Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
206 — 515
  • Turut Serta;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangHalaman 455 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasimenurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undangundang tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-10-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MELANI,S.H.
Terdakwa:
HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA
421 — 102
  • yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primair;
  • Membebaskan Terdakwa Hizkia Handy Tunggawijaya dari dakwaan kesatu primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa Hizkia Handy Tunggawijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan melakukan tindak pidana pencucian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Lain-lain
Register : 13-11-2014 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1838/PID.B/2014/PN JKT.PST
Tanggal 15 September 2015 — Jaksa Penuntut: 1.DT. SIDABUTAR, SH. 2.DAHLAN SARUNG, SH 3.MARSITI, SH. 4.SAIDA HOTMARIA, SH. 5.HERRY SETIAWAN, SH 6.ARIS MUNANDAR, SH 7.DOMO PRANOTO, SH Terdakwa: 1.HARTAWAN ALUWI 2.ANTON TANTULAR 3.HENDRO WIYANTO
420 — 67
  • M E N G A D I L I Menyatakan bahwa para Para Terdakwa I ANTON TANTULAR, Terdakwa II HARTAWAN ALUWI dan Terdakwa III HENDRO WIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian uang.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 18-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 95/PID/2024/PT DKI
Tanggal 15 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TEDY AGUSTIANSJAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
296 — 0
  • dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
  • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Tedy Agustiansjah tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan secara bersama-sama dan Pencucian
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Tanggal 19 Juni 2023 — Pembanding/Terdakwa : HIZKIA HANDY TUNGGAWIJAYA
Terbanding/Penuntut Umum : MELANI,S.H.
409 — 130
  • sebagaimana dakwaan kesatu primair;
  • Membebaskan Terdakwa Hizkia Handy Tunggawijaya dari dakwaan kesatu primair tersebut;

    • 2.3 Menyatakan Terdakwa Hizkia Handy Tunggawijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan melakukan tindak pidana pencucian

Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 22-08-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 31-01-2023
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 29 Desember 2022 — Penuntut Umum:
HELMIDES,SH.DKK
Terdakwa:
ZAINAL
113 — 31

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Pasal 5 Undang undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Dakwaan Tunggal perkara ini;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
    3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
379 — 273
  • Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalamkonvensi PPB anti korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi Ssuap, penggelapanHalaman 548 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.dalam jabatan memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabatpublik memperkaya diri Secara tidak sah, Suap disektor swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan kejahatankorupsi dan menghalanghalangi proses peradilan.Bahwa Putusan MK tersebut bersesuaian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
GO LIE SIM Alias RITA
140 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa GO LIE SIM Alias RITA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dalam Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan perbarengan, sebagaimana dakwaan Kedua Primer dan dakwaan Komulatif;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GO LIE SIM Alias RITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 21-04-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 403/PID/2022/PT SBY
Tanggal 14 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : R. HARWIADI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VENANSIUS NIEK WIDODO Diwakili Oleh : Maulina Nurlaily, SH., MKn
115 — 29
  • Menyatakan Terdakwa Venansius Niek Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Venansius Niek Widodo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan.
3.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ANTO DONARIUS HOLYMAN, SH
Terdakwa:
SALAMUN, SE.,MBA.,Ph.D Bin JARWO SUMARNO
636 — 91
  • secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana Dakwaan KESATU Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan telah melakukan tindak pidana PENCUCIAN
    UANG , sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

    4.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
687 — 473
  • Adapuncontoh prinsip kehatihatian bank, yaitu dalam penyaluran kredit melaluiprosedur survey baik mengenai usaha nasabah dan jaminan nasabah, selainitu dalam bentuk, kemudian untuk nasabah tabungan dan deposito yang akanmelakukan transaksi diatas Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dimintauntuk mengisi formulir asal usul dana yang digunakan transaksi dengantujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana money laundering(pencucian uang).Bahwasetahu Terdakwa, Prinsip kehatianhatian sudah dilaksanakan
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN MALANG Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg
Tanggal 14 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
252 — 136

  • 3. Menyatakan terdakwa ANANG DIANTOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kedua dan tindak pidana turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
ABDUL QADIR HASAN BARAJA
118 — 0
  • Hasil Tindak Pidana sebagaimana dakwaan pertama pasal 59 ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang Jo pasal 55 Ke 1 KUHP dan ketiga Pasal 5 ayat (1) undang undang Nomor 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 28-06-2022 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 281/Pid.B/2022/PN Bpp
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES, SH.,MH
Terdakwa:
ENDANG JUMIATI Bin HENDRO SUYANTO
146 — 92

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Endang Jumiati binti Hendro Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan KESATU dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 41/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 1 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SURYANTO Diwakili Oleh : Heykal anwar Putra, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
203 — 73
  • Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan lamanya pidana penjara apabila uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
INDRA FAUZI Bin ALI UMAR
304 — 1
  • Hasil Tindak Pidana sebagaimana dakwaan pertama pasal 59 ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang Jo pasal 55 Ke 1 KUHP dan ketiga Pasal 5 ayat (1) undang undang Nomor 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-11-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
166 — 47
  • Pangkalan Kerinci Kota tanggal 30 Maret 2016; (BB Nomor 85)
  • 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan Alat Berat dari Kepala Desa Makmur Nomor: 145/Pemdes/MKR/VI/2016/057 tanggal 01 Juni 2016; (BB Nomor 86)
  • 1 (satu) lembar Asli Permohonan Bantuan dari Kepala Desa Kuala Tolam Normalisasi atau Pencucian Kanal Jalan Pemda Pekan Tua PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG
292 — 195
  • LATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut .
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps
Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum: MUHAMAD YAMIN, S.H Terdakwa: H. FAHRUR ROZI, S.H., M.M.
126 — 86
  • Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI, S.H, M.M terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana Dakwaan Pertama Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum ;2.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 28-06-2022 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES, SH.,MH
Terdakwa:
ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK
167 — 131

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Asril Ajim bin Mohidin Ismail Modak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa