ditandatangani DONNI SATRIA. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat. mutasi Rek.giro No.Rek.0265002946 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.01 Mei 2016 s.d. 4 Mei 2018; 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pembukaan Rek.Giro an.PT.Sunprima Pembiayaan Nusantara yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI di Jakarta pada tgl.15 juni 2016; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang kartu contoh tanda tangan (Speciment

pada tgl.15 Juni 2016; 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO; 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP mencabut kuasa yang diberikan kepada sdr.JUDITH REYES selaku CEO pada tgl.14 Juli 2017; 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kewenangan tanda tangan Speciment

dari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 dari sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri.ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN D SASMITA; 4 (empat) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pendaftaran Bisnet Panin tgl.20 September 2016 yang

Semesta Alam Sentosa dengan Nomor rekening 0061002600 Kliringtersebut dilakukan pada tanggai 07 Januari 2013, adapun tata cara Kliring adalah Bank JatimKediri dalam hal ini sebagai Bank yang dananya tertarik sedangkan BRI sebagai Bank penarikdana tersebut, dan apabila saldo pada rekening tersebut mencukupi dan Speciment cocok atausesuai dengan data yang terdaftar pada data Base SVS Bank Jatim, maka Bank Jatim selakuBank yang dananya tertarik wajib membayarkan ke BRI selaku Bank penarik dana sesuaidengan

LKPJ.MICRON kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menandatanganipada speciment buku tabungan;Bahwa benar Saksi baru tahu adanya masalah tentang penggunaanTerdakwa atas Dana Hibah yang diterima LPK miliknya tersebut, ketikaSaksi dipanggil oleh Kepolisian;Bahwa benar seingat Saksi, tidak pernah ada Tim Verifikasi yang datang,padahal alamat LPK yang dipinjam dan dikelola Terdakwa adalah dirumah Saksi;Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta tanda tangan Saksi, Terdakwaselalu membawa buku rekening dan juga

17 Juli 2014 sebesar Rp.152.500.000.N OO OFF BP WN BFSehingga total uang dana hibah yang Terdakwa tarik adalah 1.452.500.000,adapun uang kelebihan sebesar Rp. 2.500.000, berasal dari bunga bank( 1.452.000.000 1.450.000.000 )Bahwa Speciment penarikan adalah Terdakwa dan sdr WAWANTONOnamun kalau untuk pengambilan boleh salah satu saja, adapun dana /modalawal sesuai buku tabungan yang Terdakwa masukan dalam rekeningtersebut sebesar Rp. 250.000., sedangkan modal yang adalah baranginventaris seperti yang

dijumpai di dalamUndangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, diatur dalam Pasal 1 angka 14 yangmenyatakan: Personi/ Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memilikikekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memilikikewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harusmendapat otorisasi dari atasannya.Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Christopher ODewabrata mengajukan permohonan perubahan speciment

Identitas asli (KTP/SIM) kemudian BCA mengcopy sebagai arsip.Mengisi formulir pembukaan rekening dan form data nasabah.Mengisi speciment tanda tangan.Mengisi form pembuatan kartu ATM dan fasilitas yang lain.Bahwa terdakwa Muhammad Taufik nomor rekening 2380346730tercatat sebagai nasabah KCP BCA Sultan Agung Pekalongan dan atasnama Wildan Muhammad Rizki nomor rekening 3820611607 tercatatsebagai nasabah KCP BCA Sultan Agung Pekalongan.

SOEHANDOYO; Bahwapengambilan keuangan dari rekening perusahaan menggunakanCek atau Bilyet Giro (BG) yang ditandatangani dua dari tiga orang yangtercatat didalam speciment Bank yaitu : saksi sendiri, Benny Pangestudan Direktur RJ.Soehandoyo selanjutnya hasil penarikan uang darirekening akan diterima dan dicatat oleh Kasir dalam Buku Laporan KasHarian, jika ada permintaan perintah dari Direktur maka dibuatkan lagiBon Sementara (BS) sebagai bukti pengeluarannya;Bahwa saksi mengetahui Pak R.J Soehandoyo

1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat. mutasi Rek.giro No.Rek.0265002946 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.01 Mei 2016 s.d. 4 Mei 2018;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pembukaan Rek.Giro an.PT.Sunprima Pembiayaan Nusantara yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI di Jakarta pada tgl.15 juni 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang kartu contoh tanda tangan (Speciment

(tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP mencabut kuasa yang diberikan kepada sdr.JUDITH REYES selaku CEO pada tgl.14 Juli 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kewenangan tanda tangan Speciment

dari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 dari sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri.ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN D SASMITA;
- 4 (empat) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pendaftaran Bisnet Panin

terakhir kali rekening atas nama Farida Hutagalung melakukantransaksi tunai pada tanggal 31 Januari 2017 yaitu penarikan tunaisejumlah Rp. 88.420.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus duapuluh ribu rupiah);Bahwa kronologis tata cara penarikan uang tunai pada Bank Mandiricabang Sibolga adalah pemilik rekening membawa buku tabungan danmengisi aplikasi penarikan tunai kemudian diserahkan kepada teller laluteller melakukan pengecekan terhadap keabsahan aplikasi penarikanyaitu identitas dan speciment

Untuk tanggal 09122013 ditolak karena tandatangan penarik tidaksesuai dengan Speciment,b. Untuk tanggal 10,11 dan 16 Desember 2013 ditolak karena SaldoRekening Giro atau rekening Giro khusus tidak cukup. Nomor 016196 Bank DANAMON atas nama Pemilik SOETOPO 31 102013 senilai Rp. 1.500.000.000. telah dikliringkan pada tanggal 10,16Desember 2013, giro tersebut ditolak karena Saldo Rekening Giro ataurekening Giro khusus tidak cukup.

CEK tersebut;28Bahwa apabila Nasabah akan membuka rekening dengan setoran awal minimal 1juta dan kemudian bisa kita beri cek; Bahwa pemegang cek harus orang yang bersangkutan, karena cek produk untukdiri sendiri; Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pembayaran apa ada 4 (empat) cektersebut: Bahwa yang menentukan cek adalah kosong adalah pada saat di kliringkanmemberikan info tidak ada saldo; Bahwa Untuk keputusan Perusahaan Direktur Utama dan direktur yang ditunjukBadan Hukumnya yang diminta data, Speciment

Pemerintahan Desa Wunut speciment tanda tanganadalah saksi selaku Bendahara dan Kepala Desa, yang dicairkan setiap triwulan ;Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/TP K/2015/PN.Sby44Bahwa benar sepengetahuan saksi penggunaan dananya harus sesuai dengan Perdes ;Bahwa yang mencairkan dana bagi hasil pajak adalah saksi selaku Bendahara danKepala Desa (Sdr. Suwignyo), kemudian secara keseluruhan uang tersebut disimpanKepala Desa (Sdr. Suwignyo), Desa tidak memiliki brankas.

.: Mencatat arus KAS Harian (Pemasukan dan Pengeluaran Harian) ; Membawa semua rekening yang ada di UPK ; Melakukan penagihan terhadap kelompok yang jatuh tempo ; Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua UPK ; Bersama sama dengan ketua UPK dan wakil masayarakat menandatangani speciment direkening ; Melakukan Pencairan kepada kelompokkelompok penerima manfaat ; Membuat dan menyajikan Laporan posisi kKeuangan ; Melakukan pembinaan administrasi di kelompok ; Memberikan saran kepada KETUA UPK tentang

proposalpinjaman kelompok yang masuk dan dana tersebut akan Terdakwa gulirkankembali kepada kelompok SPP yang mengajukan proposal tersebut ;Bahwa sebenarnya dana tersebut sesuai keterangan saksi Nanggok harusdisetorkan keBank dulu baru bisa digulirkan ,tetapi Terdakwa tidak dapat berbuatapaapa karena buku rekening dipegang saksi Rinto ;Bahwa selain Terdakwa saksi Risnawati,dan Fasilitator Kecamatan juga dapatmenyetorkan uang pengembalian pinjaman kelompok keBank tetapi kalaupenarikan uang pinjaman harus 4 speciment

Saksi Burhanuddin, saksi Yusnil dan terdakwamenjelaskan bahwa benar pencairan dana BOS dilakukan oleh kepala Sekolah dan bendahara karenakepala sekolah dan bendaharalah yang mempunyai speciment tandatangan untuk pencairan. Dalam halini jelas bahwa terdakwa bersama Yusnil telah diberi kewenangan untuk mencairkan dana BOS yangditerima SD 24 Harapan Tinggam tahun 2007 dalam kapasitas jabatan atau kedudukannnya sebagaibendahara dan Kepala Sekolah.

