Ditemukan 6150 data
1.JANUAR HAPRIANSYAH,SH.,MH
2.RIWUN SRIWATI, SH
3.MAINA MUSTIKA SARI, S.H., M.H
4.SITI MAIMUNAH, S.H
Terdakwa:
MASTUM ABRORI bin SYAFIUDDIN
203 — 49
Bank Mandiri, penerima MOH ROKIB jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan Dp hotel makkah 8 desember 2022;
- 1 (satu) Lembar transfer bank BCA tanggal 08 Desember 2022 11:21:25, nama penerima MOH ALFIN BADRI bank tujuan BSI nomor rekening 7188957492 dari rekening 1921173518 pengirim MASTUM ABRAWI, jumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) keterangan hotel madinah;
- 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Cabang Perwakilan antara PT HILAL
AMANAH QOLBU INTERNASIONAL dengan MASTUM ABRORIhari Sabtu tanggal 22 bulan Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Deposit antara PT HILAL AMANAH QOLBU INTERNASIONAL dengan MASTUM ABRORItanggal 22 bulan Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran hotel di Mekkah tanggal 16 Oktober 2022 jam 12:50 PM sebesar Rp.13.590 rial, agen nama MUKHLIS;
- 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7201222391 atas nama MASTUM ABRORIperiode
tanggal 24 Juli 2022 di Aula PSBB Jalan Intan Km 4 samping UFO;
- 1 (satu) lembar undangan silaturahmi nomor: 01/PPIU No.U.51/2020 tanggal 21 Juli 2022 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Aula PSBB Jalan Intan Km 4 samping UFO;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan PT Inhil Arjuna wisata PPIU No U.51 2020 tentang melayanai pemberangkatan umroh dan haji khusus koordinator Kalimantan Tengah bergambar SITI AMINAH;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan HAQ TOUR Hilal
Amanah Qolbu Internasional PPIU No U 206 tahun 2021 cabang Banyuwangi tentang Manasik Haji dan Umroh;
- 1 (satu) buah spanduk HAQ TOUR Hilal Amanah Qolbu Internasional PPIU No U 206 tahun 2021 tentang Umroh New Normal harga Rp. 30 Juta, booking seat hanya Rp. 5 Juta umroh bersama Ustdz AMINAH;
- 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 16 Desember 2022 no rekening 790401005469537 pengirim an.
46 — 1
: Islam
Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri
Mewakili DPW LDII Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Cokroaminoto No.195 Kota Kediri
telah melihat hilal
101 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "AL HILAL DusunKali Ranget Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar KabupatenLombok Barat Nomor : 01/PMB/AH/IV/2008 tanggal 22 April 2008dan kuitansi penerimaan dana bantuan sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) tanggal 09 September 2009. (fiktif/yangbersangkutan tidak pernah menerima bantuan dana);623.
Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid "AL HILAL DusunKali Ranget Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar KabupatenLombok Barat Nomor : 01/PMB/AH/IV/2008 Tanggal 22 April 2008dan kuitansi penerimaan dana bantuan sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) tanggal 09 September 2009. (fiktif/yangbersangkutan tidak pernah menerima bantuan dana);623.
301 — 281
Bukti TI119D : Foto Copy Surat Eletronik (email) dari SHGW Emmy Jansen ,kepda Tri Kuntarto , Tri Kuntarto dikirim tanggal 30 Oktober 2012Cc : SHGW Alfred Geintenbeek , SHGW Eveline Vesholf Hilal Perihal RE Mission to Indonesia ;17. Bukti TIIL 9 E: Foto Copy Surat Eletronik (email) dari SHGW Tri Kuntartokepada : SHGW Emmy Jansen ;9018.Bukti TIII9 F : Foto Copy dari email Foto copy dari email Surat Elektronik (email )19. Bukti TIII 9 G:20.
257 — 224
PDM :PDM/ MTP / 17/08/0007 Tanggal 15 08 2017 atas nama Subhani,Nur Hasanah, Ani Wahyuni, Akhmad Sajali, Mastoni, Nor Santi, M Nor,Rahdiansyah, Budi Rahman, Ahmad Jaini, Syabariah Hj, RahmaHumaira, H Abdul Muis Sag, Rubayah, Syairazi, Agustina, Syarifah Lulu,Nurul Hilal MPd.1 (satu ) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
Dodik Agus Kristanto, Dimyati, Rian Rizki Azy,Aulia Devi, Desy Wien Dinaryanti, Fitri Windarianti, Ahmad Arifin,Bambang Suherman, Ahmad Arifin, Hj Hadijah, Fahruddin.708.1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.PDM : PDM/ MTP / 17/08/0007 Tanggal 15 08 2017 atas namaSubhani, Nur Hasanah, Ani Wahyuni, Akhmad Sajali, Mastoni, NorSanti, M Nor, Rahdiansyah, Budi Rahman, Ahmad Jaini, Syabariah Hj,Rahma Humaira, H Abdul Muis Sag, Rubayah, Syairazi, Agustina,Syarifah Lulu, Nurul Hilal
Normayati, Dodik Agus Kristanto, Dimyati, Rian Rizki Azy, AuliaDevi, Desy Wien Dinaryanti, Fitri Windarianti, Ahmad Arifin, BambangSuherman, Ahmad Arifin, Hj Hadijah, Fahruddin.1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.PDM : PDM/ MTP / 17/08/0007 Tanggal 15 08 2017 atas namaSubhani, Nur Hasanah, Ani Wahyuni, Akhmad Sajali, Mastoni, NorSanti, M Nor, Rahdiansyah, Budi Rahman, Ahmad Jaini, Syabariah Hj,Rahma Humaira, H Abdul Muis Sag, Rubayah, Syairazi, Agustina,Syarifah Lulu, Nurul Hilal
149 — 14
SYAMSUL HILAL GINTING, lahir di Pancur Batu , pada tanggal 24 Desember 1962, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Monginsidi II Nomor 17, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia,Kartu Tanda Penduduk Nomor :1271162412620002 selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; 1.2.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
460 — 122
HILAL memintajatah uang ketuk palu kepada Saya terlebih dahulu,padahal uang ketuk palu untuk Sdr. HILAL belum Sayaterima dari Sdr. IIM. Sdr. HILAL membutuhkan uang untukmodal mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sarolangun.Oleh karena itu, akhirnya Saya meminjamkan uang pribadiSaya sebesar Rp. 100.000.000, untuk Sdr. HILAL. KetikaSaya menerima jatah uang ketok palu Sdr. HILAL dari Sadr.IIM sebesar Rp. 100.000.000, maka uang tersebutlangsung Saya ambil. Untuk tahap kedua, uang ketok paluSdr.
HILAL sebesar Rp. 100.000.000, diambil oleh adikjpar Sdr. HILAL di rumah saya.LUHUT SILABAN, tahap pertama Saya mengantar Rp.100.000.000, tahap kedua Saya mengantarkan Rp.100.000.000, .saya antar langsung ke yang bersangkutan .d.
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
132 — 11
Bahwa terdakwa membuat laporan pertanggungjwaban untuk pembelian 60(enam puluh) pasang sepatu Adidas Milenium @ Rp.650.000, (enam ratuslima puluh ribu rupiah) untuk Kontingen PORPROV XIV berdasarkankwitansi Nomor:22/XIV/2016 tanggal 18 November 2016 yang diterima olehAs Hilal dengan nilai sebesar Rp.39.000.000, (tiga puluh sembilan jutarupiah). Kwitansi ini didukung dengan memo bayar yang ditandatanganioleh yang menerima uang yaitu saksi Drs. Endri, serta ditandatangani olehsaksi Ir.
Bahwa terdakwa membuat laporan pertanggungjwaban untukpembelian 60 (enam puluh) pasang sepatu Adidas Milenium @Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk KontingenPORPROV XIV berdasarkan kwitansi Nomor:22/XIV/2016 tanggal 18November 2016 yang diterima oleh As Hilal dengan nilai sebesarRp.39.000.000,didukung dengan memo bayar yang ditandatangani oleh yang(tiga puluh sembilan juta rupiah). Kwitansi inimenerima uang yaitu saksi Drs. Endri, serta ditandatangani oleh saksiIr.
447 — 7254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Devi, Desy Wien Dinaryanti, Fitri Windarianti, Ahmad Arifin,Bambang Suherman, Ahmad Arifin, Hj Hadijah, Fahruddin;1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak NomorPDM : PDM/MTP/17/08/0007 Tanggal 15 Agustus 2017 atas namaSubhani, Nur Hasanah, Ani Wahyuni, Akhmad Sajali, Mastoni, NorHalaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor 447 K/PID/2019Santi, M Nor, Rahdiansyah, Budi Rahman, Ahmad Jaini, SyabariahHj, Rahma Humaira, H Abdul Muis Sag, Rubayah, Syairazi, Agustina,Syarifah Lulu, Nurul Hilal
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUGIHARTO, SH
204 — 141
Nurhayati, Abd Jalil untuk tidak dipungutatau tidak membayar.Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi ARFANDARWIS, saksi HAMZAH ALS IWAN, saksi H NUR HILAL, saksiERNAWATI, dan saksi SILAHUDIN diperoleh fakta terdakwatelah memerintahkan kepada saksi ARFAN DARWIS dan saksiHAMZAH untuk menahan melakukan penyerahan sertifikatkepada warga apabila belum membayar biaya pengurusansertifikat program sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)per Sertifikat.Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi
1649 — 1808 — Berkekuatan Hukum Tetap
Urgik Kurniadi. 13)Syamsul Hilal. 14) Syafinuddin.15) Sunaryo, SH. 16) AffanulhakimUmar. 17) Bagus Satriyanto. 18) Christianus Siner Key Timu. 19) Ny.Hariati. 20) Ny. Rustiah. 21) Bambang Satriyanto. 22) Ny.
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
277 — 280
PDM :Halaman 80 dari 226 halaman, Putusan Nomor 4/PID/2019/PT BJMPDM / MTP / 17 / 08/ 0007 Tanggal 15 08 2017 atas nama Subhani,Nur Hasanah, Ani Wahyuni, Akhmad Sajali, Mastoni, Nor Santi, M Nor,Rahdiansyah, Budi Rahman, Ahmad Jaini, Syabariah Hj, RahmaHumaira, H Abdul Muis Sag, Rubayah, Syairazi, Agustina, Syarifah Lulu,Nurul Hilal MPd;610. 1( satu ) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
PDM :PDM / MTP / 17 / 08/ 0007 Tanggal 15 08 2017 atas nama Subhani,Nur Hasanah, Ani Wahyuni, Akhmad Sajali, Mastoni, Nor Santi, M Nor,Rahdiansyah, Budi Rahman, Ahmad Jaini, Syabariah Hj, RahmaHumaira, H Abdul Muis Sag, Rubayah, Syairazi, Agustina, Syarifah Lulu,Nurul Hilal Mpd;710. 1( satu ) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
157 — 53
dipersidangan untukmemberikan keterangannya sehubungan dengan perkara tindakpidana korupsi dana DAK Tahun 2007 pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Aru ;Bahwa dalam proyek tersebut saksi mendapat satu paketpekerjaan yaitu membangun 2 (dua) ruang kelas , 1(Satu) buahMCK, mebeulair dan bukubuku dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) di Desa Lola ;Bahwa nama perusahaan Saksi adalah CV Bintang Jakarta ;Bahwa yang dibangun oleh saksi adalah ruang kelas sekolahdasar Al Hilal
Nomor : 1429 / BL / Bag.Keuangan / 2008 sebesar Rp.22.224.618, tanggal 26 September 2008.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2Ruang Belajar dan 1 MCK pada SD Al Hilal Lola kepada ABAS GOULAPatas nama CV. BINTANG JARGARIA sebesar Rp. 24.946.000, tanggal 213..
252 — 121
seingat Terdakwa rombongan tersebut berada di Suriakurang lebih 15 (lima belas) hari, kKemudian setelah Pak KASUMkembali ke Solo Pak KASUM menjanjikan Terdakwa untuk berangkatke Suria bersamasama dengan Rombongan KISPA pada rombonganberikutnya kemudian seingat terdakwa tanggal 25 Nopember 2013,rombongan KISPA kembali berangkat ke Suria, akan tetapi Terdakwatetap tidak diikutkan dalam rombongan tersebut;Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak jadi berangkat melalui KISPA,Terdakwa berusaha menghubungi HASI (Hilal
91 — 45
Surat Tugas tanggal 07 Januari 2015 memberi tugas kepada Hilal, SH.,MH, Hartawan Tahir,SH dan Arifin untuk melakukan inventarisir benda diatas tanah. 77. Surat Tugas Nomor 186/ST-73.09-2/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Pengolahan Berkas dan Data Yuridis kepada H.Hamka,SH, Hartawan tahir,SH, dkk78. Surat Tugas Nomor 45/St-73.09.II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tanggal 12 Februari 2015 dimana terdapat Hamka J.B, SH, H.Hilal, SH.,MH, Marlia, SH.
72 — 0
Surat Tugas tanggal 07 Januari 2015 memberi tugas kepada Hilal, SH.,MH, Hartawan Tahir,SH dan Arifin untuk melakukan inventarisir benda diatas tanah. 77. Surat Tugas Nomor 186/ST-73.09-2/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Pengolahan Berkas dan Data Yuridis kepada H.Hamka,SH, Hartawan tahir,SH, dkk.78. Surat Tugas Nomor 45/St-73.09.II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tanggal 12 Februari 2015 dimana terdapat Hamka J.B, SH, H.Hilal, SH.,MH, Marlia, SH.
245 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula yangmengeluarkan honor sebagai Ketua Tim Pengawas Likuidasi tersebutadalah Tim Likuidasi yang mana menurut Majelis Hakim perkara aquo halaman 191 baris kedua menyebutkan :"Sehingga, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Menteri tenaga Kerjadan Transmigrasi yaitu AL Hilal Hamdi tersebut yang kemudianbekerja dan dengan mempergunakan biaya operasional dari sisadana YDTPMigas adalah sudah sah dan benar. "c.
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
HILDA MILA
142 — 111
Ramadhan Hilal, yang memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksaoleh Penyidik dari Polres Labuhanbatu dan keterangansaksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; Bahwa keterangan saksi dalam Berita AcaraPemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiridan keterangan tersebut adalah benar; Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksiyang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudiansaksi membubuhkan paraf pada tiaptiap halaman danmembubuhkan
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
SUBURIYAH DAULAY
156 — 31
Dan setelah di rumahnya, MuhamadHaitamy Jasni, SKM mengambil uang dari dalam kamar Rumahsebanyak Rp. 62.750.000, (enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) yang di masukkan kedalam Plastik warna Hitamdan selanjutnya uang tersebut diamankan ke Polres Labuhanbatu;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.Halaman 91Putusan Tipikor Nomor 62/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn11.Ramadhan Hilal, yang memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa
Terbanding/Terdakwa : Drs. ENOS YANSEN AKASIAN
110 — 44
Nomor : 1429 / BL / Bag.Keuangan / 2008 sebesar Rp. 22.224.618,tanggal 26 September 2008.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 RuangBelajar dan 1 MCK pada SD Al Hilal Lola kepada ABAS GOULAP atasnama CV. BINTANG JARGARIA sebesar Rp. 24.946.000, tanggal213. CV.