Ditemukan 42 data
19 — 11
RUSLI 9.000.000,0016Jun2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,0023Jun2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,005Jul2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,001Aug2011 99105 K DARI RUSLI 9.000.000,004Aug2011 99105 K DARI RUSLI 42.000.000,0011Aug2011 99105 K DARI RUSLI 10.000,000,0001Okt2011 K DARI RUSLI 1000.000,0004Okt2011 K DARI RUSLI 50.000.000,0005Okt2011 K DARI RUSLI 40.000.000,0010Okt2011 K DARI RUSLI 50.000,000,0007Nop2011 K DARI RUSLI 40.000.000,00JUMLAH 1.094.000.000,00 Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening
DARI RUSLI 9.000.000,0016,Jun2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,0023Jun2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,005Jul2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,001Aug2011 99105 K DARI RUSLI 9.000.000,004Aug2011 99105 K DARI RUSLI 42.000.000,0011Aug2011 99105 K DARI RUSLI 10.000,000,0001W2011 K DARI RUSLI 1000.000,0004Okt2011 K DARI RUSLI 50.000.000,0005Okt2011 K DARI RUSLI 40.000.000,0010W2011 K DARI RUSLI 50.000,000,0007Nop2011 K DARI RUSLI 40.000.000,00JUMLAH 1.094.000.000,00e Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening
DARI RUSLI 9.000.000,0016,Jun2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,0023Jun2011 99105 K DARI RUSLI 20.000.000,005Jul2011 99105 K DARIRUSLI 20.000.000,001Aug2011 99105 K DARI RUSLI 9.000.000,004Aug2011 99105 K DARI RUSLI 42.000.000,0011Aug2011 99105 K DARI RUSLI 10.000,000,0001W2011 K DARI RUSLI 1000.000,0004Okt2011 K DARI RUSLI 50.000.000,0005Okt2011 K DARI RUSLI 40.000.000,0010W2011 K DARI RUSLI 50.000,000,0007Nop2011 K DARI RUSLI 40.000.000,00JUMLAH 1.094.000.000,00e Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening
176 — 78
buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik renening
putin dengan No simCard 085847146760;> 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor5221 8420 6644 2556;> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang;> 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENGNo Rekening 3140642982 KCU Kupang;> 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening
putih dengan No simCard 085847146760;> 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor5221 8420 6644 2556;> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang;> 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENGNo Rekening 3140642982 KCU Kupang;> 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening
085847 146760. 200 20> 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor5221 8420 6644 2556..2 oon nnn enone> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.> 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENGNo Rekening 3140642982 KCU Kupang..> 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening
203 — 336
1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik renening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015. 5 (lima) lembar Informasi Rekening Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
Tiger warna putin dengan No sim Card085847146760.1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 52218420 6644 2556.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENGNo Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENGNo Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG NoRekening 3140642982 KCU Kupang.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165pemilik renening
Tiger warna putih dengan Nosim Card 085847146760.1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor5221 8420 6644 2556.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039Kupang.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENGNo Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENGNo Rekening 3140642982 KCU Kupang.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening
155 dari 166 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Kpg1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor5221 8420 6644 2556.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039Kupang.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENGNo Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENGNo Rekening 3140642982 KCU Kupang.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening
225 — 129
1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik renening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015. 5 (lima) lembar Informasi Rekening Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
sim Card085847146760.101) 1 (Satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 52218420 6644 2556.102) 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.103) 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.104) 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG NoRekening 3140642982 KCU Kupang.105) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening
putin dengan No sim Card085847146760.> 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 52218420 6644 2556.> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.> 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG NoRekening 3140642982 KCU Kupang.> 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165pemilik renening
Tiger warna putih dengan No sim Card085847146760.1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 52218420 6644 2556.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG NoRekening 3140642982 KCU Kupang.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165pemilik renening
Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 52218420 6644 2556.> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.> 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANESLENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 KancaKupang.> 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG NoRekening 3140642982 KCU Kupang.Him. 194 dari Him. 203, Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN Kpg> 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165pemilik renening
53 — 8
Asli Renening Koran BPD DIY 2 lembar ENDANGNo.006.111.000789 a.n Endang Dartini DARTINItahun 200922. Copy Nota Tagihan 48/PP/PM//2010 1 set ENDANGDARTINI23. Copy Nota Tagihan 58/PP/PM/XII/2010 1 set ENDANGDARTINI24. Copy Nota Tagihan 06/PP/PM/II/2010 1 set ENDANGDARTINI25. Copy Nota Tagihan 54/PP/PM/XII/2010 1 set ENDANGDARTINI26. Copy Nota Tagihan 42/PP/PM/VII/2010 1 set ENDANGDARTINI27. AsliSPT Masa PPN Januari s/d Desember 12 set ENDANG2009 DARTINI28.
