Ditemukan 612 data
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
182 — 91
- 1 (satu) lembar fotocopy Incoming Kredit Converted PT Bank Sulselbar tanggal Dec,1, 2020 ke rekening 010 2020000099502 atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama pengirim MULIA TRANS MARGA PT TIMUR JAY.
BENNY UTAMA, SH
Terdakwa:
HEDDY KANDOU
671 — 0
Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing;
- TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017;
- TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017;
- TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
- TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
- TA 9. Kontrak Layanan (KL);
- TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017;
- TA 11. Percakapan WA antara Sdr.
ASTRI WULANDARI
Terdakwa:
INDRA DEKAYANDI anak dari SLAMET RIYADI
85 — 17
- 1 lembar BKK tanggal 07 Maret 2020 untuk pembayaran Incoming uang sejumlah Rp.1.636.000, dan 1 lembar report SPL serta 1 lembar report lembur stamping dengan jumlah karyawan 9 orang.
- 1 lembar BKK tanggal 07 Maret 2020 untuk pembayaran Small Press dan metal finish Small uang sejumlah Rp.2.335.400, dan 1 lembar report SPL dengan jumlah karyawan 16 orang serta 1 lembar report lembur stamping dengan jumlah karyawan 18 orang.
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
M. NURDIN ABDULLAH.
1302 — 2204
- 1 (satu) lembar fotocopy Incoming Kredit Converted PT Bank Sulselbar tanggal Dec,1, 2020 ke rekening 010 2020000099502 atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama pengirim MULIA TRANS MARGA PT TIMUR JAY.
199 — 82
Rek 0090188456 PT Prasasti Mitra di BankMandiri Syariah periode 2007.545 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Incoming Fax/Letter/Email tahun 2006.546 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing LetterTahun 2005 2008.547 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing Letter(Surat Penawaran ).548 1 (satu) bundel asli printout Buku Besar PT Prasasti Mitra tanggal01012006 S/D 31122006549 1 (satu) Ordner asli printout Neraca PT Prasasti Mitra per 31 Desember 2007, Laporan Rugi
824 — 2399
pertama sekali di trigger, dimulaidengan pelaporan oleh Penyedia jasa kKeuangan kepadaPPATK,dari sana barudidalami diberikan nilai tambah apakah memang ada indikasi tindak pidanaatau tidak, transaksi mencurigakan bukan pidana, TPPU merupakanpidana,jadi dua hal yang berbeda ini;Bahwa pihak Bank ada 5 laporan yang diterimaolen PPATK, Pertama, transaksimencurigakan, transaksi tunai sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) kalau uang itu tersentuh sentuh secara fisik, Kedua laporanout going incoming
2008 — 1703
kekurangan.Bahwa berkaitan dengan pelaporan oleh penyedia jasakeuangan (misalnya Bank) kepada PPATK, ada 3 (tiga)macam laporan yang harus disampaikan sehubungandengan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yaitu : pertama, laporan transaksi yangmencurigakan, kedua, laporan transaksi tunai untuk jumlah uang yang tersentuh secara fisik jumlahnyaRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satuhari kerja, ketiga, yang juga mulai berlaku adalahlaporan mengenai internasional fund transferinstruction, incoming
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
283 — 294
PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secaratunai, pemindahan maupun kliring.Melakukan pembayaran Incoming
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
273 — 179
PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secaratunai, pemindahan maupun kliring.Melakukan pembayaran Incoming
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
242 — 182
PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing Transfer (OTR) baik secaratunai, pemindahan maupun kliring.Melakukan pembayaran Incoming