Satu unit mobil Agya tahun 2016 warna putih, BA Plat Provit dengan hargaRp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah), dikuasai oleh TergugatRekonvensi;. Satu unit Honda Scoopy tahun 2013 BA.3399 FT dengan harga +Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;. Satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014, BA.2324 FW dengan harga+ Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);.

Satu unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2016, BA.Plat Provit denganharga + Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dikuasai oleh TergugatRekonvensi;Bahwa pada sidang berikutmya Penggugat Rekonvensi mencabut gugatanRekonvensinya kembali, karena antara Penggugat Rekonvensi denganT ergugatRekonvensi telah terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian denganHal 6 dari 14 Hal Pts.

Setelah berhasil masuk Terdakwa melihat balance(jumlah provit yang didapat dari investasi) dengan mengklik menu balance,setelah Terdakwa mengklik menu balance tampak jumlah provit yang didapatinvestasi; Bahwa tiga hari kKemudian Terdakwa datang kerumah Rizki Gunawan aliasUmar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dan memberikan email, user,id, password dan meminta agar Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udinalias Ronny Setiawan menjualkan speedcash tersebut; Bahwa Rizki Gunawan alias Umar

, setelah itu Terdakwa edit juga nilai balance/jumlah provit dari member non aktif yang telah diaktifkan dengan mengklikmenu balance, setelah Terdakwa klik menu balance tampak jumlah provit yangdidapat investasi tinggal menambah nilai sesuai kehendak Terdakwa;Bahwa setelah itu selanjutnya balance tersebut Terdakwa tawarkan kepadaorang yang mau menerima balance tersebut, dimana nilai dari balancespeedline dihargai dengan euro, dan setelah dapat orang yang mau menerimabalance Terdakwa transfer balance

Inventasi di Perusahaan yang di Pimpinany;Bahwa uang yang telah disetorkan oleh nasabah / masyarakat kepada PT.Exist Assetindo terkait penjualan produk Promisiory Note (PN), digunakan untukmembeli property walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untukpembelian property, karena uang yang disetor oleh nasabah / masyarakattersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebutdigunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gajikaryawan dan memberikan provit

Inventasi diPerusahaan yang di Pimpinany;Bahwa uang yang telah disetorkan oleh nasabah / masyarakat kepada PT.Exist Assetindo terkait penjualan produk Promisiory Note (PN), digunakan untukmembeli property walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untukpembelian property, karena uang yang disetor oleh nasabah / masyarakattersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebutdigunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gajikaryawan dan memberikan provit

16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT.DKIBahwa uang yang telah disetorkan oleh nasabah / masyarakat kepada PT.Exist Assetindo terkait penjualan produk Promisiory Note (PN), digunakan untukmembeli property walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untukpembelian property, karena uang yang disetor oleh nasabah / masyarakattersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebutdigunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gajikaryawan dan memberikan provit

Exist Assetindo terkait penjualan produk Promisiory Note (PN),Tampa Izin Para Saksi Korban digunakan untuk membeli property, karenauang yang disetor oleh nasabah / masyarakat tersebut sudah bercampur jadisatu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluanlain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan provit ataumengembalikan uang kepada nasabah sebelumnya).

menghapuskanpiutang, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Awalnya pada tahun 2015 saksi FARAZANDI FIDINANSYAHdikenalkan oleh Saksi ARDINAL kepada Terdakwa di sebuah MallPacifik Plase Artha Graha Jakarta, yang menurut Saksi ARDINALbahwa Terdakwa mempunyai bisnis proyek pindahan kantor laluTerdakwa menawarkan kerja sama untuk pendanaan proyekpindahan kantor kepada saksi FARAZANDI FIDINANSYAH denganmenaruh modal awal sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) dengan dijanjikan keuntungan/Provit

Terdakwamenawarkan kerja sama untuk pendanaan proyek pindahan kantorkepada saksi FARAZANDI FIDINANSYAH dengan menaruh modalawal sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengandijanjikan keuntungan/Provit 10% dalam jangka waktu 2 bulan,karena saksi FARAZANDI FIDINANSYAH belum percaya maka saksiFARAZANDI FIDINANSYAH membantu Terdakwa mencarikan relasiuntuk proyek Pengerjaan Mover dan Reinstatement Asuransi Zurich,kemudian saksi FARAZANDI FIDINANSYAH mengenalkan saksiFARIZAN kepada Terdakwa

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (Sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para Member sebagiandikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti sistem SevenDays Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranyamembayar gaji karyawan dan pembelian alattulis kantor;Bahwa kegiatan PT.

Dua Belas Suku ke Polres Blitar Kota karenasebagai Member yang mengikuti Sistem Seven Days Deposit yang memiliki 6(enam) akun, namun setelah jatuh tempo Saksi Alam Tjahyono baik uangpokok dan provit. Selain itu, Saksi Herry yang juga Member PT. Dua BelasSuku dan mengikuti Sistem Seven Days Deposit dengan memiliki 46 (empatpuluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT.

Dua BelasSuku sebesar Rp 298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan jutarupiah), namun belum menerima uang pokok dan provit dari PT. Dua BelasSuku;Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diaturdalam Pasal 46 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang PerbankanJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Hal. 8 dari 56 Hal. Put.

Dua BelasSuku sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan jutarupiah), namun belum menerima uang pokok dan provit dari PT. Dua BelasSuku;Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalamPasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana;Hal. 14 dari 56 Hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anakanak yaitu : Frans Jordan Provit Sirait, lakilaki, lahir di Medan tanggal 01 September1999 ; Mikha Arta Della Rosa Sirait, perempuan, lahir di Medan tanggal 08 Februari2001 : Kepada Penggugat sebagai walinya yang sah dengan baik dan sempurna ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniditaksir sebesar Rp 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; 5.

Bahwa benar terakhir Terdakwa menerima dana ataumodal dari para Downline di Pandawa Group pada tanggal 23Nopember 2016 dan terakhir memberikan profit kepada paradownline pada tanggal 1 Desember 2016 sampai dengantanggal 6 Desember 2016 sebesar 5% (lima persen)sedangkan Terakhir Terdakwa memberikan profit 10%(sepuluh persen) kepada para Downline pada tanggal 28Nopember 2016 dan untuk yang menginvestasikandana/modalnya di Pandawa Group pada bulan Nopember2016 belum menerima provit sama sekali.19.

Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2016Terdakwa mengetahui dana/modal dari para downline tidakdisalurkan kepada UMKM.27 Bahwa benar pada bulan Desember 2016 Terdakwapernah menanyakan kepada Saksi6 "Pak nanti pada bulanJanuari 2017 provit apakah akan lancar seperti biasa" Saksi6 menjawab iya paK tapi masih 5% karena Pandawa Groupmasih mengikuti arahan OJK (Otoritas Jasa keuangan)selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi6"untuk mulai profit 10% normal kembali kapan dijavab Saksi6 Provit

WAHABdengan Pidana penjara masing masing selama (satu) tahun dan 4 (empat) bulandikurangi selama para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah paraTerdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) Unit mobil Toyota Inova warna hitam, tahun 2014, Nopol : G2020XX(provit), Pecahan kaca pintu depan sebelah kiri mobil Toyota Inova warna hitam,tahun 2014, Nopol : G2020XX (provit) . di kembalikan kepada saksiCASMINTO Bin CASRIYAN / yang berhak ;1(satu) buah sebuah HP merk Nokia warna

Bandung ;Bahwa terdakwa sengaja membawa sepeda motor Suzuki Satria FUNopol. : B6954POV untuk dipergunakan secara khusus melakukanpencurian tersebut ;Bahwa para terdakwa belum menikmati uang dari hasil kejahatan tersebutkarena keburu di tangkap petugas ;Bahwa uang sejumlah Rp 18 000 000 hasil dari pembagian tersebut diminta petugas dari Polda Metro Jaya ;Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang1 (satu) Unit mobil Toyota Inova warna hitam, tahun 2014, Nopol : G2020XX(provit

ABDUL LATIF dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangitindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untukdinegara ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telahdiakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova warna hitam, tahun 2014, Nopol : G2020XX(provit) dalam keadaan rusak (kaca pintu depan sebelah kiri pecah) ;e Pecahan kaca pintu sebelah kiri mobil

B6954POV ;Masingmasing dirampas untuk Negara ;e 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova warna hitam, tahun 2014, Nopol : G2020XX(provit) dalam keadaan rusak (kaca pintu depan sebelah kiri pecah) ;e Pecahan kaca pintu sebelah kiri mobil Innova ;Masingmasing dikembalikan kepada yang berhak yaitu CASMINTO BinCASRIYAN ;e 1 (satu) Kbm Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. B1791PFX besertaSTNK ;Dikembalikan kepada yang berhak ;6.

Setelah berhasil masuk Terdakwa melihat balance (jumlahprovit yang didapat dari investasi) dengan mengklik menu balance, setelahTerdakwa mengklik menu balance tampak jumlah provit yang didapatinvestasi ;Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa datang kerumah Rizki Gunawan aliasUmar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dan memberikan email,user, id, password dan meminta agar Rizki Gunawan alias Umar Amirudinalias Udin alias Ronny Setiawan menjualkan speedcash tersebut ;Bahwa Rizki Gunawan alias Umar

, setelah itu Terdakwa edit juga nilai balance/jumlah provit darimember non aktif yang telah diaktifkan dengan mengklik menu balance,setelah Terdakwa klik menu balance tampak jumlah provit yang didapatinvestasi tinggal menambah nilai sesuai kehendak Terdakwa ;Bahwa setelah itu selanjutnya balance tersebut Terdakwa tawarkan kepadaorang yang mau menerima balance tersebut, dimana nilai dari balancespeedline dihargai dengan euro, dan setelah dapat orang yang mau menerimabalance Terdakwa transfer balance

, selanjutnya Terdakwa menambah nilai nilaibalance/jumlah provit sesuai dengan yang dikehendakinya, setelah nilaibalance tersebut bertambah lalu oleh Terdakwa jual kepada anggota lain ;e Bahwa dimana Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telahmenerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik terhadapsitus internet/website www.speedline.com hingga yang bersangkutan bisamasuk kedalam database speeline yang berisikan data data member berikutjumlah balance yang dimiliki olwh member

Saksi SANG NYOMAN DARMA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan member RIC sejak bulan Januari 2019;Bahwa menyampaikan program RIC adalah Pak Bagus;Bahwa saksi tertarik mengikuti program karena provit yang besar dan saksijuga mengetahui resikonya ;Bahwa saksi mengikuti program dengan nilai investasi kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta Rupiah);Halaman 40 dari 47 hal.

Perkara Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN AmpBahwa saksi telah mendapatkan provit sebanyak 4 kali dari bulan Januarisampai dengan April 2019;Bahwa sejak bulan Mei 2019 saksi sudah tidak mendapatkan provit dankemudian Pak Mamat Rohiat datang ke Bali untuk mengenaiketerlambatan pembayaran tersebut;Bahwa setelah menjadi member saksi mendapatkan sertifikat perjanjian awalRI yang berpusat di Bandung;Bahwa saksi mengikuti program berdasarkan kepercayaan dan resikoinvestasi tersebut ditanggung oleh RIC 100%

tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat danKuasa Hukum Para Tergugat masingmasing menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan ;Saksi DEWA KOMANG SUSILA ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan member RIC sejak bulan Juni 2019;Bahwa menyampaikan program RIC adalah Pak Ketut Putu Arsana dankemudian saksi berkenalan dengan Pak Mamat;Bahwa saksi mengetahui yang bertanggungjawab terhadap RIC adalah PakMamat;Bahwa saksi tertarik mengikuti program karena provit

(lima ratus juta Rupiah);Bahwa setelah melakukan penyetoran investasi kemudian saksimendapatkan sertifikat keanggotaan;Bahwa saksi pada bulan Juli 2019 berangkat ke Bandung untuk bertemudengan Pak Mamat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran provit;Bahwa saksi mengikuti program berdasarkan kepercayaan dan resikoinvestasi tersebut ditanggung oleh RIC 100%;Halaman 41 dari 47 hal.

NDABin SAMSUDIN.1 (satu) buah topi merk CARDINALS warna coklat;Sepasang sendal merk SWALLOW warna tali biru terdapat kotoran tanah pada telapaksendal tersebut;1 (satu) unit handphone merk MISTRON warna merah muda berikut sim card;1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GRAND warna hitam tanpa plat nomorkendaraan, tanpa nomor rangka, tanpa nomor mesin dan tanpabody (Jambrong);(Dikembalikan kepada Terdakwa ISKANDAR Als ISKAR Bin SELAMATCUNGAK).8 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam Provit

unit handphone merk nokia type RH105 warna biru muda dan biru dongkerberikut sim card;1 (satu) buah topi merk CARDINALS warna coklat; Sepasang sendal merk SWALLOW warna tali biru terdapat kotoran tanah padatelapak sendal tersebut;1 (satu) unit handphone merk MISTRON warna merah muda berikut sim card;1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GRAND warna hitam tanpa plat nomorkendaraan, tanpa nomor rangka, tanpa nomor mesin dan tanpabody (Jambrong);1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam Provit

unit handphone merk nokia type RH105 warna biru mudadan biru dongker berikut sim card, 1 (satu) buah topi merk CARDINALS warna coklat,Sepasang sendal merk SWALLOW warna tali biru terdapat kotoran tanah pada telapaksendal tersebut, 1 (satu) unit handphone merk MISTRON warna merah muda berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GRAND warna hitam tanpa plat nomorkendaraan, tanpa nomor rangka, tanpa nomor mesin dan tanpabody (Jambrong), (satu)unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam Provit

SAMSUDIN).4 1 (satu) buah topi merk CARDINALS warna coklat;5 Sepasang sendal merk SWALLOW warna tali biru terdapat kotoran tanah pada telapaksendal tersebut;6 1 (satu) unit handphone merk MISTRON warna merah muda berikut sim card;7 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GRAND warna hitam tanpa plat nomorkendaraan, tanpa nomor rangka, tanpa nomor mesin dan tanpabody (Jambrong);(Dikembalikan kepada terdakwa I ISKANDAR Alias ISKAR Bin SELAMATCUNGAK).8 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam Provit

Lalu sesuai dengan waktu dan tempat yang di sepakat maka pada hari Kamistanggal 25 januari 2018 pukul 18.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepedamotor Yamaha NMAX provit sampai di depan showroom EKA MOTOR Jl.

SINERGI PERMATA MULIA menyewa 2compartement kapal tongkang Cost Way 20101 milik PERUMPERIKANAN INDONESIA cabang Jakarta sejak tanggal 23 Juni 2019kemudian diperpanjang dan berakhir pada April 2020, dengan sistempembayaran sewa melalui share provit sebesar Rp.150, per liter, yangdihitung berdasarkan jumlah minyak yang masuk ke 2 (dua)Compartement kapal Coast Way, share provit ditransfer ke rekeningmilik Perum perikanan cabang Jakarta; Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal fotofoto barang

Bahwa Share Provit dari PT. DINAR PUTRA MANDIRI ke PERUMPERIKANAN INDONESIA cabang Jakarta sebesar Rp.150, per liter. Bahwa Perjanjianbersama 3 pihak tanggal 5 Oktober 2019 PT. SINERGI PERMATA MULIA bertanggungjawab sebagaipengangkut BBM jenis minyak diesel (Solar);e PT.

Utr Bahwa Share Provit dari PT. DINAR PUTRA MANDIRI ke PERUMPERIKANAN INDONESIA cabang Jakarta sebesar Rp.150, per liter. Bahwa Perjanjianbersama 3 (tiga) pihak tanggal 5 Oktober 2019 PT. SINERGI PERMATA MULIA bertanggungjawab sebagaipengangkut BBM jenis minyak diesel (Solar);e PT.

Bahwa Share Provit dari PT. DINAR PUTRA MANDIRI ke PERUMPERIKANAN INDONESIA cabang Jakarta sebesar Rp.150, per liter.Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/LH/2020/PN Jkt. Utr Bahwa Perjanjianbersama 3 (tiga) pihak tanggal 5 Oktober 2019: PT. SINERGI PERMATA MULIA bertanggungjawab sebagaipengangkut BBM jenis minyak diesel (Solar);e PT.

DINAR PUTRA MANDIRI bertanggungjawab sebagaipenyedia BBM Jenis minyak diesel (Solar);e PERUM PERIKANAN INDONESIA cabang Jakartabertanggungjawab sebagai penyedia 2 compartement (2 P & 2 S) yangada di kapal Coast Way 20101;Bahwa Share Provit dari PT.

Bojonegoro, telah terjadikecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 NopolS 3624FD yang dikendarai saksi HADI SUSANTO dengan kendaraantruk Nopol : M9050UG yang dikemudikan terdakwa dan denganpengendara sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi ( Provit)yang dikendarai korban Johan Adi Paranata berboncengan dengankorban Miftakul Anam.Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena pad a saatitu saksi sedang piket lantas di Poisek Baureno mendapat telepondari warba kalau

SUSANTO dengan kendaraan truk Nopol:M9050UG yang dikemudikan terdakwa dan dengan pengendarasepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi ( Provit) yangdikendarai korban Johan Adi Paranata berboncengan dengan korbanMiftakul Anam.Bahwa benar, sebelum terjadi terdakwa berangkat dari BangkalanMadura menggunakan kendaraan Truck NO.Pol M9050UG denganmembawa muatan cabe merah dengan tujuan ke Jakarta, kemudiansesampainya terdakwa di Jalan Raya jurusan BojonegoroBabat turntwilayah Desa Gajah, Kecamatan Baureno

