Ditemukan 642 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bandala bandalam bankadalah banisalam bangkalam bangsalam
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 9 Januari 2014 — HENGKY AMIR, SE
336 — 239
  • Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau PegqawaiMenimbang, bahwa unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi,atau Pegawai Bank ini telah dipertimbangkan dalam pertimbanganunsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bankdalam dakwaan Kesatu Primair diatas dan dinyatakan telah terbukti/terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnyapertimbangan tersebut dan menjadi pertimbangan unsur AnggotaDewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dalam dakwaanHalaman 151 dari 138.Ptsn.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
473 — 605
  • Jumlah keseluruhan, adalah jumlah kerugian Penggugat dalambentuk uang hasil sewa KBC Ill dari tahun 1991 sampai denganbulan Juli tahun 2016 (selama 25,5 tahun) sebesar Rp.16.538.688.996 ditambah Rp. 55.666.249.661 yaitu berupa kerugiandalam bentuk kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan darihasil sewa KBC III dari tahun 1991 sampai dengan Bulan Juli tahun2016 (selama 25,5 tahun) bila uang tersebut diinvestasikan di bankdalam bentuk deposito, maka akan menjadi jumlah keseluruhansebesar Rp. 72.204.938.657
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 09-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
EDDOWAN, SH.MH.
Terdakwa:
1.BAMBANG KRISYONO Bin SUYATNO
2.YONI OKTARIO SUNARTO Bin SUNYOTO
3.ARIF HIMAWAN Bin M. SUTRISNO
4.AGUS MUSHOFA Bin M. MAHRUS
185 — 114
  • kreditbermasalah dengan melakukan lelang telah diatur dalam ketentuan internal/SOPBank ; Bahwa ahli menerangkan pejabat bank dianggap telah dianggap mengabaikanprinsip kehati hatian apabila ketika dalam melksanakan tugas pejabat ataupegawai tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku ; Bahwa peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangantidak mengatur SOP secara khusus terkait pengajuan dana biaya lelang ; Bahwa yang wajib mengambil prinsip kehati hatian adalah pengelola bankdalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
614 — 317
  • Sel.diserahkan oleh dan telah ditetapbkan Bank Indonesia sebagai BankDalam Penyehatan.Namun demikian, selain melakukan upaya penyehatan Bank,Pemerintah c.g. BPPN melakukan pengambilalihan dan ataupenguasaan atas aset Bank, dan selanjutnya Pemerintah c.g.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg
Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS ;
192 — 83
  • Bahwa menurut saksi Hartono, dan tidak disangkal oleh Terdakwa,tetapi disangkal oleh saksi Surachman, Terdakwa pernah ikut ke bankdalam rangka pencairan uang proyek SIAK Online;Bahwa menurut keterangan saksi Surachman, dan diakui olehTerdakwa, bahwa Terdakwa pernah diajak ke Cilacap (lokasi proyekSIAK Online) untuk mempelajari dan memeriksa proyek SIAK Online;Bahwa Terdakwa menerima dana proyek SIAK Online sebesar Rp.2Mdari PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
220 — 66
  • kesepakatan dalam Perjanjian Kredit No.008 yang telah menyepakati bunga dan denda keterlambatan.Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dalammemenuhi kewajibannya dimana Para Penggugat yang selalu menghindar,tidak pernah menanggapi Surat somasi atau peringatan dari Tergugat danmengajukan dalildalil yang tidak berdasar dan mengadaada yang tidakdapat dipertanggung jawabkan.Ketentuan Pasal 1 ayat 4 POJK No. 11/2015 mengatur :Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bankdalam
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 02-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 84-K/PM.II-10/AD/XII/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — Sefuloh, pangkat Serda, NRP. 604246
124 — 46
