Ditemukan 726 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rifandi riyanti riyanda riyaldi riyadi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1039 — 1457
  • TerkaitMuhammad Alwi, Manajer Eskpor Impor PTSPL, saat terjadinya penegahanterhadap 5 kontainer yang bgersangkutan masih ada, manun setelahnya tidakbisa dihubungi;Bahwa berdasarkan Bukti TPPU1la sampai dengan Bukti TPPU1jmembuktikan Terdakwa sebagai pemilik 6 (enam) polis asuransi PRUlink;Bahwa saksi Irvanul Ahmad Riyandi menyatakan Terdakwa Frans Leonarditidak pernah masuk dalam monitor red flag dalam Anti Money LaundringSystem, karena pembayaran preminya terhitung wajar sebagaimana BuktiTPPU2a
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
180 — 50
  • Rek 0021469866100BATCH VINama Debitur GIRI RIYANDI No. Rek 0021469734100BATCH VINama Debitur HENDAR HERMAWAN No. Rek0021463681100 BATCH VINama Debitu' HENDRA MAULANA No. Rek0021463205100Halaman 49 dari 469 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.Nama Debitur HENDRI No. Rek 0021463345100Nama Debitu' HERAWATI MUKHTAR ' No. Rek0021462020100 BATCH VINama Debitur HERDI No.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PID.TPK/2022/PT JMB
Tanggal 29 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Reynold, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMARDI, S.STP, M.H Bin AHMAD Diwakili Oleh : Bahrul ilmi yakum & Partenrs
412 — 76
  • ) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer BANK BRI ( dari SUMARDI ke MUMAMMAD ZAZILI sebesar Rp. 100.000( seratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2021 no ref 191997, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDAH sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) tanggal 22 juni 2021 no reff 22102, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDA sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229 ), dan BNI MOBILE BANKING ( dari SUMARDI ke ADI RIYANDI
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID.TPK/2022/PT JMB
Tanggal 29 Juni 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Reynold, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : HASBULLAH Bin H. NASIR
191 — 58
  • ) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer BANK BRI ( dari SUMARDI ke MUMAMMAD ZAZILI sebesar Rp. 100.000( seratus ribu rupiah) tanggal 19 juni 2021 no ref 191997, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDAH sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) tanggal 22 juni 2021 no reff 22102, dari SUMARDI ke IBU YENI NURAIDA sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229 ), dan BNI MOBILE BANKING ( dari SUMARDI ke ADI RIYANDI
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 09-12-2021 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 24-05-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 11 April 2022 — Penuntut Umum:
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
MARDIANA, S.IP., M.A Binti H. BEDDU KAPPARA
300 — 203
  • satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer Bank BRI (dari Sumardi ke Mumammad Zazili sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2021 No Ref 191997, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraidah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2021 No Reff 22102, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraida sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229 ), dan BNI Mobile Banking (dari Sumardi ke Adi Riyandi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 24-05-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 11 April 2022 — Penuntut Umum:
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI
362 — 213
  • satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer Bank BRI (dari Sumardi ke Mumammad Zazili sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2021 No Ref 191997, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraidah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2021 No Reff 22102, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraida sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229 ), dan BNI Mobile Banking (dari Sumardi ke Adi Riyandi