM danlainlainPenyelesaian hutang pegawai;Penyelesaian kredit pensionPelimpahan rekening bank kantor pos muara bungoSetor tunai ke bank BNI direktur kKeuangan PT.Pos Indonesia (Persero)pusat;Pengeluaran LainLain.
Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:e Penerimaan loket;e Setoran PDAM;e Penerimaan Pajak;e Penerimaan Provisi;e Pendapatan pemateraian;e Potongan Taspen;e Potongan ASABRI;e Penerimaan/penarikkan/pendebetan dari rekening kantor pos muarabungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusate Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)e Penerimaan LainLaine Panjar Loket;Penegeluaran adalah pencataan transaksi sebagai berikut :e Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
129 — 53
Melakukan pembinaan hubungan dalam pelaksanaan cash remise dan cashsupply serta menutupi asuransi cash in transitnya8. Meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kas dan alatlikuidHalaman 6 dari 237 Putusan Nomor 3 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.9. Menangani KYCP dan anti Money Laundring, serta menyiapkan danmenyampaikan laporan ke kantor pusat apabila ditemukan masalah10.
Melakukan pembinaan hubungan dalam pelaksanaan cash remise dan cashsupply serta menutupi asuransi cash in transitnya. Meminimalisir kKemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kas danalat likuid.
Melakukan pembinaan hubungan dalam pelaksanaan cash remise dancash supply serta menutupi asuransi cash in transitnya8. Meminimalisir kKemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kasdan alat likuid.9. Menangani KYCP dan anti Money Laundering, serta menyiapkan danmenyampaikan laporan ke kantor pusat apabila ditemukan masalah.Halaman 172 dari 237 Putusan Nomor 3 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.10.
Mengelola uang umpan ( decoy money ) secara berkala (maksimal tiap3 bulan diganti ) dalam rangka pengamanan uang di conter teller dankluis serta cash remise /supply dari tindak kejahatan11. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia,Peraturan Perundangundangan serta peraturan interen lainnya yangberlaku12. Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan13. Menyusun dan menyampaikan laporan unit14.
Melakukan pembinaan hubungan dalam pelaksanaan cash remise dan cashsupply serta menutupi asuransi cash in transitnya8. Meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kas dan alatlikuid9.
126 — 120
Putusan Pidana No. 135/Pid.B/2015/PN Klik f'LK KE PT.KLS54 SPD/15/02/00065,BY TR JEMPUT KARY DARI 1,694,000TAMBAN DLL50 SPD/15/02/00068,BY TR JEMPUT KARY ROMB 1,332,000IWAN.S ORI BJM KE KPS53 SPD/15/03/00007,BY JEMPUT KECAMBAH ORI 3,200,000P.RAYA KE PT KLS54 PDO REMISE PER JANUARI 2015 13,412,50455 PDO REMISE PER FEBRUARI 2015 20,068,50456 PDQ REMISE PER. 21 FEBRUARI 2015 12,650,75757 BS U/POT GAJI 5,000,00058 BS U/TRANSPORT JEMPUT KARY AKAD 2,000,00059 BS U/PEMB PIPA 1/2 INC U/ROJOK LCT 500,00060
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat pengeluaran uang panjar remise Kpc oleh petugas kasir tidakdikirim ke KPc dan tidak dibukukan pada N2/rekening koran Kpc,penyelesaian panjar tersebut dilakukan beberapa hari dan sebagian tidaksekaligus (dicicil) dan uang remise tersebut disimpan oleh kasir tidakdiserahkan bendaharaD. Terdapat pengeluaran uang untuk panjar loket terpadu sore oleh kasirtidak diberikan secara keseluruhan (hanya sebagian) sisanya disimpanHal. 27 dari 34 hal. Put.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
351 — 238
Antar Bank (TUKAB)3) Setelah proses serah terima kas (uang fisik) Remise harus dibuku kerekening CIT Cabang sebagai bukti setoran KLN/KKHal 114 dari 698 hal.
BNI Cabang Ambon kepada saksi yaitu melakukan Supplyatau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jika ada transaksi diatas kewenangansaksi maka secara langsung pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akanmelakukan otorisasi.Terkait dengan adanya remise dan supply yang di lakukan oleh saksi selaku PUTPT.
Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amba) KLN/KK menyampaikan laporan rencana kas Remise ke Cabang melaluisarana faksimili/telepon atau sarana lainya pada hari yang sama (HO)paling lambat pukul 15.00 waktu setempatb) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas Remise Cabangdan KLN/KK Khsusus untuk Cabang yang berdiri sendiri(tidak memilikicabang coordinator) tetapi didaerah tersebut terdapat KPwBI atau ke Banklain dengan berpedoman kepada ketentuan surat edaran Bank IndonesiaSEBI No.13/
BNI Cabang Ambon kepada OLGA TUWAIDAN selakuPenyelia PUT yaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 danjika ada transaksi diatas kKewenangan dari OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUTmaka secara langsung pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukanotorisasi. Bahwa terkait dengan adanya remise dan supply yang di lakukan oleh OLGATUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT.
Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasidan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas PasarMardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp.3.500.000.000, yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT)selaku yang menyerahkan, saksi (ANDI RIZAL YAHYA) Pemimpin KK PasarMardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO SADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan KasKantor
423 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah):Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara;14.15.76.TT.78.79.80.81.1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise
(sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah):Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):Dirampas untuk Negara;14.15.76.17.78.79.80.1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise
No. 186 PK/Pid.Sus/201472.73.Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah):Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):Dirampas untuk Negara;74.79.76.77.78.79.80.81.82.83.84.1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise / CashSupply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref: $941581002007025 tanggal 27 September 2007;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNIPanjang No.
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah):Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah):Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):Dirampas untuk Negara;14.78.6.1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah):Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara;1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
Putusan No. 112 PK/PID.SUS/201569.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply BankBNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P.
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta rupiah)...67 Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). f DB BR BP BR A..68 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)...69 Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)...70 Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)...71 Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)...72 Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)...73 Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)...74 1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
juta rupiah)...67 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)...68 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)...69 Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)...70 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).Nn Nn DD..71 Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)...72 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)...73 Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)...74 1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
.Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
124 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;74ibe76177819.801 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise
juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;74.75.76.TT,78.79.80.1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;74.1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise
sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara;*.7475..76771 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise
Terbanding/Terdakwa : HERKULANUS LIDIN
417 — 121
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.356.554.000,00.
- 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor B.1054/BRI/IV/2013 tentang Pembayaran Uang Kerja SPK Remise II bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 4.718.269.000,00..
tanggal 5 April 2013Perihal Permintaan Uang Kerja Atas Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru, lampiranRekapitulasi SPK/K.20 bulan Oktober s/d Desember 2012 (Suratsurat/SE dan lainlainPermintaan Uang Kerja Surat PBB 2013).e 1 (Satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII/DKB II/05/IX/2009 tanggal 29 September2009 tentang Usulan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit oleh Masyarakat di WilayahKecamatan Kembayan..e 1 (Satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor B.1054/BRI/IV/2013 tentangPembayaran Uang Kerja SPK Remise
II bulan Nopember 2012 sebesar Rp.4.718.269.000,00..e 1 (Satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013 tentangPembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.356.554.000,00.e 1 (Satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 1069/BRI/IV/2013 tentangPembayaran Uang Kerja PPN bulan Maret 2013 sebesar Rp. 537.910.000,00.e 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Kecambah Kelapa Sawit Nomor :Bayan II/BAP/PPKS/01/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.e 1 (Satu) lembar foto
tanggal 5 April2013 Perihal Permintaan Uang Kerja Atas Pekerjaan Pembukaan TanamanBaru, lampiran Rekapitulasi SPK/K.20 bulan Oktober s/d Desember 2012(Suratsurat/SE dan lainlain Permintaan Uang Kerja Surat PBB 2013).3) 1 (satu) bundel foto copy Surat PTPN XIII/DKB II/O5/IX/2009 tanggal 29September 2009 tentang Usulan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit olehMasyarakat di Wilayah Kecamatan Kembayan.4) 1 (Satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor B.1054/BRI/IV/2013 tentangPembayaran Uang Kerja SPK Remise
II bulan Nopember 2012 sebesar Rp.4.718.269.000,00.5) 1 (Satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013 tentangPembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.356.554.000,00.6) 1 (Satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 1069/BRI/IV/2013 tentangPembayaran Uang Kerja PPN bulan Maret 2013 sebesar Rp. 537.910.000,00.7) 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Kecambah Kelapa SawitNomor : Bayan II/BAP/PPKS/01/V1I/2011 tanggal 8 Juni 2011.8) 1 (Satu) lembar foto
II bulan Nopember 2012sebesar Rp. 4.718.269.000,00..5) 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 0875/BRI/IV/2013tentang Pembayaran SPK Remise II bulan Oktober 2012 sebesar Rp.5.356.554.000,00.6) 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Bank Nomor 1069/BRI/IV/2013tentang Pembayaran Uang Kerja PPN bulan Maret 2013 sebesar Rp.537.910.000,00.7) 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Kecambah KelapaSawit Nomor : Bayan II/BAP/PPKS/01/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.8) 1 (Satu) lembar foto
1.YUDIE ARIEANTO TRI SANTOSA, S.H., M.H.
2.MUDENG SUMAILA, S.H.
3.ALDY SLESVIQTOR HERMON, S.H., M.H.
Terdakwa:
NOVRY JEFRY MAMANGKEY
106 — 54
Bank Mandiri (Persero);
- 1 (satu) rangkap fotocopy postingan Remise pada system Bank Mandiri KCP MMU Siau tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 17 Januari 2022 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk KCP MMU Siau;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Uang Kas Rupiah dan Valuta Asing tanggal 14 Januari 2022 PT.
99 — 38
Dirampas untuk negara.74. 1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply Bank BNI Cab. Panjang an. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007.75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus.76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No : 283594 tanggal 25 September 2007 an.
/TPK/2013/PT.TK.Dirampas untuk negara69.70.71.72.73.74.75.76.Uang tunai sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh jutarupiah).Uang tunai sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp10.000.000, (sepuluh jutarupiah).Uang tunai sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah).Uang tunai sebesar Rp40.000.000, (empat puluh jutarupiah).1 (satu) lembar copy LegalisirAplikasi Cash Remise/CashSupply Bank BNI Cab. Panjangan. Desi Komariah P.
(satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply Bank BNICab. Panjang an. Desi Komariah P. Our Ref : $941581002007025 tanggal 27September 2007.1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang NoKU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus.1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No : 283594 tanggal25 September 2007 an.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
295 — 304
BNI Cabang Ambon kepada saksiyaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jikaada transaksi diatas kewenangan saksi maka secara langsungpemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukan otorisasi;Bahwa terkait dengan adanya remise dan supply yang di lakukan olehsaksi selaku PUT PT.
BNI Cabang Utama Ambon ada dilakukan penyerahan filearsip berupa slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/Suplly kepadabahagian Penyelian Administrasi Umum untuk diarsipkan menjadi filesentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon dimanapenyerahan slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/suplly tersebutdilakukan dengan cara;Bahwa pada bahagian penyelia Uang Tunai PT.
BNI Cabang Utamaambon ada dilakukan penyerahan file arsip berupa slip remise/ suplaydan Berita Acara remise/suplly kepada bahagian Penyelia AdministrasiUmum untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT.BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan permintaan remise/Ssupllyyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selakuPemimpin KK Pasar Mardika;Bahwa selaku Penyelia Administrasi Umum PT.
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambb. file Formulir setoran pembukaan Buku Tabungan BNI Taplus danArsip lembaran ke 2 dan ke 3 Beylet Deposito yang di lakukanoleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.c. file arsip berupa slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/supllyterkait dengan permintaan remise/suplly yang dilakukan olehTerdakwaANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin KK PasarMardika.Dan Arsip Pencatatan Buku Kas Rupiah yang di lakukan dan ditandatangani oleh Pemimpin KCP Kep.
Remise kas dapatdilakukan kepada kantor cabang maupun bank lain yang memerlukandiwilayah kerjanya (pertimbangan efisiensi dalam proses remise).Demikian sebaliknya supply kas dilakukan jika posisi kas dinilai tidakmencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.Bahwa. berdasarkan identifikasi tim audit sampai saat ini Bahwaperbuatan penerimaan setoran nasabah dan perbuatan lain yang tidaksesuai dengan ketentuan/prosedur sejak tahun 2012 berkaitan dengankasus selisih kurang kas Rp58.950 juta, yaitu
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
291 — 188
BNI Cabang Ambon kepada saksiyaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jikaada transaksi diatas kewenangan saksi maka secara langsungpemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukan otorisasi;Bahwa terkait dengan adanya remise dan supply yang di lakukan olehsaksi selaku PUT PT.
BNI Cabang Utama Ambon ada dilakukan penyerahan filearsip berupa slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/Suplly kepadabahagian Penyelian Administrasi Umum untuk diarsipkan menjadi filesentra yang bersifat umum pada PT. BNI Cabang Utama Ambon dimanapenyerahan slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/suplly tersebutdilakukan dengan cara;Bahwa pada bahagian penyelia Uang Tunai PT.
BNI Cabang Utamaambon ada dilakukan penyerahan file arsip berupa slip remise/ suplaydan Berita Acara remise/suplly kepada bahagian Penyelia AdministrasiUmum untuk diarsipkan menjadi file sentra yang bersifat umum pada PT.BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan permintaan remise/Ssupllyyang dilakukan oleh Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA selakuPemimpin KK Pasar Mardika;Bahwa selaku Penyelia Administrasi Umum PT.
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambb. file Formulir setoran pembukaan Buku Tabungan BNI Taplus danArsip lembaran ke 2 dan ke 3 Beylet Deposito yang di lakukanoleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF.c. file arsip berupa slip remise/ suplay dan Berita Acara remise/supllyterkait dengan permintaan remise/suplly yang dilakukan olehTerdakwaANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin KK PasarMardika.Dan Arsip Pencatatan Buku Kas Rupiah yang di lakukan dan ditandatangani oleh Pemimpin KCP Kep.
Remise kas dapatdilakukan kepada kantor cabang maupun bank lain yang memerlukandiwilayah kerjanya (pertimbangan efisiensi dalam proses remise).Demikian sebaliknya supply kas dilakukan jika posisi kas dinilai tidakmencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.Bahwa. berdasarkan identifikasi tim audit sampai saat ini Bahwaperbuatan penerimaan setoran nasabah dan perbuatan lain yang tidaksesuai dengan ketentuan/prosedur sejak tahun 2012 berkaitan dengankasus selisih kurang kas Rp58.950 juta, yaitu