Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tales tapri taris tapen tres tabres tapre taurus tairas toples tapris taplus tandes
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Mkd
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
Kristin Martina Rahayu
Tergugat:
1.Teguh Azwani, S.Ag
2.Mashudi
3.Zamroni
119 — 21
  • Tapres ...............:::.:RP 29.602.000;C. Tald ..........ccceeeeeeeeeeeees RP 20.993.000;d. Taqur ................::.....RP 4.817.000;Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Mkd23.24.e. Mutiara 3............0.08 Rp 145.950.000;f. Mutiara 4 ........... ce Rp 40.300.000;g. Berjangka...............4. Rp 316.000.000;h. Sembako..................R) 20.000.000;Total simpanan...........
    Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN MkdSimpanan Anggota didalamnya terdapat simpanan Taslimah sebesarRp 267.674.625,00 didukung dengan simpanan nominatifperorangan sejumlah 857.998.075,00.Simpanan Tapres minus sebesar Rp 64.405.500,00 didukung dengansimpanan nominatif perorangan sejumlah 31.165.893,00Simpanan Taid minus sebesar 4.456.000,00 didukung dengansimpanan nominatif perorangan sejumlah 21.053.073,00 ,Simpanan Taqur sebesar Rp 23.930.000,00 didukung denganSimpanan nominatif perorangan sejumlah
    :::s::0seeeeeeeeeeeess RP 590.000.000;SIMpanan Tapres............ce eee RP 95.571.393;SIMpanan Taid............ cesses eee eee eee eeeeeeeeseeeeese RP = 25,.509.073;Simpanan Mutiara 1.............:..:ceeeeeeeeeeeeeeeees RP 183.550.000;Simpanan Mutiara 3.............::cc eee = RD 66.950.000;Simpanan Berjangka..............::::ceceeeeeeeeees RP 219.385.500;SHU tahun lalu...... ccc eee ece eee eee eeeeeeeerseeeeee RP 1.165.744.800;Pendapatan bagi hasil................
    :e eee eee eerste tere RD 150.750.000;O Simpanan Mutiara 4............... ccc ece eee eeeeeeeeeee RD 9.050.000;JUMLAHDEBET............ 00. ccc cee cee cee eee eee eee eee eeeeeeeee RP 3.117.467.772;SALDO SELISIH/PIUTANG LAINLAIN...................RP 2.543.335.294;Piutang lainlain:o Piutang Simpanan Taslimah........................Rp 34.462.043;Oo Piutang Simpanan Tapres................::0::2ee RP 1.562.955;Oo Piutang Simpanan Taid.............::.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-07-2011 — Upload : 01-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pid/2011
Tanggal 15 Juli 2011 — TAMARA DEWI SUNAN HARYO LIM
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tamara Dewi SunanHaryo Lim senilai Rp. 60.000.000, ;. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekeningatas nama Tamara Dewi Sunan Haryo Lim tanggal 6Juni 2008 sebesar Rp. 180.000.000, ;. 1 (satu) lembar Bukti Penukaran Uang Dollar VallasInti Tolindo Money Changer;4.2 (dua) lembar Rekening Tapres atas nama Ir.S.Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 722K/Pid/2011Milton Pakpahan;dikembalikan kepada Saksi Dr. Merry S.4.
    No. 722K/Pid/2011uang dari dr.Merry Lidia S kepada Sari.Tamara Dewi Sunan Haryo~ Lim senilaiRp 60.000.000, ;2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekeningatas nama Tamara Dewi Sunan Haryo Lim tanggal 6Juni 2008 sebesar Rp 180.000.000, ;3.1 (satu) lembar Bukti Penukaran Uang Dollar VallasInti Tolindo Money Changer;4.2 (dua) lembar Rekening Tapres atas nama Ir.S.Milton Pakpahan;5.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 143/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : YULIANNI
Terbanding/Penggugat : HJ. PURWANTINI
Turut Terbanding/Tergugat II : ZUHRIYAH ROSMAWATY
53 — 31
  • Nota Tanggal 14 Maret 2016 sebanyak 2 (dua) Nota sebesar Rp.395.000.000,(tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ( Bukti P2),dengan rincian sebagai berikut : Cek K.K Rp. 30.000.000,; Cek 35 Juta Rp. 35.000.000,; 3 (tiga ) buah Cincin Tapres, 30 Mata, Bulgari seharga Rp.80.000.000,; 1 (satu) buah Cincin bu Ratu (kekurangannya) seharga Rp.25.000.000,; 1 (satu) buah Cincin Tapres seharga Rp. 55.000.000,; 1 (satu) buah Cincin Tapres seharga Rp. 45.000.000,; 1 (satu) buah Cincin MT 3 seharga Rp. 25.000.000
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1396/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
I Nyoman Agus Pradnyana, SH.
Terdakwa:
I Putu Eka Setiawan, S.E.
62 — 49
  • Fax SMUem Status Ruma : Ca Mink Prinses (3) Sewarkostie (2) Kentrak La tut Grang TuaTanda Pengenal ae Bejan Sa eee emakeCy fhepenMoma RefarensiEE : Nama Gadis tibu Kancung : Nyoman Metcy Tipe Kartu Paspor BCA yang diinginkan :(CO Tahapan Gold CO Siwer Ocor OP tatcum = EF ihusus CounterL)Tapres Jenis Kartu Paspor BCA / Koneksi ke Kartu Paspor BCA :CIBCA Dollar Mata Uang iJ ao Peeve LE Lobb tf yb bt =b a(Giro Mata Uang i orwensional, Pen injuk layar datan bales ; ip Mieoe (Dtinggrisschemdgph isn bemesRE
    BANK CENTRAL ASIA Tbk YER 4,41H07) Kartu Paspor/Tapres/BCA Dollar 0/03/20. 58PP PSECU AMO Uy AUU UV LUUULULGLG GULL LL LLL Ho. Reerdnig : 0402626133 % Wai Conta ik? 5 Keds Biaye Adm : 101. 3 Kode Co Brand + govo iy User Code 9; a 0 Norms HePla Linum "a Silver CoATH Cornmert 7 P fieLant Silver fr Tapres .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 13-07-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Pid/2021
Tanggal 13 Juli 2021 — LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK
182 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp106.660.000,00 (seratus enam juta enam ratus enam puluh riburupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21 Januari 2014 dari Sdrii LANNE TEDJAWINATA/ELISABETH PUSPADJUITA dengan Nomor Rekening13600073737738 ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening1350079003388 atas nama M IDA CHRISTIANAWATI sebesarRp78.330.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh riburupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa LANNE TEDJA WINATA binti THE SIETIK.1 (satu) lembar rekening tapres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-04-2007 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497K/PID/2004
Tanggal 16 April 2007 — TEDJO SANTOSO alias TAN TAY TJOEN
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 497 K/Pid/200410.11.1 (satu) ATM Bank Niaga 45999021 0007 2496 atas nama TedjoSantoso ; 1 (satu) ATM Stanterd moneylink 5800 0013 4187 atas nama TedjoSantoso ; 1 (satu) ATM BCA Cash 0142 0001 0082 3488 atas nama TedijoSantoso ; 1 (satu) ATM BCA Tapres Card/Tabungan Prestasi 674 0000622 atasnama Tedjo Santoso ; 1 (satu) ATM Prioritas 0149 0002 0000 7111 atas nama TedjoSantoso ; 1 (satu) ATM Paspor BCA 6019 0020 0162 3497 atas nama TedjoSantoso ;1 (satu) buku tabungan Batara No.