  • Bahwa semua uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebagai imbalan penandatanganan Saksi suratsurat yang diajukan oleh Terdakwa dan mau diajak ke bankdalam rangka pencairan, semuanya Saksi gunakan untuk keperluan pengobatan ibukandung Saksi yang sedang sakit saat itu dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidupseharihari.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi32 :Nama lengkap : Aldin Permadi.Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal.Tempat, tanggal lahir
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 77/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 9 Februari 2015 — EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
102 — 38
  • yangmenyertainya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkanPerbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi denganmenggunakan prinsip kehatihatian ;Menimbang, bahwa prinsip kehatihatian adalah prinsip yang diterapkan oleh Bankdalam
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
518 — 437
  • mengalihkan piutang yang dimiliki olehPT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (Tergugat I) (d/h PTBank Multicor), PT Bank Agris Tbk (d/h PT Bank Finconesia), PTBank Commonwealth (d/h Pt Bank Artha Niaga Kencana), dan PTHalaman 106 dari 200 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.Bank Indovest, karena piutang yang dimiliki oleh bankbank tersebuttidak termasuk dalam kategori asetaset dalam restrukturisasi, danseluruh bank tersebut diatas tidak pula termasuk dalam kategori bankdalam
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 78/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 18 Februari 2015 — Asnawi Abdullah Bin Abdullah
135 — 42
  • saatmemutuskan suatu kredit dalam prosesnya memang ada beberapakejanggalan atau prinsip kehatihatian tidak dijalankan, sehingga hal ini adaresiko bisa ya bisa tidak dan apabila sifatnya karena faktor ekonomi, keadaanbencana alam dan sebagainya mengenai hal ini kita melihat apakah ada unsurpidananya atau tidak;Halaman 157 dari 216 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PNLsmBahwa katakata kredit topengan tidak ada, namun kata tersebut digunakanlebih tepat untuk menafsirkan. untuk kredit topengan apabila pihak Bankdalam
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 40 /Pid.Sus/2015/PN Rbg
Tanggal 8 Maret 2016 — AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO
291 — 33
  • JikaBank tersebut berbentuk hukum PT atau PT (Persero), maka prinsip kehatihatian terutama wajib dilaksanakan oleh Organ PT atau Perseroan tersebut,seperti : RUPS atau Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan termasukpara pegawai Bank;Penerapan prinsip kehatihatian oleh pegawai untuk menghindari penyimpanganpraktik perbankan yang tidak sehat maksudnya adalah bahwa pegawai bankdalam menjalankan tugasnya wajib menempuh caracara yang tidak merugikanbank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
113 — 24
  • PERSIsebesar Rp 4.000.450.000,00,00 (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut : TanggalJumlah (Rp)Keterangan 28 April 20081.049.262.500,00Dibayar denganmenggunakan BilyetGiro Bank MandiriNomor ZG 818307 danmasuk ke Rekening PTIWA Nomor108.0004495298 29 Mei 2008951.657.500,00Dibayar dengan cekBank Riau nomor ZT644948 dan masuk keRekening Nomor118.21.04935 atas namaGhifari Akbar 30 Juni 20081.999.530.000,00Dibayarkan kepada PTPNS melalui SEBDN(Surat Kredit BankDalam
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-03-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 102/PDT.G/2012/PN.Bks
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. H. TEDDY SUDIRO, disebut PENGGUGAT; Melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN PERTAHANAN R.I (KEMHAN), disebut TERGUGAT ; 2. TJONG IMAN HERMAN, disebut PENGGUGAT INTERVENSI I ; 3.NY. SITI Binti AHMAD, - Para Ahli waris almarhum H. EMUR Bin MINAN yaitu : 1. Hj.MISNI binti H.EMUR. 2. H.KANTA bin H.EMUR. 3. MISI binti H.EMUR. 4. WINATA bin H.EMUR. 5. SARYATI binti H.EMUR. 6. SAMIH binti H.EMUR. 7. HASANAH binti H.EMUR. 8. RUDI bin H.EMUR. 9. MARDIAH binti H.EMUR, sebagai--- PENGGUGAT INTERVENSI II ;
