.3408/BKD/SK10/2005;Daftar NamaNama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegarayang sudah mengembalikan Uang Kelebihan Dana ke Kas Daerah;Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK199/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2005;Buku Kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten KutaiKartanegara;SPPD ke luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara;SPMU

Nomor 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;SPMU Nomor 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilaisebesar Rp3.434.494.250,00;SPMU Nomor 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengannilai sebesar Rp4.000.000.000,00;SPMU Nomor 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilaisebesar Rp7.364.295.450,00;SPMU Nomor 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;SPMU Nomor 1513/BA/2005 tanggal 23 Desember 2005 dengannilai sebesar Rp12.203.521.000,00

Putusan Nomor 723 K/PID.SUS/201811) SPMU Nomor 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilaisebesar Rp2.000.000.000,00;12) SPMU Nomor 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengannilai sebesar Rp3.434.494.250,00;13) SPMU Nomor 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00;14) SPMU Nomor 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengannilai sebesar Rp7.364.295.450,00;15) SPMU Nomor 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengannilai sebesar Rp8.822.195.856,00;16) SPMU Nomor

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK135/2002tanggal 25 Februari 2002 tentang Pembentukan Panitia Pembelian PekerjaanPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002;2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU Nomor 1919/SP/2005 tanggal 8September 2005;Hal. 2 dari 8 hal. Put.

No. 184 PK/Pid.Sus/201910.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (Satu) lembar SPMU Nomor 1919/BP/2005 tanggal 5 Agustus 2005;1 (satu) lembar SPP Tahun 2005 Nomor 263/1065/SKO/BL/2005 tanggal 6Agustus 2005;1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 0653/SP/2006 tanggal 15 Agustus2006;1 (Satu) lembar SPMU Nomor 0653/BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU Nomor 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar

Maret 2004;1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang NomorBend.70/Bar.Pr/BI/2004 tanggal 25 Maret 2004;3 (tiga) lembar tanda terima barang inventaris (Bl) kepada Gudang PemkabKutai Kartanegara tanggal 2 November 2004;1 (Satu) lampiran Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 25 Maret 2004;1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Ro1.500.000.000,00 (satu miliarlima ratus juta rupiah) tanggal 5 Agustus 2005;SPP Nomor 263/1065/SKO/BL/2005 tanggal 5 Agustus 2005;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU

KSP 053/10tanggal 15 Nopember 2010 sewa periode bulan Nopember 2010,sesuai buktt SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesar Rp.1.375.000.000,.Pada tanggal 11 Januari 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulanDesember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesarRp.1.323.132.190.00,.Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 001/11tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuaibukti SPMU Nomotr. 415/QAAI/11 sebesar Rp.1.367.257.739,.Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp. 514.756.412,.Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukanoleh PT.

KSP 028/10 tanggal 20 Mei2010 sewa periode bulan Mei 2010, sesuai bukti SPMU Nomor.2012/QA/V/10 sebesar Rp.1.375.000.000,.Pada tanggal 21 Juni 2010, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 031/10 tanggal 16 Juni2010 sewa periode bulan Juni 2010, sesuai bukti SPMU Nomor.2301/QA/VI/10 sebesar Rp.1.375.000.000,.Pada tanggal 28 Juli 2010, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 053/10tanggal 15 Nopember 2010 sewa periode bulan Nopember 2010,sesuai buktt SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10 sebesar Rp.1.375.000.000,Pada tanggal 11 Januari 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periode bulanDesember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesarRp.1.323.132.190.00,Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP 001/11tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari 2011, sesuaibukti SPMU Nomotr. 415/QAAI/11 sebesar Rp.1.367.257.739,Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukan pembayarankepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP 007/11 tanggal 10Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11 Pebruari 2011, sesuaibukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11 sebesar Rp. 514.756.412,Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yang dilakukanoleh PT.

