Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trans trisna tuanya transit triana tranka transap triansa trans7 trasna transã transad transp
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
769 — 476
  • RBCDEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKAMERTHANA Account Number SYWO00029 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANAWIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW000026430 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor nomor2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal1363132,333435363738399 Agustus2008 ;1 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF nomor D148428 atasnama DHANA WI DYATMIKA NAV18/09/2008 ;1 (satu) lembar Laporan Rincian Transa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
171 — 69
  • Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIAInvestor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA AccountNumber SYWO000 2641 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIAInvestor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA AccountNumber SYWO000 2641 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor nomor 2008030002618atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agus tus 20081 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF nomor D148428 atas namaDHANA WI DYATMIKA NAV 18/09/20081 (satu) lembar Laporan Rincian Transa
    (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor nomor2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agus tus200832.1 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF nomor D148428 atas namaDHANA WI DYATMIKA NAV 18/09/200833.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transa ksi produk EFG (First StateSingapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKAtanggal 19 September 200834.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transak si produk FS Asian PropertySecurities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19September 200835.1
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
309 — 236
  • Rp2,000,000.00TUNAI VIAATM LAIN162 15/10/2010 TARIKAN D 1015 Rp1,000,000.00TUNAI VIA WSID:10771ATTOTAL Rp256,450,000.0 0 6Transfer (Via ATM ke Giro, Via ATM ke Tahapan, Via ATM keTapres, Via ATM Lain ke Tahapan, Via MB ke Bank Lain, Via MB keGiro, Via ATM ke TabunganKU dan Via MB ke Tapres) periodetanggal 08 Februari 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah totalRp. 5.087.095.000, (lima milyar delapan puluh tujuh juta sembilan puluhlima ribu rupiah), dengan rincian transaksi sebagai berikut : NOTANGGA TRANSA
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
  • MAKASSAR Rp1.000.000.000 KREDIT Halaman 445 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB TANGGA L TEMPAT JUMLAH JENISNO TRANSA SENYETCE SETOR STOR TRANSAKSIKSIRp2007 SETOR TUNAI PEMBELIAN2 one Sa Cab. MAKASSAR 1.000,000.000 KREDITSETOR TUNAI Rp1409 PENYELESAIAN KREDITa 2018 PEMBAYARAN RUMAH IBU C22: MAKASSAR 1.000.000.000HASMAWATIRp0312 SETOR TUNAI Ibu4 ore maar Cab. MAKASSAR 1.000.000.000 KREDIT Bahwa nasabah BNI a.n Sdri.