dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh limapoint tiga puluh lima Dollar Amerika) ;Bahwa keseluruhan uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk untukmembayar atau menutupi kewajiban membayar valas nasabah yang laindan selebihnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yaitu :1.23 (dua puluh tiga) bundel photo copy legalisir rekening Giro Bank BCAatas nama FATIMENA GUNAWAN nomor rekenin

Menetapkan barang bukti berupa :1. 23 (dua puluh tiga) bundel photo copy legalisir rekening Giro Bank BCAatas nama FATIMENA GUNAWAN nomor rekenin dang 5000307825mata uang IDR periode 31132015 sampai dengan 30112017,2. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Rekening tahapan Bank BCA atasnama JULIA SUBINTORO nomor rekening 04281272335 mata uangIDR periode 012015 sampai dengan 112017,3. 1 (Satu) bundel photo copy legalisir rekening Tahapan Bank BCA atasnama JULIA SUBINTORO Nomor rekening 00751042999 maya

Tergugat sebagai debitur dansesuai dengan peraturan yang berlaku dana/uang pinjaman ketika cair ditransfer ke rekenin Tergugat dan penggugatpun mengetahui itu danTergugat sama sekali tidak ada niat untuk memanfaatkan keawamanaHalaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2018.

1 (satu) buah buku tabungan koperasi sejahtera bersama atas nama DWI RENDRAGRAHA ARIF HP nomor rekening 0471118354Dikembalikan Kepada DWI RENDRAGRAHA ARIF 1 (satu) buah buku tabungan koperasi sejahtera bersama atas nama ERWAN HAPIDIN SETIAWAN No Rekenin : 0471300632Dikembalikan Kepada ERWAN HAPIDIN SETIAWAN 1 (Satu) Lembar foto copy surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, penetapan NIP CPNS pusat, a.n Kepala badan kepegawaian Analisis kepegawaian penyelia ditandatantgani

BAHMIT BAAMAN MOKOGINTA alsBRAM pada tanggal 07 November 2014.1 (satu) buah buku tabungan koperasi sejahtera bersama atas namaDWI RENDRAGRAHA ARIF HP nomor rekening 0471118354Dikembalikan Kepada DWI RENDRAGRAHA ARIF1 (satu) buah buku tabungan koperasi sejahtera bersama atas namaERWAN HAPIDIN SETIAWAN No Rekenin : 0471300632Dikembalikan Kepada ERWAN HAPIDIN SETIAWAN1 (Satu) Lembar foto copy surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,penetapan NIP CPNS pusat, a.n Kepala badan kepegawaian Analisiskepegawaian penyelia

setelah sampai SANTOSO alsSANTUY mengirim nomor Handphone ANDI kepada terdakwa ,kemudianterdakwa menghubungi ANDI dan terdakwa mengatakan kepada ANDIakan langsung pergi menuju kerumah ANDI dan ANDI punmengiyakannya , setelah sampai dan bertemu dengan ANDI kemudianterdakwa menginap di rumah ANDI lalu pada hari Rabu tanggal 04November 2020 sekira pukul 10.00 WIB SANTOSO als SANTUYmenghubungi terdakwa dan mengatakan jika sudah ditransfer uangsebesar Rp.1600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekenin

Bangka Belitung dan Upah yang di berikanoleh terdakwa kepada saksi NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL (Am)adalah sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta) rupiah dengan2 (dua) kali pembayaran yaitu Pertama kali dibayar kontan / cashsebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua kalidibayar secara transfer ke rekenin BCA Nomor 3801417084 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepadasaksi akan menerima uang terima kasih sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus

Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa Madak (APBDes) sebesar Rp. 1.231.119.621,00 (Satu miliar duaratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluhsatu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Madak Nomor 2Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa MadakKecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tanggal 12Maret 2018, dengan rekapitulasi per bidang kegiatan, sebagai berikut: Rekenin

Kecamatan Subah Kabupaten Sambas; Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa Madak (APBDes) sebesar Rp. 1.231.119.621,00 (Satu miliar duaratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluhsatu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Madak Nomor 2Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa MadakKecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tanggal 12Maret 2018, dengan rekapitulasi per bidang kegiatan, sebagai berikut : Rekenin

Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa Madak (APBDes) sebesar Rp. 1.231.119.621,00 (Satu miliar duaratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluhsatu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Madak Nomor 2Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa MadakKecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tanggal 12Maret 2018, dengan rekapitulasi per bidang kegiatan, sebagai berikut : Rekenin

ISMAILSIREGAR bersedia membantu dan ikut dalam proyek dengan mengirimkanuang sebesar Rp. 185.000.000, (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) kerekening saksi korban ERWIN RAMLAN LUBIS, oleh karena hari sudah soredan tidak bisa tarik tunai, maka akhirnya saksi koroban ERWIN RAMLAN LUBISmentransfer dari ATM ERWIN RAMLAN LUBIS ke rekenin saksi IR. HERIUTOMO No. Rek. 10850100066866560 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluhjuta rupiah).

