ASIA PULP & PAPER COMPANY, berkedudukan di 69,Loyang Drive, Singapore 308958;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi I, IlPara Termohon Kasasi, Para Turut TermohonKasasi/Tergugat , V, X, XVI, XVII, II, Ill, VI, VU, VII, IX, XI, Xl,XIll, XIV, XV, XVIII, XX/Turut Terbanding/Pembanding Il, Ill, IV,V, Turut Terbanding Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII,XIV;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata

untuk melihatdahulu bagaimana cara saksi merubah tanda terima setoran.Bahwa benar uang yang saksi dapatkan dari selisih hasil penjualan BBMsekira Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang mana uang tersebutsaksi pergunakan untuk membeli aset seperti 2 (dua) buah rumah yangberalamat di Perumahan Argentina Regency beserta isi perlengkapan rumahserta biaya renovasi dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio, selain itu terdakwapergunakan untuk biaya umroh kedua orang tua terdakwa, biaya jalan jalan80ke Singapore

Bila dalamwaktu 30 hari, perselisihan tetap belum dapat diselesaikan melaluicara musyawarat bersahabat, maka salah satu pihak dapatmendaftarkan gugatan di pengadilan hongkong (Singapore);Bahwa pihak LIPPO.CO tidak melaksanakan sesuai Isi perjanjian diatas,namun hanya sekali melakukan pembayaran uang tanda jadi atau fullcommitment atas perjanjian sebesar USD5.000.000;Bahwa uang sejumlah USD 5.000.000 adalah uang tanda jadi atau FullCommitment untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak LIPPO.CO danbukan

Bila dalamwaktu 30 hari, perselisihan tetap belum dapat diselesaikan melaluicara musyawarat bersahabat, maka salah satu pihak dapatmendaftarkan gugatan di pengadilan hongkong (Singapore);Bahwa pihak LIPPO.CO tidak melaksanakan sesuai Isi perjanjian diatas,namun hanya sekali melakukan pembayaran uang tanda jadi atau fullcommitment atas perjanjian sebesar USD5.000.000;Bahwa uang sejumlah USD 5.000.000 adalah uang tanda jadi atau FullCommitment untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak LIPPO.CO danbukan

LTD (10 Anson Road # 35 11 International Plaza Singapore);d) 6 (enam) lembar copy invoice alat laboratorium dari JAVA SCIENTIFIC PTE. LTD kepada PT. Kolam Intan Prima (Jl. Letjen Suprapto No. 160 Blok A 21 Komp Perkantoran Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya 10640;e) 5 (lima) lembar copy Delivery Order (DO) dari JAVA SCIENTIFIC PTE. LTD kepada PT.

Personnel, UNODC, Bogor, 2017; Counter Financing Terrorisme, Indonesian Financialintelligence Institute, Depok, 2017;+ Workshop Perkembangan Terorisme dan dan PendanaanTerorisme di Tingkat Kawasan/Regional, PPATK, Jakarta,2018;* Foreign Predicate Offences, Indonesia FinancialIntelligence Institute, Depok, 2018; Training on Money Laundering Using Bitcoin, USAIDBaselInstitute on Governance, Jakarta, 2018; Countering the Financing of Terrorism and theProliferation of Weapons of Mass Destruction, INTERPOL,Singapore

3

OT TIE

80

Ma Pak Leung

-

-

Kotak

1

OT TIE

81	Mao Ken Tsin Nget San	Singapore	-	Bungkus	33	OT TIE
82	Mao Ken Tsin Nget San	Singapore	-	Kotak	1	OT TIE
83	Mentholatum Ointment	Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014 Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN 74 — 18 delapan belas juta rupiah)dan untuk selain penyelenggaraan langsung melekat ke Atlit ; Bahwa untuk penyelenggaraan misalnya untuk sewa kolam, Juri, timer danalatalat lainnya ; Bahwa dana yang saksi terima dari tahun 2010 s/d 2011 sebesar Rp.174.778.000, (seratus tujuh puluh empat juta tujuh tujuh ratus tujuh puluhdelapan ribu rupiah), saksi terima berapa kali lupa ; Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraaan Kejurkab Rp. 19.500.000, (sembilanbelas juta lima ratus ribu rupiah) ; mengikuti kejuaraan di Singapore Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014 Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO 85 — 14 delapan belas juta rupiah)dan untuk selain penyelenggaraan langsung melekat ke Atlit ; Bahwa untuk penyelenggaraan misalnya untuk sewa kolam, Juri, timer danalatalat lainnya ; Bahwa dana yang saksi terima dari tahun 2010 s/d 2011 sebesar Rp.174.778.000, (seratus tujuh puluh empat juta tujuh tujuh ratus tujuh puluhdelapan ribu rupiah), saksi terima berapa kali lupa ; Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraaan Kejurkab Rp. 19.500.000, (sembilanbelas juta lima ratus ribu rupiah) ; mengikuti kejuaraan di Singapore Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA; 1378 — 1179 — Berkekuatan Hukum Tetap Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya] GSD saksi Abbas Baradja yangmeminta saksi Kurnia Setiawan untuk membantu Terdakwa SelvianaWanma menanggulangi biaya kesehatan Terdakwa Selviana Wanmakarena pada itu Terdakwa Selviana Wanma sedang berada di RumahSakit di Singapore. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2005, saksiDidik A. Saputro selaku GM Divisi Konstruksi menerbitkan danmenandatangani surat Nomor 44/KU.240/GSD12/2005 untuk mintauang sebagai panjar kerja proyek Aceh yang dikerjakan oleh PT.Trimitra Bangun Jagad sebagai subkon PT. Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020 Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA 597 — 2844 Selain itu Terdakwa bekerja samadengan well & able singapore untuk smart building. Kerjasamatersebut difasilitasi oleh lim gek chui dari brunei darussalam. Untukkerjasama dengan pihak dari dalam negeri, Terdakwa melakukandengan pribadi wibowo senilai kurang lebih Rp. 750 juta untukagribisnis, fajar mustika senilai kurang lebih Rp. 2 miliar untukagribisnis didago pakar, Bandung. Barikade Land Internasional dengan well &able singapore belum terlaksana.Halaman 283 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiBahwa benar rekening nomor 1010007827049 di Bank Mandiritersebut milik Terdakwa.Bahwa mengenai surat ke Bank icbc mengenai pinjaman usd. 100juta oleh PT. Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015 Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN 70 — 15 Sudirmandi Makam Pahlawan di Semaki, Patung Jend Ahmad Yani dan UripSumohardjo di Korem Yogyakarta, Patung Taman Singapore di Water ParkPulau Sentosa, mendapat sertifikasi number 062/Angk.3/LPDK/3R/98tanggal 07 November 1998 dan Patung Dewi Saraswati di Univ. Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-07-2015 Putusan PN SURABAYA Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Juni 2015 — NOER TJAHJA ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG 96 — 91 Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Perjanjian antara Santos (Sampang) Pty Ltd, Singapore Petroleum Sampang Ltd, Cue Sampang Pty Ltd dan PT. Sampang Mandiri Perkasa tentang JUAL BELL GAS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGKIT LISTRIK DI GRATI; 34. 1 (satu) buah flashdisk berisikan data keuangan PT. SMP antara lain: -Balance Sheet 2009 s/d 2012; a. Proffit Loss 2009 s/d 2012; b. General Ledger 2009 s/d 2011; c. General Ledeger 2012; d. Trial Balance 2009 s/d 2012; 35. Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Register : 14-12-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 13-03-2023 Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Tpg Tanggal 14 Februari 2023 — Penuntut Umum: SARI RAMADHANI LUBIS, SH Terdakwa: ERWINOTO 160 — 61 Nescafe Kopi-O Nestle Products Sdn Bhd 20 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha 8 Planta 1 Kg DCH Contract Manufacturing Sdn Bhd 18 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha 9 Planta 2,5 Kg DCH Contract Manufacturing Sdn Bhd 35 Pangan Olahan tidak memiliki perizinan berusaha 10 Nestle Milo Kaleng 1,8 Kg Nestle Singapore Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Register : 24-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023 Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG Tanggal 30 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST 406 — 56 OTEMOESOE, beserta 1 (satu) unit mobil dengan identitas kendaraan DH 555 JD type Fortuner 2.7Lux AT yang berubah identitas menjadi DH 1111 JO; 1 LEMBAR UANG 2 DOLLARS SINGAPORE, 1 LEMBAR UANG 1RINGGIT MALAYSIA, 1 LEMBAR UANG 20 PISO REPUBLIK PILIPINAS, 2 LEMBAR UANG 100 DAN 200 RUBELT RUSIA, 1 lembar uang 1000 yen, 1 lembar uang 900 bath; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, S.E. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT; 1432 — 2552 uraian pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa diatas tanah lahan areal perkebunan kelapa sawit yangtelah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan yang sulit untuk dipulihkankembali dan disamping itu akibat dari kebakaran diatas lahan Tergugattersebut selain berdampak terhadap lahan kelapa sawit Tergugat, dampakdari kebakaran tersebut berakibat timbulnya asap yang luar biasa berakibatterhadap masyarakat di daerah Sumatera khususnya Sumatera Selatan danRiau sampai ke negara tetangga Singapore Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Register : 19-09-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 20-12-2023 Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum: BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH Terdakwa: 1.JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, SE 2.TRIS MESANO TALAHATU, ST 3.ANIK NURHAYATI, ST 172 — 0 OTEMOESOE, beserta 1 (satu) unit mobil dengan identitas kendaraan DH 555 JD type Fortuner 2.7Lux AT yang berubah identitas menjadi DH 1111 JO; DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK SELANJUTNYA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI; 1 LEMBAR UANG 2 DOLLARS SINGAPORE, 1 LEMBAR UANG 1RINGGIT MALAYSIA, 1 LEMBAR UANG 20 PISO REPUBLIK PILIPINAS, 2 LEMBAR UANG 100 DAN 200 RUBELT RUSIA, 1 lembar uang 1000 yen, 1 lembar uang 900 bath; 1 bundel tiket atas nama Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-11-2016 Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 10 Februari 2016 — - KAMSIR ARITONANG,SE 171 — 41 Bahwa ada 6 (enam) item peralatan dalam pengadaan ini tetapi yang diterimadengan tepat waktu hanya 4 (empat) item saja sementara 2 (dua) unit lagiseperti Mesin Anastesis dengan harga Rp. 1.951.290.000, (Satu milyarSembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)belum diterima karena ada kabar dari Penyedia barang tersebut kena REDLINE di Singapore. Bahwa barang Mesin Anastesis tersebut sampai hari yang ditentukan tidakada karena masa kontrak sudah selesai. Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Register : 25-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-08-2021 Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum: 1.FEBY DWIYANDOSPENDY 2.SURYA DHARMA T Terdakwa: ARFAN 385 — 160 ZUMI ZOLA.selanjutnya uang sebesar Rp. 1 Miliar dalam bentuk SGD tersebut sayapergunakan untuk keperluan Pribadi sebagai berikut :1) Uang Rp. 1 Miliar dalam bentuk SGD tersebut saya tukarkan secarabertahap sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2018.Halaman 187 dari 284 Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.2) Selanjutnya uang tersebut saya gunakan secara bertahap dari BulanJuni 2017 sampai dengan sekarang untuk keperluan Pribadi sebagaiberikut :a) Untuk keperluan berobat istri dan anak saya ke Singapore Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat: PT Digital Commerce Indonesia Tergugat: PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress 671 — 478 dari website Mahkamah Agung): Putusan Mahkamah Agung No. 2042 K/PDT/2016tertanggal 25 November 2016 antara Ferry Ledi Tjandra(sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding)melawan PT Multi Mayaka (sebagai Termohon Kasasidahulu Penggugat/Terbanding) (Hasil cetak (print out) dariwebsite Mahkamah Agung):Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008tertanggal 12 September 2009 antara PT Dwi Damai(sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat /Pembanding) melawan PT Philips Indonesia dan PhilipElectronics Singapore