bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III)TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan PembayaranLansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpatanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa SuratHalaman 64 dari 66 Putusan No. 8/Pid.Sus.Tipikor/2016/PT.KDIPengantar yang ditandatangani olen SUPARMAN, A.Md selakubendahara pengeluaran;112.1

Pimpinan VICO Indonesia.Perihal: Undangan, selanjutnya diberi tanda T.112.1;Fotocopy Berita Acara, tanggal 24 Januari 2014 berikut Daftar Hadir tanggal 24 Januari2014, Topik: Nego Formal Rencana Lokasi Semberah #81 Offset, selanjutnya diberitanda T.112.2;Fotocopy Berita Acara, tanggal 28 Januari 2014 berikut Daftar Hadir tanggal 28 Januari2014, Topik: Inventarisasi Rencana Lokasi Semberah #81 Offset.

2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Benteng;108.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 02/NPDKWT/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Surutanga;109.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 03/NPDKWT/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Pontap;110.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 05/NPDKWT/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Malatundrung;111.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 05/NPDKWT/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salekoe;112.1

chOO00000000000417111609000210000802p00001000000400.26426152f5ebf7cbd93a0adac9c1Oe2ad98 chOO000000000000417111610000411001002p00001000000400. 2644845bdbd4cb3be2cfb835628f4368983 chOO00000000000417111611000612001002p00001000000400.264Aestdfac4fd0df0ce75e7abedflastca2 chOO00000000000417111612000513001102p00001000000400.264b880d0fba0e5517c01c94absbccad9e9 chOO000000000000417111613000614001302p00001000000400.264C4499bf144f918d1f48443436882b8d5 chOO00000000000417111614000815001202p00001000000400.264ddOaOfc7eb6cce14aaa20910152b3e3f 112.1

ch0000000000000417111609000210000802p00001000000400.26426152f5ebf7cbd93a0adac9c10e2ad98 ch0000000000000417111610000411001002p00001000000400.2644845bdbd4cb3be2cfb83562814368983 ch0000000000000417111611000612001002p00001000000400.264 4e8fdfac4fd0df0ce75e7a5edfa8fca2 Hal. 21 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPk/2018/PT.DKI ch0000000000000417111612000513001102p00001000000400.264b880d0fba0e5517c01c94ab8bccad9e9 ch0000000000000417111613000614001302p00001000000400.264c4499bf144f918d1f48443436382b8d5 ch00000000000004171116140008150012dd0a0fc7eb6cce14aaa20910152b3e3f02p00001000000400.264 112.1

Putusan Nomor 280 PK/PID.SUS/2018 Jasa Tarik Kabel Netsindo. 111.1 (satu) lembar copy transfer antar Rekening Mandiri tanggal 24Februari 2011 ke rekening Ramot Stephanus sebesarRp10.000.000,00 112.1 (satu) lembar copy Slip Penjualan Carrefour, Bukti Transfer BCAsebesar Rp7.100.000,00 tanggal 27 Februari 2011 atas pembelianLCD LG 42 SL 80 113.1 (satu) lembar copy kuitansi PT.

(Asili);112.1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Rapat Senat STAIN Bukittinggi,tanggal 2 November 2006. (Asli);D. Dokumendokumen a.n. FIRMAN:113.1 (satu) lembar surat tanda lulus SPMB Nomor Sti.04.1/PP.00.9/1080/2007, tanggal 25 Juli 2007 a.n. FIRMAN. (Asli);114. 1 (satu) lembar kartu hasil studi jurusan tarbiyah prodi bahasa inggrissemester 5 Tahun 2009/2010 a.n. FIRMAN, tangal 17 Februari 2010.

(Asli);112.1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Rapat Senat STAIN Bukittinggi,tanggal 2 November 2006. (Asli);D. Dokumendokumen a.n. FIRMAN:113.1 (satu) lembar surat tanda lulus SPMB Nomor Sti.04.1/PP.00.9/1080/2007, tanggal 25 Juli 2007 a.n. FIRMAN. (Asli);114. 1 (satu) lembar kartu hasil studi jurusan tarbiyah prodi bahasa inggrissemester 5 Tahun 2009/2010 a.n. FIRMAN, tangal 17 Februari 2010.

Ngadino; 112.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009;113.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai PetugasPemeriksa Kualitas dan Sdr. H.

Ngadino; 112.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009 ; 113.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai PetugasPemeriksa Kualitas dan Sdr. H.

fotokopi sesuai asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.BorneoAura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlahRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah);111.1(satu) lembar fotokopi sesuali asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.BorneoAura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlahRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah);112.1

Halaman 14 dari 77110. 1 (Satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 27 Januari 2010 sebesarRp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);111. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 05 Februari 2010sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);112.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2010 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);113. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal 24 Februari 2010sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);114. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan tanggal

yang telah dilegaiisir.112.1 (Satu) lembar Nota Dinas Nomor : 17/100.11.12/X1I/2012 tanggal 13November 2012 tentang penunjukan Jumadiani Bentara, A.Ptnh sebagaiPelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bireuen yangtelah dilegalisir;113. Buku Agenda Kantor Camat Pandrah Tahun 2013;114. Berita Acara Serah terima Sertifikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kab.Bireuen Nomor : Pum/030/2014 tanggal 27 Februari 2014.Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN Bna115.

Bireuen seluas 13.324Myang telah dilegalisir.112.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 17/100.11.12/X1/2012 tanggal 13November 2012 tentang penunjukan Jumadiani Bentara, A.Ptnh sebagaiPelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bireuenyang telah dilegalisir.Tetap terlampir dalam berkas perkara;113.

dari 186 halaman Putusan No. 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.176176109.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 011/BAP/2010 tanggal 20 September 2010 ttg pembayaran progres 86%kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab.Aceh Besar (OTSUS);110.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 011/KPAOTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 ;111.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :KU.934/011/LSBL/2010 tanggal 20 september 2010 ;112.1

BEUNA ENGINERING;211.1 (satu) Exsamplar Asli ASBULD DRAWING Pekerjaan TempatBermain Anakanak;112.1 (satu) Exsamplar Foto Copy yang di legalisir Ringkasan Proses danHasil Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anakanak;213.2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas KebudayaanPariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2009;214.2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas KebudayaanPariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab.

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 110.1 (satu) lembar copy Fund Transfer Receipt tanggal 11 Februari2011 ke rekening ADE KURNIAWAN sebesar Rp. 15.000.000,untuk Jasa Tarik Kabel Netsindo. 111.1 (satu) lembar copy Transfer antar Rekening Mandiri tanggal 24Februari 2011 ke rekening RAMOT STEPHANUS sebesarRp. 10.000.000.. 112.1 (satu) lembar copy Slip Penjualan Carrefour, Bukti TransferBCA sebesar Rp. 7.100.000, tanggal 27 Februari 2011 ataspembelian LCD LG 42 SL 80. 113.1 (satu) lembar copy kuitansi PT.

ASURANSIPURI ASIH tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp. 13.576.861.,. 109.1 (satu) lembar copy Nota penjualan barang dari BINTANGTERANG tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 4.460.000.. 110.1 (satu) lembar copy Fund Transfer Receipt tanggal 11 Februari2011 ke rekening ADE KURNIAWAN sebesar Rp. 15.000.000,untuk Jasa Tarik Kabel Netsindo. 111.1 (satu) lembar copy Transfer antar Rekening Mandiri tanggal 24Februari 2011 ke rekening RAMOT STEPHANUS sebesarRp. 10.000.000.. 112.1 (satu) lembar copy Slip Penjualan

SILVA ANDIA UTAMA pada BNI SyariahPekalongan senilai Rp.1.670.000.000,00. 111.1 (satu) lembar foto copy legalisir cek BNI Syariah Pekalongan No.KA.094677 tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp.100.000.000,00 beserta tandapenerimaan uang.112.1 (satu) lembar foto copy Cek BNI Syariah Pekalongan No. KA. 094678tanggal 6 Des. 2007 senilai Rp. 50.000.000,00. 113.1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir kiriman uang atas nama RITASUSANTI pada BNI Syariah Pekalongan No.

KayanHulu) dan TRIMAN (tanpa nomor)112.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 593 sebesar Rp. 1.200.000,kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Kayan Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.113.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 566 sebesar Rp. 2.400.000,kepada S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Serawai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.114.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 580 sebesar Rp. 2.400.000,S.

Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor/SW/Sekr/Panwaslucam/Ky.Hulu/I//2014 tanggal 03 Juli 2014 antaraYAKOBUS ENDI KUMALA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec.Kayan Hulu) dan TRIMAN (tanpa nomor)112.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 593 sebesar Rp. 1.200.000,kepada TRIMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Kayan Hulu untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.113.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 566 sebesar Rp. 2.400.000,kepada S.

Rekening :503301005519535 Unit Campalagian Polewali;110.1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 2927065;111.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan dari Ayu Andira, Haisa,Jumiati, Haeruddin, Nator dan Kamaruddin;112.1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus tanggal14 Februari 2013;113.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penerima SPP dan UEP Desa Ongko,Laliko dan Sumarrang;114.1 (satu) Bundel Kuitansi UEP dan SPP desa Ongko, Laliko danSumarrang;115.1 (satu) Bundel Laporan fasilitator

Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari fotofoto pekerjaan rehabilitasidan pemeliharaan jalan dan jembatan.111.1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari fotofoto pekerjaan rehabilitasi danpemeliharaan jalan.Dikembalikan kepada saksi SEFRIANUS U.K.N RATU, ST.112.1 (satu) KAK TA 2014 asili113.1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalanKabupaten (tersebar) TA 2013 copy114.1 (satu) SK

Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara111.1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari fotofoto pekerjaan rehabilitasi danpemeliharaan jalan dan jembatan.112.1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari fotofoto pekerjaan rehabilitasi danpemeliharaan jalan.113.1 (satu) KAK TA 2014 asli114.1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalanKabupaten (tersebar) TA 2013 copy115.1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin

Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul Ramuk LailunggiRehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari fotofoto pekerjaan rehabilitasi danpemeliharaan jalan dan jembatan.1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari fotofoto pekerjaan rehabilitasi danpemeliharaan jalan.Dikembalikan kepada saksi SEFRIANUS U.K.N RATU, ST.112.1 (satu) KAK TA 2014 asili113.1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan

Kode B.112.1 (Satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.213.1 (Satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.314.1 (Satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.415.1 (Satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio KodeB.516.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuransedang merk Clio Kode B.617.2 (dua) buah Toples warna Putin ukuran kecil merk Clio ukuran KecilKode B.718.1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran

Rekening 0378.01 .000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016. 112.1 (satu) lembar asli findisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekeningPenampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, RasunaSaid No. Rekening 0378.01.000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp41.100.000, (empat puluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atasnama S.

Rekening 0378.01 .000168.30.6 pada tanggal 20 Juni 2016. 112.1 (satu) lembar asli tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekeningPenampungan KPK QQ RPL 175 KPK IDR di Bank BRI Cabang Jakarta, Rasuna SaidNo. Rekening 0378.01 .000168.30.6 tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 41.100.000,(empatpuluh juta seratus ribu rupiah) dengan nama Penyetor atas nama S.

EBGroup sumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung DusunBaru, tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp.304.000.485, (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;111.Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;112.1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EBGroup kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab.