Ditemukan 4758 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yanti yetti yendi yenni yentji
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 13-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1411/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum: 1.ARIH WIRA S., SH., MH. 2.MARLY DANIEL , SH 3.ISFARDY, SH. 4.PRIYO W., SH. Terdakwa: ALMIRA XAVERIA KWARI
395 — 143
  • YENTI GANARSIH, S.H., M.H., dibawah sumpah di Persidangan,telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli berkompeten dalam hukum pidana khususnya Tindak PidanaPencucian Uang;Bahwa Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidanaHalaman 94 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2018/PN Jkt.Pstmelalui berbagai transaksi keuangan agar uang/dana atau harta kekayaanhasil tindak pidana tersebut tampak berasal dari kegiatan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-10-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg
Tanggal 19 Februari 2018 — Penuntut Umum:
FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
Mendri S Bin Darmis
162 — 50
  • 2011;
  • Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk BasungTahun 2012;
  • Slip setor Zakat SMP Negeri 2 Lubuk Basung Tahun 2013;
  • Keputusan Pelaksana BAZ Agam Nomor : 77/BAZ/AG/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampiran tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Basung;
  • Surat Keterangan Nomor : 420/555/422/2014 tentang Penunjukan Pengurus BAZ SMA Negeri 2 Lubuk Basung

    • Dikembalikan kepada saksi Afrida Yenti

    Afrida Yenti;
  • Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan September 2009;
  • Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an. Mendri S bulan Oktober 2009;
  • Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.SUS/2017/PT JAP
Tanggal 12 April 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
67 — 47
  • YENTI GARNASIH,SH., MH., unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain :1)2)Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyediajasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung,membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang selain itumisalnya menempatkan dana tunai kesuatu perusahaan untukMentransfer adalah perbuatan pemindahaan uang dari PenyediaJasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik didalammaupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya
    YENTI GARNASIH,SH., MH. bahwa unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain :1. Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luarpenyedia jasa kKeuangan kedalam penyedia jasa keuangan, sepertimenabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uangPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnk halaman 49 dari 356selain itu misalnya menempatkan dana tunai kesuatu perusahaanuntuk modal;2.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-02-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 36/Pid.B/2015/PN Kbm
Tanggal 27 April 2015 — H.GIYATMO, S.Kep.Ners. Bin SAIDI WIGNYO SUTARJO
379 — 157
  • YENTI GANARSIH, SH. MH., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP yangdibuat oleh Penyidik ; Bahwa benar ahli adalah seorang Dosen yang bergelar Doktor di bidangTindak Pidana Pencucian Uang dan merupakan Doktor Tindak PidanaPencucian uang pertama di Indonesia ; Bahwa benar terhadap polapola pencucian uang, disepakati bahwatindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai berikut :a.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
ITO MUKHTAR Alias PAK AGUNG Bin MUKHTAR
116 — 246
  • EVA YENTI, SY, S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sudah periksa oleh penyidik dan telah dibuatkan berita acarapenyidik ;Bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan ;Bahwa setahu saksi, masalahnya adalah pelaksanaan proyek peningkatanjaringan irigasi di. Sei. Tanduk Kab.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
249 — 74
  • YENTI GARNASIH, SH. MH yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Halaman 86 dari 129 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN BnrBahwa Ahli mengajar di Universitas Trisakti, Jakarta, sejak tahun 1992dan Program Pasca Sarjana sejak didirikan yaitu pada Tahun 2004 danjabatan ahli saat ini adalah sebagai Koordinator Dosen Mata KuliahTindak Pidana Khusus Dan Hukum Pidana Internasional, UniversitasTrisakti, Jakarta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
172 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YENTI GARNASIH,SH, M.H.
    YENTI GARNASIH, S.H., M.H. yang diajukanTerdakwa dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. yang diajukan JaksaPenuntut Umum ketika didengar pendapatnya di sidang pengadilan,mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikan tindakpidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, makadengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkaitdengan kekayaan yang diperolehnya.
    Yenti Garnasih, SH, MH didepan sidang mengatakan UU TPPU tidak memberi legitimasi untukmerampas harta Terdakwa lebih besar dari pada yang diperolehTerdakwa sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
902 — 934 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YENTI GARNASIH,SH, M.H.
    YENTI GARNASIH, S.H., M.H. yang diajukanTerdakwa dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. yang diajukan JaksaPenuntut Umum ketika didengar pendapatnya di sidang pengadilan,mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikan tindakpidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, makadengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkaitdengan kekayaan yang diperolehnya.
    Yenti Garnasih, SH, MH didepan sidang mengatakan UU TPPU tidak memberi legitimasi untukmerampas harta Terdakwa lebih besar dari pada yang diperolehTerdakwa sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan;b.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 06-06-2024 — Putus : 15-10-2024 — Upload : 16-10-2024
Putusan PN STABAT Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Stb
Tanggal 15 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
1.Jimmy Carter A.SH.MH
2.DAVID RICARDO SIMAMORA, SH.
Terdakwa:
T. Munawir Sazali
5 — 3
  • Semest tanggal 31 Juli 2022 total Rp. 10,000,000;
    - 1 (satu) lembar voucher nota UM-06 dengan nomor rekening 63,801,001,711,308 atas nama Bintang Royal Semest tanggal 12 Agustus 2022 total Rp. 10,000,000;
    - 1 (satu) lembar voucher nota UM-06 dengan nomor rekening 63,801,001,711,308 atas nama Bintang Royal Semest tanggal 21 Maret 2023 total Rp. 22,500,000;
    - 1 (satu) lembar voucher nota UM-06 dengan nomor rekening 63,801,001,713,300 atas nama Yenti
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-07-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 19-09-2024
Putusan PT BENGKULU Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL
Tanggal 19 September 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Yandres Junius Amalo S.H
Terbanding/Terdakwa : Nurul Azmi Riduan
41 — 39
  • dan 2 (Dua) Bundel Fotokopi dokumen berkas pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tes Cabang Curup A.n Roli Inata ;
    1 (Satu) Bundel Asli dan 2 (Dua) Bundel Fotokopi dokumen berkas pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tes Cabang Curup A.n Manorliza ;
    1 (Satu) Bundel Asli dan 2 (Dua) Bundel Fotokopi dokumen berkas pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tes Cabang Curup A.n Yenti
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama
Register : 03-10-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Bkt
Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 10
  • [endif]-->