415 — 166
  • telah merugikan Para PenggugatIntervensi yang secara materiil berupa hilangnya kesempatan untukmenikmati hasil atas tanah hak miliknya seluas 3.530 M2 dimana jikatanah tersebut dijual dengan harga pasaran umum saat ini yaitu sebesarRp.2.000.000,/M2 ( dua juta rupiah setiap meter persegi ) maka untuktanah seluas 3.530 M2 ( tujuh puluh meter persegi ) akan menghasilkanuang sebesar Rp.3.530 X Rp.2.000.000 = Rp.7.060.000.000, ( tujuhmilyar enam puluh juta rupiah ) dan jika uang tersebut disimpan di Bankdalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
218 — 62
  • Bahwa PT ELNUSA merupakan perusahaan terbuka dengan komposisi pemegangsaham yaitu 41,10% dimiliki PT Pertamina, 37,15% PT Benakat Petroleum Energy,dan 21,75% dimiliki oleh publik ; Bahwa jatuh tempo penempatan deposito PT ELNUSA di bank biasanya dalamdurasi waktu 1 minggu sampai dengan 3 bulan ; Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai penempatan dana dalam bentuk depositotersebut apakah memilki sertifikat yang sah ataukah tidak ; Bahwa pada kebiasaannya Jatuh tempo penempatan deposito PT ELNUSA di bankdalam
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 19 September 2016 — AHMAD SUBANDI, ST Bin KUSNA JUNAWI
113 — 32
  • Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut :1)Pembayaran untuk masa akhir tahun anggaran dengan pola jaminan bankdalam pengaturannya membutuhkan dokumen yang mengungkapkan besarannyata tentang prestasi pekerjaan yang telah diterima Pemerintah.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
158 — 46
  • yang belum samasekallimenjadi nasabah bank), perlu melampirkan juga dokumen customer duediligence, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/27/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit diserahkan olehpemohon, langkahlangkah yang dilakukan oleh bank sehubungandengan permohonan tersebut Selanjutnya, bank akan memeriksakelengkapan dokumen sehingga informasi yang didapatkan oleh bankdalam
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 21 September 2016 — Ir. DARUSMAN, MT Bin CIK DAMIT
89 — 24
  • Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut :1) Pembayaran untuk masa akhir tahun anggaran dengan pola jaminan bankdalam pengaturannya membutuhkan dokumen yang mengungkapkan besarannyata tentang prestasi pekerjaan yang telah diterima Pemerintah.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD SYAKIR
173 — 87
  • 3529009702, laporan rekening untuk periode dari 1Januari 2004 hingga 31Desember 2005 terkaitt dengan nomorrekening 1180501946 dan 1010798839 dan butir 1(n), (0), dan(Pp) yang dimaksud dalam Putusan tidak ditemukan karena Bankhanya menyimpan catatan selama periode 7 tahun.Dokumendokumen yang dilampirkan pada surat pernyataan dibawahsumpah ini adalah salinan resmi dan dokumendokumenyang dinyatakansebagai salinan resmi oleh petugas Bank dan yangmerupakan bagian dancatatan yang dimiliki, atau disimpan Bankdalam
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
629 — 3732
  • Rockit mendapatkandana yang diperoleh dari bank ketika terdapat sejumlah dana yangmasuk ke rekening PT.Rockit; Bahwa bahwa pernah beberapa kali pihak dari Henry Santosamenyerahkan segenap dokumen untuk diserahkan kepada pihak bankdalam keadaan amplop tertutup;Hal 91 dari 275 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL BIN SIRAJUDDIN
162 — 30
  • yang belumsamasekali menjadi nasabah bank), perlu melampirkan juga dokumencustomer due diligence, sebagaimana diatur dalam Peraturan BankIndonesia Nomor: 14/27/PBI/2010 tentang Penerapan Program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BankUmum;Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit diserahkan olehpemohon, langkahlangkah yang dilakukan oleh bank sehubungandengan permohonan tersebut Selanjutnya, bank akan memeriksakelengkapan dokumen sehingga informasi yang didapatkan oleh bankdalam