/TIPIKOR/2021/PTBNAtersebut, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:Sehingga dengan berdasarkan metode perhitungan dan sumber data NO Pelaksanaan APBKampung Nilai Pekerjaan Kode Nilai KerugianRantau Bintang (Rp) Rekenin (Rp)91 Belanja Perjalanan Dinas Rp10.000.000,0 5.1.2. Rp8.100.000,00 16 0Belanja Kegiatan Pembangunan5 Pengerasan Jalan pada Dsn. Rp168.015.700, 5.1.3. Rp61.102.079,Suka Maju ke Dsn.

/TIPIKOR/202V/PTBNA Menghitung arus masuk dan arus keluar penarikan uang dari rekeningkas Bank;v Menelaah dan menghitung realisasi belanja kegiatan yang tidak sesuaiketentuan dan/ atau kekurangan volume pekerjaan berdasarkan laporanhasil pemeriksaan dan perhitungan ahli teknis.Sehingga dengan berdasarkan metode perhitungan dan sumber datatersebut, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: NO Pelaksanaan APBKampung Nilai Pekerjaan Kode Nilai KerugianRantau Bintang (Rp) Rekenin (Rp)91 Belanja

AGUSSUBAGIANTO sejumlah Rp.430.000.000, (empat ratus tiga puluh jutarupiah) yang di transfer ke rekenin PT. Kejayaan Stainless Steel;e Bahwa uang muka yang diberikan telah dipergunakan untuk keperluanproyek pembangunan jembatan;e Bahwa Ir. AGUS SUBAGIANTO tidak menyebutkan sumber proyek tersebutpada Terdakwa, apakah berasal dari pemerintah pusat atau dari pemerintahdaerah, namun akhirnya Ir.

bentuk tananam berupa 1 (Satu) paket daun, batang dan bijikering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 156,6gram netto, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 siang hari Terdakwamembeli 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja dengan cara memesan melaluiakun di Instagram yang bernama wr.high seharga Rp700.000,00 (tujuh ratusribu rupiah) dan oleh pemilik akun tersebut Terdakwa disuruh mentransferuang pembayaran ke rekenin

I Nyoman TriKusalasuta sudah membayar cash sehari sebelum penyerahan mobil tersebutdengan cara transfer langsung ke rekenin PT.

hanya saja saksi ADE YATI memberikan uang Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut menurut keterangan saksiADE YATI adalah uang hasil penjualan ayam dan uang pribadi saksi ADE YATI dimanawaktu itu terdakwa dan saksi ADE YAITU akan melakukan kerjasama dalam hal jual belimobil namun terdakwa tertipu oleh orang lain dalam jual beli mobil tersebut.Hal 17 dari 26 hal Put No.7 1/Pid.B/2014/PN.Grt.18Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi FERY melakukan pembayaran ke rekenin

Terdapat penarikan dana dari rekening SPKP sebanyak 15 kali2012 yang tidakdimasukan ke kas dan tidak jelas penggunaannya dengan totalsebesar Rp. 185.800.000,sejak 6 Januari2012 s/d 25 September NTANGGA URAIAN PENARIKANTRANSAK TERCAT TERCASELISIHSl AT PADA TAT KET 15 16 REKENIN PADAG BUKUKAS06/01/201 Di tarik 3.000.000 Tidak2 SPKP 3.000.000; JelasDi TarikSPKP UPK09/01/201 Batudaa / 5.000.000 Tidak2 Pantai 5.000.000 JelasDi TarikSPKP26/06/201 Husin 100.000.0 / 100.000.0 Tidak2 Akuba 00 00.

Penlok 3.000.000. 225.634.000.Pemgembalian25 13/09/2012 talangan MAD 3 3.143.000. 222.491 .00026 20/09/2012 Pinjaman 1.000.000. 223.491.000Talangan MAD27 20/09/2012 Sosialisasi 150.000. 223.641.000JUMLAH 6.143.000. 229.784.000. 223.641.000.Terdapat penarikan dana dari rekening SPKP sebanyak 15 kalisejak 6 Januari 2012 s/d 25 September 2012 yang tidakdimasukan ke kas dan tidak jelas penggunaannya dengan totalsebesar Rp. 185.800.000,PENARIKAN TANS URAIAN TERCAT TERCA7 TRANSAK AT PADA TAT SEL KETSl REKENIN