49 — 11
Foto copy Slip Realisasi Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Kupedes jangkawaktu 24 bulan tanggal 13 Juli 2012, dengan angsuran pokok bulanansebesar Rp 833.000, ( delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupih ) dariPT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember Unit Serut Pangkal 4596/WK06728,SIMP 6236.01.00,53SKKP 628/07/12 Nomor Renening atasnama Wagiman tertulis juga Nurul Aini, telah dicocokkan sesuaiaslinya dan bermaterai cukup ( bukti P.16 );17.Foto copy sebagian kecil tagihan Penggugat dari distributor yangmenjadi
Ny. Mesini
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
43 — 16
(Diberi tanda T 1.11);Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 783/2018 tanggal 20Juli 2018 (Diberi tanda T 1.12);Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 784/2018 tanggal 20Juli 2018 (Diberi tanda T 1.13);Fotocopy Surat Penetapan Jadwal Lelang nomor S1994/WKN.08/KNL.03/2018 tanggal 21 Mei 2018 (Diberi tanda T 1.14);Fotocopy Salinan Renening Koran periode 01 Januari 2015 sampai 13November 2018 (Diberi tanda T 1.15);Fotocopy Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit nomor107/S/CCRD
105 — 9
Sukoharjo dengan nomor rekening 1030000097 melalui BRI Cabang Sukoharjo ke kas daerahKabupaten Sukoharjo dengan nomor Renening:1 030000097 sebagaimana bukti Setoran/Pengembalian slip96setoran untuk paguyuban mandiri sebesarRp.10.000.000 pada tanggal 26 Mei 2010 dan= slipsetoranRp14.000.000 ; Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening Kas DaerahKab.
103 — 21
. : 201101000054569) ;- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor renening : 200601000304563 ;- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359 ;- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran
59 — 17
transfer kepada Terdakwatetapi Terdakwa tidak setorkan melainkan untukmembayar faktur yang lainnya.Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa toko toko toko431 PS, toko HAMIELUVLUV, ANEKA HOBY,BANDUNG Pet Center, Buana Pet Zone, Diva PS, tokoDRH Prili Juraini, toko SRIMAHI Petshop , TokoMedika Satwa Vet CL, Pascal PS, Pet Island, Pet&coSetrasari PS, Kingkong Petshop , Ratu/ Te Rina danTam Tam Pet Shop tersebut sudah membayar lunassemua faktur kepada Terdakwa dengan cara tunaiataupun dengan ditransfer ke renening
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
AHMAD IKHSAN MAULANA Als IKHSAN
98 — 33
Akantetap terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubunganpekerjaan dengan saksi HERIANTO alias HERI; Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidiktanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun; Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan curang didaerah Pelalawan dan adanya aliran dana ke renening saksi HERIANTOalias HERI dan saksi NURHALIMAH;Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Plw Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2018, terdakwa
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CARLA SAMBIRAN
190 — 63
. : 201101000054569);
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor renening : 200601000304563 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359 ;
- 1 (satu) Lembar
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
1.ADE ANDRIANSA
2.ADRIANUS BUTAR BUTAR
67 — 31
saatpembagian.Pada tanggal 20 Maret 2018 saksi, AANG HANAFI,ADRIANUS BUTARBUTAR, ADE ADRIANSA, BABYMARTIANI, dan supir bu BABY MARTIANI yang saksi tidak tahunamanya bertemu di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara untukmenandatangani perjanjian kerjasama yang ke 4 (empat) danPO yang ke 4 (empat) kemudian bu BABY MARTIANImentransfer uang sebesar Rp.508.590.000 (lima ratus delapanjuta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening ADEADRIANSA setelah menerima uang daari BABY MARTIANI,ADE ADRIANSA mentransfer ke renening
90 — 22
Tanggal 20 April 2012 dilakukan pengambilan kembali sebesar Rp.200.000.000,, untuk kemudian diperintahkan oleh Sdr.SUNYOTO (PPk)agar uang sejumlah tersebut semuanya ditransfer/kliring ke renening BankMANDIRI an. SUNYOTO (PPK) sendiri nomer rek. 900.00.05506556 . Bahwa mengenai KPRI USAHA BERSAMA ada menerima fee ataskeuntungan pengadaan bahan pakan ternak tersebut sejumlah Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr.
404 — 273
.> 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening0130551165 pemilik renening atas nama DIANA AMAN menyeiorkepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuantransaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.> 5 (lima) lembar Informasi Rekening Mutasi Rekening atas namaEDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 31 Maret 2016 padatanggal 01 April 2016.p.
47 — 13
Kuningan tahun 2016 sebesarRp. 1.600.000, (satu uta enam ratus ribu rupiah) masuk kerekening tanggal 1 Juni 2016.Dana ADD dan DD tahap II tahun anggaran 2016 SebesarRp. 409.508.800, (empat ratus Sembilan juta lima ratusdelapn ribu delapan ratus rupiah) masuk Ke renening tanggal21 September 2016.Halaman 116 dari 181 Halaman Putusan No. 70/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.10.11.Dana Tambahan ADD tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.069.000, (dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah)Masuk ke rekening tanggal 24 November
1.DWI DARA AGUSTINA, S.H
2.AGUNG ROKHANIAWAN, S.H.,M.H.
3.MUHAMMAD NIZAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
KHUSEN, S.Ag
78 — 30
Abednego mohon dikirimkan dana sejumlah Rp 7.000.000.000,- terbilang tujuh milyar rupiah pada tanggal 05 Maret 2013 ke renening sbb Tunai, Nama Kosong, A/C kosong, Bank kosong, untuk titipan pembelian lahan, Lamongan, 01 Maret 2013 Pemohon tanda tangan dan nama Drs. MS. Heruwidhi, MM., dan terdapat stempel LUNAS 05 Maret 2013 (dari JOZHERIZAL FEBRYANNO RAMADHAN);
- 1 (satu) bendel pembelian tanah an. DONO dengan luas 10.819 M2 diantaranya :
- PT.
179 — 88
1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556; 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang ; 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang ; 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang ; 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik renening
161 — 148
Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik renening
156 — 547
1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik renening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015. 5 (lima) lembar Informasi Rekening Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.