    No. 497 K/Pid/20041 (satu) ATM BCA Tapres Card/Tabungan Prestasi 6740000622 atas nama Tedjo Santoso ; 1 (satu) ATM Prioritas 0149 0002 0000 7111 atas nama TedjoSantoso ; 1 (satu) ATM Paspor BCA 6019 0020 0162 3497 atas namaTedjo Santoso ;2. 1 (satu) buku tabungan Batara No. Rek.013 J 0075241.C atasnama Tedjo Santoso ;3. 1 (satu) buku Cek isi 25 lembar, kurang 10 lembar No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/PID.B/2015/PN JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK alias ALEX
88 — 20
  • Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan31/10/2011 TRANSFER VIA D 2,945,412.00 2126006711 M IRSAN UANGATM KE TAPRES IDR KOS16/12/2013 TRANSFER VIA IB D 100,000,000.00 2126006711 M IRSANKE TAPRES IDR17/12/2013 TRANSFER VIA IB D 100,000,000.00 2126006711 M IRSANKE TAPRES IDR04/09/2014 TRANSFER VIA IB D 50,000,000.00 2126006711 M IRSAN bulanKE TAPRES IDR agustus Bahwa Benar saksi telah menyuruh KHALIK untuk membeli MobilMerk FORD No.Pol. : B 1279 URO dan mobil CRZ No.Pol. : B 51LAY ( ke 2 kendaraan tersebut
    IRSANsaat itu sudah tidak ada pemasukan lagi dikarenakan tidak lagimelakukan jual beli narkotika.Sedangkan pentransferan Rp. 100.000.000, sebanyak dua kalitersebut dalam rangka terdakwa lupa.Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan31/10/2011 TRANSFER VIA D 2,945,412.00 2126006711 MIRSAN UANGATM KE TAPRES IDR KOS16/12/2013 TRANSFER VIA IB D 100,000,000.00 2126006711 M IRSANKE TAPRES IDR17/12/2013 TRANSFER VIA IB D 100,000,000.00 2126006711 M IRSANKE TAPRES IDR04/09/2014 TRANSFER VIA IB D 50,000,000.00
    2126006711 MIRSAN bulanKE TAPRES IDR agustus Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor :2611992388 atas namaKHALIK yang mendapat pentransferan (K) dari rekening BCA nomor7060363671 atas nama JOHAN ERIK, pentransferan tersebutdalam rangka pembayaran hutang untuk biaya dalam rangka jual apartemen.Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan23/09/2014 TRANSFER VIA IB K 60,000,000.00 7060363671 JOHAN ERIKSME DARI TAHAPAN IDR Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor :2611992388 atas nama(K)pentransferan (D) dari/dke
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 12-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 260/Pdt.P/2013/PN Yk
Tanggal 25 April 2013 — MUDJINAH NINIK ANGGARINI
26 — 4
  • Tabungan Tapres BCA KCU Sudirman Yogyakarta Nomor Rekening : 0376014244 atas nama Priyono Adi Santoso ; --------- b.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 29-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 1081/PID/2021/PT SBY
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : HENDRA LEGANA Diwakili Oleh : Frianto LaIa, SH
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
105 — 58
  • (Dikembalikan kepada Terdakwa)1 (Satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7630289178atas nama Hervina periode bulan Juli 2019.2 (dua) lembar rekening tapres Bank BCA nomor rekening 4086005042atas nama Hendra Legana periode bulan Agustus 2019.3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7630289178atas nama Hervina periode bulan Agustus 2019.Halaman 34 Putusan Nomor 1081/Pid/2021/PT Sby4 (empat) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening7630289178 atas nama Hervina periode
    Hendra Legana.21 (dua puluh satu) lembar rekening tapres 4086005042 a.n. HendraLegana (dari Sdr. Andreas Napitupulu, S.H., M.H.)1 (Satu) lembar surat penunjukan tanggal 10 Februari 2021.7 (tujuh) lembar rekap pembelian dan pembayaran PT. FAS tanggal 10Februari 2021. (dari Sdr.
    Felco Anugrah Sukses;431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.1 (Satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7630289178atas nama Hervina periode bulan Juli 2019.2 (dua) lembar rekening tapres Bank BCA nomor rekening 4086005042atas nama Hendra Legana periode bulan Agustus 2019.3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7630289178atas nama Hervina periode bulan Agustus 2019.4 (empat) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening7630289178 atas nama Hervina periode bulan September
    Hendra Legana.446. 21 (dua puluh satu) lembar rekening tapres 4086005042 a.n. HendraLegana (dari Sdr. Andreas Napitupulu, S.H., M.H.)447. 1 (satu) lembar surat penunjukan tanggal 10 Februari 2021.448. 7 (tujuh) lembar rekap pembelian dan pembayaran PT. FAS tanggal 10Februari 2021. (dari Sdr. Irvan Kristanto);Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-01-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
1.DADENG HIDAYAT
2.EDY SUPRIYONO
33 — 14
  • 2 (dua) lembar rekening tapres Bank BCA atas nama SANG HIN No. Rekening 5820397888 periode November 2016;
  • 5 (lima) lembar rekening tapres Bank BCA atas nama SANG HIN No. Rekening 5820397888 periode Maret 2017.