    1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

    3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dario bin Nariman) terhadap Penggugat (Refnita Yenti binti Jaka) ;

    4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/PID.SUS/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO
936 — 635 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YENTI GARNASIH, SH.MH. di bawah sumpahmemberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman240 s/d 247) Bahwa pengertian pencucian secara umum dapatdidefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukandalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan yang diperoleh dari HASILTINDAK PIDANA ; Bahwa benar ahli berpendapat bahwa uang yangdimasukkan sebagai hasil perbuatan pidana adalahsebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-01-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl
Tanggal 9 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Yandres Junius Amalo S.H
Terdakwa:
Nurul Azmi Riduan
179 — 163
  • Bundel Fotokopi dokumen berkas pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tes Cabang Curup A.n Roli Inata ;
  • 1 (Satu) Bundel Asli dan 2 (Dua) Bundel Fotokopi dokumen berkas pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tes Cabang Curup A.n Manorliza ;
  • 1 (Satu) Bundel Asli dan 2 (Dua) Bundel Fotokopi dokumen berkas pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tes Cabang Curup A.n Yenti
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 257/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2019 — BACHTIAR, dkk.; Melawan; PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA;
452 — 99
  • T2107BUKTI T2108BUKTI T2109BUKTI T2110BUKTI T2111BUKTI T2112BUKTI T2113BUKTI T2114BUKTI T2115BUKTI T2116Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama VINA VIRIANTI;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama WIDYAWATI;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama YAN ANDIKA FERDANA;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama YENTI
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
323 — 122
  • ., M.H, Masdi, S.H, Gusni Yenti Putri, S.H, Advokat dan KonsultanHukum Pada Kantor Nurul Ilmi SH & Partners, beralamat JI.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
128 — 34
  • YENTI GANARSIH., SH., MH, yang telah disumpah menurut ajaranagama islam pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkankeahliannya sebagai berikut: Bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam pasal 1angka 1 UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 (UUTPPU) yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya
    YENTI GARNASIH di muka persidanganperbuatan terdakwa yang antara lain:1)Melakukan pembayaran angsuran pembelian rumah dengan mendebet dari rekening istriyang bernama RUSIYAH sebanyak 3 kali pada tanggal 19 September 2008 sebesarRp. 109.025.000; tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 30.025.000 dan tanggal 7Januari 2009 sebesar Rp. 50.025.000.2)Tanggal 9 Juli 2009 membeli 2 (dua) polis asuransi atas nama ANANDITIYAMARCHELAWAT dan MUHAMMAD ANANDA ILFANSYAH (anak kandung dariMUHAMMADA BADARUDDIN) dengan
    YENTI GARNASIH di mukapersidangan perbuatan terdakwa yang antara lain:3) Melakukan pembayaran angsuran pembelian rumah dengan mendebetdari rekening istri yang bernama RUSIYAH sebanyak 3 kali padatanggal 19 September 2008 sebesar Rp. 109.025.000; tanggal 28Oktober 2008 sebesar Rp. 30.025.000 dan tanggal 7 Januari 2009sebesar Rp. 50.025.000.4) Tanggal 9 Juli 2009 membeli 2 (dua) polis asuransi atas namaANANDITIYA MARCHELAWATI dan MUHAMMAD ANANDAILFANSYAH (anak kandung dari MUHAMMADA BADARUDDIN)dengan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 13 Mei 2015 — Hj.NADRA N.S.Ag Binti NAWAWI YAZID ;
84 — 23
  • Sementaraberdasarkan keterangan dari NELFI YENTI binti DJURNALISbahwa dirinya pemilik RM Harapan Baru dan selama di tahun2013 tidak pernah melakukan transaksi dengan MIsN PadangSibusuk serta kuitansi, faktur maupun SPBy bukan tandatangannya juga stempel yang tertera bukan stempel RMmiliknya.Bahwa, kuitansi dan faktur dari dana BOS atas transaksi MTsNPadang Sibusuk dengan RM Harapan Baru adalah fiktif.Terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp 5.950.000, (lima juta sembilan ratus
    Sementaraberdasarkan keterangan dari NELFI YENTI binti DJURNALIS bahwaHal 325 dari 456 halaman putusan Nomor . 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG.dirinya pemilik RM Harapan Baru dan selama di tahun 2013 tidak pernahmelakukan transaksi dengan MTsN Padang Sibusuk serta kuitansi, fakturmaupun SPBy bukan tanda tangannya juga stempel yang tertera bukanstempel RM miliknya.Bahwa, kuitansi dan faktur dari dana BOS atas transaksi MTsN PadangSibusuk dengan RM Harapan Baruadalah fiktif.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2014 — ZALHADI PGL ZAL
69 — 21
  • YAS menjabat sebagai KepalaBidang SMP/SMA pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang.Bahwa SMP Uswatun Hasanah Padang Panjang terletak di kota PadangPanjang dan tidak termasuk daerah terpencil atau terkebelakang.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan16.Saksi SRI WIRDA YENTI, S.PdBahwa saksi adalah Kepala Perpustakaan SMP N 4 Padang Panjang sejakBulan september 2011.Bahwa SMP N 4 Padang Panjang pada tahun 2011 ada mendapat BantuanBuku dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 8PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 7 Agustus 2017 — H.Sunoto.,S.Ip Bin Jomo Singodikromo
182 — 110
  • YENTI GARNARSIH, SH, MH, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar Ahli yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalahtransaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atauytindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. SURIYASEN ; Drs. KENEDY Pgl. ENGKU DATUK KOPIAH
64 — 16
  • YAS menjabat sebagaiKepala Bidang SMP/SMA pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang.Bahwa SMP Uswatun Hasanah Padang Panjang terletak di kota PadangPanjang dan tidak termasuk daerah terpencil atau terkebelakang.Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.Saksi SRI WIRDA YENTI, S.PdBahwa saksi adalah Kepala Perpustakaan SMP N 4 Padang Panjang sejakBulan september 2011.Bahwa SMP N 4 Padang Panjang pada tahun 2011 ada mendapat BantuanBuku dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang