Ditemukan 176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi transasia
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH
Terdakwa:
MAYA RATNA SARI, ST
110 — 22
  • MAYA RATNA SARI, ST kepada Ketua BKAD Kecamatan Mempawah Hilir tertanggal 2 Januari 2016;
  • 2 (dua) lembar surat perjanjian penyerahan perumahan dengan sertifikat No. 1467 seluas 800 meter persegi pada tanggal 1 Desember 2015;
  • 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI kepada pengembalian SPP PNPM periode transaksi 01/01/15 sampai dengan 31/12/15;
  • 4 (empat) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI kepada pengembalian SPP PNPM periode transaksi
Pengadilan PN PALU Pidana Umum
Register : 21-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN PALU Nomor 477/Pid.B/2021/PN Pal
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DESIANTY, SH
Terdakwa:
SYAHRIL Als LILE
66 — 17
  • SI2000619422 20 Juni 2020 Rp.830.879

    H.TOKO TUJUH PALAZA

    SI180102061 24 Januari 2019 Sisa Rp.4.892.962

    I.Laporan Transaksi

Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 15-09-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
MIRZA AMARULAH, SH.
Terdakwa:
ENDI PURWANTO Bin ERLI
118 — 10
57. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
58. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
59. 1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
60. 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-11-2022 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 27 Maret 2023 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
Drs. WARJI, ST.
102 — 20
  • 1 (satu) lembar cetakan screenshot Kwitansi TranSaksi Virtual Account Sebesar Rp.398.256.850,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan nama Costomer Dinas Kelautan Dan P Tanggal 28 Desember 2021.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Amb
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARDI
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.BEATRIX NOVITA TEMMAR,S.H,M.H
4.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
Terdakwa:
Denny Frengklien Saya
38 — 21
  • SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit TransaksiUserpada Aplikasi Mibas.

    10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.

    11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.

    12.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Amb
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARDI
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.BEATRIX NOVITA TEMMAR,S.H,M.H
Terdakwa:
Frank Harry Titaheluw
23 — 17
  • SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit TransaksiUserpada Aplikasi Mibas.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Amb
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARDI
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.BEATRIX NOVITA TEMMAR,S.H,M.H
4.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
Terdakwa:
Jantje Saija alias Jantje Saya
24 — 20
  • SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit TransaksiUserpada Aplikasi Mibas.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 20 April 2020 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. JUNIAR Bin SALIMIN
182 — 75
  • MUSMULYADI pada Bank BRI dengan nomor rekening

    0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

    24) 6 (enam) lembar print out LaporanTranSaksi an.

    MUSMULYADI pada Bank BRI dengan nomor rekening

    0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

    25) 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.

    SAHRIAL;
    67) 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. NAJIRI dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
    68) 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Amb
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARDI
2.ENDANG ANAKODA, SH, MH
3.BEATRIX NOVITA TEMMAR,S.H,M.H
4.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
Terdakwa:
Walter Dave Engko
22 — 14
  • SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit TransaksiUserpada Aplikasi Mibas.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 01-09-2023 — Putus : 21-06-2024 — Upload : 05-07-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 21 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.DIAN PRANATA DEPARI
1.DIAN PRANATA DEPARI
2.OKTOVIANUS TALITTI, S.H.
2.OKTOVIANUS TALITTI, S.H.
3.OKTOVIANUS TALITTI
3.OKTOVIANUS TALITTI
Terdakwa:
LIBERATA SETITIT
40 — 0
  • Ketua Yayasan Lentera Kasih Maro Papua Nomor: 001/YLK-SK/MRK/VI/2014, Tanggal 2 Juni 2014;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Akta pendirian Yayasan Lentera Kasih Maro Papua Nomor 12 tanggal 07 September 2009;
  • 1 (satu) bundel Buku Khas Umum Bendahara Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke TA. 2014 sampai dengan 2018;
  • 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BRI nomor rekeing 215601000110569 an. TITUS TAMBAIP periode 30 Oktober 2015 - 30 Oktober 2015, tanggal transaksi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
WAWAN YUNARWANTO SH MH
Terdakwa:
WAWAN SUHENDRA.
146 — 48
  • FARIKH BASAWAD, Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 01/10/2018 s.d 30/01/2019;
  • BB No. 108 : 18 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan.
    Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 01 Januari 2018 sd 30 September 2018;
  • BB No. 109 : 8 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 15-09-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
MIRZA AMARULAH, SH.
Terdakwa:
FAJAR ACHMAD EFENDI Bin MUDAZZIR
91 — 21
  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
  • 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
  • 1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
  • 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 20 April 2022 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.ANSONO Bin Alm. LAHIJA
2.IHWAN Alias MEXSI Bin DARUL ISLAM
3.SANTERI MULYADI ALIAS LADOK Bin KASWI
91 — 61
  • DAHARA periode transaksi 23 September 2021.
  • 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019222-53-9 an. ESI SASMITA periode transaksi 23 September 2021.
  • 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020514-53-7 an. HADISNA periode transaksi 23 September 2021.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN AMBON Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Amb
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARDI
2.DONALD RETTOB, SH
3.BEATRIX NOVITA TEMMAR,S.H,M.H
4.HUBERTUS TANATE, S.H,M.H
Terdakwa:
Vronsky Calvin Sahetapy
30 — 23
  • SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit TransaksiUserpada Aplikasi Mibas.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
  • Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 29-04-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PT AMBON Nomor 69/PID.SUS/2024/PT AMB
Tanggal 20 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : BEATRIX NOVITA TEMMAR,S.H,M.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Alexander Gerald Pietersz
66 — 0
  • Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER GERALD PIETERSZ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara berlanjut sebagai Pegawai Bank dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAWAN YUNARWANTO SH MH
Terdakwa:
1.SIBRON AZIS, HI.
2.KARDINAL.
204 — 93
  • BB No. 108 :18 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 01 Januari 2018 sd 30 September 2018.
  • BB No. 109 :8 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bdg
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
VALENTINO H.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN
53 — 33
  • .011KelurahanSindangsariKecamatanKawaliKabupatenCiamis;
  • BukurekeningtabunganBRIBritamaatasnamaGapoktanRancagedengannomorrekening:4047-01-00031-50-0alamatdusunBangbayangKidulRt.002Rw.012DesaBangbayangKecamatanCipakuKabupatenCiamis;
  1. BukuKasKelompokTaniGunamangsaII;
  2. 1(satu)lembarlaporantransaksi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
ZAINAL FIKRI, S.KM., M.SC.
62 — 46
  • Vanadia Utama No. 140/X/16/VU tanggal 21 Oktober 2016;
  • Poto Copy faktur pajak Nomor: 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 8.775.000;
  • Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya padaBank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor Rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Oktober2016 s/d 31 Oktober 2016;
  • Poto copy aporan transaksi PT.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PID/2013/PTSMDA
Tanggal 27 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yogo Nurcahyo, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ruslan, S.Kom. als. Reyhan Sanjaya bin Irwan Bukhari
132 — 58
  • kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

    - (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahan nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;

    - 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring pengembalian nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;

    - 1 (satu) rangkap terdiri dari 16 lembar kebijakan dan prosedur transaksi

Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
H. AWAN DRAMAWAN, S.PD., M.KES.
53 — 45
  • Vanadia Utama No. 140/X/16/VU tanggal 21 Oktober 2016;
  • Poto Copy faktur pajak Nomor: 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 8.775.000;
  • Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya padaBank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor Rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Oktober2016 s/d 31 Oktober 2016;
  • Poto copy aporan transaksi PT.