Saksi memberikan tanda tangan speciment mewakiliCV Pudak.Bahwa saksi pernah menandatangai pembukaan rekeninggiro yang dibuat atas nama PT Alfindo Nuratama.

Saksimemberikan tanda tangan speciment mewakili CV Pudak.Bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan padatanggal 18 Nopember 2010 di Bank Mandiri dan kemudianhasilnya dilaporkan kepada owner yaitu pak Zaianl Arif.Bahwa pembukaan rekening tersebut untuk menampunguang pembayaran furniture yang dibeli olen PT AlfindoNuratama Perkasa dan PT Sean Hulbert Jaya.Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.1.BUDI P.

kedua CEKtersebut;Bahwa apabila Nasabah akan mem buka rekening dengan setoran awalminimal 1 juta dan kemudian bisa kita beri cek;Bahwa pemegang cek harus orang yang bersangkutan, karena cek produkuntuk diri sendiri;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pembayaran apa ada 4 (empat) cektersebut:Bahwa yang menentukan cek adalah kosong adalah pada saat di kliringkanmemberikan info tidak ada saldo;Bahwa Untuk keputusan Perusahaan Direktur Utama dan direktur yangditunjuk Badan Hukumnya yang diminta data, Speciment

Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank MandiriCabang Jakarta DPR RI tanggal 19 7 2011 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA,formulir Kartu Contoh Speciment Tanda tangan nasabah perorangan dengan jenis rekening :Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093 yang ditandatangani oleh DENDYPRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khusus rekening Mandiri Tabungan beserta (satu) bundel formulir permintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas namanasabah PT.

Tanda Pengenal atas namaSYAMSURACHMAN.19). 1 (satu) lembar foto copy bolak balik tertulis sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu20).21).22),23).24).Speciment atas nama PT.

Contoh Speciment Tanda tangan nasabahperorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khususrekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulir permintaan/ keluhannasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya AbadiNusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk menggantiKartu ATM an. PT.

Contoh Speciment Tanda tangan nasabahperorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khususrekening Mandiri Tabungan beserta (satu) bundel formulir permintaan/ keluhannasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya AbadiNusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk menggantiKartu ATM an. PT.

Giro : sama juga denganprosedur pembukaan Rek. tabungan dan ditambahkan dengan tandatangan kartu Speciment dan dilampirkan dokumen berupa SIUP, TandaTaftar perusahaan, surat domisili;Bahwa Profil nasabah a.n. ONG MARGONO adalah sebagai berikut :Pegawai Money Changer PT Mufee bagian keuangan;Sumber dana dari gaji dan usaha, sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp.5.000.000 per bulan;Buku tabungan Bank BUKU TABUNGAN DANAMON AN.

13November 201 35 222 222 non noe non on nnn nnn nn nee1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor : FS 445658, tanggal21 November 2013 sejumlah Rp.4.000.000.000, (empat milyarUPIAR) j~~n nnn nnn mn nn nin nnn nnn nmin nnninmminnnmnnnnn3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah PerusahaanBank Mandiri atas nama ALBERT ROMBE, SE (Ketua Harian KONIPABAR),dan LUSIANA BADSEBA SABA (Wakil Bendahara KONIPABAR)) === 7 272022 none nnn rennin nnn nn nnn nnn cence nnn nen3 (tiga) lembar Surat Permohonan Speciment

1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat. mutasi Rek.giro No.Rek.0265002946 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.01 Mei 2016 s.d. 4 Mei 2018;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pembukaan Rek.Giro an.PT.Sunprima Pembiayaan Nusantara yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI di Jakarta pada tgl.15 juni 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang kartu contoh tanda tangan (Speciment

(tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP mencabut kuasa yang diberikan kepada sdr.JUDITH REYES selaku CEO pada tgl.14 Juli 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kewenangan tanda tangan Speciment

dari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 dari sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri.ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN D SASMITA;
- 4 (empat) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pendaftaran Bisnet Panin