Tindak pidana pencucian uang secara bersamasama yangmelakukan, turut serta melakukan, setiap orang yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga,atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana, danc.

akan hangus seluruhnya jika sudah menandatangaiSurat Pesanan namun tidak dilanjutkan pembayaran;Bahwa keluarga yang datang saat itu adalah anak dan istri dari Terdakwa;Bahwa hardcash (cash keras) dikantor saksi sistemnya transfer;Bahwa biasanya transfer itu lewat bank, namun kadangkadang adapermintaan dari konsumen misalnya mau bayar tunai;Bahwa tidak ada pembicaraan secara sepesifik dari Terdakwa apakah112 akan membawa uangnya secara langsung dengan tunai, Terdakwa hanyabertanya Apa bisa pake mata

uang asing?

rupiah)bertentangan dengan:Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Reasuransi, pasal 40 yang menyatakan :Perusahan asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan turunankecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.Dan pasal 33 menyatakan :(1).(2).Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapiketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaan dan kewajiban dalam setiapjenis mata

uang asing, dan atau ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkatbunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum),dapat melakukan turunan (derivative) semata mata hanya untuk keperluanlindung nilai (hedging);Turunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, hanya dapat dilakukanapabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.b.d.Terdapat kewajiban pembayaran di masa depan yang perlu dilindungi;Dalam hal dilakukan saling hapus (offset) antara perubahannilaikewajiban yang dilindungi dan

uang asing, atau bukan karena alasanketidaksesuaian/mismatch antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bungahasil investasi.

karena penempatan dan pencairan investasi berupa KPD yangbukan merupakan jenis investasi yang telah ditentukan;b 4(empat) Repo Saham sebesar Rp. 21. 500.000.000 (dua puluhsatu milyar lima ratus juta rupiah), juga bertentangan denganpasal 40 dan pasal 33 KMK Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal30 September 2003, karena penempatan dana berupa RepoSaham, bukan karena alasan keperluan lindung nilai/hedgingkarena menghadapi ketidak sesuaian/mismatch antara kekayaanPT Askrindo dan kewajiban dalam setiap jenis mata

uang asing,atau bukan karena alasan ketidaksesuaian/mismatch antaratingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi.

rupiah)bertentangan dengan:Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal 30September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Reasuransi, pasal 40 yang menyatakan :Perusahan asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan turunankecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.Dan pasal 33 menyatakan :(1).(2).Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapiketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaan dan kewajiban dalam setiapjenis mata

uang asing, dan atau ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkatbunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum),dapat melakukan turunan (derivative) semata mata hanya untuk keperluanlindung nilai (hedging);Turunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, hanya dapat dilakukanapabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.b.d.Terdapat kewajiban pembayaran di masa depan yang perlu dilindungi;Dalam hal dilakukan saling hapus (offset) antara perubahannilaikewajiban yang dilindungi dan

uang asing, atau bukan karena alasanketidaksesuaian/mismatch antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bungahasil investasi.

karena penempatan dan pencairan investasi berupa KPD yangbukan merupakan jenis investasi yang telah ditentukan;b 4(empat) Repo Saham sebesar Rp. 21. 500.000.000 (dua puluhsatu milyar lima ratus juta rupiah), juga bertentangan denganpasal 40 dan pasal 33 KMK Nomor : 424/KMK.06/2003 tanggal30 September 2003, karena penempatan dana berupa RepoSaham, bukan karena alasan keperluan lindung nilai/hedgingkarena menghadapi ketidak sesuaian/mismatch antara kekayaanPT Askrindo dan kewajiban dalam setiap jenis mata

uang asing,atau bukan karena alasan ketidaksesuaian/mismatch antaratingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi.

90 1 (satu) ordner warna hitam berisi bundel dokumen terkait jual beli dollar dan mata uang asing (forex) PT DARMEX AGRO.
91 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kuning kombinasi hijau dengan judul JOHAN SENTOSA DRC.
92 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map transparan warna kuning berisi Voucher pengeluaran PT DARMEX AGRO.

SURYA DARMADI jugamenjanjikan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) untuk GULAT MEDALI EMAS MANURUNG.Selanjutnya padasaat akan keluarruangan, Terdakwa memberikan uang yang dibungkusdalam amplop warna cokelat yang nilainya setara Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dalam bentuk mata uang asing kepada GULATMEDALI EMAS MANURUNG. Setelah pertemuan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau tersebut,GULAT MEDAL EMAS MANURUNG menemui H.

Bahwa seingat Saksi terjadi 8(delapan) kali pemberian, dengan total nominal yang Saksi lupa,karena juga bercampur dengan mata uang asing (USD). Adapunyang terkait dengan Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi terkait,terdapat sejumlah 5 (lima) pemberian, sedangkan 3 (tiga)pemberian lain terkait dengan proyek pekerjaan lainnya.Selanjutnya terkait pemberian, semuanya terjadi di Balikpapan,dimana pernah Saksi yang mengantarkannya langsung, namunpernah juga supir Sdr.

Pada saat pulang kantor ke apartement MATHEUS JOKOSANTOSO kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO memerintahkan Saksiuntuk membawa tas tersebut ke dalam lemari yang berada apartemen.Bahwa sepengetahuan Saksi uang atau titipan tersebut dibawa dalam tasberbentuk ransel atau goodie bag biasa untuk membawa uang dalam matauang rupiah, tetapi apabila dalam bentuk mata uang asing seperti USDbiasanya dalam amplop;Bahwa Saksi menerima uang tidak dalam mata uang rupiah saja, tetapi jugadalam bentuk USD atau SGD dari

BudiHutomo/PT.EBI kepada Yudi Setiawan dengan Nomor : 1420070066666dengan nilai Rp. 1.000.000.000, Aplikasi transfer di Bank Mandiri CabangBasuki tanggal 6 September 2012 dengan pengirim Sujirin/EBI kepada YudiSetiawan dengan Nomor : 1420070066666 dengan nilai Rp. 500.000.000 danbenar saksi pernah memerintahkan orang orang tersebut untuk mentrasnferdana tersebut ke rekening Yudi Setiawan, adapun saksi mentransfer uang uang tersebut karena Yudi Setiawan meminta agar uang ditransfer dan ditukarke mata

uang asing (dollar).

NASIR bahwa permintaan itu akan direalisasikanbeberapa hari lagi Karena sulit mencari mata uang asing dalam jumlah yang besar.Beberapa hari kemudian barulah Terdakwa melalui! DOSO PRIHANDOKOmenyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentukmata uang asing itu kepada M. NASIR di rumah dinasnya.

NASIR bahwa permintaan itu akan direalisasikanbeberapa hari lagi karena sulit mencari mata uang asing dalam jumlah yangbesar. Beberapa hari kemudian barulah Terdakwa melalui DOSO PRIHANDOKOmenyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentukmata uang asing itu kepada M. NASIR di rumah dinasnya.Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 dilakukan pertemuan di kantor dinas PUKabupaten Bengkalis antara M.

benar jabatan saksi Habibudin Siregar sebagai Sekda Kab.Labuhanbatu Utara;Bahwa benar pemberian uang kepada saksi Habibudin Siregar tersebutsebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali sebesar Rp. 800 juta dan keduasebesar Rp. 300 juta jadi jumlahnya selurunnya sebesar Rpi,1 milyar,waktunya sekitar akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018;Bahwa benar waktunya sebelum lelang proyek tersebut dilaksanakan danpemberian uang yang seluruhnya sebesar Rp1,1 milyar awalnya dalambentuk rupiah selanjutnya ditukarkan mata

uang asing Dollar Singapura;Bahwa benar yang menukarkan uang tersebut adalah pegawai kantor saksiyang bernama FAHRI yang merupakan keponakan saksi juga;Bahwa benar uang Rp1,1 milyar tersebut lalu saksi serahkan melalui Fahrikepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar;Bahwa benar penyerahan uang dollar Singapura senilai Rp. 800 juta saksitidak ada dikontak terlebin dahulu oleh saksi Habibudin Siregar namunketemu dengan saksi Habibudin Siregar sambil ngopingopi saja lalu saksiHal 220 dari

Kab.Labuhanbatu Utara;Bahwa benar pemberian uang kepada saksi Habibudin Siregar tersebutsebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali sebesar Rp. 800 juta dan keduasebesar Rp. 300 juta jadi jumlahnya seluruhnya sebesar Rpi,1 milyar,waktunya sekitar akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018;Hal219 dari 469hal Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBahwa benar waktunya sebelum lelang proyek tersebut dilaksanakan danpemberian uang yang seluruhnya sebesar Rpi,1 milyar awalnya dalambentuk rupiah selanjutnya ditukarkan mata

uang asing Dollar Singapura;Bahwa benar yang menukarkan uang tersebut adalah pegawai kantor saksiyang bernama FAHRI yang merupakan keponakan saksi juga;Bahwa benar uang Rp1,1 milyar tersebut lalu saksi serahkan melalui Fahrikepada saksi Agusman Sinaga dan saksi Habibudin Siregar;Bahwa benar penyerahan uang dollar Singapura senilai Rp. 800 juta saksitidak ada dikontak terlebin dahulu oleh saksi Habibudin Siregar namunketemu dengan saksi Habibudin Siregarsambil ngopingopi saja lalu saksiHabibudin

Tebing Tinggi Sumatera Utara;4) 17 (tujuh belas) unit mobil dan 2 (dua) unit forklip, yang dibeli antara tahun2012 s/d 2014 dengan cara pembayaranya ada yang dengan cara transferdan juga ada yang bayar cash dan kendaraan kendaraan tersebut di bellidari beberapa orang diantaranya dari saudara TAN TEK SENG;Bahwa perbuatan terdakwa yang membelanjakan uang hasil tindak pidanaNarkotika untuk membeli barangbarang tersebut diatas dan menyimpan uanghasil tindak Pidana tersebut ke dalam bentuk tabungan, mata

uang asing danbarang berharga lainnya adalah bertujuan untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.oonsene= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamPidana Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

jaminan pengembalian utang;dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepadapemegang polis;h. royalti...SK No 052125 A(1a)(1b)&PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 622 h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;i. sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta;j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k. keuntungan karena pembebasan utang, kecualisampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;l. keuntungan selisih kurs mata

uang asing;m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;n. premi asuransi;o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulandari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yangmenjalankan usaha atau pekerjaan bebas;p. tambahan kekayaan neto yang berasal daripenghasilan yang belum dikenakan pajak;q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang yang mengatur mengenaiketentuan umum dan tata cara perpajakan; dans. surplus Bank Indonesia.Dikecualikan

diarahkan oleh penyidik.Bahwa dalam Surat Perintah Tugas saksi melakukan semua bidang penyidikan.Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggeledahan di gedung Tower Permai.Bahwa saksi tidak ikut dalam melakukan penggeledahan di rumah Yulianis.Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Yulianis ada uangyang disita namun besarnya bukan 9 Milyar namun jumlahnya hanya ratusan juta.Bahwa saksi mendapat laporan dari yang melakukan penggeledahan di rumah Yulianisada uang yang disita berupa mata

uang asing namun jumlahnya bukan 36 Milyar namunjumlahnya 600900 juta.Bahwa lebih dahulu dilakukan penggeledahan di rumah Yulianis daripada dilakukanpenggeledahan di gedung Tower Permai.Bahwa terhadap External Harddisk milik Yulianis dilakukan penyitaan namun tidaksemua isi dari External Harddisk tersebut dibuat dalam bentuk hard copy karena apabila diprintout dalam bentuk hard copy akan banyak sekali adapun yang diprintout oleh penyidikadalah halhal yang terkait pembuktian.Bahwa yang melihat isi

Putra Serayu Valasindo tersebut punyapembukuan sendiri ;Bahwa ketika menukarkan uang dalam jumlah besar saksi tidak ada meminta kartuidentitas dari yang bersangkutan, karena berdasarkan ketentuan Bank Indonesiauntuk tukar menukar mata uang asing itu tidak diperlukan menanyakan identitasorang yang menukarkan uang ;Bahwa sesuai dengan peraturan di Bank Panin untuk penukaran Valasharusdengan membuka 2 (dua) rekening yaitu Dollar dan Rupiah, saksi melakukanpenutupan itu karena tidak ada transaksi lagi

Keuangan yang lama dan baru, Kepala Inspektorat, KabagHukum dan Sekda untuk menanyakan masalah terjadinya kerugiankeuangan negara tersebut tetapi terdakwa diminta untukmengganti saja terlebih dahulu yang uangnya dimasukkan ke kasdaerah;Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan hasil investigasiperhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 67 M tersebut;Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yangdiantaranya dalam bentuk mata uang asing dan perhiasan yangdiantaranya dua buah cincin;Bahwa

Terdakwa tidak ingatHal.661 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011//PN.JKT.PST.lagi dana atas pembelian perhisan maupun mata uang asing dan rupiahtersebut berasal darimana saja;Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 7Februari 2011 No. 144 147 yang pada pokoknya menjelaskanbahwa rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor 027 01 17515 12 7 adalah rekening milik terdakwa.

Melakukan pembayaran dengan tunai atas transaksi di atas Rp.500 jutaatau dipecahpecah.Membelanjakan barang/aset dengan menggunakan nama orang lain.Menukarkan uang rupiah ke dalam mata uang asing dan juga sebaliknya.Membayarkan property dengan cara Tunai menggunakan Mata Uang Asing.oo fMenyuruh seseorang untuk membayarkan property milik PenyelenggaraNegara diatas 1 Milyar.5007.

Megalestari Unggul akanmemberikan Goodwill kepada Tn Anang sebesarRp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) net atauekuivalen dengan mata uang asing yang disetujui oleh PT.Megalestasri Unggul dan Tn Anang, serta bahwa PTMegalestari Unggul akan menyediakan modal kerja yangdibutuh PT QUADRA SOLUTION berupa kredit Modal Kerjasejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untukproyek dan Garansi Bank (LC dan SKBDN) untuk jaminanpembelian barang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yangmenghadapi ketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaandan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing, dan atauketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat bunga kewajibanHal. 37 dari 1241 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2013dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum),dapat melakukan turunan (derivative) semata mata hanyauntuk keperluan lindung nilai (hedging);(2).