Register SPP tanggal Agustus 2003 ;Register SPMU tanggal Agustus 2003 ;Register penutupan kas tanggal 30 Agustus 2008 ;Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Agustus 2008 ;Laporan keadan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutangdan bunga (LKKR) tanggal Agustus 2003 ;Laporan keadaan kas angsuran pinjaman bendaharawan rutin posangsuran pinjaman/hutang bangun (LKKR) nomor kode mataanggaran 2.12.1 pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga) tanggal 30Agustus 2003 ;Rincian penerimaan dan

No. 1828 K/Pid/200535.36.3/.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.De;Surat pertanggung jawaban (SPuJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang danbunga sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 05/SPJ/Ban/2003 tanggal Mei 2003 ;Register SKO tanggal Mei 2003 ;Register SPP tanggal Mei 2003 ;Register SPMU tanggal Mei 2003 ;Register penutupan kas tanggal 29 Mei 2008 ;Laporan keadaan kas bendaharawan rutin bagian angsuranpinjaman/hutang dan bunga (LKKR) Nomor kode mata angsuran 2.12.1(pos angsuran

No. 1828 K/Pid/200553.54.55.56.OT.58.D9;60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Potocopy SSP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatanpelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di KotaPasir Pengaraian ;Surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor : 051/BS/III/2003 untukpembayaran uang muka persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudianharus dipertanggungjawabkan yaitu. guna membiayai pengeluaranpengeluaran yang memberatkan pasalpasal yang tersebut bagi Setda PosAngsuran Pinjaman/hutang

/SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutangdan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 11/SPd/Ban/2003 tanggal November 2003 ;Pengesahan sisa UUDP rutin tanggal November 2003 ;Register SKO tanggal November 2008 ;Register SPP tanggal November 2003 ;Register SPMU tanggal November 2003 ;Hal. 29 dari 93 hal. Put.

/SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;Surat pertanggungjawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang danbunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 11/SPJ/Ban/2003 tanggal November 2003 ;Pengesahan sisa UUDP rutin tanggal November 2003 ;Register SKO tanggal November 2008 ;Register SPP tanggal November 2003 ;Register SPMU tanggal November 2003 ;Hal. 85 dari 93 hal. Put.

) Nomor SPM 187/DAUPK/IX/2006 tanggal 13 September 2006 ;Satu buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor SPM 187/DAUPK/X/2006 tanggal September 2006 ;Satu buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor SPM 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006.

Satu buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor SPM 190/DAUBT/X1/2006 tanggal 15 November 2006.13. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor SPM 366/DAUBT/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;14. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor SPM 345/DAUBT/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;15. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor SPM 272/DAUBT/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;16.

Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 54/DAUPK/V/2006tanggal 30 Mei 2006 ;5. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 187/DAUPK/IX/2006tanggal 13 September 2006 ;6. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 187/DAUPK/X/2006tanggal September 2006 ;727. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 155/RSPK/XII/2006tanggal 20 Desember 2006.;8. Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 155/RSPK/XII/2006tanggal 20 Desember 2006 ;9.

Satu buah Surat Perintah MembayarUang (SPMU) Nomor SPM 54/DAUBT/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 ;11.Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 273/DAUBT/XII/2006tanggal 13 Desember 2006 ;12.Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 190/DAUBT/X1/2006tanggal 15 November 2006.13.Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 366/DAUBT/XII/2006tanggal 19 Desember 2006 ;14.

Satu buah Surat Perintah MembayarUang (SPMU) Nomor SPM 345/DAUBT/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;15.Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 272/DAUBT/XII/2006tanggal 13 Desember 2006 ;16.Satu buah Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor SPM 466/DAUBT/XII/2006tanggal 22 Desember 2006.Hal. 73 dari 64 hal. Put. No.360 K/Pid.Sus/201217.

ASRI SIARAselaku Kepala Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar UangBeban Tetap (SPMU BT) No. 813/DAK/PT/2004 kepada pemegang kas daerah(PKD) atas nama saksi LUTFI HAMADE kuasa usaha CV.

Asri Siara menyetujul untukdibayar dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)tertanggal 28 September 2004 dan selanjutnya diserahkan kembali kepadaLutfi Hamade ;Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004 Lutfi Hamade (saksi Mahkota)membawa SPMU tersebut kepada saksi Suvinain Lapoto selaku PemegangKas Daerah (PKD) dengan tujuan untuk dicairkan sejumlah uang yangtertulis dalam SPMU sebesar Rp. 214.005.000, (dua ratus empat belas jutalima ribu rupiah) jumlah tersebut dikurangi dengan beban pajak

Asri Siara Kepala BagianKeuangan Pemda Kabupaten Morowali dengan cara menyetujui danmemerintahkan kepada stafnya untuk menerbitkan SPMU atas nama Lutfi30.Hamade padahal diketahuinya syaratsyarat penerbitan SPMU yangdiajukan oleh Lutfi Hamade dokumen pengajuannya tidak lengkap yaitutidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenyerahan Barang ;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut seharusnya yang dijadikanTerdakwa dalam perkara a quo adalah Lutfi Hamade (Terdakwa), SyukurIbrahim

Asri Siara yangmemerintahkan pembuatan SPMU yang tidak dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang yangdiserahkan oleh saksi Lutfi Hamade.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerahsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 263/1065/SKO/BL/2005tertanggal 5 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)No. 1919/BP/2005 tanggal 8 September 2005 dengan nilai sebesarRp. 1.500.000.000, kemudian dicairkan pada tanggal 12 September 2005dilakukan dari rekening kas daerah sebesar Rp. 1.500.000.000, olehsaudara Tjiptadi Kartosudarmo bin Karto Sudarmo selaku kuasa usahaPT.

Menyatakan barang bukti berupa : Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK135/2002tanggal 25 Februari 2002 tentang Pembentukan Panitia PembelianPekerjaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU No. 1919/SP/2005 tanggal 8September 2005;1 (satu) lembar SPMU No. 1919/BP/2005 tanggal 5 Agustus 2005;1 (satu) lembar SPP Tahun 2005 No. 263/1065/SKO/BL/2005 tanggal 6Agustus 2005;1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 0653/SP/2006 tanggal 15 Agustus2006

;1 (satu) lembar SPMU No.0653/BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;Hal. 18 dari 27 hal.

Memuluihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa : Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK135/2002tanggal 25 Februari 2002 tentang Pembentukan Panitia PembelianPekerjaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU No. 1919/SP/2005 tanggal 8September 2005;1 (satu) lembar SPMU No. 1919BP/2005 tanggal 5 Agustus 2005;1 (satu) lembar SPP Tahun 2005 No. 263/1065/SKOBL/2005 tanggal

No. 1315 K/Pid.Sus/201 11 (satu) lembar SPMU No.0653BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 No. 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU No. 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar SPM No. 1919BP/2005 tanggal 8 September 2005sebesar Rp. 1.500. 000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 1065/SKO/BL/2005 tanggal

(surat permohonanmengeluarkan uang) untuk diajukan kepada manajer, setelahmendapat persetujuan dari manajer, blangko SPMU (suratpermohonan mengeluarkan uang) dibawa ke kasir dan kasirkemudian mengeluarkan uang sejumlah nominal yang tertera diSPMU (Surat permohonan mengeluarkan uang) tersebut, setelahPDL menerima uang dari kasir selanjutnya PDL menemui nasabahuntuk selanjutnya PDL meminta nasabah menandatangani suratpengakuan hutang dan buku realisasi pinjaman, setelah itu baruuang diterimakan kepada

(surat permohonanmengeluarkan uang) untuk diajukan kepada manajer, setelahmendapat persetujuan dari manajer, blangko SPMU dibawa kekasir dan kasir kemudian mengeluarkan uang sejumlah nominalyang tertera di SPMU tersebut, setelah PDL menerima uang darikasir selanjutnya PDL menemui nasabah untuk selanjutnya PDLmeminta nasabah menandatangani surat pengakuan hutang dan bukurealisasi pinjaman, setelah itu baru uang diterimakan kepadanasabah.Q Bahwa kelompok pos atau kelompok nasabah yang menjadi tanggungjJawab

( Surat Permohonanmengeluarkan uang ) untuk diajukan kepada manager, setelahmendapat persetujuan dari manager, Blangko SPMU ( SuratPermohonan mengeluarkan uang ) dibawa Ke kasir dan kasirmengeluarkan uang sejumlah nominal yang tertera di SPMU (Surat Permohonan mengeluarkan uang ) tersebut, setelah PDLmenerima Uang dari kasir selanjutnya PDL menemui nasabah untukselanjutnya PDL meminta nasabah untuk menandatangani Suratpengakuan Hutang dan buku realisasi pinjaman kemudian uangbaru diterimakan kepada

( Surat Permohonan mengeluarkan uang ) untukdiajukan kepada manager, setelah mendapat persetujuan darimanager, Blangko SPMU (Surat Permohonan mengeluarkan uang )dibawa Ke kasir dan kasir mengeluarkan uang sejumlah nominal yangtertera di SPMU ( Surat Permohonan mengeluarkan uang) tersebut,setelah PDL menerima Uang dari kasir selanjutnya PDL menemuinasabah untuk selanjutnya PDL meminta nasabah untukmenandatangani Surat pengakuan Hutang dan buku realisasi pinjamankemudian uang baru diterimakan kepada

(surat permohonan mengeluarkan uang) untuk diajukankepada manajer, setelah mendapat persetujuan dari manajer,blangko SPMU dibawa ke kasir dan kasir kemudian mengeluarkan uangsejumlah nominal yang tertera di SPMU tersebut, setelah PDLmenerima uang dari kasir selanjutnya PDL menemui nasabah untukselanjutnya PDL meminta nasabah menandatangani surat pengakuanhutang dan buku realisasi pinjaman, setelah itu baru uangditerimakan kepada nasabah;Bahwa kelompok pos atau kelompok nasabah yang menjadi tanggungjJawab

Rembangsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 79/SEKR/2004tanggal 01 November 2004 sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) kKemudian diterbitkan Surat Perintah MembayarUang (SPMU) No. 1042/PK/2004 tanggal 02 November 2004sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). OlehTerdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan Terdakwa untukmencairkan anggaran tersebut.

Rembang, kemudian SPMU tersebutdipergunakan untuk mencairkan dana pada pos belanja tidaktersangka oleh MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURIHal. 14 dari 64 hal. Put.

Rembangsesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 79/SEKR/2004tanggal 01 November 2004 sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah MembayarUang (SPMU) No. 1042/PK/2004 tanggal 02 November 2004sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). OlehTerdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan Terdakwa untukmencairkan anggaran tersebut.

SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang harus dikeluarkandari Bagian Keuangan ;d.

Mberuselaku Sekretaris Daerah yang menyetujui aken.Bupati Ende, Tili Anfridus selaku Kepala BagianKeuangan yang membayar;Bahwa berdasarkan formulir permintaan anggaran tersebutdikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengandisertai kwitansi, yaitu:> SPMU tanggal 01 November 2005 Nomor0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp1.467.633.000, 00 dan 1 (satu) Jlembar kwitansitanggal 01 November 2005 Rp 1.467.633.000, 00;> SPMU tanggal 29 November 2005 Nomor0854/02/RSIBS/2005 sebesar Rp50.000.000, 00 dan 1

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kebutuhan BerasAnggaran Tahun 2006;36. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawaidari September 2006 sampai dengan Maret 2007;37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2005;38. Fotocopy Surat Bupati Ende Kepada Direktur Utama PT.Nusantara Air Charter Nomor KEU.900/625/2005 tanggal24 Agustus 2005 Perihal Penggunaan Jasa TransportasiUdara ;39.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kebutuhan BerasAnggaran Tahun 2006;36. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawaidari September 2006 sampai dengan Maret 2007;37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2005;38. Fotocopy Surat Bupati Ende Kepada Direktur Utama PT.Nusantara Air Charter Nomor KEU.900/625/2005 tanggal24 Agustus 2005 Perihal Penggunaan Jasa TransportasiUdara;39.

