Ditemukan 661 data
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. RIDWAN,S.Sos.,M.Si
113 — 135
sebelumnya sebesar Rp3.450.000.000,00, menjadi sebesarRp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00;Bahwa jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masingmasing SubSKPD Dinas pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp. 12.500.000,ada yang menjadi Rp. 17.500.000, namun tidak semua mendapat perubahan,karena sesuai dengan DPA ada sekolah tingkat SMP yang tidak diberikan denganrincian sebagaiman dalam DPPA Volum salen Jumlah (Rp)Uraian DP DPA PA DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000
berkala gedung kantor berubah dari sebelumnya sebesarRp3.450.000.000,00, menjadi sebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesarRp1.380.000.000,00, jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itumasingmasing Sub SKPD Dinas Pendidikan mendapat penambahan anggarandari Rp. 12.500.000, ada yang menjadi Rp. 17.500.000, namun tidak semuamendapat perubahan, karena sesuai dengan DPA ada sekolah tingkat SMP yangtidak diberikan, yaitu Volum eo Jumlah (Rp)Uraian DP DPA PA DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000
menjadisebesar Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00,dengan rincian sebagai berikut: Program: 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Kegiatan: 1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masingmasing Sub SKPDDinas Pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp12.500.000, menjadiRp. 17.500.000, sebagaimana DPPA yang ada yakni : Volume Horse Jumlah (Rp)Uraian DP DPPA A DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000
KdiBerdasarkan rincian DPA Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD,anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebesarRp3.450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut: Program 1.01.01.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: 2 AparaturKegiata 1.01.01.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorn: 2.22Uraian volum satua oa Jumlah (Rp)Belanja Pemeliharaan 3.450.000.Gedung dan Bangunan 000,00 Pemeliharaan Kantor 37 UPTD 12.500.000,0 337.500.000UPTD 0 ,00 Pemeliharaan
Rp4.830.000.000,00, atau naik sebesar Rp1.380.000.000,00,dengan rincian sebagai berikut: Program: 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Kegiatan: 1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Jadi anggaran kegiatan pemeliharaan gedung saat itu masingmasing Sub SKPDDinas Pendidikan mendapat penambahan anggaran dari Rp12.500.000, menjadiRp. 17.500.000, sebagaimana DPPA yang ada yakni : Harga Satuan Volume Jumlah (Rp)Uraian (Rp)DP DPPA A DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000
72 — 14
telahmenggunakan angsuran kelompok, dengan jumlah nominal yang digunakanterdiri dari :Angsuran pokok sebesar Rp. 285.153.000,Anguran Jasa Pinjaman Sebesar Rp. 49.468.500,Total dana yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 334.621.500,Data kelompok yang angsurannya di salahgunakan adalah : NamaKelomp Alamat Jenis Dana Pokok Jasa Totalok MBO017 PKKRW XXMimbaan SPP 2.500.000 450.000 2.950.000 MBO016 PKKRW IIMimbaan SPP 9.900.000 1.485.000 11.385.000 MB047WanitaTaniBarokahMimbaan SPP 3.000.000 450.000 3.450.000
Mb045dasawismamawar IMimbaan SPP 3.000.000 450.000 3.450.000 KPO11Posyandu IIIKayuputih SPP 593.000 593.000 KPO1L5Shalawat ITKayuputih SPP 585.000 585.000 Putusan No. 165/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. hal 27 28 a KPO17 Kayuputih SPP 397.000 200.000 597.000Shalawat IVRasida8 KP026 Kayuputih SPP 2.000.100 360.000 2.360.100SholawatIstigosah9 KPO16 Kayuputih SPP 2.460.000 900.000 3.360.000Posyandu IIT10 KP014 DW Kayuputih SPP 6.000.000 900.000 6.900.000TerataiTolak11 KPO19 Kayuputih SPP 2.200.000 330.000
Anas dengan tanda bukti berupa kuitansiangsuran nomor 003895 yang ditandatangani oleh Sutiati dan Sdr.Hairun Nada;Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 3.450.000, untukangsuran pokok sebesar Rp. 3.000.000, dan angsuran jasasejumlah Rp. 450.000, dibayar ke Sdr. Anas dengan tanda buktiberupa kuitansi angsuran nomor 004022 yang ditandatangani olehSutiati dan Sdr.
Hairun Nada;Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 3.450.000, untukangsuran pokok sebesar Rp. 3.000.000, dan angsuran jasasejumlah Rp. 450.000, dibayar ke Sdr. Anas dengan tanda buktiberupa kuitansi angsuran nomor 004022 yang ditandatanganioleh Sutiati dan Sdr. Hairun Nada;Tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 2.760.000, untukangsuran pokok sebesar Rp. 2.400.000, dan angsuran jasasejumlah Rp. 360.000, dibayar ke Sdr.
Hairun Nada;Tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 3.450.000, untuk angsuran pokoksebesar Rp. 3.000.000, dan angsuran jasa sejumlah Rp. 450.000, dibayar keSdr. Anas dengan tanda bukti berupa kuitansi angsuran nomor 004022 yangditandatangani oleh Sutiati dan Sdr. Hairun Nada;Tanggal 09 November 2011 sebesar Rp. 2.760.000, untuk angsuran pokoksebesar Rp. 2.400.000, dan angsuran jasa sejumlah Rp. 360.000, dibayar keSdr.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : BINSAR TONI SIBARANI Diwakili Oleh : Ir. H.D. PARLUHUTAN SIMANJUNTAK, SH.
Terbanding/Penggugat : NARTI WINDARI
68 — 28
pinjamantanggal 18 Mei 2016 Tergugat berhak untuk menerima bungapada tanggal 18 Mei 2016, sehingga jumlah kewajibanPenggugat adalah sebagai berikut :NO Keterangan langgal Pernitungan Rincian Jumian1 POKOK Pinjaman 18 Mel 2016 3,00U, 0002 Bunga Bulan Pertama 18 Met 2016 15% X Rp. 3.U00.00U, 00 450,000Jumiah 3,450,000Bahwa mengingat jumlah pembayaran Penggugat telah lebihbesar dibandingkan jumlah kewajiban Penggugat, makaterdapat kelebihan pembayaran Penggugat pada Tergugatsebesar Rp. 11.550.000, Rp. 3.450.000
25 — 11
Wayan Kandi Wijaya.diberi tanda T100;101.Photo Copy Kwitansi Tanda Terima setoran SPP bulan Januari 2010 tahap Ilke yayasan dari Bendahara SMP Sila Dharma sebesar Rp.3.450.000,tertanggal 3012010 kepada Drs. Wayan Kandi Wijaya.diberi tanda T1101;102.Photo Copy Kwitansi Tanda Terima setoran SPP bulan Januari 2010 tahap illke yayasan dari Bendahara SMP Sila Dharma sebesar Rp.4.200.000,tertanggal 222010 kepada Drs.
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
2.400.000 3.800.000 1.960.000 1.960.000 225.000 450.000 10.795.000 1.300.000 9.495.00013 Hein Andreas Lopies 1.600.000 2.350.000 1.000.000 1.000.000 225.000 450.000 6.625.000 500.000 6.125.00014 Harun Lestaluhu 1.900.000 2.850.000 1.200.000 1.200.000 225.000 450.000 7.825.000 800.000 7.025.00015 Tabitha Reawaru 650.000 650.000 350.000 350.000 225.000 450.000 2.675.000 1.575.000 1.100.00016 Francelyn Kayadoe 650.000 650.000 350.000 350.000 225.000 450.000 2.675.000 1.225.000 1.450.00017 Jeklin akyuwen 3.450.000
122 — 29
Denpasarpenerima Huske Dwi Gustian No. rekening 0201200875 pengirim BapakKomang, Denpasar sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2011 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Denpasarpenerima Huske Dwi Gustian No. rekening 0201200875 pengirim WynDarmaja, Denpasar sebesar Rp. 2.640.000 (dua juta enam ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab.
MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober2013 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab.Denpasar penerima Huske Dwi Gustian No. rekening 0201200875pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp. 3.450.000 (tiga jutaempat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2011 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab.Denpasar penerima Huske Dwi Gustian No. rekening 0201200875pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp. 2.640.000
87 — 20
di Kantor Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat sudah adasaudara MARTINUS WARUS selaku ketua TIM pemenangan paketbalon Bupati Manggarai Barat nomor urut 4 paket MAKSIASIS, olehsaudara MARTINUS WARUS Saksi dilaporkan ke PanwasluKabupaten Manggarai Barat, kKemudian seluruh barangbarang saksidiserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat olehterdakwa ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE dan saudaraMARTINUS WARUS;Bahwa barangbarang tersebut meliputi tas pakian, tas kecil yangberisi uang sebesar Rp 3.450.000
LIBERTY S.M. PURBA, SH
Terdakwa:
NORHADI HERMANTO Amd.Kep Als. HERMAN Bin ADI SUPANTO
144 — 86
Kegiatan pelayanan nifas bulan juli sejumlah Rp. 3.450.000 BOK11. Kegiatan pelayanan nifas tw Il sejumlah Rp. 4.550.000 BOK12. Perjalanan dinas lokmin linsek tw III sejumlah Rp. 8.550.000 BOK6.550.000 sudah dibayar sejumlah Rp. 2.000.000.13. Kegiatan pemantauan bumil resti tw IIl sejumlah Rp. 4.650.000 BOK14. Kegiatan kelas ibu hamil tw Ill sejumlah Rp. 4.450.000 BOK15. Kegiatan pelayanan nifas agustus sejumlah Rp. 4.050.000 BOK16. Membayar cetak spanduk tw III Sejumlah Rp. 500.000 APBD17.
.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.21Cetak Spanduk Penyegaran Kader sejumlah Rp. 300.000 BOAtk Kader Posyandu sejumlah Rp.324.000 BOK.Makan Minum Kader Posyandu sejumlah Rp.1.500.000 BOK.Makan Minum Lokmin Linsek Tw Ill sejumlah Rp.2.950.000 BOK.Konsultasi Spj Kegiatan Bok Oktober sejumlah Rp.2.640.000 BOK.Kegiatan Pemantauan Neonatus Resiko sejumlah Rp.800.000BOK.Konsultasi Spj Kegiatan Bok Nopember sejumlah Rp.3.090.000 BOK.Kegiatan Pelayanan Neonatus Tw II sejumlah Rp.3.150.000 BOK.Kegiatan Pelayanan Nifas Bulan Juli sejumlah Rp.3.450.000
66 — 20
Kwitansi Rp.3.450.000, tertanggal 27 Desember 2007.229, Kwitansi Rp.500.000, tertanggal 27 Desember 2007.230. Kwitansi Rp.3.450.000, tertanggal 27 Desember 2007.231. Kwitansi No.K0701104 Rp.335.346.935, tertanggal 27Desember 2007.232. Kwitansi Rp.66.000.000, tertanggal 26 Desember 2007.2296 Invoice dari Kharisma Management ConsultansRp.66.000.000,234. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/Pan.TTAKPU/X1/2007235. Surat Kegiatan Pengadaan Tanda Khusus Tinta Pilkadatertanggal 15 Nopember 2007.236.
Kwitansi Rp.3.450.000, tertanggal 27 Desember 2007.230. Kwitansi Rp.500.000, tertanggal 27 Desember 2007.231. Kwitansi Rp.3.450.000, tertanggal 27 Desember 2007.232: Kwitansi No.K0701104 Rp.335.346.935, tertanggal 27Desember 2007.2296 Kwitansi Rp.66.000.000, tertanggal 26 Desember 2007.halaman 135234. Invoice dari Kharisma Management ConsultansRp.66.000.000,235. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/Pan.TTAKPU/X1/2007236.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thobiin Mashudi, SH.MM sebagai Pihak yangMengetahui / Menyetujui adalah sebagai berikut :e Rekapitulasi SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) BulanSeptember 2006, tanggal 29 September 2006 sebesar Rp. 19.723.000,(sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian:> Belanja Pegawai Rp. 3.450.000..o Honorarium Pengelola Kegiatan Rp. 1.750.000..o Honor Instruktur Pelatinan Rp. 1.200.000..o Insentif Petugas Kebersihan dan PembantuUmum Rp. 500.000..> Belanja Barang
Thobiin Mashudi, SH.MM sebagai Pihak yangMengetahui / Menyetujui adalah sebagai berikut :e Rekapitulasi SPJ Kegiatan Survey Ketenagakerjaan Daerah (Sakerda) BulanSeptember 2006, tanggal 29 September 2006 sebesar Rp. 19.723.000,(sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian:> Belanja Pegawai Rp. 3.450.000..o Honorarium Pengelola Kegiatan Rp. 1.750.000.,.o Honor Instruktur Pelatihan Rp. 1.200.000..o Insentif Petugas Kebersihan dan PembantuUmum Rp. 500.000..> Belanja Barang
53 — 31
12 pasang iy en Rp.5.850.000, Rp.6.200.000,UKM Rp.4.400.000, Rp.1.800.000, Total.Rp. 611.591PPN : Ro.527.27326 KESBA 23 pasang 8 pasang PPH : Rp. 79.091 Rp.5.193 636, Rp.5.800.000,NGPOL Rp.4.600.000, Rp.1.200.000, Total.Rp. 606.364PPN :Rp. 95.455 Rp. 1.159.773,27 KORPR 3 pasang 5 pasang PPH : Rp. 1.050.000 Pagu anggaranI Rp.600.000, Rp. 750.000, Rp. 14.318 Rp.1.350.000,Total.Rp. 109.773.Asosiasi PPN :og DISPER 63 pasang 23 pasang po' ROT PPA * po14.370.045 Rp. 16.050.000,INDAG Rp.12.600.000 Rp.3.450.000
1.DEKRIT DIRGA SAPUTRA
2.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
Terdakwa:
ASRI GUNAYANTI binti EDDY GUNANDI alm
36 — 29
ASRI GUNAYANTI menggadaikan sejumlah emas 1 (satu) keping logam mulia 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia 5 (lima) gram + sertifikat dengan pinjaman Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akad PT. Pegadaian (Persero) Cisaat tanggal 09-01-2019 dengan nomor kontrak 13367-19-01-000056-8 nasabah Sdri.
ASRI GUNAYANTI menggadaikan sejumlah emas 1 (satu) keping logam mulia 5 (lima) gram, 1 (satu) keping logam mulia 2 (dua) gram + sertifikat dengan pinjaman Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)..
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akad PT. Pegadaian (Persero) Cisaat tanggal 23-05-2019 dengan nomor kontrak 13367-19-01-000837-1 nasabah Sdri.
ASRI GUNAYANTI menggadaikan sejumlah emas 1 (satu) keping logam mulia 5 (lima) gram, 2 (dua) keping logam mulia 2 (dua) gram + sertifikat dengan pinjaman Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akad PT. Pegadaian (Persero) Cisaat tanggal 16-04-2018 dengan nomor kontrak 13367-18-01-000822-5 nasabah Sdri.
73 — 58
.2.680.000 Family Baru 19 01 2013eroncong Ukir Crome10 Satu Potong Cincin .Bae ders UNG 60% 3,070 Rp.1.150.000 Family Baru 20 05 2013otong Atas Ukir11 Satu Potong Cincin 60% 2,80 Rp.950.000 Family Baru 07 08 201312 Satu Potong Cincin Selisih .Menica Uki 60% 0.9 Rp.360.000 Family Baru 15 09 2013enica Ukir13 Satu Potong Kerabu JepitMata Merah Jambu dan 1.76Satu Potong Gelang 60% dan Rp.4.285.000 Amanta 23 09 2013Rante Helofency Variasi 7 8.78buah Mainan14 Rante Crome dan mainan 5,20mata bulat 60% dan Rp.3.450.000
.2.680.000 Family Baru 19 01 2013eroncong Ukir Crome10 Satu Potong Cincin . dase UE 60% 3,070 Rp.1.150.000 Family Baru 20 05 2013otong Atas Ukir11 Satu Potong Cincin 60% 2,80 Rp.950.000 Family Baru 07 08 201312 Satu Potong Cincin Selisih .Menioa URI 60% 0.9 Rp.360.000 Family Baru 15 09 2013enica Ukir13 Satu Potong Kerabu JepitMata Merah Jambu dan 1.76Satu Potong Gelang 60% dan Rp.4.285.000 Amanta 23 09 2013Rante Helofency Variasi 7 8.78buah Mainan14 Rante Crome dan mainan 5,20mata bulat 60% dan Rp.3.450.000
59 — 15
Wirasana : (satu) ruang kelas rusak berat: Rp. 2.275.000,o eS OA Ve eSBahwa selanjutnya tanggal 28 Maret 2013 saya diperiksa kembali oleh Inspektorat danmembuat pernyataan yang intnya bahwa telah menerima titipan dana operasional atasperinttah Kepala Dinas Kabupaten purbalingga saksi Iskhak, namun masih ada sisa uangtitpan dari 10 (sepuluh) SD/SDLB tersebut sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) dengan rincian sebagai berikut :SDN 1 Purbalingga Kulon 3 (tiga) ruang kelas rusak berat : Rp. 3.450.000
, ;SDN 1 Jatisaba : 3 (tiga) ruang kelas rusak berat : Rp. 3.450.000, ;SDN 2 Jatisaba : 1 (satu) ruang kelas rusak berat : Rp. 1.200.000, ;SDN 2 Bancar : 4 (empat) ruang kelas rusak berat : Rp. 4.600.000, ;SDN 2 Kedungmenjangan : 4 (empat) ruang kelas rusak berat : Rp. 4.600.000, ;SDN 1 Bojong : 3 (tiga) ruang kelas rusak berat : Rp. 3.450.000, ;SDN 1 Penambongan : 2 (dua) ruang kelas rusak berat : Rp. 2.300.000, ;SDN 2 Penambongan : (satu) ruang kelas rusak berat : Rp. 1.150.000, ;SDN 1 Wirasana
ITON, DKK.
Tergugat:
PT. TRADEWIND INDONESIA
99 — 29
ITON FINSIHING s/d 03 JUNI 2019030104021 3.450.000(15 THN 5 BLN)14 FEBRUARI 20112 JUARI TWI s/d 01 NOVEMBER Rp., FINISHINGFITRA 140211438 2019 3.300.244(8 THN 9 BLN)10 FEBRUARI 20143 TWI s/d 09 AGUSTUS Rp.7 JULI CUTTING100214475 2019 3.300.244(5 THN 6 BLN)10 JULI 2009 s/d 024 HENI TWI Rp.
50 — 31
1.000.000,Maret 2021 Rp. 1.000.000,Total Rp. 18.300.000, Bahwa pemohon selain tidak perhatian terhadap termohon,Pemohon juga tidak pernah terbuka dan terus terang mengenaipenghasilannya sebagai seorang DOKTER, Pemohon tidak pernahmemberitahukan pendapatannya,sedangkan kebutuhan keluarga setiapbulannya selama ini yang harus dipenuhi Termohon tiap bulannya denganrincian sebagai berikut:Uang sayur dan lauk pauk agustus Rp. 2.500.000,2019Uang biaya USG + obat Dr tedy Rp. 950.000,Total pengeluaran Rp. 3.450.000
137 — 22
(Asli).108) Kwitansi No. 533 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm kendaraan Dinas Operasional TDU Nisan Terano Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1073 FU ub September 2015 sejumlah Rp. 3.650.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).109) Kwitansi No. 500 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm kendaraan Dinas Operasional KaDishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1146 FU ub September 2015 sejumlah Rp. 3.450.000
Kios BBM AMIR (Asili).108) Kwitansi No. 533 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas OperasionalTDU Nisan Terano Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1073 FU ubSeptember 2015 sejumlah Rp. 3.650.000, Tandatangan AMIR danStempel Kios BBM AMIR (Asli).109) Kwitansi No. 500 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas OperasionalKaDishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1146 FU ub September 2015sejumlah Rp. 3.450.000
Kios BBMAMIR (Asli).108) Kwitansi No. 533 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas Operasional TDU NisanTerano Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1073 FU ub September 2015sejumlah Rp. 3.650.000, Tandatangan AMIR dan Stempel Kios BBMAMIR (Asli).109) Kwitansi No. 500 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas OperasionalKaDishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1146 FU ub September 2015sejumlah Rp. 3.450.000
KiosBBM AMIR (Asli).108) Kwitansi No. 533 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas OperasionalTDU Nisan Terano Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1073 FU ubSeptember 2015 sejumlah Rp. 3.650.000, Tanda tangan AMIR danStempel Kios BBM AMIR (Asili).109) Kwitansi No. 500 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas OperasionalKaDishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 1146 FU ub September 2015sejumlah Rp. 3.450.000
290 — 63
Hafash, S.E Ak Nomor rekening001.01.1341.84 tanggal transaksi 31 Juli 2012 sejumlah Rp. 120.000.000,;Slip setoran asli atas nama rekening Yenti Refnita Nomor rekening001.01.2228.18 tanggal transaksi 31 Juli 2012 sejumlah Rp. 3.450.000,;Slip setoran asli atas nama rekening Yanius Nomor rekening 001.01.0474.02tanggal transaksi 31 Juli 2012 sejumlah Rp. 3.350.000,;Slip setoran asli atas nama rekening Watini Nomor rekening 001.01.0456.92tanggal transaksi 31 Juli 2012 sejumlah Rp. 7.135.000,;Slip setoran
1.MAGDALENA SINAGA
2.UCI NIARSI
3.SUSANTI APRIYANI
4.PUPUT AZIZAH NOVITASARI
5.CATUR OKI YOGI YANTI
6.RUPIKA PRATIWI
Tergugat:
1.DESI KURNIA alias DHESYIE KOERNIA
2.ZULIA SARI alias ITA THA BUNDANYA PUTRI KUSUMA
3.TRI L. RAMADHANI alias TRI RAMADHANY
159 — 38
Arisan Duel tanggal 11 Agustus 2018:10 set x Rp. 650.000,Rp. 6.500.000, (Bukti P41 : T.2) tanggal 16 Agustus 2018:10 set x Rp. 650.000,Rp. 6.500.000, (Bukti P42 : T.2) tanggal 16 Agustus 2018:23 set x Rp. 150.000,Rp. 3.450.000, (Bukti P43 : T.2) tanggal 16 Agustus 2018:10 set x Rp. 650.000,Rp. 6.500.000, (Bukti P44 : T.2) tanggal 18 Agustus 2018 : 10 set x Rp. 650.000,Rp. 6.500.000, (Bukti P45 : T.2) tanggal 19 Agustus 2018 :10 set x Rp. 650.000,Rp. 6.500.000, (Bukti P46 : T.2)Halaman 13 dari 65
97 — 38
pengelolaan dana P2LDTK tersebut;" Bahwa para terdakwa telah membelanjakan dana sebesar Rp. 50.000.000,(limapuluh juta rupiah) tersebut untuk membeli bahanbahan bangunansebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban, sebesar Rp. 31.000.000, (tigapuluh satu juta rupiah);" Bahwa kelebihan dari dana tersebut dipegang oleh masingmasing terdakwa, denganperincian, terdakwa I sebesar Rp. 9.000.050, (sembilan juta limapuluh rupiah) yangdisimpan direkening pribadi terdakwa I, sedangkan terdakwa II sebesar Rp.3.450.000