Ditemukan 556 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahir tohir thian thibri tahira thiro thira thid therd thirdy thire
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-07-2024 — Putus : 10-10-2024 — Upload : 18-10-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Ptk
Tanggal 10 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
ELIDA SATRIANA SITANGGANG, S.H.
Terdakwa:
DEDEN KARTA SASMITA Alias DEDEN Bin EDI PRIYATNA
4 — 0
  • Adil Makmur Persada ke PT Shanghai Third Harbor Benteng Construction And Engineering; dan
  • 1 (satu) set cetakan tangkapan layar dari Nomor Whatsapps HENDRY TJHIA alias AHUA alias AHWA berupa catatan pemasukan dari pembeli dan pengeluaran.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-07-2024 — Putus : 10-10-2024 — Upload : 18-10-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Ptk
Tanggal 10 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
ELIDA SATRIANA SITANGGANG, S.H.
Terdakwa:
HENDRY THJIA Alias AHUA
0 — 0
  • Adil Makmur Persada ke PT Shanghai Third Harbor Benteng Construction And Engineering; dan
  • 1 (satu) set cetakan tangkapan layar dari Nomor Whatsapps HENDRY TJHIA alias AHUA alias AHWA berupa catatan pemasukan dari pembeli dan pengeluaran.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
695 — 1318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaansen juga menjelaskan didalam bukunya bahwa:"A third issue concerns whether the proposed beauty of aproposal is also fixed in a contract. There are two relatedpoints here. The first is that if a proposal wins because ofcertain aspects in the proposal, then these aspects havealso to be fixed in a contract with the winningorganisation....
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1060 — 749 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon hingga VIII mendirikan dan memiliki tempat usaha diSingapura (kecuali Turut Termohon V, yang didirikan di Mauritius), dan tidak diIndonesia.Oleh karenanya, agar Pemohon dapat dikategorikan sebagai pelaku usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) tersebut diatas, Termohonmengacu pada teori entitas ekonomi tunggal (single economic entity), untukmembuktikan bahwa sesuatu yang disebutnya sebagai Kelompok usahaTemasek terlibat dalam aktivitas usaha di Indonesia.Dalam Laporan Ketiga (Third
    Indeed,demonstrates that Telkomsel's market share has decreased by 4.3percentage points since its peak in the third quarter of 2006, with gainsbeing made by Excelcom, Mobile8 and the other smaller players in themarket (while Indosat has held steady at 26% market share since thebeginning of 2006). These changes in market share have beenstimulated by investment and price cutting from operators other thanIndosat and Telkomsel.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
274 — 95
  • Groningen, the Netherlands, Lulus Tahun 2003.Pendidikan Karir Pegawai:a)Internship di White and Case Law Firm, Washington, DC, USA ,Agustus 2003 s.d Maret 2004;Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, ParisPerancisDesember 2008;English for Lawyers, Jakarta, 2009;Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;Third
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
587 — 2836
  • Indonesiatahun 19981999;b) Pendidikan Kepala Seksi Bank Indonesia tahun2005;c) Pendidikan Asisten Direktur Bank Indonesia tahun2012.3) Pendidikan Keahlian:a) English ForLawyers di Jakarta tahun 2009;Halaman 260 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbib) Pendidikan Khusus profesi advocat Jakarta tahun2010;c) Specialized Management of financial crime programdi Jakarta Center For Law EnforcementCooRporation tahun 2012;d) Complex Financial Investigative Techniques Coursedi Jakarta tahun 2012;e) Third
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 27 Juni 2023 — Penuntut Umum:
HARWANTO
Terdakwa:
ALBERTUS PATTARU Anak dari Alm. LUTHER LOMO PATTARU
130 — 89
  • Lidy's Artha Borneo, Reference No: 111, Beneficlary Information, To Account: 1740500055553/LlDY'S ARTHA BORNEO (IDR), To Account Type: Third Party Account No, Beneficlary Notification, Notification Flag: Send, Beneficlary Email: dkb.buktitransfer@amail.com, Instruction Mode, Immediate: 25 Mer 2019.
  • 1 (satu) lembar Account statement (Rekening Koran) Bank Mandiri Periode: From 01 March 2019 To 31 March 2019 Account No: 1200010418130- DOK DAN PERKAPALAN.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
759 — 1626
  • Denpasar sejumlah Rp 33.000.000, . di tandatangani olehAdelinah C R pada tanggal 1 Maret 2011. 2623.41 (Satu ) lembar invoice asli No. 010INV/03/11 ditujukan untuk Mrs AirinRachmi Diany untuk pembayaran Third term : as design Developmentphase finished for interior design consultancy, Mrs rachmi dianys residence(extention) at JI.
    Denpasarsejumlah Rp 33.000.000, . di tandatangani oleh Adelinah C Rpada tanggal 1 Maret 2011.2623.4 1 (Satu ) lembar invoice asli No. 010INV/03/11 ditujukan untukMrs Airin Rachmi Diany untuk pembayaran Third term : asdesign Development phase finished for interior designconsultancy, Mrs rachmi dianys residence (extention) at Jl.Denpasar sejumlah Rp 27.500.000, . di tandatangani olehAdelinah C R pada tanggal 1 Maret 2011.2623.5 1 (Satu) bundel dokumen asli, Ajuan pekerjaan tambah ( atap +melanmic +
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
344 — 290
  • Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
243 — 258
  • sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,Hal 1042 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
290 — 188
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan tidak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
262 — 194
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
597 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalildalil pelanggaran MSAA yangdiajukan oleh PARA TERMOHON KASASVdahulu PARA TERBANDING/PARAPENGGUGAT tentunya telah merugikan Marubeni Corporation (PemohonKasasi/dahulu Tergugat 1) sebagai third party dari MSAA.Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat 1) tidak dapatdirugikan oleh pemberlakuan MSAA tertanggal 21 September 1998 antaraKeluarga Salim (dahulu Tergugat 2, 3 dan 4) dan Pemerintah RepublikIndonesia c.q.