Ditemukan 139 data
BUDI NUGRAHA
Terdakwa:
1.WETI LEMBANAWATI.
2.ADIYOTO.
104 — 47
- 1(satu)lembarkertascatatanbertuliskanantaralain:perjalanandinasRikadanWandi1.000.0000,TU3NihilDPPKAD3.000.000,Jumlah29.174.334;
- 1(satu)buahbukutabunganPTBankMandiri(persero)TbkKCPMMUBandungParongponga.nCacaPermanaST,NoRekening132-00-1631973-4;
- 1(satu)buahbukutabunganPTBankMandiri
(persero)TbkKCPMMUBandungParongponga.nCacaPermanaST,NoRekening132-00-1628935-8;
- 1(satu)buahbukutabunganPTBankMandiri(persero)TbkKCPPadalaranga.nCacaPermanaST,NoRekening132-00-1899333-8;
- 1(satu)buahbukutabunganBankBJBa.nCacaPermanaST,NoRekening0009680098100;
- 1(satu)buahbukutabungan
PT.BankTabunganNegara(Persero)Tbka.nCacaPermana,NoRekening00602-01-50-007829-6;
- 1(satu)lembartindasanslipsetoranPTBankMandiri(Persero)tanggal14September2017sebesarRp19.500.000,-dariCacaPermanakepadaWetiLembanawati;
- 1(satu)lembartindasanslipsetoranPTBankMandiri(Persero)tanggal12Mei2017sebesar
Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK INDAHWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK INDAHWATI, SH.
67 — 37
Indofarma, Tbk beserta lampiran No :630 /DIR/SK/VII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang ketetapan harga MP-ASI ;
7. foto copy legalisir surat Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor :565/P.Gizi/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir.
Indofarma Tbk No :956/DIR/2003 tertanggal 18 Nopember 2003 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi dari pemimpin Proyek perbaikan gizi masyarakat Prop Jatim T.A 2003 (APBN) tertanggal 11 Maret 2004 yang menerima ANTONIUS HP ;
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No.
Terbanding/Penuntut Umum : DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
311 — 153
Bank Artha Graha Internasional Tbk No. 070/OL/BAG-SUD/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008;
Terbanding/Terdakwa : SUYOTO Bin HARJO SUWITO
59 — 29
-------------
f. Foto Copy Jamianan Pembayaran uang Muka dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.-----------------------
g .Surat dari CV Kencana Nomor : 10/CV.K/XI/2005 bulan Nopember 2005 (Tanpa tanggal) Tentang Permohonan Uang Muka.-----------------------------
h.Foto Copy Rencana Anggaran Satuan Kerja ( RASK) Unit Kerja Dinas PU Kota Salatiga TA 2005.------------------------------------------------------
i.
Hidayat Adiwinata
Tergugat:
1.Chen Hua Ling
2.PT. Bank Permata Tbk
3.Irma Devita Purnamasari,S.H., M.Kn.
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA
5.HARJANTI TONO, SH, M.Kn.
6.LISA SUJANTO, SH, M.Kn.
33 — 30
Bank Permata, Tbk (Tergugat II);
- Asli Surat Perihal Ketentuan Persetujuan Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur atas nama Chen Hua LING (in casu Tergugat I) kepada Penggugat;
- Asli Surat perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Cessie Atas Pinjaman tertanggal 27 November 2018.
11.
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
ASWAD MUKMIN, S.T.
117 — 62
Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
34)1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
35)1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
123 — 72
Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
34)1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
35)1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
KAREDO RAJAGUKGUK, S.T.
116 — 59
Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
34)1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
35)1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
FIKI MARDANI.SH
Terdakwa:
ELI D. SRIDANINGSIH Als. ETI SETIAWATI Als. AISYAH NURLELA Binti DARSA
97 — 1
Bank CIMB NIAGA Tbk sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu Milyar seratus juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AISYAH NURLELA diatas materai 6000.
1.HERRY SHAN JAYA S.H.,M.H.
2.TOGI P.O HASIBUAN,SH.,M.H.
3.Gerry Anderson Gultom,S.H.,M.H.
Terdakwa:
Carly Hongrius Silitonga Alias Carly Hongrius
52 — 0
TOBA PULP LESTARI, Tbk 2 lembar
50. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari 2017 s.d Desember 2017 atas nama PT.
TOBA PULP LESTARI, Tbk 12 set
51. SP2DK-4778/WPJ.26/KP.07/2021tanggal 14 September 2021 besertalampiran 1 set/13 (tigabelas) lembar
52. SP2DK-2272/WPJ.26/KP.07/2021tanggal 17 Juli 2017 2 (dua) lembar
53.
POMPY POLANSKY ALANDA, S.H.
Terdakwa:
RETNO WIGATININGRUM
125 — 83
Bank Permata Tbknomor400034397atas nama CV. Atlantic periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Cek No. 437827 tanggal 7 Februari2018 dibayarkan kepada PT.Banyumili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- ke nomor rekening 1001011452 atas nama PT.
POMPY POLANSKY ALANDA, SH
Terdakwa:
TRI BUDIANTO SOEKARNO
134 — 97
Bank Permata Tbknomor400034397atas nama CV. Atlantic periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Cek No. 437827 tanggal 7 Februari2018 dibayarkan kepada PT.Banyumili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- ke nomor rekening 1001011452 atas nama PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ita Wahyuning Lestari, SH.
146 — 55
Bank Bukopin Tbk No.Skep/317-DIR/V/2011, tanggal 31 Mei 2011, atas nama Endang Jumiati Nomor Pegawai 20978206 Tentang Alih Tugas Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk tentang Alih Tugas Jabatan dari Relationship Officer Dana Konsumer (madya) (band 2 job level 7) cabang Balikpapan ke jabatan baru sebagai Pemimpin Cabang Pembantu karang jati (Band 3 level 8) Cabang Balikpapan ;
50. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin Tbk No.
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
333 — 198
Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama HUE KIM No rek 109-0013932090 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi : 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara AGUS SUTEDJA AFFANDI perusahaan PT.
Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 112-00-06844760;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima YAN ANTHONI di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No.
Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD FAUZI, MBA Diwakili Oleh : JHON P SIMANJUNTAK, SH.MH, Dkk
63 — 33
Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R tanggal 01 April 1999;
- Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24 Desember 1997; --------------------------------
- Surat kepada Ir.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
94 — 74
Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R tanggal 01 April 1999;
- Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24 Desember 1997;
- Surat kepada Ir.
Pembanding/Terdakwa : Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM Diwakili Oleh : SAFRIYANTIO REFA, SH. MH, dkk
77 — 44
Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R tanggal 01 April 1999;
60.Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24 Desember 1997;
61.Surat kepada Ir.
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT SUBIANTORO, SH
438 — 0
ol>
- Daftar Nominatif Kredit Bank BPR Palembang Per 31 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- Tanda Terima Dokumen Buku Tabungan (Escrow Account) PT Adhikarya Gemilang Dinasti Shaillendra dengan nomor rekening 001.02.00121, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dokumen PT Tranz Power Energy:
(a) Surat PT Waskita Karya (Persero), Tbk
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
CHRISTIAN WANGIE
94 — 85
MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 155, tanggal 26 April 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn;
- 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 84, tanggal 13 Juli 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn;
- 4 (empat) lembar photo copy legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 07072210213174244, nama Pelaku Usaha : PT.
SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 32, tanggal 29 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;
- 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 03, tanggal 13 Desember 2019, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
199 — 0
MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 155, tanggal 26 April 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn;
- 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 84, tanggal 13 Juli 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn;
- 4 (empat) lembar photo copy legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 07072210213174244, nama Pelaku Usaha : PT.
SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 32, tanggal 29 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;
- 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 03, tanggal 13 Desember 2019, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn.