Fasilitas Usance/Sight Letter Of Credit (L/C) sampai jumlah setinggitingginya sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)sebagaimana Akta Perjanjian Fasilitas Usance/Sight Letter Of Credit (L/C)dengan Sub Limit Trust Receipt (T/R) No. 6 tanggal 2 Agustus 2007 yangdibuat di hadapan Julia Seloadji, SH., Notaris di Surabaya (Bukti P4) ;Bahwa selanjutnya Fasilitas Kredit Rekening Koran, Fasilitas Kredit PromesBerulang, Fasilitas Kredit Berjangka , Fasilitas Kredit Berjangka Il dan FasilitasUsance

Pinjaman Berjangka Il (Term Loan) sampaijumlahsetinggitingginya sebesar Rp.36.000.000.000, (tiga puluh enam milyarRupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit (Pinjaman Berjangka) Nomor 5 tanggal2 Agustus 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji, SH., Notaris di Surabaya ;Fasilitas Usance/Sight Letter Of Credit (L/C) sampai jumlah setinggitingginyasebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika) sebagaimana Akta PerjanjianFasilitas Usance/Sight Letter Of Credit (L/C) dengan SubLimit Trust Receipt

setinggitingginyasebesar Rp.36.000.000.000, (tiga puluh enam milyar Rupiah)sebagairnana termaktub dalam perjanjian di bawah tangan yaituPerjanjian Kredit Nomor 011/CBGDESKJATIM/PK/SBY/07 tertanggal 2 Agustus 2007;F asilitas Kredit pemberian panjar sampai jumlah setinggitingginyasebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta Rupiah)sebagaimana termaktub dalam perjanjian di bawah tangan yaituPerjanjian Kredit Nomor 012/CBGDESKJATIM/PK/SBY/07 tertanggal 2 Agustus 2007 ;F asilitas Kredit Trust Receipt

Akta Perjanjian Fasilitas Usance/Sight Letter Of Credit (L/C) dengan Sub LimitTrust Receipt (T/R) No. 6 tanggal 2 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda P4 ;10.11.12.13.29Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Julia Seloadji, SH., Notaris di Surabaya, diberi tanda P5 ;Surat No. S.2011.010/DIR CORPRemedial tanggal 4 Fet@uavP@tl1. perihal..

Terdakwa Mico Afdal Yusra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Date 20.10.2010Fotokopi Invoice no. 5551001076 date 20.10.2010Fotokopi Faktur Pajak No. 010.00010.00016270 Tgl. 20 Okt. 2010Fotokopi order confirmation , order no. 2551001183 ,date 20.10.2010Fotokopi delivery order , delivery note : 4551001 152 .date 20.10.2010Fotokopi Shipping type air (udara)Fotokopi Faktur Pajak No. 010.00009392 tgl 02/07/2010Fotokopi Cash Receipt No. 2522017252 tgl. 02/07/2010Fotokopi rekening Koran BIl USD No. 2003111140 Okt. 2010 (halaman dua) & CustomPaymentFotokopi rekening

Fotokopi Cash Receipt No. 2622007740 tgl. 28/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembaroO & ON 1. Print out customer payment (doc. number 1400011827 ,doc. Date 20.09.2010).

Fotokopi Cash Receipt No. 2622007740 tgl. 28/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembar2. Fotokopi Faktur Pajak No. 010.00410.00003909 tg! 03/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembar3. Fotokopi Invoice no. 5651000229 date 03.09.2010 Jumlah 2 (dua) lembar4. Fotokopi order confirmation , order no. 2651000226 ,date 02.09.2010 Jumlah 1 (satu) lembar5. Fotokopi delivery note : 4651000240 .date 02.09.2010 Jumlah 1 (Satu) lembar6.

Fotokopi Cash Receipt No. 2622007740 tgl. 28/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembar1. Print out customer payment (doc. number 1400011827 ,doc. Date 20.09.2010). Jumlah 1 (salembar2. Fotokopi Invoice no. 5551000892 date 20.09.2010 Jumlah 2 (dua) lembar3. Fotokopi Faktur Pajak No. 010.00010.00013869 Tgl. 20 Sep. 2010 Jumlah 1 (satu) lembar4.

Nyrstar @ US$ 2,070.62/MTTotal Amount : US$ 153,054.02 CIF JakartaCountry of Origin: AustraliaPayment Terms : TT Upon Receipt Shipping Doc.*Referring to Invoice No.

., Guangzhou,China, dengan perincian sebagai berikut:Goods Description : 48 MT (2 FCLS) Sodium Tripolyphosphate Technical Grade@ US$ 860/MTTotal Amount : US$ 41,280.00 C&F JakartaCountry of Origin : ChinaPacking : In 25 Kgs/BagShipment : from Any China Port, ETA Jakarta: 28 October 2010Destination : Tanjung Priok, JakartaPayment Term : TT after receipt of Original Shipping Documentsbahwa Supplier Sun Plan Development Ltd., Guangzhou, China, menerbitkan CommercialInvoice dan Packing List Nomor: 3842

AYU ZARA RUWI ADRIANIdenganpidanapenjaraselama 2 ( dua ) tahun 3 ( tiga ) bulan;

1. 1 (satu) Lembar asli receipt rental apartemen Districk 8 @SCBD Tower Infiity Unit 12 (11 September 2022 - 10 Maret 2022) tertanggal 25 juli 2022.

2. 1 (satu) Lembar asli receipt rental apartemen Districk 8 @SCBD Tower Infiity Unit 12 (10 September 2022 - 10 Maret 2022) tertanggal 01 Agustus 2022.
3. 1 (satu) Lembar asli tanda terima dari Eight Property No 00863 tertanggal 09 September 2022.

Putusan Nomor 865/B/PK/PJK/2015Operasi dimaksud yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah TerimaBarang (BASTB) dan/atau Goods Receipt;. harga barang bersifat harga satuan terdiri dan 2 (dua) bagian, yaitu :a. harga satuan barang dalam joints adalah harga barang kondisi CIFBatam;b. ongkos satuan handling dan transportasi, yaitu biaya pengangkutan dariBatam ke gudang Pertamina EP;. perizinan import menggunakan Master List PT Pertamina EP, PDRI dan beamasuk menjadi tanggung jawab PT Pertamina EP, clearance

Penggugat (cabang Batam);a. atas penyerahan tersebut Penggugat (cabang Batam) menerbitkanperforma invoice/packing list sebagai berikut:Penyerahan dari Batam kepada PT Pertamina EP tersebut telah dibuatPemberitahuan Pabean dengan data Nama Pemasok PT SunindoPratama Batam dan Importir atas Nama PT Pertamina EP;b. atas pengeluaran barang dari Batam ke daerah pabean lainnya tersebut,telah dibayar PPNnya dengan menggunakan SSP atas nama PTPertamina EP;c. atas penyerahan sebesar Rp10.590.199.531,00 Goods Receipt

dibuatoleh PT Pertamina EP dengan nama vendor Penggugat alamat JI.Tentara Pelajar Patal, Jakarta Selatan;d. berdasarkan goods receipt dan Berita Acara Hasil Serah Terima BarangPenggugat menerbitkan invoice/melakukan penagihan;e. untuk melengkapi dokumen penagihan atas penyerahan Casing TubingHigh Grade senilai Rp10.590.199.531,00 tersebut Penggugat kemudianmenerbitkan Faktur Pajak Standar dengan data sebagai berikut:Halaman 4 dari 20 halaman.

PertaminaEP secara tepat waktu;Penggugat bertanggung jawab terhadap pengiriman/pendistribusian barangyang dipesan ke Region/UBEP/Proyek dan Area Operasi di lingkungan kerjaPT Pertama EP sesuai pesanan;PT Pertamina EP dalam hal ini Region/UBEP/Proyek hanya membayarsejumlan dan senilai barang yang dipesan dan benarbenar telahdiserahkan serta telah diterima dengan baik dan ~benar diRegion/UBEP/Proyek/Area Operasi dimaksud yang dibuktikan denganBerita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan/atau Goods Receipt

Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/2015performa invoice/packing list sebagai berikut:Penyerahan dari Batam kepada PT Pertamina EP tersebut telah dibuatPemberitahuan Pabean dengan data Nama Pemasok PT SunindoPratama Batam dan Importir atas Nama PT Pertamina EP;b. atas pengeluaran barang dari Batam ke daerah pabean lainnyatersebut, telah dibayar PPNnya dengan menggunakan SSP atas namaPT Pertamina EP:c. atas penyerahan sebesar Rp963.748.386,00 Goods Receipt dibuat olehPT Pertamina EP dengan nama vendor Penggugat

alamat JalanTentara Pelajar Patal, Jakarta Selatan;d. berdasarkan goods receipt dan Berita Acara Hasil Serah Terima BarangPenggugat menerbitkan invoice/melakukan penagihan;e. untuk melengkapi dokumen penagihan atas penyerahan Casing TubingHigh Grade senilai Ro963.748.386,00 tersebut Penggugat kemudianmenerbitkan Faktur Pajak Standar dengan data sebagai berikut: Pembeli Nomor Tanggal DPP PPNNPWP.

ANACPDS/10/09 tanggal 16 Oktober 2009 dan Invoice Nomor 141/INV/X/09 tanggal 20Oktober 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian produkkepada PT Poris Duta Sarana berupa Aeroflex Finish G12E25 dan Thinner C25/90SAkzo sebesar EUR 1,225.60 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar EUR 122.56;bahwa atas Faktur Pajak Masukan Nomor 010.00009.00000242 tanggal 20 Oktober2009 telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding, hal ini berdasarkandokumen Transfer Application Form dan Tanda Terima (Receipt

), didalam dokumenTransfer Application Form tersebut terdapat pembayaran atas Invoice Nomor 141/INV/X/09 sebesar EUR 1,348.16 dan pada Tanda Terima (Receipt) Nomor 141/KW/X/09 tanggal 20 Oktober 2009 disebutkan PT Poris Duta Sarana telah menerimapembayaran atas Paint (PO Nomor 4500048799 include Pajak Pertambahan Nilai10%) sebesar EUR 1,348.16;bahwa perbedaan jumlah tagihan di Faktur Pajak sebesar EUR 1,348.16 denganjumlah pembayaran sebesar EUR 9,341.09, didalilkan oleh Pemohon Bandingkarena terdapat

Bahwa dengan diselesaikannya pembayaran ganti rugi oleh Penggugat atau wakilnya atas klaim dari Penerima Barang atau Tertanggung PT.Haier Electrical Appliances Indonesia tersebut, selanjutnya Tertanggungmemberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Subrogation Receiptdan Declaration of Acceptance and Discharge Form) yang ditandatanganidiatas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada wakil Penggugat selakuPenanggung pada tanggal 28 Nopember 2014 dan Surat PernyataanPelimpahan Hak (Subrogation Receipt

) kepada Penggugat pada tanggal12 Juni 2015 (Vide : Bukti P8) ;13.Bahwa dengan adanya Tertanggung memberikan Surat PernyataanPelimpahan Hak (Subrogation Receipt) dari Tertanggung kepadaPenggugat, maka Hak Subrogasi dari Penerima Barang atauTertanggung PT.

Menyatakan Subrogation Receipt dan Declaration of Acceptance andDischarge From dari Tertanggung PT. Haier Electrical AppliancesIndonesia kepada wakil Penggugat selaku Penanggung pada tanggal28 Nopember 2014 dan Subrogation Receipt dari Tertanggungkepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015 tersebut adalah sahMenurut NUKUM ; 222 nn nne re nnn non nnn coe noe nne nnn ne nee.

pernah bekerja di VIPTENT Indonesia dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 dan yangbayar gaji saksi Pak Sudung;Bahwa Bukti Tertulis T.I.Il2 adalanakta otentik yang berupa Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0236/1422/PM/l/2002untuk PD.VIP TENT INDONESIA yang membuktikan bahwa sejak tahun2002 Tergugat/Penggugat Rekonpensi sudah melakukan usaha di bidangjasa penyewaan alat pesta/tenda yang dimiliki secara perseorangan yaituPD.VIP TENT INDONESIA;Bahwa Bukti Tertulis T.I.1I3 adalah Receipt

/Kwitansi No.100/RANVI/05tertanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh SMK Advertising untukpembayaran Iklan VIP TENT INDONESIA di HU Media Indonesia yangmembuktikan bahwa sejak tahun 2002, usaha penyewaan alat pesta/tendayang secara aktif dikelola oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalahPD.VIP TENT INDONESIA;Bahwa Bukti Tertulis T.I.1l4 adalan Receipt/Kwitansi No.A.0917 tertanggal 3April 2006 yang dikeluarkan oleh PT.Alexindo untuk pelunasan pembayaranS/O OO0459A/III/06 oleh PD.VIP TENT INDONESIA

yang membuktikanbahwa sejak tahun 2002, usaha penyewaan alat pesta/tenda yang secaraaktif dikelola oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah PD.VIP TENTINDONESIA;Bahwa Bukti Tertulis T.I.1l5 adalan Receipt/Kwitansi No.2420/11 tertanggal16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh PT.Alexindo untuk pelunasanpembayaran No.Faktur 06848A, 07319A oleh PD.VIP TENT INDONESIAyang membuktikan bahwa sejak tahun 2002, usaha penyewaan alatpesta/tenda yang secara aktif dikelola olen Tergugat/Penggugat Rekonpensiadalah

Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0805055/nn tanggal16 Mei 2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank CentralAsia periode 300408 s/d 310508 ;Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0808095/nn tanggal16 Mei 2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank CentralAsia periode 310708 s/d 310808 ;Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepadaPT.

No. 2040 K/Pid.Sus/201418.19.20.21.22.23.24.ons26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0708109/nn tanggal 9Agustus 2007 ;Rekening Koran PT.Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank CentralAsia periode 30092007 s/d 31102007 ;Bukti Transfer ke pabrikan ;Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari K Zone Import andExport kepada PT.Karaeng Jaya Abadi Nomor : KZC0792 tanggal20 Agustus 2008 ;Spesifikasi barang tanpa nomor ;Sertifikat Keaslian barang (Certificate

Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 318010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0805055/nntanggal 16 Mei 2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan BankCentral Asia periode 300408 s/d 310508 ;Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0808095/nntanggal 16 Mei 2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan BankCentral Asia periode 310708 s/d 310808 ;Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDAkepada PT.

Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0805055/nn tanggal16 Mei 2008 ;Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank CentralAsia periode 300408 s/d 310508 ;Hal. 111 dari 115hal. Put. No. 2040 K/Pid.Sus/201481.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.Kuitansi (Officially Receipt) Nomor : InvLift/0808095/nn tanggal16 Mei 2008 ;Rekening Koran PT.

22 Mei 2013 sekitarpukul 09.00 wib dengan harga rental (Sewa) adalah sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya atau Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya;Kemudian oleh terdakwa DENNY FITRIA EDY TAMA Alias CAROLINmelakukan pembayaran (DP) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) untuk periode 1 (satu) minggu mulai tanggal 8 Mei 2013Sampai dengan 15 Mei 2013 dan menyetujui untuk menandatangani1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sewa kendaraan (RECEIPT

Belitung ;Bahwa pada kenyataannya penerimaan PNS pada Pemda Prop BangkaBelitung sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi RINAadalah tidak ada dan tidak benar ;Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah)dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa, membelikursi, dan menutupi kebutuhan hidup seharihari ;Bahwa terdakwa telah menyewa/merental mobil Daihatsu Xenia warnasilver nopol B1078KKC dari CV Reka Dita Pratama denganmenandatangani kwitansi pembayaran DP (receipt

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal Arifin, saksi TitinKhomariah, serta saksi Syaiful bahri telah terbukti bahwa mobil Daihatsu Xenia warnasilver nopol B1078KKC yang disewa/rental oleh terdakwa adalah milik dari CV rekaDita Pratama ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa mobil yangdirinya sewa adalah benar milik CV Reka Dita Pratama yang terdakwa pinjam selama2(dua)minggu sebagaimana kuitasi pembayaran DP (receipt

) No 066122 dengandemikian majelis hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut telah ternyata bahwa terdakwatelah meminjam/merental mobil Daihatsu Xenia di CV REKA DITA PRATAMA selama2(dua)minggu sesuai dengan kuitasi pembayaran DP (receipt) No 066122.

Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 07 Agustus 2018, yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotokopi dari Asli Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA(PENGGUGAT) kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 20 Agustus 2018Dan diterima tanggal 24 Agustus 2018, yang mana telah diberi materai dandisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;3.

Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 07 September 2018 Dan Diterimatanggal 12 September 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikandengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JuUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT.

Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 19 Oktober 2018 Dan Diterimatanggal 23 Oktober 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikandengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT.

Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT. AJE INDONESIA Tertanggal 11 September 2019 Dan Diterimatanggal 11 September 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikandengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P7;8. Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pat.G/2020/PN Ckrkepada PT.

AJE INDONESIA Tertanggal 11 September 2019 Dan Diterimatanggal 11 September 2019, yang manatelah diberi materai dan disesuaikandengan fotocopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P8;Fotokopi Receipt Dokumen Invoice Dari PT. JUJUR UTAMA (PENGGUGAT)kepada PT.

UraianBandingnya.bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan buktibukti yangdiserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan dokumen Purchase Order Nomor: IN XXII/01/11 tanggal 17Januari 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang imporkepada suplier M/S Golden Cashew Products Private Limited, India berupaFriction Dust (Black 30 Mesh) sebanyak 16.000 kg, dalam 640 bag, packing25kg/bag, harga total USD4,080.00 payment terms: TT 45 days after receipt

Kejar;h. 3 (tiga) lembar Cashier Report Log Book;i. 86 (delapan puluh enam) lembar Remittance Amplop;j. 21 (dua puluh satu) lembar Official Receipt;k. 11 (sebelas) Lembar laporan Harian General Kasir;l. 33 (tiga puluh tiga) lembar Chashier Summary Report;m. 19 (sembilan belas) lembar Trial Balance Report;n. 5 (lima) lembar Rekapitulasi Keuangan yang telah disetorkan ke Bank oleh General Kasir;o. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan General Kasir;p. 1 (satu) lembar standar Operasional Prosedur

Rekening Perusahaan,sedang Terdakwa sebagai general kasir;Bahwa saksi ada menyerahkan uang dari travelagent kepada General Kasir 1 kali setor padatanggal 19 Februari 2013 sejumlah Rp.25.800.000, (dua puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) dan ada bukti setor berupakwitansi dari travel agent kemudian disetor kegeneral kasir dan ada kertas warna kuning untukgeneral kasir, warna putih untuk travel;Bahwa diperlihatkan bukti dipersidangandibernarkan oleh Terdakwa dan saksi, buktitersebut namanya Receipt

Kejar;. 3 (tiga) lembar Cashier Report Log Book; 86 (delapan puluh = enam) lembar RemittanceAmplop;. 21 (dua puluh satu) lembar Official Receipt;. ii (sebelas) Lembar Jlaporan Harian GeneralKasir; 33 (tiga puluh tiga) lembar Chashier SummaryReport;. 19 (sembilan belas) lembar Trial BalanceReport;22 (lima) lembar Rekapitulasi Keuangan yangtelah disetorkan ke Bank oleh General Kasir;1 (satu) lembar Surat Pengangkatan GeneralKasir;. 1 (satu) lembar standar Operasional ProsedurGeneral Kasir; 1 (satu)

Kejar yaitu perusahaan yangmenjemput dan mengantar uang perusahaan untukdisetor ke BCA; Bahwa adapun sumbersumber uang yang Terdakwa terimasebagai General Kasir adalah dari front office,travel agent, outlet, restaurant yang diterima olehTerdakwa dalam suatu amplop tertutup dan dimasukkanke brankas Terdakwa dan ada bukti berupa log bookdan bukti setor/receipt; Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) saksiAA.

Kejar;h. 3 (tiga) lembar Cashier Report Log Book;1.86 (delapan puluh enam) lembar RemittanceAmplop;jJ 21 (dua puluh satu) lembar Official Receipt;k. 11 (sebelas) Lembar laporan Harian GeneralKasir;1.33 (tiga puluh tiga) lembar Chashier SummaryReport;m.19 (sembilan belas) lembar Trial BalanceReport;40ED 5 (lima) lembar Rekapitulasi Keuangan yangtelah disetorkan ke Bank oleh General Kasir;o. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan GeneralKasir;p. 1 (satu) lembar standar Operasional ProsedurGeneral Kasir

USD 166,612.50 CIF Jakarta: Australia: TT After Receipt of The Shipping Documents Facsimilebahwa Supplier JD Resources Limited menerbitkan Invoice Nomor: IB1300095 tanggal 05 Maret2013 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut: Description Quantity Unit Price AmountEzda 3 Diecasting Zinc Alloy 24.677 MT 2,221.50 54,819.96Total USD 54,819.96 Payment Terms: T/T Against Copy InvoicePrice Basis: CIF JakartaNW: 24.677 GW: 24.725bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill

Protelindodengan terdakwa No.LGLJAWCCJ0046FP/AMDI tanggal 23Mei 2008Rp. 17.500.000Kwitansi (receipt)tertanggal 23 Mei2008 dan autocredit statustransaksitertanggal 3 Juni2008; Amandemen keduaperjanjian sewa tanah/bangunan antara PT.Protelindo danterdakwa tanggal 17Juni 2008Rp. 30.000.000,Kwitansi (receipt)tertanggal 17 Juni2008; Amandemen ketigaperjanjian sewa tanah/bangunan antara PT.Protelindo danterdakwa No.

Amandemen Pertama Rp. 17.500.000 Kwitansi (receipt)Perjanjian Sewa tanah / tertanggal 23 Meibangunan antara PT. 2008 dan auto creditProtelindo dengan status transaksiterdakwa No. LGLJAW tertanggal 3 JuniCCJ0046FP/AMD 2008;tanggal 23 Mei 20083. Amandemen kedua Rp.30.000.000, Kwitansi (receipt)perjanjian sewa tanah/ tertanggal 17 Junibangunan antara PT. 2008;Protelindo dan terdakwatanggal 17 Juni 2008 4.

Amandemen Pertama Rp. 17.500.000 Kwitansi (receipt) Perjanjian Sewa tertanggal 23 Mei 2008tanah / bangunan dan auto credit statusantara PT. Protelindo transaksi tertanggal 3dengan terdakwa No. Juni 2008;LGLJAWCCJ0046FP/AMDI tanggal 23 Mei 20083.

Amandemen kedua Rp. 30.000.000, Kwitansi (receipt)perjanjian sewa tanah/ tertanggal 17 Junibangunan antara PT. 2008; Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg Protelindo danterdakwa tanggal 17Juni 2008 Amandemen ketigaperjanjian sewa tanah/bangunan antara PT.Protelindo danterdakwa No. LGLJAWCCJ0046FP/AMD/III tanggal 10Mei 2008Rp. 35.000.000,Payment Advicetertanggal 31 Mei2010; Amandemen Keempatperjanjian sewatanah/bangunan antaraPT. Protelindo denganterdakwa No.

.; Atas temuan barang terlarang tersebut Petugas Bea dan Cukai BandaraNgurah Rai melakukan tindakan penegahan terhadap dokumen perjalan milikterdakwa seperti : 1 (satu) lembar Visa on Arrival receipt, 1(Satu) lembarCustoms Declaration tanggal 19 Oktober 2011 an. BRETT THEO SAVAGE, 1(satu) lembar tiket Singapore Airlines an.

YaniSurabaya; lembar foto copy Margin Receipt ac. no.5401113 term's of paymenttransfer, clients name Yenny Hanza tanggal 28 Juli 2009; 1 lembar transfer copylembar ATM BCA tanggal 21 Agustus 2009 No. 7249K BCA Diponegoro; 1lembar transfer copy lembar ATM BCA tanggal 24 Agustus 2009 No. 8293KSinar Swalayan; 1 lembar transfer copy ATM BCA tanggal 27 Agustus 2009NO.7486K BCA A.Yani Surabaya; lembar transfer copy lembar ATM BCAtanggal 24 Agustus 2009 No. 8293K Sinar Swalayan; 1 lembar transfer copyATM

Yani Sby.; 1 (satu) lembar transfer copylembar ATM BCA tanggal 16 Juli 2009 No. 7633K BCA Margerejo; 1 (satu)lembar transfer copy lembar ATM BCA tanggal 27 Juli 2009 No. 7486KBCA A.Yani Sby.; 1 (satu) lembar foto copy Margin Receipt ac No. 54011113 terms ofHal. 7 dari 13 hal. Put.