Ditemukan 114 data
1.AGUS KHAUSAL ALAM SH
2.RIRIS NURLINCE SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
3.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
4.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
LITA DWI ANGGRAENI
162 — 8
5021100910 atas nama PT.SEMBILAN SEPULUH OKTOBER sebesar Rp 400.000.000 tanggal 03 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Slip penarikan atas nama LITA DWI ANGGRAENI sebesar Rp 9.404.898.000.000 tanggal 02 November 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Slip penarikan Rekening Bank BCA Nomor : 7311007398 atas nama LITA DWI ANGGRAENI sebesar Rp 4.500.000.000 tanggal 13 November 2020;
NO. 28 S/D 49 Agar dikembalikan kepada saksi Indah Maria Yosephin
434 — 99
ARYADISAPUTRA;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama DYAH ROSANINGRUM;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama RIFENDI;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama NURHAYATI;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama NADRA MAHLILA;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama YOSEPHIN
160 — 43
Kas bon Bp Sugirus, ditransfer melalui Rp.BRI Syariah Serang kepada /Yosephin 1.300.000.000Dewayani, sesuai Cek Nomor CSA 008477 .pm Untuk kas Kebayoran Plaza yang diambil Rp.tunai melalui BRI Serang oleh Ir. Amir 300.000.000.Abdullah Nahdi dan Muhammad Sugirus3 Pembelian Tanah Real Estade Serang, Rp. 71 ditransfer melalui BRI Syariah Serangkepada Ir. Amir Abdullah Nahdi danMuhammad Sugirus, sesuai Cek No. CSA008476 tanggal 5 Desember 20083.000.000 .000 4.
365 — 241
Kas bon Bp Sugirus, ditransfer melaluiBRI Syariah Serang kepada Yosephin Rp.Dewayani, sesuai Cek Nomor CSA 008477 1.300.000.000.2. Untuk kas Kebayoran Plaza yang diambilRp. 97 ABDULLAH NAHDI dan Sugirus 300.000.000.3. Pembelian Tanah Real Estade Serang,ditransfer melalui BRI Syariah Serangkepada Ir. AMIR ABDULLAH NAHDI dan Rp,Sugirus, sesuai Cek No. CSA 008476 3.000.000.000.tanggal 5 Desember 2008 =4. Proyek Pom Bensin sesuai Cek Nomor CSA! Rp.638.000.000008400 5.
60 — 21
Saksi ahli meringankan ERNI SINTA YOSEPHIN SITANGGANG, ST Bahwa ahli adalah dosen Politeknik Negeri Medan.dan ahli melakukan pemeriksaanfisik pembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Daerah Kab.
114 — 20
Maramis/Feri Suendra, Aneke Karyati,Sumariyam, Didi Mulyadi) dan uang sejumlah masingmasingRp. 650.000, lalu dibuat tanda terima berkas program larasita2009tanggal 14 Agustus 2009 saksi menyerahkan uang sebesarRp. 8.500.000, dan dibuat tanda terima dan ditandatanganioleh terdakwa dengan rincian Rp. 7.550.000, sebagai biayapensertifikatan dan Rp. 1.450.000, sebagai biaya ukur.Tanggal 6 November 2009 saksi menyerahkan 5 berkaskepada terdakwa di Kantor Kelurahan Balumbang Jaya (atasnama Yudi Sopyas, Yosephin
105 — 81
YykHakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIANDINI, SH, Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, sertadihadiri oleh YOSEPHIN PRIHARSANTI P, SH, Penuntut Umum danTerdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,SAMSUL BAHRI, S.H. SUGENG WARNANTO,S.H.RINA LISTYOWATI, S.H.Panitera Pengganti,RIANDINI, S.H.Halaman ke 242 dari 242 halaman Putusan Perkara No. :3/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Yyk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
121 — 69
Disita dari INDAH MARIA YOSEPHIN SINAGA :
- 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 4520957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2181957788 atas nama PT.
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
RAYMOND WIBISONO DJUKARDI
75 — 63
Disita dari INDAH MARIA YOSEPHIN SINAGA :
- 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 4520957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2022;
- 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2181957788 atas nama PT.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
197 — 38
Selangberapa lama (tidak ingat waktunya), saksi diberitahu YOSEPHIN atauRENDRA (saya tidak ingat persisnya) yang mengatakan DIT, nantijadi ya berangkat ke Natuna, saksi jawab oh yaa udah lya, jadinyakapan, dijawab nanti dikirimin tiketnya ke email ADIT, saya jawabohh yaa udah iya.
261 — 68
Desember2007, sebesar Rp 49.180.350.000, (empat puluhsembilan miliar seratus delapan puluh juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah).Halaman 175 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.e Surat Pernyataan untuk melengkapi pengajuanpembayaran langsung untuk keperluan pengadaanperalatan kedokteran, kesehatan dan KB, tanggal 12Desember 2007.e Ringkasan Kontrak, tanggal 12 Desember 2007; Bahwa yang membuat seluruh dokumen yang saksi tandatangani tersebutdiatas adalah Kasubbag TU, Hermin Yosephin
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
129 — 23
1,500,000,000.00 3,353,848,691.00AN M ASSEGAF3 23102014 102 CBA 042035 / TRK 295,000,000 3,058,848,691.00AN M ASSEGAF4 24102014 198 Penarikan Oj/Irfan 3,000,000,000.00 58,809,691.00Ardi tasya, ST(Untuk RTGS)5 31102014 102 Penarikan Tunai 50,000,000.00 8,809,691.00(Cheque)/no CBA042037 byKOMARIAH6 06112014 201 Setor Atas Nama 500.000.000.00 508.809.691.00MAMAT7 07112014 102 Tarik Tunai Cek 250.000.000.00 258.809.691.00CBA 042171O/ASRIAL8. 07112014 102 Penarikan tunai 200.000.000.00 58.809.691.00(CHEQUE)YOSEPHIN
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
153 — 51
1,500,000,000.00 3,353,848,691.00AN M ASSEGAF3 23102014 102 CBA 042035 / TRK 295,000,000 3,058,848,691.00AN M ASSEGAF4 24102014 198 Penarikan Oj/Irfan 3,000,000,000.00 58,809,691.00Ardi tasya, ST(Untuk RTGS)5 31102014 102 Penarikan Tunai 50,000,000.00 8,809,691.00(Cheque)/no CBA042037 byKOMARIAH6 06112014 201 Setor Atas Nama 500.000.000.00 508.809.691.00MAMAT7 07112014 102 Tarik Tunai Cek 250.000.000.00 258.809.691.00CBA 042171O/ASRIAL8. 07112014 102 Penarikan tunai 200.000.000.00 58.809.691.00(CHEQUE)YOSEPHIN
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
273 — 385
Namun sejak awal 2013, beliausudah keluar dari PT Kencana Sehati karena adanya masalah.Namun, setelah saksi menerima Surat Panggilan dari DirektoratInteljen dan Penyidikan Kantor Pusat Pajak, saksi melakukanpengecekan terhadap sejumlah pembukuan perusahaan dan memintaklarifikasi terhadap ibu Yosephin alias Yosi (Selaku Konsultan PajakPT Kencana Sehati), beliau tidak bisa memberikan jawaban atas kasusfaktur pajak tersebut dan terkesan menghindar.