Selain itu PENGGUGATjuga membuat Surat Pernyataan tanggal 29 April 2009 yangmenyatakan kepada TERGUGAT IV apabila PENGGUGAT tidakdapat menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.000.000.000, (dua puluhmilyar rupiah) kepada TERGUGAT IV selambat lambat 1 bulansejak surat pernyataan tersebut dibuat maka dana jaminan sebesarRp. 2.000.000.000, yang ada di rekenin BSM atas namaPENGGUGAT berikut pengembangannya menjadi hangus dan menjadi milik TERGUGAT IV sepenuhnya sebagai pembayarankewajiban pembiayaan TERGUGAT

dikirim kepada Terdakwa;Bahwa upah yang saksi terima adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuksekali pengantaran;Bahwa pada pengantaran yang pertama awal Agustus 2021, Saksi sudahmendapatkan upahnya, sedangkan untuk yang kedua, Saksi belummendapatkan upahnya karena narkotika jenis sabu yang Saksi terimabelum Saksi serahkan kepada orang yang ditunjuk;Bahwa upah tersebut diberikan oleh bosnya Terdakwa dengan cara melaluitransfer ke rekenin

setelah sampai Santoso als Santuymengirim nomor Handphone Andi kepada terdakwa ,kemudian terdakwamenghubungi Andi dan terdakwa mengatakan kepada Andi akanlangsung pergi menuju kKerumah Andi dan Andi pun mengiyakannya ,setelah sampai dan bertemu dengan Andi kemudian terdakwa menginapdi rumah Andi lalu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul10.00 WIB Santoso als Santuy menghubungi terdakwa dan mengatakanjika sudah ditransfer uang sebesar Rp.1600.000, (Satu juta enam ratusribu rupiah) ke rekenin

terdakwa dan mengatakanjika sudah ditransfer uang sebesar Rp.1600.000, (Satu juta enam ratusribu rupiah) ke rekenin Andi lalu tedakwa pun mengiyakannya danmengatakan akan mengambilnya bersamasama dengan Andi sekirapukul 17.00 WIB terdakwa , Andi dan 1 (satu) teman Andi berangkat keBatam dengan menggunakan SPEED BOAT kemudian = Andimenyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, (Satu jutalima ratus ribu rupiah) , lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020sampai di Batam selanjutnya menginap

Tri Widyanti tertanggal 10September 2008e Copy rekening koran Bank Mandiri periode 26 Nopember 2007 sampaidengan 11 Desember 2007, dengan nomor rekenin g:1010005102064 atas nama Hasmira Megawati.

nasabah343.664.465.150,00 Tidak mentranfer/setor dana titipan 3 (tiga) nasabahyang akan disetorkan untuk transaksi SKN danpembayaran biaya kuliah 130.000.000,00 Saat menjabat sebagai Business Bangking Staff danbertugas sebagai Teller Pengganti dan TellerPendamping Terdakwa Mulyadi melakukan : 1Pengambilan tanpa izin dana Nasabah dengan caramelakukan penarikan tunai dari rekening nasabah393.000.000,00 Total 45 4.187.465.150,00 Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llg RG No KETEL Yang belumNo Nasabah Rekenin

menjabat sebagai Business Bangking: Staff dan bertugas' sebagai TellerPengganti dan Teller PendampingTerdakwa Mulyadi melakukan : Pengambilan tanpa izin dana Nasabah 3 393.000.000,00dengan cara melakukan penarikan Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llg tunai dari rekening nasabah Total 45 4.187.465.150,00 Bahwa Rincian Transaksi Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyadi dariperiode 31 Agustus Tahun 2015 s/d 11 Agustus 2016 adalah sebagai berikut : RGNo KETEL Yang belumo Nasabah Rekenin

Tri Widyanti tertanggal 10September 2008e Copy rekening koran Bank Mandiri periode 26 Nopember 2007sampai dengan 11 Desember 2007, dengan nomor rekenin g:1010005102064 atas nama Hasmira Megawati.e Copy berita acara pembukaan brankas tanggal 7 September 2009Hal 7 dari 40 Hal Putusan No. 1002/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sele Copy surat dari Bank Mandiri Nomor : S.SPJPPI/023/2010 tanggal17 Pebruari 2010.e Laporan Polisi Nomor : TBL / 2710 / VII / 2010 / PMJ / DitreskrimUm, tanggal 4 Agustus 2010 tentang pencurian

EM HOLDING yang berada diBogor, ke saksi PARNO dan perusahaan yang berada dimedanyang mana seluruh penjualan dilakukan oleh terdakwa Bahwa saksi menerangkan saksi ada disuruh terdakwa untukmembuka buku rekening an saksi akan tetapi saksi tidakmengetahui rekenin untuk apa karena semuanya di pegang dandigunakan oleh terdakwa.Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tbh. Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa penjualankepada PT.