Atinserta Sahrul berangkat menuju Pekan Baru dengan menumpang pesawatLion Air;Bahwa setelah tiba di Bandara Pekanbaru, lalu Saksi Eddy Alias Ahui AnakDari Atin mencari kendaraan rental dan seorang sopir yang bisamembawa mobil ke Jakarta lalu oleh sopir rental di Bandara Pekan Barudiberi nomor handphone saksi Zulfahmi Bin Ahmad Rifai, setelah dihubungioleh saksi Eddy Alias Ahui Anak Dari Atin, secara kebetulan saksi ZulfahmiBin Ahmad Rifai mau membawa mobil ke Jakarta karena akan mengambilmobil provit

Sahrultidak mau ikut, memilin pulang sendiri dan saksi Eddy Alias Ahui Anak DariAtin juga pulang ke Jakarta dengan menumpang pesawat, sehinggaTerdakwa Aldi Danisa Bin Nurman, Terdakwa Muhammad Alim Bin SuciptoUntoro dan saksi Zulfahmi Bin Anmad Rifai saja yang berangkat berangkat Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 136/Pid. /2020/ PT TJKmenuju Jakarta, selanjutnya saksi Zulfahmi Bin Ahmad Rifai menjemputsaksi Gustaf Al Kamal Bin Abdul Malik Karisutan yang akan ikut ke Jakartauntuk mengambil mobil provit

30.000 (tiga puluh ribu) butir, namun saat akan berangkat Sahrultidak mau ikut, memilih pulang sendiri dan saksi Eddy Alias Ahui Anak DariAtin juga pulang ke Jakarta dengan menumpang pesawat, sehinggaTerdakwa Aldi Danisa Bin Nurman, Terdakwa Muhammad Alim Bin SuciptoUntoro dan saksi Zulfahmi Bin Ahmad Rifal saja yang berangkat berangkatmenuju Jakarta, selanjutnya saksi Zulfahmi Bin Ahmad Rifal menjemputsaksi Gustaf Al Kamal Bin Abdul Malik Karisutan yang akan ikut ke Jakartauntuk mengambil mobil provit

pengurus dan pendiri PTAFC tersebut diatas yaitu sebelum ijin usaha diberikan sudah membuka usahanya diKantor PT AFC Jalan Sersan Bahrun No 122 Kelurahan Mrican KecamatanMojoroto Kota Kediri mulai tanggal 24 Nopember 2014 dengan menawarkankepada semua orang yang berminat menjadi member PT AFC dengan membayaruang administrasi sebesar 11 % untuk menjadi member dan menginvestasikanuangnya sesuai level dan dalam waktu tujuh hari, maka uang yang diinvestasikantersebut akan dikembalikan dengan keuntungan (provit

AFC (Asia Financial Consultan) bergerak di bidang JasaKeuangan, yaitu member berinvestasi sesuai level dan membayar 11% uangadministrasi, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari membertersebut akan menerima keuntungan / provit sebesar 30% dari nilai level yangdiikutinya, kalau untuk bentuk riilnya PT.

AFC (Asia FinancialConsultan) bergerak di bidang investasi;Bahwa, member berinvestasi sesuai level dan membayar 11% uang administrasi,selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari member tersebut akanmenerima keuntungan / provit sebesar 30% dari nilai level yang diikutinya, kalauuntuk bentuk riilnya PT.

AFC dengan membayar uang administrasi sebesar 11 % dan akan dikembalikan 1%sebagai reveral pendaftar, dan jika menginvestasikan uangnya sesuai level dalam waktutujuh hari, maka uang yang diinvestasikan tersebut akan dikembalikan dengan keuntungan(provit) sebesar 30% dari uang yang diinvestasikan ;Menimbang, PT.

Nur setiyosudah lama sejak tahun 2007 ketika masihsamasama aktif di Tiansi.Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu ketikapada bulan Februari 2010 saksi diundang olehNur Setiyo di rumahnya di Kalasan, dalamberbicaranya Nur Setiyo berbicara dan bilangkepada saksi ada bisnis infes pulsa denganmenjanjikan akan memberikan provit ataukeuntungan setiap hari sebesar Rp.50.000;sampai dengan Rp.90.000; per modalRp.5.000.000; pada saat itu pembicaraannyadengan temannya yang bernama ANTONIUS SUWITOdi JEC JalanGedongkuning

pernyataanditanda tangani oleh Heru YudhoPrabowo tanggal 15 Februari 2010 yangisinya menyatakan bersedia menjadisub center dari center Nur SetyoBudi Widarto dalam usaha grosir Pulsadi Louis Cell;1 (satu) lembar asli surat pernyataanditanda tangani oleh Antonius Suwitayang isinya bahwa Antonius Suwitasanggup menjadi Sub Center dari Heru25Yudho Prabowo ditanda tangani tanggal15 Februari 2010; (satu) lembar foto copy perjanjiantanggal 23 April 2010 yang isinyabahwa Nur Setyo Budi Widarto sanggupakan memberika provit

Maret 2010 sebesar Rp.20.000.000, Bahwa saya dengan uang penyertaan modalsebesar Rp.600.000.000, telah mendapatuang provit kurang lebih sebesarRp.117 .000.000, yang saya terimaberapa kali tiap minggu. Bahwa Uang yang saya setorkan bukan milikkorban sendiri, uang saya hanya sebesarRp.95.000.000, yang lain dari ibu, Omdan adik..

Rekening Bank Danamon, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening003585715943 Atas Nama PT Dua Belas Suku;Dimana setelah jatuh tempo, PT Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para member sebagiandikembalikan kepada beberapa member sebagai provit mengikuti sistim sevendays deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional diantaranyamembayar

pimpinan Bank Indonesia yang kemudian beralin ke Otoritas JasaKeuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2015, salah satu member yaitu SaksiAlam Tjahyono melaporkan PT Dua Belas Suku ke Polres Blitar Kota karenasebagai member yang mengikuti sistem seven days deposit yang memiliki6 (enam) akun, namun setelah jatuh tempo Saksi Alam Tjahyono tidakmenerima uang baik uang pokok dan provit

Selain itu, Saksi Herry yang juga member PT DuaBelas Suku dan mengikuti sistem seven days deposit dengan memiliki 46(empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT DuaBelas Suku sebesar Rp298.000.000, (dua ratus sembilan puluh delapan jutarupiah), namun belum menerima uang pokok dan provit dari PT Dua BelasSuku;Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diaturdalam Pasal 46 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64

Nomor 999 K/Pid.Sus/2016delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provit dari PTDua Belas Suku;Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diaturdalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBlitar tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut :1.

Lampung Tengah danbarang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motorHonda Beat warna hijau putih Nopol belum ada masih provit;Bahwa awalnya ketika korban berboncengan sepeda motorHonda Beat sedang berjalan dari arah Mandala menuju Kp.Sendang Agung, lalu terdakwa bersama dengan saksi Vendy danFeri (DPO) buntuti dari belakang dengan menggunakan sepedamotor Yamaha Vixion warna merah Nopol BE 4833 EH denganboncengan tiga, dimana sdr.

LampungTengah dan barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unitsepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol belum adamasih provit;Bahwa awalnya ketika korban Riska bersama saksi Elis pulangdari les dan mengendarai sepeda motor Honda Beat berjalan dariarah Mandala menuju Kp.

Saksi ZULKIFLI HASAN Alias IPI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;Bahwa awalnya ipar saksi bernama DWI SURYATI membuka statusFacebook HASTUTI MUNIR yaitu CHILY MUNIR yang berisi tentangpromosi investasi dengan provit atau keuntungan 100% s/d 200%;Bahwa selanjutnya saksi pergi ke CV. UBAY JAYA melalui owner/ agen dariCV.

UBAY JAYA, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 saksimenyetorkan langsung kepada terdakwa HASTUTI MUNIR sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan provit 100% untuk pencairantanggal 12 Februari 2018 dan saksi kembali menyetorkan sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan investasi provit 175% untukpencairan tanggal 26 Maret 2018;Bahwa sampai tanggal yang ditentukan uang yang saksi investasikan ke CV.UBAY JAYA sebanyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) tidak pernahCair;Bahwa saksi

HASTUTI AliasCHIELY membuka status di Facebook dengan nama akun CHILY MUNIR yangberisi tentang promosi investasi dengan provit atau keuntungan 100% s/d 200%.Selanjutnya saksi NAUFAL HASAN , ZULKIFLI HASAN dan FADLI HASAN datangHalaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tteke CV. UBAY JAYA yang terletah di Kelurahan Mangga Dua, Kec.