    No ID307372 atas nama JOHANES ABEDNEGO user name ipmanlO ranking VIP;
  • 1 (satu) lembar Dashboard MYMI1 member back office No ID010795 atas nama JOHANES ABEDNEGO user name 703.thg ranking AI-25;
  • 8 (delapan) lembar rekening tahapan Bank BCA no. rekening 2771421646 atas nama JOHANES ABEDNEGO periode 05-2016 s/d 08-2016;
  • 2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA no. rekening 2771421646 atas nama JOHANES ABEDNEGO periode September 2016;
  • 1 (satu) lembar rekening tapres
    KURNIAWAN CATUR ATMADJAno. rekening 0751174364 halaman 5/6 periode Maret 2017;1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Andre0095 nomor ID586628;1 (satu) buah akun MYMI1 beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Andre4728 nomor ID308144;1 (Satu) buah akun MYMIL1 beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Andre5178 nomor ID607171;1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Andre001 nomor ID625259.2 (dua) lembar rekening tapres
    Bank BCA atas nama SANG HIN No.Rekening 5820397888 periode November 2016;5 (lima) lembar rekening tapres Bank BCA atas nama SANG HIN No.Rekening 5820397888 periode Maret 2017.1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Ahin nomor ID832004;1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) Iembar print out dengannama akun Ahin0O1 nomor ID911772;1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun AhinOO1 nomor ID489941;1 (Satu) buah akun MYMIL1 beserta
    ;1 (Satu) lembar Dashboard MYMI1 member back office No 1ID307372atas nama JOHANES ABEDNEGO user name ipmanlO ranking VIP;1 (Satu) lembar Dashboard MYMI1 member back office No 1D010795atas nama JOHANES ABEDNEGO user name 703.thg ranking Al25;8 (delapan) lembar rekening tahapan Bank BCA no. rekening2771421646 atas nama JOHANES ABEDNEGO periode 052016 s/d082016;2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA no. rekening 2771421646atas nama JOHANES ABEDNEGO periode September 2016;1 (Satu) lembar rekening tapres
    EDY SUPRIYONO.nama akun Andre5178 nomor ID607171;1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Andre001 nomor ID625259.2 (dua) lembar rekening tapres Bank BCA atas nama SANG HIN No.Rekening 5820397888 periode November 2016;5 (lima) lembar rekening tapres Bank BCA atas nama SANG HIN No.Rekening 5820397888 periode Maret 2017.1 (Satu) buah akun MYMILZ beserta 3 (tiga) lembar print out dengannama akun Ahin nomor ID832004;1 (Satu) buah akun MYMIL1 beserta 3 (tiga) lembar
    EDY SUPRIYONO.atas nama JOHANES ABEDNEGO user name ipmanlO ranking VIP;1 (Satu) lembar Dashboard MYMIL member back office No 1D010795atas nama JOHANES ABEDNEGO user name 703.thg ranking Al25;8 (delapan) lembar rekening tahapan Bank BCA no. rekening2771421646 atas nama JOHANES ABEDNEGO periode 052016 s/d082016;2 (dua) lembar rekening tahapan Bank BCA no. rekening 2771421646atas nama JOHANES ABEDNEGO periode September 2016;1 (Satu) lembar rekening tapres Bank BCA no. rekening 4196008055atas nama MURIANTO
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BATAM Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
TJONG ALEXLEO FENSURY
227 — 101
  • SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
  • 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No.
    BANK JASA JAKARTA CAPEM MUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 No Rekening : 09.20.41.20837.8 Nama TJONG ALEXLEO FENSURY Periode Awal Dep. 29 Jun 2015 Tgl Bunga Akhir. 28 Okt 2015;
  • 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-06-2015 s.d 15-07-15 Mata Uang IDR 14863;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI No.
    SUMBER PRIMALESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan olehNOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an.TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558periode 150515 sd 150615 Mata Uang IDR 13970;1(satu) lembar fotocopy APLIKAS DEPOSITO BERJANGKABANK JASA JAKARTA tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp.1.581.089.360,;1(satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KOREKSI BUNGAPENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO PT.