Mberu selaku Sekretaris DaerahKabupaten Ende;Bahwa atas dasar 2 (dua) buah kwitansi panjarRp 1.467.633.000,00 dan Rp 50.000.000,00 makaditerbitkan 2 (dua) buah SPMU (Surat PerintahMembayar Uang) yaitu:a. SPMU) Nomor SPMU Nomor 0763/01/RS/PJ/2005tanggal 01 November 2005 dengan nilai Rp1.467.633.000,00 yang ditandatangani olehHal. 41 dari 72 hal. Put. No. 932K/Pid.Sus/2011Kepala Bagian Keuangan Tili Anfridus, S.E.;b.

SPMU Nomor SPMU Nomor 0854/02/RS/BS/2005tanggal 29 November 2005 dengan nilai Rp50.000.000,00 yang ditandatangani oleh KepalaBagian Keuangan Tili Anfridus, S.E.;Bahwa rekening panjar diganti atau ditutup denganbelanja tak tersangka tahun 2006 sebesar Rp1.517.633.000,00.

gambar antenna radio link ;Merk dan desain gambar VSat di Kecamatan ;Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;Daftar harga satuan barang ;Penambahan printer Computer ;Surat dari assosiasi jaringan internet ;Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;eps eee Bw2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumentertanggal 16 Nopember 2002, maka kepala bagian keuanganpemerintah Kabupaten Natuna menyetujui untuk mengeluarkan suratperintah membayar uang ( SPMU

gambar antenna radio link ;Merk dan desain gambar VSat di Kecamatan ;Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;Daftar harga satuan barang ;Penambahan printer Computer ;Surat dari assosiasi jaringan internet ;Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;Son oof & PR2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen tertanggal 16Nopember 2002, maka kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Natunamenyetujui untuk mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU

, tentangpenunjukkan dan pengangkatan Pimpinan Proyek dan bendaharawanproyek Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) berkas foto copy surat penjanjian pelaksanaan pekerjaanNo.01/SPPP/2002971/BWN.00/MAR.02/04 ;1 (satu) lembar foto copy rencana kerja dan syarat (RKS) proyekpembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna ;1 (satu ) lembar foto copy MoU antara pemerintah Daerah KabupatenNatuna dengan PT.Bhakti Wasantara Net tertanggal 14 Pebruari 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU

(40 %) tertangal 26 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal 27 Juni2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18 Nopember2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (5%) tertanggal 27 Desember 20021 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentang proyekpembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna Tahun anggaran2002 ;1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan R.AgusFirmansyah,SE.MSi, (Pimpinan Proyek) dan Suharso ( Bendaharaproyek ) tertanggal

(40 %) tertangal 26 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal27 Juni 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18Nopember 2002 ;1 (satu) lembar foto copy SPMU (5%) tertanggal 27 Desember2002 ;1 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentangproyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten NatunaTahun anggaran 2002 ;Hal. 15 dari 21. hal.

EKA SOPYAN NOOR, Msi selaku PelaksanaKegiatan yaitu : SPMU SKO No : /785/B/2004 tanggal 23 Agustus 2005 sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah). SPMU SKO No : 990/B/2004 tanggal 6 Oktober 2004 sebesarRp.635.950.000, (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah). SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesarRp.343.598.000, (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah). SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesarRp.236.895.000, (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah). SPMU SKO No : 15/BLunch/2005 tanggal 20 Juli 2005 sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).Bahwa akan tetapi Terdakwa Drs.

Gemma.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) SKO No. 782/B/2004 tanggal 23Hal. 26 dari 38 hal. Put.

Uang sebesar Rp. 1.081.408.649, (satumilyard delapan puluh satu juta empatratus delapan ribu enam ratus empatpuluh sembilanrupiah) Be ei ee ie ee i ee te i. 1 Bundel SPMU Mall dan Plaza tahunUV, a = ee ee ee ee ee ee ee3. 1 Bundel. 1 Bundel SPMU Ganti Rugi Tanah MallLimboto.; Buku Kas Tahun 2002, 2003,Ji Bundel SPMU Proyek Fisik Hotel danPlaza Limboto.; . 1 Bundel surat perjanjianpemborongan (Kontrak) Nomor :01/Kontrak/06/2003 tanggal 13 Juni 2003Rp.22.250.000.000, ; . 1 Bundel surat perjanjianpemborongan

) Nomor: 438/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp196.276.000,00 (seratus sembilan puluh enamjuta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) Nomor: 437/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp156.984.000,00(seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepadaTerdakwa selaku Direktur CV Merlisa Jaya Utama dan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Bagian KeuanganPemerintah Kabupaten

LantaiJemur 100% (seratus persen) di Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung Redebdengan rincian Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebagai berikut: Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 438/BT/BL/2007 Tanggal 15 Mei2007 beserta lampirannya berupa: Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran,Daftar Perincian Penggunaan UUDP, Surat Bukti dan Surat Perintah PembayaranUUDP sebesar Rp196.276.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah);e Surat Perintah Membayar

) Nomor: 438/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007sebesar Rp196.276.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 437/BT/BL/2007 tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp156.984.000,00 (seratus lima puluh enam jutasembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur CVMerlisa Jaya Utama dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebutditandatangani oleh yang mewakili Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten

& Silo dan Pembangunan LantaiJemur 100% (seratus persen) di Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung Redebdengan rincian Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebagai berikut:e Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 438/BT/BL/2007 Tanggal 15 Mei2007 beserta lampirannya berupa: Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran,Daftar Perincian Penggunaan UUDP, Surat Bukti dan Surat Perintah PembayaranUUDP sebesar Rp196.276.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah);e

Merlisa Jaya Utama;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 437/BT/BL/2007, beserta lampiran berupa: 2 (dua) lembar asli Surat Perintah PembayaranUUDP Belanja Pelayanan Publik, Nomor: 49/DAK/ SPPBT/2007, 1 (satu)lembar asli Daftar perincian penggunaan UUDP Program Peningkatan KetahananPangan tahun anggaran 2007, 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Pembayaranpembuatan lantai jemur pada CV.

), yaitu:1) SPMU tanggal 1 Nopember 2005 #$Nomor0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp.1.467.633.000,, dan2) SPMUtanggal 29 Nopember 2005 #=Nomor0854/02/RS/BS/2005 sebesar Rp.50.000.000, ,Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhimencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya diKas Bantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untukbantuan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat,Organisasi profesi dan organisasi vertikal ;Bahwa pada tanggal 9 April 2008 bertempat di ruanganBupati Ende

SPMU tanggal 1 Nopember 2005 Nomor0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp.1.467.633.000, , dan2. SPMU tanggal 29 Nopember 2005 Nomor0854/02/RS/BS/2005 sebesar Rp.50.000.000, ,Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhimencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya diKas Bantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untukbantuan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat,Organisasi profesi dan organisasi vertikal ;Bahwa sekitar tahun 2006 terdakwa Samuel F Matutina, SE.bersamasama Drs.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) KebutuhanBeras Tahun Anggaran 200636. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) BelanjaPegawai dari September 2006 sampai dengan Maret2007;37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 200638. Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur UtamaPT. Nusantara Air Charter NomorKEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihalPenggunaan Jasa Transportasi Udara39. Foto copy Surat Bupati Ende kepada Direktur UtamaPT.

Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran2006 dan Tahun 2007;81.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kebutuhan BerasTahun Anggaran 200682. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawaidari September 2006 sampai dengan Maret 2007;83. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 200684. Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur UtamaPT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan JasaTransportasi Udara85.

Formulir Permintaan Anggaran No. 002.PA/X/2005tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp 883.858.000,Dan selanjutnya berdasarkan atas 2 (dua) buahkuitansi Panjar tersebut diatas, diterbitkan 2 (dua)buah SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yaitu:1. SPMU Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005 tanggal 1Nopember 2005 dengan nilai Rp 1.467.633.000,yang ditandatangani oleh Kepala Bagian KeuanganTili Anfridus, SE ;2.

No. 158PK/Pid.Sus/2009pembayaran tersebut merugikan keuanganNegara/Daerah karenaberdasarkan Pasal 1 PP Nomor 37 Tahun = 2001tanggal 18 Mei2001 : Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilantersebutharus dihentikan.Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (SuratPermintaanPembayaran) beserta daftar lampiran nama 45Anggota DPRDkepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/dDesember 2003,kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat PerintahMembayarUang) atas nama Pemegang Kas.

ABDUL WACHID HASYIM binH.ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 5.461.200,(lima jutaempat ratus enam puluh~ satu ribu dua ratus rupiah) ;Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU danPengeluaran/Bukti Kas : No Bulan Nomor dan tg! SPP No. tgl SPMU Bukti Kas Jumlah Hal. 31 dari 143 hal. Put.

Dengandemikian telahterjadi duplikasi pembayaran kepada AnggotaPanitia DPRDKabupaten Kendal yang merupakan kerugian keuangannegara/daerah.Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (SuratPermintaanPembayaran) beserta daftar lampiran nama AnggotaPenggantiPanitia DPRD kepada DPKD setiap bulan sejakJanuari s/dDesember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU(SuratPerintah Membayar Uang) atas nama Pemegang KaslaluPemegang Kas mencairkan SPMUtersebut danmembayarkanHal. 33 dari 143 hal. Put.

ADNAN tidak memperoleh bagian.Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU danPengeluaran/Bukti KasNo Bulan Nomor dan tgl SPP No. tgl SPMU Bukti Kas Jumlah1) Januari FOB Oe + 808 0B toe 020103 1.134.0002 Februari oe OS oe 030203 1.134.0003 Maret o> boug e187 oe 030303 1.134.0004 April Og boon 26 8 ON 010403 1.134.0005 Mei eter ee 8 cae 010503 1.134.0006 guni 911/128/2008 : 2105 885: 0206: 020603 + 134.000> dul g11/i77/2008 : 19081243 0107. ai Ba (yd.

ABDUL WACHID HASYIM bin H.ADNANmemperoleh bagian sebesar Rp. 31.350.000,(tiga puluh satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU danPengeluaran/Bukti Kas:Bulan Nomor dan tgl SPP No. tgl SPMU Bukti Kas JumlahJanuari UU oS es 020103 111.250.000Februari oon sca 030203 111.250.000Maret 911/ 29/2003 : 18 168 : 0303 030303 111.250.000 Hal. 36 dari 143 hal. Put. No. 158PK/Pid.Sus/2009 02 2003 20034 April ee BHO Ce Bee 010403 111.250.0005 Mei a 0C:*C

No. 6 PK/Pid/2007Keuangan Sekretaris Daerah Sarolangun menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) Nomor : 1646/P/BT. Tanggal 24 Desember2003 senilai Rp.1.251.023.975, dimana setelah dipotong PPnRp.113.729.452, dan PPh.

SPMU No. 1646/P/BT tanggal 24 Desember 2003 Daftar PengantarSPP No. 108/Bend/P/2003 tanggal 01 Desember 2003, SPP No. 108/Bend/P/2003 tanggal 01 Desember 2003, 9 kwitansi termijn pekerjaanHal. 44 dari 109 hal. Put.

Batam Utama Cunsultan senilai Rp.40.987.600,pembayaran SPMU Nomor : 1851/P/BT tanggal 29 Desember 2003yang ditanda tangani oleh ASMA ISMAIL dan penarikan Sadr.BAMBANG IRIANTO dan satu lembar potongan BG GAA 052639tanggal 30 Desember 2003 ;1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan BendaharawanProyek Dermaga Ponton kepada BAMBANG IRIANTO senilaiRp.9.440.000, pembayaran SPMU Nomor : 0377/P/BT tanggal 8 Juni2004 yang ditanda tangani oleh ASMA ISMAIL dan Sdr.

