Ditemukan 427 data
1.Dr. Martin Eko Priyanto, S.H., M.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
2.NANA ROBBIYANA Alias NANA Binti M. SAIDAN
4.DECKY WIDIYANTO ADI, S.E. bin YOHANES BAPTISTA SARWADI
74 — 64
AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000. Yang berisikan MOU pihak pertama dengan identitas nama : PT MAKMUR ARTO JAYA.
NPWP : AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000 dengan pihak kedua dengan identitas kosong beserta dibawahnya bertuliskan Tugas, Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan PMI ke NEW ZEALAND antara agen penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 perjanjian penempatan antara pihak pertama bernama NANA ROBBIYANA, jabatan pengelola, alamat
1.Dr. Martin Eko Priyanto, S.H., M.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
TRISNAWATI HANDAYANI alias RENI binti CAE SUTRISNO
83 — 76
AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000. Yang berisikan MOU pihak pertama dengan identitas nama : PT MAKMUR ARTO JAYA.
NPWP : AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000 dengan pihak kedua dengan identitas kosong beserta dibawahnya bertuliskan Tugas, Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan PMI ke NEW ZEALAND antara agen penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 perjanjian penempatan antara pihak pertama bernama NANA ROBBIYANA, jabatan pengelola, alamat
1.Dr. Martin Eko Priyanto, S.H., M.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
A SURTIKANTI PRASETYANI alias UTIK
71 — 63
AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000. Yang berisikan MOU pihak pertama dengan identitas nama : PT MAKMUR ARTO JAYA.
NPWP : AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000 dengan pihak kedua dengan identitas kosong beserta dibawahnya bertuliskan Tugas, Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan PMI ke NEW ZEALAND antara agen penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 perjanjian penempatan antara pihak pertama bernama NANA ROBBIYANA, jabatan pengelola, alamat
54 — 100
Ditemukan nasabahsudah mengangsur 10 kali (sesuai bukti buku angsuran nasabah),namun disistem baru tertuang 8 kali angsuran (sesuai bukti bukuangsuran nasabah), sehingga ada 2 angsuran Rp. 4.167.000, yangtidak masuk laporan dalam sistem, Ditambah dengan bunga Rp.1.000.000, dan denda keterlambatan Rp. 517.000, yang tidakdimasukkan. sehingga Semuanya berjumlah Rp. 5.684.000,. yangtidak masuk laporan dalam sistem.
1.RATRIEKA YULIANA,SH
2.ROY ARDIYAN NUR CAHYA, SH.,MH.
Terdakwa:
YUDI PRASETIYO Bin Alm. LAHURI
105 — 25
Madiun Cabang Nganjuk, history pembayarannyalancar atau tidak;Bahwa setelah persyaratan dan pengecekan lengkap kemudian padatanggal 17 Desember 2020 atas nama SUWONO beserta istri ada dimintadatang untuk tandatangan perjanjian pinjaman serta pencairan, dimanapinjaman tersebut cair sebesar Rp.15.000.000, yang dipotong tabungansenilai kurang lebih Rp.750.000, dan potongan provisi sebesarRp.525.000, serta potongan asuransi sebesar Rp.517.000, sehinggamenerima sebesar Rp.13.600.000,;Halaman 80 dari 207
Madiun Cabang Nganjuk history pembayarannya lancaratau tidak;Bahwa setelah persyaratan dan pengecekan lengkap kemudian padatanggal 23 Desember 2020 atas nama TRIYONO beserta istri datanguntuk tandatangan perjanjian pinjaman serta pencairan, dimana pinjamantersebut cair sebesar Rp.15.000.000, yang dipotong tabungan senilaikurang lebin Rp.750.000, dan potongan provisi sebesar Rp.525.000,serta potongan asuransi sebesar Rp.517.000, sehingga menerimasebesar Rp.13.600.000.
92 — 188
Ditemukan nasabahsudah mengangsur 10 kali (sesuai bukti buku angsuran nasabah),namun disistem baru tertuang 8 kali angsuran (sesuai bukti bukuangsuran nasabah), sehingga ada 2 angsuran Rp. 4.167.000, yangtidak masuk laporan dalam sistem, Ditambah dengan bunga Rp.1.000.000, dan denda keterlambatan Rp. 517.000, yang tidakdimasukkan. sehingga Semuanya berjumlah Rp. 5.684.000,. yangtidak masuk laporan dalam sistem.
1.Dr. Martin Eko Priyanto, S.H., M.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
VERA ANDRIANI MIZZI
95 — 87
AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000. Yang berisikan MOU pihak pertama dengan identitas nama : PT MAKMUR ARTO JAYA.
NPWP : AHU-052038.AH.01.30.Tahun 2022 / NPWP: 61.808.805.8-517.000 dengan pihak kedua dengan identitas kosong beserta dibawahnya bertuliskan Tugas, Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua
- 2 (dua) lembar surat perjanjian penempatan PMI ke NEW ZEALAND antara agen penempatan pekerja migran Indonesia dengan calon pekerja migran Indonesia, pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 perjanjian penempatan antara pihak pertama bernama NANA ROBBIYANA, jabatan pengelola, alamat
152 — 59
DJONI. 16. 1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI. 17. 1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No Rek 8985127707 an SUHERMAN. 18. 1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA. 19. 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan L No. Box 3329 No. Kunci G-3154 dan 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan M No. Box 3062 No.