    SUMBER PRIMA LESTARINomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPATYONDRI DARTO, SH;Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm50.Si.52.53.34.55.56.57.58.59.60.61.1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONGALEXLEO FENSURY halaman 1 No.
    BANK JASA JAKARTA CAPEMMUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 No Rekening : 09.20.41.20837.8Nama TJONG ALEXLEO FENSURY Periode Awal Dep. 29 Jun 2015 TglBunga Akhir. 28 Okt 2015;1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONGALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15062015 s.d 150715 Mata Uang IDR 14863;1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atas nama PT.SUMBER PRIMA LESTARI No.
    SUMBER PRIMALESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARISDAN PPAT YONDRI DARTO, SH;50. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an.TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No.
    BANK JASAJAKARTA CAPEM MUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 NoRekening : 09.20.41.20837.8 Nama TJONG ALEXLEO FENSURYPeriode Awal Dep. 29 Jun 2015 Tgl Bunga Akhir. 28 Okt 2015;53. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an.TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558periode 15062015 s.d 150715 Mata Uang IDR 14863;54. 1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atasnama PT. SUMBER PRIMA LESTARI No.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 139/Pid.B/2021/PN Pwd
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
WISNU MURTOPO NUR MUHAMAD, S.H. M.H.
Terdakwa:
SUPRIYANTO Bin SUPARDI
107 — 2
  • karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) Lembar Rekening Koran/RekeningTahapan BCA, atas nama : STEFANI CANDRA, yang terdapat catatan transfer di tanggal 21 Mei 2019;
    • 1 (satu) Lembar Rekening Koran/Rekening Tapres
      BCA, atas nama: FANGIWATI CANDRA, DR yang terdapat catatan transfer di tanggal 21 Mei 2019;
    • 1 (satu) Lembar Rekening Koran/Rekening Tapres BCA, atas nama: FANGIWATI CANDRA, DR yang terdapat catatan transfer di tanggal 26 Desember 2019;
    • Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    • Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    • Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    • 1 (satu) Lembar Kartu Peserta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI;
93 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASRL.300 0291535959 HENDRI RIVAIDARI GIRO IDR SE11/10/2010 SETORAN TUNAI VIA K 200.000,00 7130697610 IDR ElyanaATM Mayasari11/10/2010 SETORAN TUNAI VIA K 4.800.000,00 7130697610 IDR ElyanaATM Mayasari19/10/2010 TRANSFER VIA IB K 39.000.000,00 TK MAS ABC PEMB 100G 6050600449 IDR TEDDYSME DARI TAPRES LM GIANTARA26/10/2010 SETORAN TUNAI K 100.000.000,00 RINO PNKDGN BERITA31/10/2010 BUNGA K 17.509,3015/11/2010 SETORAN TUNAI VIA K 5.000.000,00 7130697610 IDR ElyanaATM Mayasari30/11/2010 BUNGA K 4.914,1606
    MAYASARI27/09/2010 SETORAN TUNAI K 5.000.000,00 7130697610 ELYANAVIA ATM IDR MAYASARI29/09/2010 SETORAN TUNAI K 18.000.000,00TNP BUKU30/09/2010 BUNGA K 3.113,2306/10/2010 TRANSFER VIA MB K 2.400.000,00 TV.2,1. 0291535959 HENDRIDARI GIRO ASRL.300 IDR RIVAI SE11/10/2010 SETORAN TUNAI K 200.000,00 7130697610 ELYANAVIA ATM IDR MAYASARI11/10/2010 SETORAN TUNAI K 4.800.000,00 7130697610 ELYANAVIA ATM IDR MAYASARI19/10/2010 TRANSFER VIA IB K 39.000.000,00 TK MAS ABC PEMB 100G 6050600449 TEDDYSME DARI TAPRES
    No. 2056 K/PID.SUS/2015 10/11/2011 TRANSFER VIA K 75.000.000,00 5680152600 ANTONATM DARI IDR OCTAVIANTOTAHAPAN30/11/2011 BUNGA K 42.603,2105/12/2011 SETORAN TUNAI K 5.000.000,00 7130697610 ELYANAVIA ATM IDR MAYASARI05/12/2011 SETORAN TUNAI K 2.400.000,00 7130697610 ELYANAVIA ATM IDR MAYASARI16/12/2011 TRANSFER VIA MB K 15.600.000,00 TK MAS ABC 6050600449 TEDDYDARI TAPRES IDR GIANTARA23/12/2011 TRANSFER VIA K 2.500.000,00 0291583791 DEWI ITALIAATM DARI IDRTAHAPAN27/12/2011 TRANSFER VIA K 1.000.000,00
    MAYASARI27/09/2010 SETORAN TUNAI VIA K 5.000.000,00 7130697610 ELYANAATM IDR MAYASARI29/09/2010 SETORAN TUNAI TNP K 18.000.000,00BUKU30/09/2010 BUNGA K 3.113,2306/10/2010 TRANSFER VIA MB K 2.400.000,00 TV.2,1. 0291535959 HENDRIDARI GIRO ASRL.300 IDR RIVAI SE11/10/2010 SETORAN TUNAI VIA K 200.000,00 7130697610 ELYANAATM IDR MAYASARI11/10/2010 SETORAN TUNAI VIA K 4.800.000,00 7130697610 ELYANAATM IDR MAYASARI19/10/2010 TRANSFER VIA IB K 39.000.000,00 TK MAS ABC PEMB 100G LM 6050600449 TEDDYSME DARI TAPRES
    31/10/2011 TRANSFER VIA ATM K 2.000.000,00 0291583791 DEWI ITALIADARI TAHAPAN IDR07/11/2011 SETORAN TUNAI VIA K 800.000,00 7130697610 ELYANAATM IDR MAYASARI10/11/2011 TRANSFER VIA ATM K 75.000.000,00 5680152600 ANTONDARI TAHAPAN IDR OCTAVIANTO30/11/2011 BUNGA K 42.603,2105/12/2011 SETORAN TUNAI VIA K 5.000.000,00 7130697610 ELYANAATM IDR MAYASARI05/12/2011 SETORAN TUNAI VIA K 2.400.000,00 7130697610 ELYANAATM IDR MAYASARI16/12/2011 TRANSFER VIA MB K 15.600.000,00 TK MAS ABC 6050600449 TEDDYDARI TAPRES
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PA MALANG Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.MLG
Tanggal 1 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
33 — 10
  • .;6 722 nnn nnn nnnnnnnn nnn nnn nn n nnnnn nn nnnn nn nnnnnnnnn nn n nn nnn nnn n nnn nnnn nnnnnnnnnccnnnesFotokopi rekening tapres tabungan di Bank ...........008 KantorCabang Malang Basuki Rahmat, ataS nama ..........ccee denganNOMOr reKeNING .........00eceeeee eee , diberi kode P.6.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 40/PID/2015/PT BJM
Tanggal 7 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
Terbanding/Jaksa Penuntut : Windhu Swandy, SH, MH
78 — 37
  • IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIAIBSME K 243,250,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIAIBSME K 875,305,935.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIAIBSME K 428,000,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIAIBSME K 478,000,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS18Jul12 TRANSFER VIAATM KE D 6,000,000.00 0511197600 HADISANTOGIRO IDR STEFANUS27Mar14 TRANSFER VIAATM KE D 50,000,000.00 8275149205 ANTONTAHAPAN
    IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIAIBSME K 243,250,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS Halaman 355 dari 504 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS/2015/PT.BJM 18Jun12 TRANSFER VIAIBSME K 875,305,935.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12.
    TRANSFER VIAIBSME K 428,000,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12.
