Ditemukan 6948 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : broker bakir blok boki bokir blawir blok.d blok.b
Penelusuran terkait : Blokir bandara Pembukaan blokir rekening
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.Btn.
Tanggal 14 Maret 2018 — Nama lengkap : YUNI ASTUTI alias YUNI SUDJONO ; Tempat lahir : Malang Umur/tgl lahir : 45 th / 13 Juni 1972 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Komplek Lemigas Nomor 14, RT.005 RW.002 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik PT. Java Medica) Pendidikan : S1 (Perhotelan)
332 — 498
  • Menyatakan Terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3jo.Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke(1) KUHPidana, terkait kasus proses pengadaan alatkesehatan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Tahun 2010 dan 2012.Menjatuhkan hukuman yang seringanringannya kepada Terdakwa.Membuka blokir atas rekening PT Giri
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
814 — 684
  • (KPK) untukmengembalikan dan mengajukan permohonan pembukaan blokir kepadaBadan Pertanahan Nasional (BPN) dan/atau Kantor Pertanahan sertainstansi lainnya atas seluruh sertipikat tanah dan/atau asetaset lainnyaatas nama Terdakwa Melia Boentaran dan Terdakwa II HandokoSetiono dan/atau atas nama keluarganya berupa :a.Tanah seluas 44.077 m* yang terletak di Kelurahan Buruk Bakul,Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan SuratKeterangan Tanah Nomor 1/2021 tanggal 10 Maret 2021;Tanah seluas
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
291 — 607
  • No. 1 RT. 011/ RW.004 Tobuha Kendari, saksi menjelaskan : Identitas pada rekening Nomor1620001552904 tersebut benar sesuai dengan identitas pada Kartu Keluarga / KTP yanglama saksi, namun saksi merasa tidak pernah sama sekali membuka rekening tabungandi Bank Mandiri Kantor Cabang Kendari Mesjid Agung;Bahwa saksi pernah bersamasama dengan pemeriksa Kejaksaan di Bank Mandiri untukmelakukan blokir, namun pada saat itu tidak dilayani karena ketika saksi menyebutkannama Ibu Kandung berbeda dengan data
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
446 — 144
  • Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yangberhak dari mana barang bukti tersebut disita dan menyatakan membukaseluruh blokir atas rekeningrekening bank yaitu:Bank Central AsiaBank MandiriBank Negara IndonesiaBank TabunganNasionalBANK NOBUBank OCBC NISPPANIN BANKHenry Jasmen PSNo Rek : 5220505806Novi HerlinaNo Rek Tab: 0130586015No Rek Depo berjangka : 7510627304Henry Jasmen P SitohangNo Rek Tab. : 9000032226699Novi HerlinaNo Rek Tab : 1190005491749No Rek Dep : 1190205158023Henry
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
348 — 150
  • Untuk kelangsungan hidup terdakwa dalam menjalani hukuman nantidanadanya tanggungan seorang anak, memohon penetapan Majelis Hakimuntuk membuka blokir tabungan gaji Terdakwa yang telah diblokir KPKRI; Memohon agar Majelis mmemberikan pertimbangan : TIDAKMENGEDEPANKAN SEMANGAT UNTUK MENGHUKUM, TAPIMENEGAKKAN KEADILAN.Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa : Bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya; Bahwa terdakwa menyesaliatas perbuatannya; Bahwa terdakwa telah bersikap sopan selama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
115 — 32
  • diketahui dari mana saja karena sudahgabung semua ;Bahwa Terdakwa sesuai dengan tupoksinya telah melakukan pengawasan,secara teknis dengan cara sidak ke Gudanggudang, sedangkan secaratertulis dengan cara memeriksa laporanlaporan ;Bahwa Terdakwa membenarkan di BAP hanya 1 (satu) kali, yakni padatanggal 5 September 2013, dan sekali lagi hanya menanyakan ada Ahli atautidak ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui audit tentang ditemukannya 112 MilyarKerugian Negara ;Bahwa tidak ada rekening dari Terdakwa yang di blokir
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
129 — 21
  • Foto copy yang dilegalisir oleh KPK Buktl Setor Bank Syariah Mandiri Rp32.510.800,, Surat Jin keluar barang, surat buka blokir BPKB dan 17(tujuh belas) lembar kuitansi resmi angsuran pembayaran. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK kuitansi resmi dariCV. Ansor Bintang Sembilan sebagai bukti angsuran pembayaran mobilIsuzu Panther.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
883 — 339
  • DanareksaSekuritas sesuai SOP namun Saksi lupa; Bahwa proses pencairan dana untuk Fundamental Resources Ltd.persisnya Saksi lupa; Bahwa pencairan dana kepada PT Aditya Tirta Renataberdasarkan NPD; Bahwa rekening operasional yang dimiliki PT Danareksa Sekuritasada Bank Mandiri, rekening kliring di Bank CIMB Niaga; Bahwa pelunasan atas bunga dan denda untuk fasilitaspembiayaan PT Aditya Tirta Renata dilakukan sebelum transaksiREPO; Bahwa pada berakhirnya perjanjian pembiayaan dengan jaminansaham, blokir
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
565 — 315
  • adanya kebutuhan yangbersifat darurat dan mengelabui PEMBANDING/TERDAKWA denganHalaman 289 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDGmengatakan akan dikembalikan dalam waktu singkat sehingga akhirnyaPEMBANDING/TERDAKWA memberikan pinjaman tersebut kepadasaksi HERRY NURHAYAT, selain uang tersebut saksi HERRYNURHAYAT berupaya lagi pada awal tahun 2013 untuk meminjam uangdalam bentuk cek kepada PEMBANDING/TERDAKWA sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) yang kemudianPEMBANDING/TERDAKWA blokir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Mei 2010 — TRI HARTONO,SH. bin SUDARYONO, dkk
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRIPANCA GROUP telah di blokir.1 (satu) unit Mobil Honda EL Y Sion 3.5 jenis Station Wagon Tahun2007 Warna Silver No. Pol. B503 KW No. Sin: J 35A7103155 No.Rangka : RR51002773 berikut STNK kondisi mobil dalam keadaanjalan.1 (satu) unit unit mobil honda Jazz 1.5 SAT tahun 2008 warna putihmutiara No. Pol. BE555SN No. Sin L15A71732567 No. rangkaMHRGE88408J900499 berikut STNK dan 1 (satu) buah Ban SerepMobil.1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GE8.5 E AT Tahun 2008 warna AbuAbu Metalik No. Pol.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
207 — 50
  • Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;MenjatuhkanMenetapkanpidana penjara dan denda seringanringannya ;Terdakwa agar tetap ditahan di Rumah Tahanan Tanung GustaMedan, selama menjalani masa pidana;MenetapkanTerdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (JusticeCollaborator);Membuka blokir
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
2577 — 1489
  • Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;
    58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;
    59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;
    60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;
    61) 1 (satu)bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
814 — 1711
  • Sugih Energy adalah 100 % saham PTPetronusa Bumibakti dan 100% saham International Mineral ResourcesINC yang memiliki Participating Interest sebanyak 55 % di blok SelatPanjang, yang dimiliki oleh PT Bagus Setia Giri.Pinjaman tersebut mengikut sertakan jaminan sebagai berikut : 50 % saham di anak perusahaan PT SUGIH EBERGY yangbernama EASTWIN GLOBAL yang memiliki 49 % participatinginterest di Lemang PSC; 500 juta saham SUGI yang ditempat di PT MDS oleh anakperusahaan ORTUS Sunrise Asset Group dan di blokir
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
1021 — 0
  • Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;
58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;
59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;
60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;
61) 1 (satu)bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
M. NURDIN ABDULLAH.
1432 — 2229

    1. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka blokir sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atas :
      1. Sertifikat tanah, sebagai berikut :
    1. SHM No. 674 a.n. Andi Nur Indar, berlokasi di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kec. Tompobulu, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
    2. SHM No. 675 a.n. Andi Tenri Ajeng, berlokasi di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kec. Tompobulu, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 28 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA
151 — 52
  • Bulan Januari 2012tunggakan yang muncul hanya sekitar Rp.50 juta karena masih ada saldo blokir 1 kaliangsuran, sehingga digunakan untuk membayar angsuran bulan Januari 2012, karenasudah berkurang dengan biayabiaya di rekening sehingga muncul kekurangan Rp.50juta, dan pada bulan selanjutnya hingga sekarang tidak pernah melakukan penyetoran.Bahwa salah satu langkahnya dilakukan penagihan melalui surat teguran I tanggal 29Februari 2012, dan teguran ke II tanggal 09 Maret 2012 yang saksi tandatanganiditujukan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
569 — 183
  • selama 3 (tiga) bulan kurungan;
    Memerintah Penuntut Umum Membuka / mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank yaitu:

    NAMA NASABAH

    NOMOR REKENING

    TANGGAL BLOKIR

    Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
    Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
    Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
    Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
    156 — 51
    • (seratus juta rupiah)akan tetapi beberapa hari kemudian saksi disuruh mengembalikan dengancara transfer ke rekening tabungan BSMnya yang di KCP Nganjuk, karenasaksi belum ada dana maka saksi hanya transfer senilai Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dua minggu, kemudian saksi disuruh transfer lagi kerekening yang sama senilai Rp 30.000.000, (tiga puluh lima juta rupaih),sedangkan sisa uang yang di rekening tabungannya di KC Kediri senilai Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) di blokir
    Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
    Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
    Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
    1.MELDA SIAGIAN, SH
    2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
    Terdakwa:
    CARRY CHANDRA
    348 — 467
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Affidavit 3 (Bahasa Inggris), tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasional di Indonesia;
    • 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa Siaran Pers Kemendag Perihal Penindakan PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN, tanggal 18 September 2021;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Siaran Pers Kemendag, tanggal 02 Februari 2022, Perihal KEMENDAG BLOKIR
      1.222 SITUS WEB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL, dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : PR.04.01/155/BAPPEBTI/SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING.
    Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
    Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
    Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
    Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
    268 — 152
    • Membuka blokir atas rekening PT Pilar Giri Sasanti Nomor Rekening:1313613638 dengan saldo Rp. 4.539.868.886,50 setelah dikurangidengan kekurangan pengembalian kerugian negara sebesar Rp.106.110.496, (pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan TA 2012).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Mohon hukuman yang seringanringannya dan seadil adilnyaoleh karena Terdakwa merupakan orang tunggal bagi tiga orang anak yangmasih kecil kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian