WAHYUDIN A (Kantor Pos).b. 1 (satu) lembar tanda terima sah (Official Receipt) No.001841 An. Guest Kantor Pos Kebumen sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti tanda terima palsu yang dibuat oleh Sdri. TATA (LUCIANA YUNITA MOERTY PERTIWI), tanggal 11 Mei 2016 untuk event 15 Mei 2016 sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bpk. WAHYUDIN A (Kantor Pos).c. 1 (satu) bendel letters of confirmation-mice An.

WAHYUDIN A (Kantor Pos).b. 1 (satu) lembar tanda terima sah (Official Receipt) No.001841 An. GuestKantor Pos Kebumen sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus riburupiah) sebagai pengganti tanda terima palsu yang dibuat oleh Sdri. TATA(LUCIANA YUNITA MOERTY PERTMWI), tanggal 11 Mei 2016 untuk event15 Mei 2016 sebesar Rp. 6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah)kepada Bpk. WAHYUDIN A (Kantor Pos).c. 1 (Satu) bendel letters of confirmationmice An.

WAHYUDIN A (Kantor Pos).b. 1 (satu) lembar tanda terima sah (Official Receipt) No.001841 An.Guest Kantor Pos Kebumen sebesar Rp.6.400.000, (enam jutaempat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti tanda terima palsuyang dibuat oleh Sdri.

TATA (LUCIANAYUNITA MOERTY PERTIW)N, tanggal 11 Mei 2016 untuk event 15 Mei 2016sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bpk.WAHYUDIN A (Kantor Pos) ;1 (satu) lembar tanda terima sah (Official Receipt) No.001841 An. GuestKantor Pos Kebumen sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus riburupiah) sebagai pengganti tanda terima palsu yang dibuat oleh Sdri.

TATA (LUCIANAYUNITA MOERTY PERTIW)N, tanggal 11 Mei 2016 untuk event 15 Mei 2016sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bpk.WAHYUDIN A (Kantor Pos).1 (satu) lembar tanda terima sah (Official Receipt) No.001841 An. GuestKantor Pos Kebumen sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus riburupiah) sebagai pengganti tanda terima palsu yang dibuat oleh Sdri.

WAHYUDIN A (Kantor Pos).Halaman ke 47 dari 49 halamanPutusan Nomor: 260/Pid.B/2016/PN Kbm.o1 (satu) lembar tanda terima sah (Official Receipt) No.001841 An. GuestKantor Pos Kebumen sebesar Rp.6.400.000, (enam juta empat ratus riburupiah) sebagai pengganti tanda terima palsu yang dibuat oleh Sdri. TATA(LUCIANA YUNITA MOERTY PERTM)), tanggal 11 Mei 2016 untuk event15 Mei 2016 sebesar Rp. 6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah)kepada Bpk.

Tujuan Utama;1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602858 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602841 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd.

Tujuan Utama;51) 1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602858 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;52) 1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602841 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.Halaman 36 dari 38 hal.

merekaTerdakwa dan kawankawannya berkomunikasi dengan pengirim Narkotikatersebut, yaitu : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODEBBDISITA 15012012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD01 Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel 1 buah B.0102 Handphone Nokia type RM233 dengan simcard Fredom 1 buah B.0203 Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD 1 buah B.0304 Departure Card atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0405 Customs Declaration atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0506 Visa on arrival Receipt

merekaTerdakwa dan kawankawannya berkomunikasi dengan pengirim Narkotikatersebut, yaitu : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODEBBDISITA 15012012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD01 Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel 1 buah B.0102 Handphone Nokia type RM233 dengan simcard Fredom 1 buah B.0203 Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DINMUHAMAD 1 buah B.03 04 Departure Card atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0405 Customs Declaration atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0506 Visa on arrival Receipt

mereka Terdakwa dan kawankawannya berkomunikasidengan pengirim Narkotika tersebut, yaitu : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODEBBDISITA 15012012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD01 Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel 1 buah B.0102 Handphone Nokia type RM233 dengan simcard Fredom 1 buah B.0203 Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0304 Departure Card atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0405 Customs Declaration atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0506 Visa on arrival Receipt

dengan perintah para Terdakwatetap berada dalam tahanan ;3 Menyatakan barang bukti berupa : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODEBBDISITA 15012012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD01 Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel 1 buah B.0102 Handphone Nokia type RM233 dengan simcard Fredom 1 buah B.0203 Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0304 Departure Card atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0405 Customs Declaration atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0506 Visa on arrival Receipt

Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;Menyatakan agar barang bukti berupa : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODEBBDISITA 15012012 DARI TERSANGKA ALI DIN MUHAMAD01 Handphone Nokia type N97 dengan simcard Telkomsel 1 buah B.0102 Handphone Nokia type RM233 dengan simcard Fredom 1 buah B.0203 Passport warna coklat atas nama tersangka ALI DIN MUHAMAD 1 buah B.0304 Departure Card atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0405 Customs Declaration atas nama ALI DINMUHAMAD 1 buah B.0506 Visa on arrival Receipt

c. 1 (satu) lembar Inventory Receipt tanggal 25 Januari 2013. d. 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. : 029676 dari Tk. Among total Rp. 5.862.425,- (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 22 Agustus 2013. e. 1 (satu) lembar TTS PER DOKUMEN / SALESMAN dan daftar Transaksi Harian Collection dengan total Rp. 25.502.858,- (dua puluh lima juta lima ratus dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), tanggal 02 September 2013.

INDOMARCO ADI PRIMA StockPoint Sintang.a1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Kode Form : WHS004 tanggal 23Januari 2013.1 (satu) lembar Inventory Receipt tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar Nota penjualan No. : 029676 dari Tk.

INDOMARCO ADI PRIMA StockPoint Sintang.b 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Kode Form : WHS004 tanggal 23Januari 2013.c 1 (satu) lembar Inventory Receipt tanggal 25 Januari 2013.d 1 (satu) lembar Nota penjualan No. : 029676 dari Tk.

INDOMARCO ADI PRIMA StockPoint Sintang Tanjung Puri Nomor faktur : 99314, 99315, 99316, 99317,99318, 99319, 99320, 99321, 99322, 99323, 99324, 99325.1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Kode Form : WHS004 tanggal 23Januari 2013.1 (satu) lembar Inventory Receipt tanggal 25 Januari 2013.1 (satu) lembar Nota Penjualan No. : 029676 dari Toko Among total Rp.5.862.425, (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus duapuluh lima rupiah) tg 22 Agustus 2013.1 (satu) lembar TTS PER DOKUMEN /

olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) berkas (3 lembar) hasil Audit Stock Point Sintang Tanjung Puri tentangKasus Manipulasi Hasil Penyetoran Keuangan Perusahaan, hasil lampirannya terdiridari :a 24 (dua puluh empat) lembar faktur PT.INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sintang ;a (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Kode Form : WHS004 tanggal 23Januari 2013.b 1 (satu) lembar Inventory Receipt

Prima sentosa alam lestari;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 165 /PID/2021/PT PAL 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli mobil dump truck nomor polisi B9973 UYV Norangka : FE6125540CY dan Nomor MesinMHPWA26MXCKOO00092 Warna Putih; 1 (Satu) bukti atau receipt mobil dump truck nomor polisi B 9973 UYVNorangka : FE6125540CY dan Nomor Mesin MHPWA26MXCKO000092Warna Putih;Dikembalikan Kepada Pemiliknya yakni Fredrik Siahaan; 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian mobil Dump truck nomor polisi B9973 UYV Norangka

Polisi: B9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092Warna Putih; 1 (Satu) Lembar Kwitansi Mobil Dump Truck Dengan Nomor Polisi: B 9973Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi: Mhpwa26mxck000092 WarnaPutih;Dikembalikan kepada Saksi Kasim Djalaluddin.T;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 165 /PID/2021/PT PAL 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Dump Truck DenganNomor Polisi: B 9973 Uyv Noka: Fe6125540cy Dan Nomor Mesi:Mhpwa26mxck000092 Warna Putih; 1 (Satu) Lembar Pembayaran Atau Receipt

(satu) lembar Laporan Surveyor Nomor LSPPHPP1108151355 tanggal 20 Agustus 2015;4) 1 (satu) lembar hasil printout email Certificate of Sampling &Analysis COA Nomor COA1108151210 tanggal 20 Agustus2015;5) 2 (dua) lembar hasil printout email Hasil Analisis Nomor451/LML/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;6) 1 (satu) lembar Receipt Sample Form 2 Nomor FPMINBA03tanggal 4 Juli 2015;7) 1 (satu) lembar Receipt Sample Form 1 Nomor FPMINBA04tanggal 3 Juli 2015;8) 1 (satu) lembar hasil printout email Surat Perintah

AUGUSTINENATA.d. 2 (dua) lembar fotokopi paspor nomor A06334710.e. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No. CV:0Q49758. 1 (satu) bundel berkas permohonan calling visa atas namaCHRISTOPHER EBUKA ONYEDIKA yang terdiri dari:a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sponsor PT. Atrinco Mulia SejatiNomor: 000.1.132/AMS/UB/XI/119/2015, tanggal 11 Desember2015.b. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No.

AMARACHIBLESSING IBEKWE.c. 1 (satu) lembar fotokopi paspor nomor A03666726.d. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No. CV:0049531.148 1 (satu) bundel berkas permohonan calling visa atas namaKINGSLEYIZUCHUKWU ORJIAKO yang terdiri dari:a. 1 (satu) lembar fotokopi Telex atas nama KINGSLEYIZUCHUKWU ORJIAKO.b. 1 (Satu) lembar fotokopi paspor nomor A05362098.c. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No. CV:0049544.d. 1 (satu) lembar fotokopi Visa Application FoRMan.

IZUNNA Hal. 67 dari 176 hal Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI GOODLUCK OGBU.c. 2 (dua) lembar fotokopi paspor nomor A03501690.d. 1 (Satu) lembar fotokopi Official Receipt No. CV:0049543. 1 (satu) bundel berkas permohonan calling visa atas namaFRANCIS CHIMANKPA NGAODURUBIE yang terdiri dari:a. 1 (satu) lembar fotokopi Telex atas nama FRANCISCHIMANKPA NGAODURUBIE. 91 b. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No.

AUGUSTINENATA.d. 2 (dua) lembar fotokopi paspor nomor A06334710.e. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No. CV:0Q49758.1 (satu) bundel berkas permohonan calling visa atas nama447 CHRISTOPHER EBUKA ONYEDIKA yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sponsor PT. Atrinco Mulia SejatiNomor: 000.1.132/AMS/UB/XI/119/2015 , tanggal 11 Desember Hal. 105 dari 176 hal Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI 2015.b. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No.

V6B097767.c. 2 (dua) lembar fotokopi Visa Application FoRMan.AUGUSTINE NATA.d. 2 (dua) lembar fotokopi paspor nomor A06334710.e. 1 (Satu) lembar fotokopi Official Receipt No. CV:0Q49758.1 (satu) bundel berkas permohonan calling visa atas namaCHRISTOPHER EBUKA ONYEDIKA yang terdiri dari:a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sponsor PT. Atrinco MuliaSejati Nomor: 000.1.182/AMS/UB/XI/119/2015 , tanggal147 11 Desember 2015.b. 1 (satu) lembar fotokopi Official Receipt No.

Tujuan Utama;1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602858 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602841 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd.

Tujuan Utama;51) 1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602858 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;52) 1 (satu) lembar Official Receipt nomor 106615602841 tanggal 22 Januari2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics(Hong Kong) Ltd.

Sindo Plus Batam; Receipt Payment dengan nilai nominal sebesar SGD 15,000 (limabelas ribu dollar Singapura)tertanggal 29 November 2010 ; Receipt Paymentdengan nilai nominal sebesar SGD 105,000 (seratuslima ribu dollar Singapura)tertanggal 2 Desember 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 5 (lima) unitDynamo Ex Project PT. Global Prosses Systems ; 1 (satu) unit Transformer Ex Project PT.

Sindo Plus Batam ;Receipt Payment dengan nilai nominal sebesar SGD 15,000 (limabelas ribu dollar Singapura) tertanggal 29 November 2010 ;Receipt Paymentdengan nilai nominal sebesar SGD 105,000 (seratuslima ribu dollar Singapura) tertanggal 2 Desember 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara5 (lima) unit Dynamo Ex Project PT. Global Prosses Systems ;1 (satu) unit Transformer Ex Project PT.

Fotokopi Receipt No. KU 05344 PT Samudera Indonesia atasnama PT Kaifa Indonesia tanggal 05 Desember 2017 dan Receipt No. KU05345 PT Samudera Indonesia atas nama PT Kaifa Indonesia tanggal 05Desember 2017, diberi tanda T8a;10. Fotokopi Receipt No. KU 05346 PT Samudera Indonesia atasnama PT Kaifa Indonesia tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda T8b;11. Fotokopi Receipt No. KU 07685 PT Samudera Indonesia atasnama PT Kaifa Indonesia tanggal 21 Desember 2017 dan Receipt No.

ANUKANA UTAMA NAJAYA, Nomor: 4 tanggal 03 Pebruari 2004; ----4) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT.

ribu Rupiah); --------------------------------------------------------------------------------5) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp. 430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap; ------------------------------6) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

puluh enam juta seratus empat puluh ribu Rupiah); ---------------------------------------------------------------7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II - 30% sebesar Rp. 646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap; ---------------8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

puluh ribu Rupiah); --------------------------------------------------------------------------------11) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 tentang Pembayaran Termin IV - 5% sebesar Rp. 107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap; ------------------------------12) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah); ------------------------------13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Pembayaran Termin I - 50% sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap; ------------------------------------------------------------------------14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

ANUKANA UTAMA NAJAYA, Nomor: 4 tanggal 03 Pebruari 2004;4) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT.

Juli 2012senilai Rp. 480.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratusenam puluh ribu Rupiah); en en nnn nnn nnnnn onnnnn10)11)12)13)41 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:01/BAPAUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang PembayaranDown Payment 20% sebesar Rp. 430.760.000,00 (empat ratus tigapuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk pengadaanmaterial komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

tanggal 4 Pebruari 2013senilai Rp. 107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilanpuluh ribu Rupiah); 2 noone nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:04/BAPAUN/II/2013, tanggal 4 Pebruari 2013 tentang PembayaranTermin IV 5% sebesar Rp. 107.690.000,00 (seratus tujuh juta enamratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap; 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

PUTRAPRIMA Nomor: PJ034/GEAS/P/X1I/12, tanggal 7 Nopember 2012senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah); 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:01/BAPAUN/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Pembayaran14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)5Termin 50% sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh jutaRupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap; 220 son nnn ren enone nee1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt

GEAS PUTRAPRIMA Nomor: PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 Nopember 2012senilai Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta Rupiah); 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentangPembayaran Termin Il 45% sebesar Rp. 99.000.000,00 (sembilanpuluh sembilan juta Rupiah) untuk pemasangan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap; 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT.

PertaminaEP secara tepat waktu;Penggugat bertanggung jawab terhadap pengiriman/pendistribusian barangyang dipesan ke Region/UBEP/Proyek dan Area Operasi di lingkungan kerjaPT Pertama EP sesuai pesanan;PT Pertamina EP dalam hal ini Region/UBEP/Proyek hanya membayarsejumlah dan senilai barang yang dipesan dan benarbenar telahdiserahkan serta telah diterima dengan baik dan obenar diRegion/UBEP/Proyek/Area Operasi dimaksud yang dibuktikan denganBerita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan/atau Goods receipt

Putusan Nomor 863/B/PK/PJK/2015performa invoice/packing list sebagai berikut:Penyerahan dari Batam kepada PT Pertamina EP tersebut telah dibuatPemberitahuan Pabean dengan data Nama Pemasok PT SunindoPratama Batam dan Importir atas Nama PT Pertamina EP;atas pengeluaran barang dari Batam ke daerah pabean lainnyatersebut, telah dibayar PPNnya dengan menggunakan SSP atas namaPT Pertamina EP;atas penyerahan sebesar Rp8.504.093.816,00 Goods receipt dibuatoleh PT Pertamina EP dengan nama vendor Penggugat

alamat JalanTentara Pelajar Patal, Jakarta Selatan;berdasarkan goods receipt dan Berita Acara Hasil Serah Terima BarangPenggugat menerbitkan invoice/melakukan penagihan;untuk melengkapi dokumen penagihan atas penyerahan Casing TubingHigh Grade senilai Rp8.504.093.816,00 tersebut Penggugat kemudianmenerbitkan Faktur Pajak Standar dengan data sebagai berikut: Pembeli Nomor Tanggal DPP PPN NPWPNama Faktur Pajak Faktur Pajak (Rp) (Rp) 02.369.005.0051 .000 Pertamina EP 070.00011.0000062 08/06/2011 657.761.770,00

ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Payment Receipt kode booking PNR:YBYHQGtanggal 13 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 13Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Bill Hotel RAF Mansion nomor : 028034 tanggal12 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar bukti penukaran uang dari PT.

ROSMALINDA SINAGA.* 1 (satu) lembar Asli Payment Receipt kode booking PNR:YBYHQGtanggal 13 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.* 1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 13Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.* 1 (satu) lembar Asli Bill Hotel RAF Mansion nomor : 028034 tanggal12 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.* 1 (satu) lembar bukti penukaran uang dari PT.

ROSMALINDA SINAGA ;1 (satu) lembar Asli Payment Receipt kode booking PNR:YBYHQGtanggal 13 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 13Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Bill Hotel RAF Mansion nomor : 028034 tanggal12 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA. ;1 (satu) lembar bukti penukaran uang dari PT.

ROSMALINDA SINAGA.> 1 (satu) lembar Asli Payment Receipt kode booking PNR:YBYHQGtanggal 13 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.> 1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 13Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.> 1 (satu) lembar Asli Bill Hotel RAF Mansion nomor : 028034 tanggal12 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.> 1 (satu) lembar bukti penukaran uang dari PT.

ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Payment Receipt kode bookingPNR:YBYHQG tanggal 13 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDASINAGA.1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal13 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar Asli Bill Hotel RAF Mansion nomor : 028034tanggal 12 Oktober 2012 a.n. ROSMALINDA SINAGA.1 (satu) lembar bukti penukaran uang dari PT.

Rp507.500.000,00 (lima ratustujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua(Penggugat) dengan jangka waktu 14 hari kerja sejak pembayaranpertama atau setelah mendapat hasil pengukuran resmi dari pihak yangberwenang dan langsung dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Pejabatyang berwenang;Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Penggugat telah menyerahkan uangsebesar Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)kepada Para Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Kwitansi (Receipt

Put.Nomor 3431 K/Pdt/201510.11.12.13.14.15.setelah mendapat hasil pengukuran resmi dari Badan PertanahanKabupaten Sukabumi;Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 Penggugat telahmenyerahkan uang sebesar Rp507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta limaratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Kwitansi (Receipt)bermaterai cukup, berbunyi untuk Pembayaran Pelunasan Penjualan Tanahseluas 5.800 m*(lima ribu delapan ratus meter persegi) terletak di DesaTitisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi

juga tidak memberiSalinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 25 Juni 2010tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II dan baru 3 (tiga) tahun kemudianTergugat dan Tergugat II memperoleh Salinan Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli Nomor 12 tanggal 25 Juni 2010 tersebut dari Notaris (Turut Tergugat)setelah melalui berbagai cara dan upaya;Bahwa uang yang diterima oleh Tergugat dan Tergugat II dari Penggugatsebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuaikwitansi (Receipt

TamiangMulti Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0805055/nn tanggal 16 Mei2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asiaperiode 300408 s/d 310508 ;Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0808095/nn tanggal 16 Mei2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asiaperiode 310708 s/d 310808 ;Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT.

Receipt Payment/ kuitansi pembayaran tertanggal 19 September 2007sejumlah US$ 46.875 untuk pembayaran ke 1 dan ke 2 diberi tanda buktiPI.4;5. Receipt Payment/ kuitansi pembayaran November 2007 sejumlah US$65.125 untuk Pembayaran ke 3 ; diberi tanda bukti PI.5;6. Receipt Payment/ kuitansi pembayaran tertanggal 19 September 2007sejumlah US$ 75.000, untuk Pembayaran ke 4 dan ke 5 diberi tanda buktiPI.6;7.

SALE AND PURCHASE AGREEMENT tertanggal 19 September 2007 olehdan antara Tergugat dengan Penggugat II diberi tanda bukti PIl.1;Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2019/PN Dps10.clits12.13.14.15.16.17.Receipt Payment/ kuitansi pembayaran tanggal 19 September 2007sejumlah US$ 36.875 untuk Pembayaran ke 1 dan ke 2 diberi tanda buktiPIl.2;Receipt Payment/ kuitansi pembayaran tanggal 21 September dan 30Oktober 2007 sejumlah US$ 51.625 untuk Pembayaran ke 3 dan ke 4diberi tanda bukti

SALEAND PURCHASE AGREEMENT tertanggal 14 Mei 2008 oleh dan antaraTergugat dengan Penggugat III, yang ditransfer ke Rekening Tergugat II( Adrian Borriello) dengan nomor Rekening 014555 5015 76438 diberitanda bukti PIII.2;Receipt Payment/ kwitansi pembayaran No.661381 tanggal 05/07/2016sejumlah US$ 3.498.00 ditransfer ke Rekening Tergugat II (AdrianBorriello) dengan nomor Rekening 014555 5015 76438 di BSB Bank untukPembayaran cicilan bulanan Segara Apartemen Unit No. 1 kepadaTergugat diberi tanda

bukti PIll.3;Receipt Payment/ kwitansi pembayaran No.332373 tanggal 08/01/2017sejumlah US$ 3.590.00 ditransfer ke Rekening Tergugat II (AdrianBorriello) dengan nomor Rekening 014555 5015 76438 di BSB Bank untukPembayaran cicilan bulanan Segara Apartemen Unit No. 1 kepadaTergugat diberi tanda bukti PIII.4;Receipt Payment/ kwitansi pembayaran No.720719 tanggal 28/05/2017sejumlah US$ 3.520.00 ditransfer ke Rekening Tergugat II (AdrianBorriello) dengan nomor Rekening 014555 5015 76438 di BSB Bank untukPembayaran

(penawaran dan Kuitansi Pembayaran)tertanggal 06/11/2009 diberi tanda bukti PIV.2;Penawaran dan Kuitansi Pembayaran tertanggal 30/12/2009; diberi tandabukti PIV.3;Akta Sewa menyewa Bangunan No. 107 tertanggal 18 Februari 2010antara Tergugat dengan Penggugat V diberi tanda bukti PV.1;Akta Perpanjangan Sewa menyewa Bangunan No. 108 tertanggal 18Februari 2010 antara Tergugat dengan Penggugat V diberi tanda buktiPV.2;Receipt Payment/ kuitansi pembayaran bulan Januari tahun 2009 sejumlahUS$ 301.320.32

Cash Receipt nomor: 00014 tanggal 24 Maret 2020 uangsebesar Rp.91.275.000;b. Cash Receipt nomor: 00015 tanggal 24 Maret 2020 uangsebesar 1.450.000;Jadi total uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa adalahsebesar Rp. 92.725.000; Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran event/kegiatandari Kementrian tersebut kepada terdakwa di kantor PT. Dezik KaryaUtama yang beralamat di Jl. Ziara Valley Cluster Kencana Blok L No.4Kel. Marga Jaya, Kec.

Raka MudaMandir; Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 saksi menerimauang pembayaran sebesar Rp. 8.891.650, dari pihak KementrianPerhubungan yang diserahkan oleh saksi Adolf Hardeba Ginting di HotelArch Bogor Utara sesuai dengan Cash Receipt nomor : 0149, kemudiansaksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa; Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 saksi menerimauang pembayaran sebesar Rp. 24.460.000, dari pihak KementrianPendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan oleh saksi Yossi

Srg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Fotokopi sesuai asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.010/HRD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P10Print Out Receipt dan Slip Gaji Prorate bulan Juni 2020 dan Sisa Cuti, diberitanda P11Fotokopi sesuai asli Bukti Kirim Undangan Bipartit tanggal 17 Juli 2020 danberita acaranya, diberi tanda P12;Fotokopi sesuai asli Bukti Kirim Undangan Bipartit Il tanggal 24 Juli 2020dan berita acaranya, diberi tanda P13;Fotokopi sesuai asli Bukti Kirim Undangan

Fotokopi sesuai asli Receipt terhadap dokumen tertanggal 15 Juli 2020yang dibuat dan ditandatangani bersama sama oleh Tergugat danPenggugat, diberi tanda T5;6. Fotokopi sesuai asli Receipt terhadap barang inventaris perusahaantertanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani bersama sama olehTergugat dan Penggugat, diberi tanda T6;7.

Srg.pihak maka terbukti Ariel Wardhana / Penggugat adalah pekerja dalam ikatanPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / tetap dengan Tergugat sejak 1 Maret2017;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat dengan tanda P2berupa Print Out Slip Gaji Penggugat bulan Maret 2020, alat bukti Penggugatdengan tanda P11 berupa Print Out Receipt dan Slip Gaji Prorate bulan Juni2020 dan Sisa Cuti, alat bukti Tergugat dengan tanda T3 berupa PayrollAccount tertanggal 15 Juli 2020 dan T4 Payroll Contingency Status

Penggugat yang disediakan oleh perusahaan (vide bukti T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 dan T16) yang terhadap panggilan tersebut terbuktitelah diterima oleh Penggugat dan diberikan respon tidak bersedia mengikutiperintah dalam email tersebut (Vide bukti T10, T12 dan T14);Menimbang, bahwa memperhatikan juga bukti Penggugat bertanda P10berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 010/HRD/VII/2020 tanggal 15 Juli2020 yang sama dengan alat bukti Tergugat bertanda T1, alat bukti Tergugatbertanda T5 berupa Receipt

terhadap dokumen tertanggal 15 Juli 2020 yangdibuat dan ditandatangani bersama sama oleh Tergugat dan Penggugat danbukti T6 berupa Receipt terhadap barang investaris perusahaan tertanggal 15Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani bersama sama oleh Tergugat danPenggugat, maka terbukti atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, Tergugatmelakukan tindakan PHK terhadap Penggugat dengan kualifikasi pengundurandiri pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 168 UU Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

DE MALMANCHE ANTONYGLEN;1 (Satu) buah Visa on Arrival Receipt;dikembalikan kepada Terdakwa;6.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (Satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 1 Desember 2014a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;1 (Satu) buah Departure Card a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;1 (satu) buah kartu Imigrasi Hongkong a.n. DE MALMANCHEANTONY GLEN;1 (satu) lembar tiket perjalanan HongkongDenpasar a.n. DEMALMANCHE ANTONY GLEN;1 (Satu) set tiket perjalanan. a.n.

Foto copy Official Receipt, atas nama Stefani Kesenntia Zebua, yangselanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda PVI ;7. Foto copy Tanda Terima uang dari Bakty Basuki (Penggugat) untukTergugat (Stefani Kresentia Zebua) melalui anak buahnya, bernamaRoky uang sebesar Rp. 27.500.000, yang selanjutnya pada fotokopibukti Surat tersebut diberi tanda PVII ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatan Penggugat, Penggugatmengajukan saksi sebagai berikut :1.

diberi tanda Pl, Foto copySertifikat Surat Pesanan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda PII, Foto copy VVIP PASS APARTMENT, yang selanjutnya padaHalaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Btmfotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIII, Foto copy SCHEDULE PAYMEN,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PIV, Foto copySTATEMENT OF ACCOUNT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda PV, Foto copy Official Receipt