    TRANSFER VIAIBSME K 510,210,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIAIBSME K 243,250,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIAIBSME K 875,305,935.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 13-01-2015 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2015 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
54 — 32
  • Transfer (Via ATM ke Giro, Via ATM ke Tahapan, Via ATM ke Tapres,Via ATM Lain ke Tahapan, Via MB ke Bank Lain, Via MB ke Giro, ViaATM ke TabunganKU dan Via MB ke Tapres) periode tanggal 08Februari 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah total Rp.5.087.095.000, (lima milyar delapan puluh tujuh juta sembilan puluh limaribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut : NO TANGGALTRANSAKSID/KCHNLTUJUANNOMINAL 08/02/2010TRANSFERVIAATM KETAHAPANDATM BCA1651868713 IDRLUSIANARp46,965,000.00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-03-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2016 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
227 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • @7Apr14 PEMBELIAN VIA EDC D 1,400,000.00 GUESS ECCESSORIES,Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Feb10 PEMBELIAN VIA EDC D 13,195,700.00 DERPO GEMILANGHOTanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Nov12 PEMBELIAN VIA EDC D 8,784,000.00 SUMBER REZEKI TOKO12Nov12 PEMBELIAN VIA EDC D 7,050,000.00 SUMBER REZEKI TOKOTanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Mar12 TRANSFER VIA ATM KE D 57,000,000.00 0511197600 IDR HADISANTOGIRO STEFANUS5Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 510,210,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES
    STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 243,250,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 875,305,935.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 428,000,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 478,000,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS18Jul12 TRANSFER VIA ATM KE D 6,000,000.00 0511197600 IDR HADISANTOGIRO STEFANUS27Mar14 TRANSFER VIA ATM KE D 50,000,000.00 8275149205 IDR ANTONTAHAPANTanggal
    STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 243,250,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 875,305,935.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 428,000,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 478,000,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS18Jul12 TRANSFER VIA ATM KE D 6,000,000.00 0511197600 IDR HADISANTOGIRO STEFANUS Hal. 293 dari 428 hal.
    STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 243,250,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 875,305,935.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 428,000,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 478,000,000.00 0511513200 IDR HADISANTODARI TAPRES STEFANUS18Jul12 TRANSFER VIA ATM KE D 6,000,000.00 0511197600 IDR HADISANTOGIRO STEFANUS27Mar14 TRANSFER VIA ATM KE D 50,000,000.00 8275149205 IDR ANTONTAHAPAN
Pengadilan PA CIMAHI Perdata Agama
Register : 15-08-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 6156/Pdt.G/2017/PA.Cmi
Tanggal 16 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 13
  • Fotokopi Rekening TAPRES Bank BCA No.Rekening 3374489955 atas namaNeneng MS Tarno yang menjelaskan tentang bukti P11, pinjaman KuliahPemohon dk / Tergugat dR, bermeterai cukup telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya (T.12);13. Fotokopi Kuitansi tanggal 29816, sebesar Rp. 350.000.000, (terbilang :tigaratus lima puluh juta rupiah, bermeterai cukup telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya (T.13);14.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum
Register : 03-12-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 268/Pid.B/2019/PN Kpg
Tanggal 5 Februari 2020 — Penuntut Umum:
NOVIANTJE SINA
Terdakwa:
1.NI PUTU RINI SAFITRI
2.I WAYAN JUNAEDI ALIAS AGUNG
77 — 19
  • NI PUTU RINI SAFITRI tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ni Putu Rini Safitri diatas Materai Rp 6.000;
    • 1 (satu) lembar surat kuasa dari I Wayan Junaedi kepada Sary Rosemary untuk melakukan transaksi penarikan atas rekening tahapan / tapres nasabah;
    • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Rutan Klas II B Kupang tentang status I Wayan Junaedi yang adalah
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-05-2013 — Putus : 21-06-2013 — Upload : 01-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 21 Juni 2013 — 1. MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD 2. R. AZMI BIN MUHAMAD YUSOF
63 — 31
  • MITRA PERSADA TRAVELINDO;1 (satu) lembar foto copy printout legalisir Rekening TAPRES KCU Jogjakartaan. ANDREAS PERDANA PUTRA periode 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2012nomor rekening 0372383222 dan (satu) foto copy legalisir pembayaran GarudaIndonesia/Citilink total Rp. 35.000.000, tanggal 11/06/2012;2 (dua) lembar printout legalisir milik PT.
    MITRA PERSADA TRAVELINDO;BB 63: 1 (satu) lembar foto copy printout legalisir Rekening TAPRES KCU Jogjakarta an.ANDREAS PERDANA PUTRA periode 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2012 nomor rekening0372383222 dan 1 (satu) foto copy legalisir pembayaran Garuda Indonesia/Citilink total Rp.35.000.000, tanggal 11/06/2012;BB 64: 2 (dua) lembar printout legalisir milik PT.