228 — 83
asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaaCempaka Putih Rp.1.116. 259.650, meliputi:a) SP2D (asili);b) SPP asli);c) SPM (asli);d) Kwitansi & Faktur (asli);e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan di 1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaaCempaka Putih Rp.962. 951. 000, meliputi:a) SP2D (asili);b) SPP asli);c) SPM (asli);d) Kwitansi & Faktur (asli);e) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara PTerima. 1 bundle asli dokumen pengusulan pembayaran pengadaaCempaka Putih Rp.1.364. 517.000
254 — 122
SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2008 atas nama CV STUDIO 31, NPWP : 02.457.601.9-517.000. 12 (dua belas) set Aslib. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 masa April 2008, masa Juni s.d Desember 2008 atas nama CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000. 8 (Delapan) set Aslic. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 masa Desember 2008 atas nama CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000. 1 (satu) set Aslid.
SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2007 atas nama CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000. 12 (dua belas) set Aslie. Faktur Pajak Lembar ke-1 untuk Pembeli BKP, Surat Pengantar/Jalan, Kuitansi, dan Invoice atas nama pembeli CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000 12 (dua belas) set FotokopiDisita dari Saksi LINAWATINo Uraian Jumlah Keterangana.
SLAMET, SH
Terdakwa:
DJONI anak dari BAMBANG
91 — 14
16.1 (satu) Kartu NPWP : 82.906.648.9-517.000 an. DJONI.
17.1 (satu) buku Tahapan BCA KCP Puri Anjasmoro No Rek 8985127707 an SUHERMAN.
18.1 (satu) buku Taplus Bisnis BNI Kantor Cabang Undip Semarang No Rek 8112880682 an MULTI TALENTA JAYA PERKASA.
19 2 (dua) buah Kunci di dalam Kantung Safe Deposit Box BCA Golongan L No.
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
SARDI Bin HARYANTO Alm
94 — 4
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 11 2017.
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 11 2017.
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 10 2017.
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
ENY ERAWATY Binti NARJI alm
88 — 0
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 11 2017.
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 11 2017.
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 10 2017.
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
BAROKAH Bin MAKSUM
108 — 0
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 11 2017.
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 11 2017.
- Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 10 2017.
POPI NOPITA SARI, SH
Terdakwa:
KODI ERIJAL MANIK ALS MANIK
64 — 10
tiga ratus empat ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Bahtera Jaya yang dipalsukan
- No Faktur GRR0214035 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- No Faktur GRR0214017 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- No Faktur GRR 0301084 tanggal 01 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 517.000
Dengan nomor faktur :
SRI HERYONO, SH
Terdakwa:
DEWI WIDOWATI
181 — 46
set Asli
n. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2008 dan fotocopy Surat Setoran Pajak 1 (satu) set FotocopyDisita dari Saksi ROSALIA RACHMA RIHADIANI
No. Uraian Jumlah Keterangan
a. SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2008 atas nama CV STUDIO 31, NPWP : 02.457.601.9-517.000. 12 (dua belas) set Asli
b. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 masa April 2008, masa Juni s.d Desember 2008 atas nama CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000. 8 (Delapan) set Asli
c. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 masa Desember 2008 atas nama CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000. 1 (satu) set Asli<br />d. SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2007 atas nama CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000. 12 (dua belas) set Asli
e. Faktur Pajak Lembar ke-1 untuk Pembeli BKP, Surat Pengantar/Jalan, Kuitansi, dan Invoice atas nama pembeli CV STUDIO 31, NPWP: 02.457.601.9-517.000 12 (dua belas) set FotokopiDisita dari Saksi LINAWATI
Agustinus Peranginangin, SH
Terdakwa:
Fitra Kurniawan Muly
92 — 14
- 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 15-jan-2016 day jumat outlet F.Me name DILA dengan total 517.000.
- 1 (satu) lembar surat perbandingan data penjualan dari mesin pos dengan dana penjualan yang diterima kasir, pada tanggal 22 Januari 2016 yaitu mesin kasir dengan nomor pos 112, 113. 117. Dengan jumlah total penjualan 8.394.000, laporan penjualan 2.613.000 beda -5.781.000.
108 — 78
bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 743.000 tanggal 03 Februari 2017494 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 362.000495 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 526.000 tanggal 10 April 2017496 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 576.000497 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 403.000498 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 517.000
bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 743.000 tanggal 03 Februari 2017494 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 362.000495 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 526.000 tanggal 10 April 2017496 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 576.000497. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 403.000A98. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 517.000
Terbanding/Terdakwa : Drs. MAHLER TAMBA
96 — 10
. 387 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 2.536.600,-;
- 1 (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 388 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 12.466.300,-;
- 1 (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 389 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 4.435.200,-;
- 1 (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 390 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 330.000,-;
- (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 391 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 517.000
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H
165 — 22
. 387 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 2.536.600,-;
- 1 (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 388 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 12.466.300,-;
- 1 (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 389 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 4.435.200,-;
- 1 (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 390 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 330.000,-;
- (satu) set asli Tanda Bukti Pembayaran dengan BKU No. 391 tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 517.000