Hal. 14 dari 447.1. Kontrak Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.05 tanggal 31 Agustus 2016 disepakati danditandatangani oleh PENGGUGAT dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPk).7.2.

No.1854 K/Pid.Sus/201354 446.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.00208/451471/LS/2008 tanggal 23122008 sebesarRp8.675.740,00; 447.1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM 00067/451471/LS/2008 sebesar Rp1.586.475.419,00; 448.1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.00206/451471/LS/2008 tanggal 16122008 sebesarRp399.308.953,00; 449.1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)Nomor : 00207/451471/LS/2008 tanggal 16122008

Qorina KonsultanIndonesia minggu ke 13 dari 15 tanggal dari 15 sampai 22 bulan 12tahun 08; 445.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.00209/451471/LS/2008 tanggal 23122008 sebesarRp164.839.078,00; 446.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.00208/451471/LS/2008 tanggal 23122008 sebesarRp8.675.740,00; 447.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) No.SPM 00067/451471/LS/2008 sebesar Rp1.586.475.419,00; 448.1 (satu) bundel asli Surat Perintah

Gerson Awumbas;447.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Gerson Awumbas;448.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 a.n. GersonAwumbas;449.2 (dua) lembar laporan pelaksanaan tugas mengikuti bintek kepadaBupati Bolaang Mongondow Utara a.n. Gerson Awumbas;450.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/22/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei2009 a.n. Sudarmo H. Bangko;451.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n.

015.01.14.0001212 padaBank NTT Cabang Surabaya. 445.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019sebesar Rp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan SlipPenyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya. 446.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyard rupiah) dan Slip Penyetoran kerekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 padaBank NTT Cabang Surabaya. 447.1

015.01.14.0001212 pada Bank NTTCabang Surabaya. 445.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesarRp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoranke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 padaBank NTT Cabang Surabaya. 446.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu milyard rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTTCabang Surabaya. 447.1

/inkaso Bank Mandiri tertanggalvalidasi 04/01/2012 dengan berita PEMBAYARAN PO untuktransaksi transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000, dari BAGUSTRISAKTI ke SARINA dengan rekening Bank Mandiri Nomor1150006194676 DAN 1 (lembar) fotokopi slipsetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal validasi04/01/2012 dengan berita PEMBAYARAN PO NO 103 TIK 2010untuk transaksi transfer uang sejumlah Rp. 1.828.000.000, dariBAGUS TRISAKTI ke MICHAEL OEY dengan rekening Bank MandiriNomor 1150004322691. 447.1

inkaso Bank Mandiri tertanggalvalidasi 04/01/2012 dengan berita PEMBAYARAN PO untuk transaksitransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000, dari BAGUS TRISAKTIke SARINA dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1150006194676DAN 1 (lembar) fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal validasi 04/01/2012 dengan berita PEMBAYARANPO NO 103 TIK 2010 untuk transaksi transfer uang sejumlah Rp.1.828.000.000, dari BAGUS TRISAKTI ke MICHAEL OEY denganrekening Bank Mandiri Nomor 1150004322691. 447.1

.;445.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari KepalaSekolah SD Negeri 010 Sungai Parit Tertanggal 15 Desember 2007sebesar Rp. 16.078.200,;446.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari KepalaSekolah SD Negeri 011 Pasir Kelampaian tertanggal 17 Desember2007 sebesar Rp. 9.982.000,;447.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari KepalaSekolah SD Negeri 012 Pasar Sungai Lala tertanggal 17 Desember2007 sebesar Rp. 16.840.200,;448.1 (satu) lembar surat pemesanan

dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air,Tangki Air, serta Instalasi Air dan Instalasi Listrik Kawasan Sport CentreRumbai.444.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor danPengadaan Mesin Pompa Air, Tangki Air dan Instalasinya pada BangunanKamar mandi/WC di Belakang Kawasan Sport Centre Rumbai.445.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Volly Indoor.446.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Lantai GedungPemanasan Hall Sepak Takraw.447.1

TARNOSebesar Rp.581.000,halaman 49 dari 139 halaman, Putusan No. 2/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.447.1 ( satu ) lbr BS no 062964 , tgl 30 Juli 2012 An. WARMINSebesar Rp.730.000,448. 1 ( satu ) lor BS no 058403 , tgl 27 Juni 2013 An. WARMINSebesar Rp.730.000,449.1 ( satu ) lor BS no 057759 , tgl 28 Desember 2012 An.WARMIN Sebesar Rp.731.000,450. 1 ( satu ) lbr BS no 058204 , tgl 15 Februari 2013 An. WARMINSebesar Rp.731.000,451. 1 ( satu ) lbr BS no 094453 , tgl 20 Maret 2013 An.

Rekening 02821481441 periodeJanuari 2010 sampai dengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016dengan nomor rekening 032901003521308 atas nama PTAlsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016dengan nomor rekening 032901002879300 atas nama PTQuartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan Aprildengan nomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIFPANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening02821481441 periode Januari 2010 sampai denganDesember 2018 447.1 (Satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun2016 dengan nomor rekening 032901003521308 atasnama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (Satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun2016 dengan nomor rekening 032901002879300 atasnama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulanApril dengan nomor rekening 101000670176.5 atasnama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening tahapan

);445.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000862 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );Halaman 42 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau446.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000863 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );447.1

445.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000863 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 oleh saudaraHalaman 143 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );446.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000864 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );447.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );445.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000863 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );446.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000864 yang diterbitkan tanggal 07 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );447.1

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampaidengan Desember 2018 447.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901003521308 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation. 448.1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomorrekening 032901002879300 atas nama PT Quartagraha Adikarsa. 449.2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengannomor rekening 101000670176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA. 450.1 (Satu) bundel rekening

honorarium dan pembiayaan tim Penyusunandaftar Barang pengguna di lingkungan Kementerian ESDM Tahun anggaran 1013sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1807/K/73/SJN/2013 tanggal 01April 2013 yang terdiri dari 2 termin yaitu :1 Bulan Januari Juni 2013 (6 Bln) Asli dengan total nominal Rp.102.930.000, dengan SPM nomor 04865/ESDM/PPBMN/2013 sebesarRp. 102.930.000,2 Bulan Juli Oktober 2013 (4 Bln) copy dengan total nominal Rp.68.620.000,dengan SPM nomor 07801/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp.68.620.000, 447.1

honorarium dan pembiayaan tim Penyusunandaftar Barang pengguna di lingkungan Kementerian ESDM Tahun anggaran 1013sesuai keputusan Sekjen ESDM dengan Nomor 1807/K/73/SJN/2013 tanggal 01 April 2013 yang terdiri dari 2 termin yaitu : 238 1 Bulan Januari Juni 2013 (6 Bln) Asli dengan total nominal Rp.102.930.000, dengan SPM nomor 04865/ESDM/PPBMN/2013 sebesarRp. 102.930.000,2 Bulan Juli Oktober 2013 (4 Bln) copy dengan total nominal Rp.68.620.000,dengan SPM nomor 07801/ESDM/PPBMN/2013 sebesar Rp.68.620.000, 447.1

Kabupaten LombokTengah ; 205445.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambingper bibitan bulan Juni 2012, Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban DesaJurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;446.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternakkambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediatordengan para pemelihara ternak kambing dari Kelompok Patuh AgenDusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten LombokTengah ; 447.1