KSP028/10 tanggal 20 Mei 2010 sewa periode bulan Mei 2010,sesuai bukti SPMU Nomor. 2012/QA/V/10 sebesar Rp.1.375.000.000,Pada tanggal 21 Juni 2010, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP031/10 tanggal 16 Juni 2010 sewa periode bulan Juni 2010,sesuai bukti SPMU Nomor. 2301/QA/VI/10 sebesar Rp.1.375.000.000,.Pada tanggal 28 Juli 2010, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

Pst.32sesuai bukti SPMU Nomor. 2813/QA/VII/10 sebesar Rp.1.375.000.000,.Pada tanggal 25 Agustus 2010, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP040/10 tanggal 12 Agustus 2010 sewa periode bulan Agustus2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3236/QA/VIII/10 sebesarRp. 1.375.000.000,.Pada tanggal 24 September 2010, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP048/10 tanggal 15 September 2010 sewa periode bulanSeptember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 3543/QA/IX/10sebesar Rp. 1.375.000.000..Pada tanggal 29 Oktober 2010, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP050/10 tanggal 18 Oktober 2010 sewa periode bulan Oktober2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4041/QA/X/10 sebesar Rp.1.375.000.000.,.Pada tanggal 02 Desember 2010, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP053/10 tanggal 15 Nopember 2010 sewa periode bulanNopember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 4516/QA/XII/10sebesar Rp. 1.375.000.000..Pada tanggal 11 Januari 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice sewa periodebulan Desember 2010, sesuai bukti SPMU Nomor. 158/QA/I/11 sebesar Rp. 1.323.132.190.00..Pada tanggal 14 Pebruari 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor.

KSP001/11 tanggal 10 Januari 2011 sewa periode bulan Januari2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 415/QA/II/11 sebesar Rp.1.367.257.739,.= Pada tanggal 10 Mei 2011, PT Bank DKI melakukanpembayaran kepada PT. KSP atas invoice Nomor. KSP007/11 tanggal 10 Pebruari 2011 sewa periode bulan 1 s.d 11Pebruari 2011, sesuai bukti SPMU Nomor. 1880/QA/V/11sebesar Rp. 514.756.412..Bahwa jumlah realisasi pembayaran sewa ATM yangdilakukan oleh PT.

Pembayaran tanggal 07 September 2005 sebesar Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah) Nomor SPMU : 664/R/D/FLT/2005.2. Pembayaran tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp. 339.460.151, (tigaratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus lima puluhsatu rupiah) Nomor SPMU : 981/R/D/FLT/2005.3.

Untuk SPMU : 664/R/D/FLT/2005 tanggal 07 September 2005 adalahsebesar Rp. 26.136.364, (dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ributiga ratus enam puluh empat rupiah).Untuk SPMU : 981/R/D/FLT/2005 tanggal 07 Desember 2005 sebesarRp.35.489.015, (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilanribu lima belas rupiah).Untuk SPMU : 114/R/D/FLT/2006 tanggal O6 Maret 2006 sebesarRp.33.602.143, (tiga puluh tiga juta enam ratus dua ribu seratus empat puluhtiga rupiah).Bahwa PPN dan PPh yang telah

Pembayaran tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp. 321.411.810, (tiga ratusdua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)Nomor SPMU : 114/R/D/FLT/2006.Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2750 K/Pid.Sus/2010Bahwa dari 3 (tiga) kali pembayaran tersebut Terdakwa telahmembayarkan kepada PT.

Untuk SPMU : 981/R/D/FLT/2005 tanggal 07 Desember 2005 sebesarRp.35.489.015, (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilanribu lima belas rupiah).Untuk SPMU : 114/R/D/FLT/2006 tanggal O6 Maret 2006 sebesarRp.33.602.143, (tiga puluh tiga juta enam ratus dua ribu seratus empat puluhtiga rupiah).Bahwa PPN dan PPh yang telah Terdakwa pungut tersebut belumdisetorkan ke kas Negara yaitu :PPN dan PPh sebesar Rp. 26.136.364, (dua puluh enam juta seratus tigapuluh enam ribu tiga ratus enam puluh

Berkat Setiawanselaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepadaBendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yangberasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1 pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,(seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satusatu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003;2 pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober

SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan277. PasalUraianRincian8. PasalUraianRincian3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp.627.500.000,: 2.2.1 1008.a: Biaya Penunjang Kegiatan: 1.

SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13April 2004 sebesar Rp. 30.000.0003. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.0004. SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.00013. Pasal 2.2.1 1014.aUraian Biaya Tak TerdugaRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.12.500.000,3. Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.250.000,4.

SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,: 2.2.1 1012.a1: Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah: 1.

SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7.