Ditemukan 5989 data
160 — 49
Selanjutnya, Ketua PanitiaPengadaan akan melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada PPK,Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan soft copy spesifikasi teknisdan HPS menggunkan flash disk kepada Saksi namun Saksi tidak ingatapakah Terdakwa yang menyerahkan pada saat itu.
5197 — 8009
dariTerdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional padaumumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),yaitu : Placement artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangkan) sebagai mediapenyimpanan;Halaman 881 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.Dpk Layering maksudnya Terdakwa menggunkan
9504 — 4397
tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pada Sikap batin dariTerdakwa terhadap asal usul dari harta kekayaan dan apakah ada tujuanuntuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut;Bahwa Terdakwa baik dalam dunia internasional dan nasional padaumumnya melakukan 3 pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU), yaitu : Placement artinya Terdakwa menempatkan harta kekayaan hasil tindakpidana kedalam instrumen jasa keuangan (perbangkan) sebagai mediapenyimpanan; Layering maksudnya Terdakwa menggunkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
212 — 167
tabungan bank BNI,saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekeningHal 889 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
215 — 154
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
256 — 271
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
248 — 148
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebutdipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNIdengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 danKartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kulian anak ADILA SALFAALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunkan tabungantersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas namasaksi untuk penggunaan
258 — 126
Permenkeu Nomor 3 tahun2006 tentang Dana Operasional Menteri.Untuk Dana Operasional Menteri (DOM) dalam pertanggungjawabannyajuga sama menggunkan aturanaturan yang telah saksi sebutkan karenaitu merupakan ketentuan untuk pelaksanaan APBN.Terhadap pertanggungjwaban yang hanya berbentuk kwitansi saja yangahli teliti adalah siapa yang bertandatangan pada kwitansi itu,diantaranya adalah Jero Wacik, Luh Ayu, Jemmy, Ganefo, Panji Asmara,namanama ini yang bertandatangan di kwitansi yang tidak di dukungdengan
262 — 94
Permenkeu Nomor 3 tahun2006 tentang Dana Operasional Menteri.Untuk Dana Operasional Menteri (DOM) dalam pertanggungjawabannyajuga sama menggunkan aturanaturan yang telah saksi sebutkan karenaitu merupakan ketentuan untuk pelaksanaan APBN.Terhadap pertanggungjwaban yang hanya berbentuk kwitansi saja yangahli teliti adalah siapa yang bertandatangan pada kwitansi itu,diantaranya adalah Jero Wacik, Luh Ayu, Jemmy, Ganefo, Panji Asmara,namanama ini yang bertandatangan di kwitansi yang tidak di dukungdengan