Ditemukan 153 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi tarasasi teransaksi trransaksi tarnsaksi transaksiã
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum
Register : 21-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pid.B/2019/PN SRL
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.BUKHARI.SH
2.RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
Terdakwa:
AIPI GUSTORI BIN H ABDULLAH
87 — 30
  • RITA FITRIANI telah menyerahkanUang/Modal kepada Terdakwa dengan jumlah transaksi 1(satu) kali di akhirbulan Nopember 2016 dan 31 (tiga puluh satu) kali taransaksi pada bulanDesember 2016 dengan rincian adalah sebagai berikut: No Tanggal Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada. terdakwa1 Hari, tanggal tidakingat bulan Rp. 750.000.000,Nopember 2016Jumalh Rp. 750.000.000,No Tanggal Jumlah Uang/Modal yang diberikan kepada. terdakwa1 02 Desember 2016 Rp. 200.000.000,2 03 Desember 2016 Rp. 200.000.000,3
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Maradong James Reinhard Siahaan
Terbanding/Tergugat I : Dame Pandiangan, SH
Terbanding/Tergugat II : Istri dan anak anak atau Ahli waris dari Almarhum Abdul Pardosi yakni Liseria Br Pasaribu.dkk
Terbanding/Tergugat IV : Liseria Br Pasaribu
Terbanding/Tergugat V : Mangara Pardosi
Terbanding/Tergugat VI : Dameria Pardosi
Terbanding/Tergugat VII : Roma Pardosi
Terbanding/Tergugat VIII : Murni Pardosi
Terbanding/Tergugat IX : Tulus Pardosi
Terbanding/Tergugat X : III. Lurah Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
47 — 36
  • SH selaku Kuasa Hukum dari Almarhum AbdulPardosi yang juga turut membubuhkan tanda tangan dalam SuratPenyerahan Hak Tanggal. 3 Juli 2001 dalam kapasitas saksi, hadir danmenyaksikan langsung taransaksi Jual Beli/Penyerahan Hak atas bidangtanah objek sengketa antara Almarhum Budiman Siahaan denganAlmarhum Abdul Pardosi, adalah suatu kenyataan yang tidak masuk akalmengingat telah pernah terjadi jual beli/oenyerahan hak atas bidangtanah antara Almarhum Budiman Siahaan dengan Almarhum AbdulPardosi pada
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
53 — 27
  • SH selaku Kuasa Hukum dari Almarhum AbdulPardosi yang juga turut membubuhkan tanda tangan dalam SuratPenyerahan Hak Tanggal. 3 Juli 2001 dalam kapasitas saksi, hadir danmenyaksikan langsung taransaksi Jual Beli/Penyerahan Hak atas bidangtanah objek sengketa antara Almarhum Budiman Siahaan denganAlmarhum Abdul Pardosi, adalah suatu kenyataan yang tidak masuk akalmengingat telah pernah terjadi jual beli/oenyerahan hak atas bidangtanah antara Almarhum Budiman Siahaan dengan Almarhum AbdulPardosi pada
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN LANGSA Nomor - 110/Pid.Sus/2020/PN Lgs
Tanggal 24 September 2020 — -Syahrizal alias Rizal alias Bogel
283 — 106
  • berhubungandengan perkara ini suatu transaksi yang mencurigakan adalah mutasitransaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah;Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN LgsBahwa menurut Ahli, transaksi yang ditunjukkan kepada Ahli termasuktransaksi aktif;Bahwa berkaitan dengan transaksi Terdakwa, transaksi setiap hari/seringdan jumlahnya besar, transaksi tersebut mencurigakan;Bahwa bisa dikatakan mencurigakan transaksi tersebut sepanjang tidakbisa dibuktikan sesuai dengan profilnya, maka taransaksi
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN SINGKEL Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Skl
Tanggal 5 Desember 2018 — - T.Zachlul Fuad - Cut Linda Yusnila - Cut Rita Yulizani - H.Songgak Pardosi - Abdurrahman - Anasri Sambo - Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam
188 — 46
  • Uangpembeliannya diperoleh darimana saksi tidak mengetahuinya; Bahwa jual beli tersebut dilakukan di Subulussalam tapi pembayarannya diTapaktuan karen uang nya ada di Tapaktuan karena waktu itu Kantor Bankbelum ada di Subulussalam, dan taransaksi jual beli tersebut di serahkanHalaman 68 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN SKLkepada anak Syahruddin Natal yang bernama H. Syahrul karena PakSyahruddin Natal tersebut berada di Medan;Bahwa setelah tanah di beli T.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 13/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 8 Juli 2014 — BUDI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI
58 — 24
  • bahwa Direktur Operasional dan DirekturKeuangan sudah tidak aktif lagi bekerja.Bahwa syarat dalam pengajuan perubahan specimen tanda tanganadalah :e adanya surat permohonan;e SK bersangkutan yang mengajukan perubahan; dane Photokopi identitas;Dalam hal ini, pengajuan yang diajukan oleh Saudara BudhiRahmadi secara formil telah memenuhi syarat, sehinggapermohonan tersebut di anggap sudah sesuai ketentuan dan dapatdi proses.Bahwa berdasarkan data yang ditunjukkkan pada kami , bahwamemang benar ada taransaksi
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 08-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PN SRAGEN Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYU WIBOWO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
SUGIYONO, S.P Bin SASMO SUWIRYO
393 — 102
  • Mei 2019 dan Rekening koran Bak BCA a.n DHIDHIK periode bulan Mei 2019;
  • 1 (satu) bendel bukti trasnfer Bank BCA a.n MUKHLISIN kepada SUPRIADI senilai Rp. 105.000.000 tanggal 08 September 2017, bukti setor tunai bank BCA a.n MUKHLISIN kepada SUPRIADI senilai Rp. 50.000.000 tanggal 31 Mei 2018, bukti setor tunai bank BCA a,n MUKHLISIN kepada SUPRIYADI senilai Rp. 85.000.000 tanggal 11 Maret 2019, Buku rekening koran Bank BCA a.n MUKHLISIN tanggal periode bulan Juli 2018 tercatat taransaksi
    dari MUKHLISIN kepada SUPRIYADI sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 30 Juli 2018, Buku rekening koran Bank BCA a.n MUKHLISIN tanggal periode bulan September 2018 tercatat taransaksi dari MUKHLISIN kepada SUPRIYADI sebesar Rp. 7.000.000 pada tanggal 03 September 2018 dan Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara SUPRIADI dan MUKSLISIN tanggal 07 September 2017 serta surat pernyataan dari MUKHLISIN;
  • 1 (satu) bendel bukti kemitraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM
432 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3318 K/Pid.Sus/2019321) Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Jalan antara PT Musi HutanPersada dengan PT Sriwijaya Tansri Energi Nomor001/MPH/CONEICMS/2014 tanggal 1 September 2014;322) Suara Dirut PT PLN Batubara Nomor : 1529/052/PTPLNBB/2014tanggal 5 Desember 2014 perihal: Penyampaian Usulan skematransaksi sehubungan dengan pengikatan cadangan batubarayang ada di IUP TMEGroup;323) Surat PT TME nomor : C017/L025/TME/XI/2014 tanggal 9Desember 2014 perihal : Respon atas usulan Skema Taransaksi;324
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
1.ARNI SITOHANG
2.FITRI HANDAYANI TANJUNG
3.RIO OJAK P.PAKPAHAN
4.SAUT YANSEN MANURUNG DRS
Tergugat:
1.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Cabang Medan
2.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Pusat
326 — 174
  • Fasilitassemulasi taransaksi perdagangan berjangka (akun demo nasabah), d.Profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening, e. DokumenPemeberitahuan adanya Resiko, f. Perjanjian Pemberian Amanat, g.Paraturan Perdagangan (trading rules), termasuk seluruh biaya yangdipungut, h.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN
150 — 62
  • Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas pemberian Batas Wewenang Taransaksi oleh Teller dan Batas Otoritasasi oleh Supervisor yang ditndatangani oleh KHAERUL K. RADEN selaku Direktur Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sultra.

    57.

    1 (satu) lembar fotocopy Struk Gaji Pegawai PT. Bank Sultra Bulan 5 tahun 2022 Atas nama AHMAD GUAHIR K yang ditandatangani oleh ANDI TENRI AMPA selaku KABAG. SDM Bank Sultra.

Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum: FARIZ RACHMAN, SH Terdakwa: 1.LEE YANG HUN 2.LEE AEE KYEONG
201 — 185
  • Eles Jaya Abadi adalah Direksi ; Bahwa Direksi bertanggung jawab atas keuagan perusahaan;Menbimbang, bahwa konklusi dari adanya fakta fakta tersebut adalahbahwa uang ataupun taransaksi keuangan yang ada di PT.ELES JAYA ABADIbukan dalam penguasaan Para Terdakwa, akan tetapi dibawah kekuasaan dantanggung jawab Direksi PT. Eles Jaya Abadi ;Terdakwa . Lee Yang Hun karena jabatanya selaku Komisaris PT. Eles JayaAbadi merupakan organ PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
270 — 902
  • Kepatuhan sehingga meminta persetujuan komisaris;Bahwa sehubungan dengan pembelian aset di Surabaya tersebut, Direksi harusberkonsultasi kepada pemegang saham pengendali;Bahwa Penuntut Umum pernah bertanya perihal barangbarang di jalan rayaDarmo Surabaya sehubungan survei itu;Bahwa waktiu itu sempat periksa barang, ada laporan hasil survey, diusulkansecara hierarkis;Bahwa RUPST secara eksplisit tidak diatur, tetapi pernah dilakukan di masaGubernur sebelumnya;Bahwa final aproaf adalah finalisasi sebuah taransaksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
528 — 239
  • ABS kepada saksi, dengan rincian taransaksi sebagaiberikut, yaitu: Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.YUSAK KUSNAWIBAWADibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyaihubungan keluarga. Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan pada tahap penyidikan olehpenyidik Bareskrim dan membenarkan seluruh keterangannya yang termuatdalam Berita Acara Pemeriksaan.