Untuk Polri dilegaliasi di Karo Sarpras PoldaJambi;Bahwa untuk pengiriman / transfers ke rekening PDAM Kab /Kota yangtercatat sebagai anggota DPD Perpamsi Jambi sebagai berikut :> Rekening PDAM Kota Jambi : dengan No. rekening 006.988.2834 diBank BNI.> Rekening PDAM Batang Haridengan No. rekening0315.01.000060.30.4 di Bank 9 Jambi.> Rekening Kab MuaraTebo dengan No. rekening 090.100. di Bank 9Jambi.> Rekening Kab Muara Bungo dengan No. rekening 020.180.1614 diBank 9 Jambi.> Rekening Kab Kerinci dengan

dengandomisili BKPL dan juga merevisi naskah yang mengakomodasi revisiklausa yurisdiksi;11) Surat elektronik tertanggal 23 Mei 2011 jam 20.05 dengansubyek : RE: BKPL Loan Agreement Lender (Bukti P45A, terjemahanBukti P45B);Tergugat XVI dan Turut Tergugat IIl merekomendasikan untukmenggunakan Pengadilan Indonesia sebagai forum penyelesaiansengketa dalam dokumen;Sebagaimana dikutip di bawah ini :Dear Susan,In relation to the jurisdiction clause in the Indonesian in rem securitydocuments (the Fiduciary Transfers

to the Restated Restructuring Agreement (atau Perjanjian Tambahanterhadap Perjanjian Penegasan Restrukturisasi) tertanggal 10 Juni 201 1;Pasal 39 Restated Restructuring Agreement/Penegasan Perjanjian Restrukturisasi yang kemudianditegaskan kembali oleh Pasal yang sama pada Supplemental Agreement to the RestatedRestructuring Agreement/Perjanjian Tambahan terhadap Perjanjian Penegasan Restrukturisasimengatur mengenai syaratsyarat dan ketentuan tentang Pengalihan dan Pemindahan (atauAssignments and Transfers

,kemudian sejak tahun 2008tentang asalasul sumber danayang akan disetorkan oleh CTR( cash transaksi report ) dengannilai sebesar diatasRp.500.000.000, (lima ratusjutaBahwa Persyaratan tarikApabila itu) simpanan dalambentuk tabungan harusdilakukan oleh pemilikrekening/ dengan mengunakansurat kuasabermaterai;e Apabila dalam bentuk Giro bisadilakukan oleh siapa sajasepanjang membawa/ tarik /e Adalah pengalihan dana darirekening ke rekening lain baikdalam satu Bank atau satucabang atau lintas bank /transfers

Deposit (Vide Bukti TIl28), dimana Penggugat mempunyaideposit sebesar US$ 368,464.43 pada Tergugat II.68.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Assignment of Term Deposit,Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat memberikan hakkepada Bank (Tergugat Il) untuk memperhitungkan/mengurangkan darideposit Penggugat segala hutanghutang dan kewajiban Penggugatterhadap Tergugat Il.120Ketentuan dalam Assignment of Term Deposit antara lain menyebutkansebagai berikut:..The Customer as a beneficial owner hereby transfers

Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh Pt.adira dinamika multifinance, tok dari dealer, maka pihak adira melakukan pelusanan piutangsesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfers. Dan bukti tranfers di berikan kepada dealer atau dealer bisa menceknyamelalui Mbankking. Sejak saat itu, orang yang dibiyai pembelian sepeda motornya olehPt,Adira Dinamika Multi Finance, menjadi nasabah Pt,Adira DinamikaMulti Finance yang melakukan pembelian secara kredit.

NURSIA, sekaligus menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesarRp. 1 juta yang terdiri dari uang pecahan Rp.100 ribu, Setelah itu sekitar jam10.00 wib terdakwa berangkat sendirian mengendarai 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Revo warna biru hitam menuju bank BRI Unit KebumenSukorejo. setibanya di Bank BRI Unit Kebumen Sukorejo terdakwa mengisislip transfers warna biru kemudian pada slip tersebut terdakwa isi nomorrekening penerima atas nama NURSIA selaku pemilik / penerima transferanuang serta jumlah

CV.PPM ) sebagaiAvalis atau penjamin adalah RO yaituPak Rachmad Auliansyah danpenyedia , sedangkan pemutuskredit adalah Pimpinan SKC BNITasikmalaya .37Bahwa, Permohonan dana KUR untukke 17 kelompok disetujui pada akhirSeptember 2011 # 4dengan totalsebesar Rp.7.650.000.000. ( tujuhmilyar enam ratus lima puluh jutarupiah ) dan masingmasingkelompok mendapatkan danasebesar Rp.450.000.000. ( empatratus lima puluh juta rupiah ) ;Bahwa, Penyaluran dana KURtersebut disalurkan secara langsungdengan cara via transfers

Dalamcommentary Pasal 9 model Perjanjian Penghindaran Pajak Bergandasesuai model United Nations dinyatakan antara lain:With regard to transfer pricing of goods, technology, trademarks andservices between associated enterprises and the methodologies whichmay be applied for determining correct prices where transfers have beenmade on other than arms length terms, the Contracting States will followthe OECD principles which are set out in the OECD Transfer PricingGuidelines.

DEVIANTI.Bahwa saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan terdakwaYESI DEVIANTI dengan cara transfers melalui beberapa rekening yangsaksi miliki ke rekening milik terdakwa YESI DEVIANTI, selain itu saksijuga ada memberikan sejumlah cek tunai dan cek Giro kepada terdakwaYESI DEVIANTI, jumlah keseluruhan uang yang telah saksi berikankepada terdakwa YESI DEVIANTI adalah sejumlah Rp. 4.750.523.000.

pembiayaanbarang dengan Adira Finance, BNI TAPLUS nomor rekening 006901650,saksi tidak ingat tanggal pembuatan rekening, rekening tersebut saksigunakan untuk menerima pembayaran barang yang dibiayai oleh SpektraHalaman 113 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmbdan Kredit Plus kepada konsumen, karena toko Furniture milik saksimelakukan kerja sama dalam pembiayaan barang dengan Spektra danKredit Plus.Bahwa pernah melakukan transaksi keuangan dengan terdakwa YESIDEVIANTI baik secara tunai maupun dengan transfers

Poso melakukan transfers dana ke Bank Mandiri Cab.Poso untuk diteruskan ke nomor rekening Kelompok Tani melaluiBank BRI Unit Mapane.

dia ada memiliki pekerjaan pokok yang tidak bisa diatinggalkan pada kantor Badan Perijinan terpadu pemkot Palangka Raya,sehingga terdakwa membantu= mengerjakan pekerjaan SaksiRAHMADY,Amd.Bahwa Pencairan dana operasional Panwaslu Kota Palangka Raya khususdana APBN pencairan dananya melalui transfer via bank dari BawasluPropinsi ke Panwaslu Kab/Kota dan Kecamatan, dengan cara pengambilanmenggunakan tanda tangan sekretaris panwaslu dan bendahara,sedangkan untuk dana APBD pencairan dananya melalui transfers

ada pekerjaan71dari GKN Semarang Il dan setahu saksi sejak awal bulan Agustus 2007,saksi hanya diberi pekerjaan pemasangan lift pada GKN Semarang Il olehCV MUTIARA ABADI saja.Bahwa setelah menerima Purchase Order (PO) dari CV MUTIARA ABADIyang dilakukan oleh PT TAMIANG MULTI TRADA yaitu :Menunggu pembayaran uang muka dari CV MUTIARA ABADI.Setelah menerima pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen)dari nilai sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dandibayar melalui transfers

atas nama HERMAWAN danMASPUL untuk menampung dana nasabah, baru disetorkan kembali kepadapemiliknya untuk pelunasan kreditnya;Menimbang, bahwa Terdakwa IV SHERLY FERLI JOHARI Binti FRENGKYJOHARI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Artha Graha Kendari sejak tanggal 01Nopember 2012 sebagai Petugas Teller;bahwa tugas saksi melayani nasabah kemudian input traksasi setoran tunai dantarik tunai dan melakukan pemindahbukuan serta transfers

Dian Agus Risqianto, tgl 09/09/11sebesar Rp. 1.190.000.000,.Uang sebesar Rp. 1.190.000.000,dipergunakan terdakwa Dian AgusRisgianto bin Munfangat untuk :e Ditransfer ke Rek.Mandiri No.1390075758999, An.Giyatmo,Transfers ATM sebesar 20 kali @Rp. 50.000.000 totalRp.1.000.000.000,; tgl/09/09/1 1e Penarikan dana Bpk. SusanRp. 15.000.000,; tgl.09/09/11e Penarikan dana Bpk.

Uang sebesar Rp. 1.190.000.000,Risgianto dipergunakan terdakwa Dian AgusRisgianto bin Munfangat untuk :e Ditransfer ke Rek.Mandiri No.1390075758999, An.Giyatmo,Transfers ATM sebesar 20 kali @Rp.50.000.000. totalRp.1.000.000.000,; tgl/09/09/1 1e Penarikan dana Bpk. SusanRp. 15.000.000,; tgl.09/09/11e Penarikan dana Bpk.

menerima laporanterkait penawaran harga pipa sehingga negosiasi tersebut telahmenemukan kesepakatan selanjutnya saksi FELEX menyiapkankonfirmasi order yang mana didalam konfirmasi order tersebut telahdisepakati harga pipa beserta spesifikasi pipa yang mana kesepakatantersebut antara saksi SUWARDI dengan saksi sendiri membubuhkantanda tangan sebagai tanda kesepakatan harga pipa, adapun dalamkonfirmasi order tercantum tentang kondisi harga, specifikasi pipa, lamaproduksi, term pembayaran, dan alamat transfers

harga tersebuttelah menemukan kesepakatan selanjutnya saksi menyiapkan konfirmasiorder yang mana didalam konfirmasi order tersebut telah disepakati hargaHalaman 186 dari 285 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PN Gtopipa beserta spesifikasi pipa yang mana kesepakatan tersebut saksiSUWARDI serta saksi GONG HANDIMAN UTOMO membubuhkan tandatangan sebagai tanda kesepakatan harga pipa, adapun dalam konfirmasiorder tercantum tentang kondisi harga, specifikasi pipa, lama produksi,term pembayaran, dan alamat transfers

Transfer8/4/15 73,789.60 Transfer30/4/15 55,083.00 Transfer5/6/15 = 21,961.00 Transfer5/6/15 42,910.20 Transfer7/7/15 = 63,381.60 = Transfer28/8/15 72,631.00 Transfer23/9/15 = 43,375.00 r Transfer2/10/15 37,619.00 Transfer3/12/15 146,173.00 Transfer11/1/16 26,831.00 Transfer11/1/16 28,800.00 Transfer11/1/16 30,750.00 = Transfer11/1/16 36,535.00 Transfer11/1/16 38,859.00 Transfer11/1/16 39,607.00 Transfer27/6/16 27,827.00 Transfer27/6/16 28,290.00 Transfer Uang5/12/16 2,855.00kontan7/2/17 63,900.00 TransferS

Saksi10 (Serda MarthinTambunan), Saksi34 (Serka Wilfikar), Saksi35 (Prada Yulianto) dkk termasuk uangdari prajurit yang akan menikah dan pindah satuan di transfers / diserahkan Saksi6(Kapten Inf Irsyad) kepada :a. Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010, melalui Rekening Saksi32(Pratu Dwi Santoso) sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).b.

,Bahwa uang yang terdakwa transfer ke Joko Rianto tersebutkegunaannya untuk keperluan pencalonan diri terdakwa sebagaiBupati Blora,dimana terdakwa menyerahkan Rp. 1.000.000.000.dan nanti akan mendapatkan asuransi sebesar Rp.50.000.000.000.Bahwa saksi Joko Riyanto telah mengetahui kalau terdakwaseorang Polisi dan bendahara di Rumah Sakit BhayangkaraBengkulu.Bahwa oleh saksi Joko Rianto uang tersebut di transfers kembalikepada saksi Jhoni sebesar Rp. 550.000.000,Halaman 114 dari 245 Halaman Putusan

(lima ratus juta rupiah ) kalau tahun 2006 belumditanya mengenai asal usul dana yang akan disetorkan ke nasabah.Persyaratan tarik tunai :Apabila simpanan dalam bentuk tabungan harus dilakukan oleh pemilikrekening/ dengan mengunakan surat kuasa bermaterai, Apabila dalambentuk Giro bisa dilakukan oleh siapa saja sepanjang membawa cek.Persyaratan Pindah buku/ tarik / setor Adalah pengalihan dana darirekening ke rekening lain baik dalam satu Bank atau satu cabang ataulintas bank / transfers atas perintah