Fotokopi Tanda Terima Dokumen Jaminan No. 506/JAM/TLA/2019,tanggal 17092019 atas nama Idam Kolik dari BCA Cabang Tulungagung,diberi tanda T8;9. Fotokopi SHM No. 1273, tanggal 21112007, sesuai SU No.143/Plosokandang/2007, tanggal 07112007, luas 699 m2, atas nama IrulKhoiriyah, diberi tanda T9;10.

Bukti tersebut tanpabermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternayata sesuai,diberi kode P.4/C dan diparaf;Fotokopi bukti transfer Bank Mandiri tanggal 17092019 untukAngsuran Rp. 13.506.500, (tiga belas juta lima ratus ribu lima ratusrupiah) di Bank Nagari Pinjaman Rp. 500.000.000, (Lima ratus jutarupiah) atas nama Zonalia, Amd Binti Darman/Termohon.

/PN Smg.Bahwa PENGGUGAT mengajukan Perkara Gugatan Perselisihan HubunganIndustrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang dengan dasar perjanjian kerja Nomor : 006/EMPC/SYW/042019 (2)tertanggal, 17092019, Pasal 2 ayat (10) yang menyebutkan Apabila PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA berlaku perselisihan hukum di kemudian hari,maka tunduk dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pengadilan NegeriSemarang.

Wonosari KabuhpatenGunungkidul dengan Surat Ukur NO. 1001/Wonosari/2006 tanggal 24 April2006 dengan harga Lelang Rp.229.500.000,(Dua ratus duapuluh sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) .Bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 385 /42/2018 tanggal 26September 2018 tersebut di atas semula Sertifikat Hak Milik NO.106, Luas :500 M2 ,atas nama Pemegang Hak SANTOSO SUWARSO yang terletak diKelurahan Wonosari Kabuhpaten Gunungkidul dengan Surat Ukur NO.978,tanggal 14 April 1987,bahwa sejak tanggal 17092019

Menyerahkan uang hasil tarik tunai kepada Soraya Pelu/pihak lain saatmelakukan penarikan uang tunai tanggal 17092019 dan 19092019 yangbukan pemilik rekening.d. Meminjamkan user dan password iCons kepada teller untuk otorisasikewenangan proses transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny DeQuelju tgl. 17092019.e.

Jonny De Quelju tgl.17092019 sebesar Rp25.000 dan 19092019 sebesar Rp5.000.Menguasai buku tabungan dan kartu debit nasabah a.n.

Pada tanggal 17092019 dan 19092019, nasabah an. Jonny De Queljumenempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI Cabang Ambon denganrincian :Halaman 492 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBTgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening 820049465(KCP Maluku Tenggara)Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening 820060829(KCP Tual).Tgl. 19092019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening 820060603(KCP Masohi).2.

Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunai dengan totalsebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksimasingmasing Rp. 5 miliar dengan keterangan Pembayaran BBM KapalTahap V, ditransaksikan di KK Pasar Mardika teller NPP 54775.Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kali transaksimasingmasing Rp. 5 miliar dengan keterangan Pembayaran Minyak danOperasional Perbaikan Kapal 1 3, ditransaksikan di KCP Tual teller NPP54113

Transaksi yang dilakukan di KCP Tual pada tgl. 17092019 sesuai dengan hasilkonfirmasi dengan pemimpin outlet atas disposisi PBP NPP 29231 dengankronologi sebagai berikut :a.

Pada tanggal 17092019 dan 19092019, nasabah an. Jonny De Queljumenempatkan dana sebesar Ro. 125 miliar ke BNI Cabang Ambon denganrincian :a. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening 820049465(KCP Maluku Tenggara)b. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening 820060829(KCP Tual).c. Tgl. 19092019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening 820060603(KCP Masohi).2. Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunai dengan totalsebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.

Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksimasingmasing Rp. 5 miliar dengan keterangan Pembayaran BBM KapalTahap V, ditransaksikan di KK Pasar Mardika teller NPP 54775.Hal 197 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Ambb. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kali transaksimasingmasing Rp. 5 miliar dengan keterangan Pembayaran Minyak danOperasional Perbaikan Kapal 1 3, ditransaksikan di KCP Tual teller NPP54113.c.

Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuai dengan ketentuantanggal 17092019 (Rp25.000 juta)dan 19092019 (Rp5.000 juta) di KKPasar Mardika dan menggunakan hasil penarikan tunai in absentia milikrekening Jonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.c. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuai dengan ketentuantanggal 17092019 di KCP Tual sebesar (Rp15.000 juta) danmenggunakan hasil penarikan untuk kepentingan pribadid.

Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukan transaksi jnabsentia berupa penarikan tunai dan RTGS tunai uang milik Jonny De Queljuyang tidak sesuai prosedur pada tanggal 17092019 dan 19092019 totalRp30.000 juta di KK Pasar Mardika.b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah dan melengkapisurat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untuk melakukan transaksi inabsentia pada tgl. 17092019 sebesar Rp25.000 dan 19092019 sebesarRp5.000.c.

Jonny DeQuelju tanggal 17092019 dan 19092019 yang tidak sesuaiprosedur total sebesar Rop30.000 juta di KK Pasar Mardika.2) Memroses penarikan tunai rekening Jonny De Quelju melalui nonpinpad dan tanpa menggunakan buku tabungan serta menyerahkanuang tersebut kepada Soraya Pelu sebesar Rp6.900 juta dariHal 325 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Ambsebagian penarikan tunai tgl. 17092019 namun tidak diverifikasikepada pemilik rekening a.n. Jonny De Quelju.3.

, dengan alasan masih menjadi Gugatan PerkaraPerdata No. 64/Pdt.G/2018/PN.Mjk;Adanya Permohonan SKPT Lelang olehWin Handoyo selaku KepalaKPKN dan Lelang Surabaya,208 : 22667/2018 tgl. 04102018, 209 :1840/2018 tgl. 17102018, 307 : 62771/2018 tgl. 17102018;Halaman 70 Putusan Nomor 9/Pat.SusGugatan LainLain/2020/PNNiaga SbyJo Nomor 37/Pat.SusPKPU/2017/PNNiaga Sby Adanya Permohonan SKPT Lelang olehAndy Pardede selaku KepalaKPKN dan Lelang Surabaya,303 : 15916/2019 tgl. 11092019, 209 :1546/2019 tgl. 17092019

Hindarto, SH, Selaku KuasaAgus Liantono, dkk, dengan alasan masih menjadi Gugatan PerkaraPerdata No. 64/Pdt.G/2018/PN.Mjk; Adanya Permohonan SKPT Lelang olenWin Handoyo selaku KepalaKPKN dan Lelang Surabaya,208 : 22667/2018 tgl. 04102018, 209 :1840/2018 tgl. 17102018, 307 : 62771/2018 tgl. 17102018; Adanya Permohonan SKPT Lelang olehAndy Pardede selaku KepalaKPKN dan Lelang Surabaya,303 : 15916/2019 igl. 11092019, 209 :1546/2019 tgl. 17092019, 307 : 47598/2019 tgl. 17092019;3.

Saimin tanggal 31011994;(Sesuai dengan asli);14.Bukti T14 : Akta Jual Beli No. 355/Kec.Cld/1994 tanggal 31011994; (sesuaidengan asili);15.Bukti T15 : Akta Jual Beli No.105/2019 tanggal 17092019; (sesuaidengan asili);16.

Pada tanggal 17092019 dan 19092019, nasabah an. Jonny DeQuelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI CabangAmbon dengan rincian :a. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening820049465 (KCP Maluku Tenggara)b. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening820060829 (KCP Tual).c. Tgl. 19092019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening820060603 (KCP Masohi).2. Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunaidengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.

Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.

Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 (Rp25.000 juta)dan 19092019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika danmenggunakan hasil penarikan tunai in absentia milik rekeningJonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.c. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 di KCP Tual sebesar(Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untukkepentingan pribadid.

Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukantransaksi in absentia berupa penarikan tunai dan RTGS tunaiuang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur padatanggal 17092019 dan 19092019 total Rp30.000 juta di KKPasar Mardika.b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah danmelengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untukmelakukan transaksi in absentia pada tgl. 17092019 sebesarRp25.000 dan 19092019 sebesar Rp5.000.c.

Melakukan penarikan in absetia tidak sesuai dnegan prosedur:1) Melakukan penarikan in absentia rekening nasabah a.n.Jonny De Quelju tanggal 17092019 dan 19092019yang tidak sesuai prosedur total sebesar Rp30.000 juta diKK Pasar Mardika.Hal 988 dari 1712 hal.

Pada tanggal 17092019 dan 19092019, nasabah an. Jonny DeQuelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI CabangAmbon dengan rincian :a. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening820049465 (KCP Maluku Tenggara)b. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening820060829 (KCP Tual).c. Tgl. 19092019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening820060603 (KCP Masohi).2. Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunaidengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.

Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.

Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 (Rp25.000 juta)dan 19092019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika danmenggunakan hasil penarikan tunai in absentia milik rekeningJonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.c. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 di KCP Tual sebesar(Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untukkepentingan pribadid.

Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukantransaksi in absentia berupa penarikan tunai dan RTGS tunaiuang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur padatanggal 17092019 dan 19092019 total Rp30.000 juta di KKPasar Mardika.b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah danmelengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untukmelakukan transaksi in absentia pada tgl. 17092019 sebesarRp25.000 dan 19092019 sebesar Rp5.000.c.

Melakukan penarikan in absetia tidak sesuai dnegan prosedur:1) Melakukan penarikan in absentia rekening nasabah a.n.Jonny De Quelju tanggal 17092019 dan 19092019yang tidak sesuai prosedur total sebesar Rp30.000 juta diKK Pasar Mardika.Hal 988 dari 1712 hal.

Pada tanggal 17092019 dan 19092019, nasabah an. Jonny DeQuelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI CabangAmbon dengan rincian :a. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening820049465 (KCP Maluku Tenggara)b. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening820060829 (KCP Tual).c. Tgl. 19092019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening820060603 (KCP Masohi).2. Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunaidengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.

Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.

Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 (Rp25.000 juta)dan 19092019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika danmenggunakan hasil penarikan tunai in absentia milik rekeningJonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.c. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 di KCP Tual sebesar(Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untukkepentingan pribadid.

Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukantransaksi in absentia berupa penarikan tunai dan RTGS tunaiuang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur padatanggal 17092019 dan 19092019 total Rp30.000 juta di KKPasar Mardika.b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah danmelengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untukmelakukan transaksi in absentia pada tgl. 17092019 sebesarRp25.000 dan 19092019 sebesar Rp5.000.c.

Melakukan penarikan in absetia tidak sesuai dnegan prosedur:1) Melakukan penarikan in absentia rekening nasabah a.n.Jonny De Quelju tanggal 17092019 dan 19092019yang tidak sesuai prosedur total sebesar Rp30.000 juta diKK Pasar Mardika.Hal 988 dari 1712 hal.

Tanggal 24072019 Rp. 25.000.000, pengambilantunai an Boyami;Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Png13) Tanggal 27072019 Rp. 10.000.000, transfer ke rekBNI an Wige Sudirman.14) Tanggal 06082019 Rp. 25.000.000, pengambilantunai an Boyami.15) Tanggal 13082019 Rp. 7.500.000, tranfer ke rek BRIan Jamal.16) Tanggal 14082019 Rp 7.561.325, pengambilan ATM.17) Tanggal 28082019 Rp.10.000.000, tranfer ke rek BNIWige Sudirman.18) Tanggal 29082019 Rp. 100.000.000, PengambilanTunai.19) Tanggal 17092019

Pada tanggal 17092019 dan 19092019, nasabah an. Jonny DeQuelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI CabangAmbon dengan rincian :a. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening820049465 (KCP Maluku Tenggara)b. Tgl. 17092019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening820060829 (KCP Tual).c. Tgl. 19092019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening820060603 (KCP Masohi).2. Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunaidengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.

Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.

Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 (Rp25.000 juta)dan 19092019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika danmenggunakan hasil penarikan tunai in absentia milik rekeningJonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.c. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuaidengan ketentuan tanggal 17092019 di KCP Tual sebesar(Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untukkepentingan pribadid.

Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukantransaksi in absentia berupa penarikan tunai dan RTGS tunaiuang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur padatanggal 17092019 dan 19092019 total Rp30.000 juta di KKPasar Mardika.b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah danmelengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untukmelakukan transaksi in absentia pada tgl. 17092019 sebesarRp25.000 dan 19092019 sebesar Rp5.000.c.

tgl. 17092019 namun tidak diverifikasikepada pemilik rekening a.n.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 6171050712840001 atasnama Dinoharata tanggal 17092019, diberi tanda T.VI1;Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Anggota PDI PerjuanganNomor 61.08.07.001.071216.3433 atas nama Dinoharata tanggal 22Desember 2016, diberi tanda T.VI2;3.